GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.9K subscribers
12K photos
189 videos
18.3K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
🦎 Рейтинг CoinGecko: 30 самых популярных монет за эту неделю

На этой неделе мы видим TON на первой строчке рейтинга, за ним следует MAGA и PEPE.

Что из этого есть в вашем портфеле? Пишите в комментариях.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2🤣1
⚠️ Пользователи Hamster Kombat подвергаются фишинговым атакам и поддельным раздачам

Фишинговые атаки были недавно обнаружены фирмой по кибербезопасности "Лаборатории Касперского", по словам эксперта по безопасности Ольги Свистуновой.

💬 Наша команда раскрыла ряд мошеннических схем, нацеленных на пользователей Hamster Kombat. В одной из схем мошенники заманивают жертв обещаниями конвертировать игровые монеты в рубли с помощью фишинговых ссылок, требующих учетные данные Telegram.


💬 После ввода учетных данных злоумышленники получают доступ к личным аккаунтам, что позволяет им красть данные, шантажировать и отправлять мошеннические сообщения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣4🔥2💔2
⚠️ Основатель криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов приговорен к 18 месяцам заключения в тюрьме США за ведение нелицензионного бизнеса и отмывание незаконных доходов гемблинг-платформ и драгдилеров на сумму 700 млн долларов.

Он был арестован в январе 2023 года, а в декабре признал вину, в том числе в обработке транзакций для даркнет-маркетплейсов, таких как закрытая правоохранителями в 2022 году Hydra.

🗯 Читать далее

🛡 AML-проверка криптовалют
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3👎1
⚠️ Включенный в санкционный список США в августе 2022 года криптомикшер Tornado Cash продолжает работу.

🔍 Эксперты Chainalysis еще в январе прошлого года сообщали, что экономические ограничения не смогли полностью остановить использование сервиса. А с начала текущего года, по данным Flipside Crypto, сумма отправленных в Tornado Cash депозитов составила 1,9 млрд долларов — это на 50% больше показателя за весь 2023 год.

🗯 Читать далее

🛡 AML-проверка криптовалют
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
💵 Криптоинвестиционная компания Galaxy Digital Майка Новограца выкупила активы оператора блокчейн-узлов CryptoManufaktur (CMF).

Сделка увеличит объем управляемых Galaxy монет Ethereum в стекинге на 43%. В ее рамках основатель CMF Торстен Беренс и инженеры компании присоединятся к команде Galaxy по блокчейн-инфраструктуре, которая предоставляет услуги стекинга и валидации квалифицированным инвесторам, протоколам и криптоплатформам.

🗯 Читать далее

🛡 AML-проверка криптовалют
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
🔖Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Павел Дуров: В июле Telegram представит мини-магазин приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц, а также активизирует борьбу с криптомошенниками. «2024 войдет в историю как год, когда сотни миллионов людей познакомились с блокчейном». Ранее TOP инвестировала в Akedo Games для поддержки разработки игр в Telegram

⚡️Cyvers Alerts: Лендинговый протокол Rho в L2-сети Scroll потерял $7,6 млн в нескольких сетях результате атаки, затронуты пулы USDT и USDC. Взломщик позже заявил, что с помощью MEV-бота извлек выгоду за счет неверной настройки ценового оракула и готов вернуть все средства пользователям

⚡️Bloomberg: Маркетмейкер Wintermute под руководством Евгения Гаевого ведет переговоры с инвесторами, включая китайского технологического гиганта Tencent, о привлечении до $300 млн. В случае успешного завершения сделка станет одной из крупнейших в году. Wintermute работает на 50+ платформах, включая Binance, Bybit и Coinbase

⚡️Coinbase: Мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли на текущих уровнях и/или большую готовность участников рынка продавать в условиях повышения цен, что может ограничить движение цен вверх. Основным фактором сохранения давления продаж остается деятельность биржи Mt.Gox по распределению BTC среди клиентов спустя 10 лет после банкротства

⚡️Bloomberg: Новая глава минфина Великобритании Рэйчел Ривз может продать конфискованные властями 61 245 биткоинов стоимостью $5 млрд для финансирования реформ. Ранее власти Германии за месяц продали BTC на $2,9 млрд
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍32
💥 Динамика курсов криптовалют 20.07.2024

Индекс страха и жадности — 74

🪙 $66 657 ⚪️ $3502

🔼Все криптовалюты из топ-10 находятся в зелёной зоне

В криптосообществе стали всё чаще говорить о том, что биткоин завершил свой долгий нисходящий тренд. Теперь он может стремиться к новой целевой цене, благодаря положительным изменениям в его рыночной стоимости. Большинство альткоинов продолжает следовать примеру первой криптовалюты и демонстрирует рост цены.

📈 Наибольший рост показал XRP — +8,8%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2🔥1
🇯🇴 Министерство цифровой экономики и предпринимательства Иордании объявило о партнёрстве с местной блокчейн-компанией Blockexe с целью запуска национальной сети блокчейн-технологий под названием Modee Dlt.

Этот протокол направлен на повышение доверия и прозрачности в государственных услугах.

Согласно отчёту, эта реализация соответствует Стратегии цифровой трансформации ближневосточной страны (2021–2025 гг.), которая направлена ​​на укрепление цифровой инфраструктуры страны.
👍3
👀 Криптовалютная биржа BitForex объявила о том, что она снова откроется для пользователей, чтобы те могли вывести свои средства.

23 февраля 2024 года команду задержала полиция в провинции Цзянсу, Китай, поскольку около $56,5 млн было выведено с горячего кошелька BitForex 23 февраля. Вывод средств был остановлен на фоне полицейского расследования.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
🧬 Те, кто верил в Solana, были вознаграждены за своё терпение, поскольку стоимость актива выросла на +33% с 4 июля. В Santiment отметили:

Подъём цены подпитывается сомнениями держателей по отношению к SOL. Пока FOMO (синдром упущенной выгоды) не заменит FUD (паника), стоимость SOL в $200 скоро станет вполне возможной.


Ждём?

🔥 — да, бегу покупать
😎 — нет, только главная криптовалюта
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8👍2🤪1😎1
🔥 Чикагская биржа опционов (Cboe) подтвердила начало торгов акциями пяти спотовых Ethereum-ETF 23 июля 2024 года.

Об этом сообщил президент компании The ETF Store Нейт Джерачи.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1👏1
🔈 Мнение: ликвидность стейблкоинов, особенно USDT, должна вырасти, чтобы стоимость биткоина могла расти и дальше.

По словам аналитиков CryptoQuant, рост рыночной капитализации USDT близок к 0%, по сравнению с 6,6% в марте, когда биткоин превысил $70 000.

Более быстрый рост ликвидности стейблкоинов имеет решающее значение для дальнейшего роста цен.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔2👍1
ℹ️ За 24 часа ликвидировано позиций на сумму $143,63.

🟢 Long — $46,58 млн
🔴 Short — $97,05 млн

За последние 24 часа было ликвидировано 39 576 позиций трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $143,66 млн.

Крупнейший ордер на ликвидацию был зарегистрирован на Bybit — ВТС-USD стоимостью $9,96 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎤 Аналитики прогнозируют, что ЕТН-ETF повлияет на весь рынок альткоинов.

Криптотрейдер под ником MikybullCrypto ожидает, что ЕТН-ETF спровоцируют следующий бычий рынок альткоинов. Он добавил:

ETH ETF станут основным катализатором ралли, которое положит начало масштабному сезону альткоинов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
CryptoDiffer: лучшие коллекции NFT по росту объёма торговли за последние 30 дней.

🥇Gemesis — +489%
🥈ARC Stellars — +454%
🥉NEOSTAC KEY — +359%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
🔖Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Регуляторы Гонконга объявили о завершении этапа консультаций по регулированию стейблкоинов, в ходе которого заинтересованные стороны предоставили 108 предложений. Предлагаемые нормативные требования получили положительные отзывы от заинтересованных сторон.

⚡️Компания, управляющая более чем 7400 биткоин-банкоматами в США, Bitcoin Depot объявила, что выделит часть своих средств на создание "биткоин-сокровищницы", следуя примеру Microstrategy. По словам её генерального директора Брэндона Минца, этот шаг позволит акционерам компании извлечь выгоду из будущего роста курса BTC.

⚡️Братья Винклвоссы пожертвовали по $500 000 в пользу кандидата на пост сената в штате Массачусетс Джона Дитона. Тайлер Винклвосс назвал Элизабет Уоррен, которая также баллотируется на эту должность, «врагом номер один» для криптоиндустрии.

⚡️19 июля в Южной Корее вступил в силу «Закон о защите пользователей виртуальных активов» (VASP). Закон разработан для защиты покупателей и владельцев криптоактивов и направлен на повышение безопасности и доверия в пространстве виртуальных активов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 21.07.2024

Индекс страха и жадности — 74

🪙 $66 750 ⚪️ $3486

📊 Криптовалюты из топ-10 разделились на два практически равных лагеря: часть показала небольшой рост, а часть — снижение стоимости. Биткоин продолжает удерживать лидирующие позиции и демонстрировать ценовое движение вверх. Наибольший рост показал DOGE (+1,7%), а наименьший — TON (-1,2%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21
⚡️ Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус ожидает, что компания вскоре разрешит свой многолетний судебный процесс с SEC.

Предполагается, что позднее будет объявлено о соглашении после закрытой встречи с SEC на следующей неделе. По данным аналитической компании Santiment, на этом фоне в реестре XRP наблюдался самый высокий уровень активности и создания новых адресов с марта.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
💸 HODL15Capital: американские биткоин-ETF приобрели 41 158 ВТС в этом месяце.
👍3
🔥 Трейдер с ником ali_charts отметил, что Solana может добраться до отметки $1000.

Первые признаки прорыва бычьего вымпела указывают на потенциальный рост на 900%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4😁2
📊 CoinGecko: мем-коины, RWA и AI были самыми популярными нарративами во втором квартале 2024 года, захватив 35,7% доли рынка.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21