GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
👀 Компания FTX/Alameda инвестирует в проект SOL на сумму более $1 млрд

За последние 3 месяца FTX/Alameda продала 530 тыс SOL ($71 тыс) и перевела их на несколько адресов, что составляет в среднем 176,7 тыс SOL ($23,5 млн) в месяц.

На счету FTX/Alameda все еще 7,06 млн SOL ($945,7 млн).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
Лучшие токены по еженедельному изменению цен в основных экосистемах

🔹 Ethereum: REEF, LAI, TOMI, BIGTIME, ZCX
🔸 BNB Chain: REEF, LAI, POLS, BNX, COTI
🏧 Arbitrum: UXLINK, ATH, PENDLE, ZRO, WOO
🟣 Polygon: ZCX, SUPER, OCEAN, OM, ZRO
🩸 Optimism: PENDLE, OCEAN, ZRO, SYN, OP
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ Kraken потребовала суда присяжных по иску SEC о торговле незарегистрированными ценными бумагами

Американская централизованная криптобиржа (CEX) Kraken потребовала суда присяжных по делу, возбужденному против нее Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC). В ноябре прошлого года SEC обвинила Kraken в работе без регистрации, смешивании средств клиентов с собственными, а также предложении незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов.

Ранее аналогичные иски регулятор подал против криптобирж Binance и Coinbase.

🖥 Читать далее

🛡 AML-проверка криптовалют
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
Сообщество сети второго уровня (L2) Starknet на базе блокчейна Ethereum одобрило внедрение стекинга нативного токена STRK.

В голосовании участвовали лишь 0,08% держателей монеты, имеющих право голоса. Из них инициативу одобрили 98,94%. Новый механизм позволит любому пользователю, владеющему более чем 20 000 STRK, блокировать монеты в стекинге с IV квартала этого года.

🖥 Читать далее

🛡 AML-проверка криптовалют
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
🔖 Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Разработчик аналитического ПО MicroStrategy с 6 августа по 12 сентября купил 18 300 BTC на $1,11 млрд при средней цене $60 408 за монету. Всего компания владеет 244 800 BTC на сумму $9,45 млрд при средней цене $38 585. С учетом актуального курса BTC нереализованная прибыль компании составляет $4,9 млрд

⚡️Binance: Объем токенизированных активов реального мира (RWA) в блокчейне обновил рекорд выше $12 млрд. В категорию входят в том числе кредиты, недвижимость и казначейские облигации США. Стоимость последних превысила $2,2 млрд, из которых $520 млн приходятся на фонд BUIDL от BlackRock

⚡️Сообщество DeFi-протокола Sky (ранее MakerDAO) проголосует за полный отказ от использования обернутого биткоина (wBTC) в своей экосистеме. Компания BA Labs предложила постепенно устранить актив из залогового обеспечения в пять этапов начиная с 26 сентября, голосование будет проводиться на каждом этапе

⚡️Tether назначила Джесси Спиро главой отдела по связям с правительством, он будет отвечать за разработку политики и взаимодействие с законодателями и регуляторами. Ранее он занимал аналогичные должности в блокчейн-подразделении платежной компании PayPal и аналитической фирме Chainalysis

⚡️В сообществе Treasure DAO, самого известного игрового проекта в сети второго уровня (L2) Arbitrum на базе блокчейна Ethereum, опубликовано предложение о переносе экосистемы в L2-сеть ZKsync. В случае одобрения Treasure DAO планирует запустить мейннет на ZKsync к середине ноября

⚡️Binance запустит программу фарминга токена мини-игры Catizen (CATI) для Telegram на блокчейне TON 16 сентября. В течение 4 дней пользователи могут блокировать BNB и FDUSD для получения CATI, после чего состоится листинг актива. Торговля будет открыта в парах с BNB, FDUSD, USDT и TRY
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 14.09.2024

Индекс страха и жадности - 50 (нейтрально)

🪙 $60,091 ⚪️ $2,421

🔼 Большинство криптовалют из ТОП-100 находятся в зеленой зоне

📈 наибольший рост из топ-10 показал TON +5.1%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
👑 MicroStrategy Майкла Сейлора купила еще 18,3 тыс BTC за $1,1 млрд

Активы компании выросли до 244,8000 биткоинов, что по текущим ценам составляет около $14 млрд.

Для сравнения, правительство США (по данным от 29 июля) владеет 213 246 BTC.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
🤑 BTC-ETF зарегистрировали огромный чистый приток в размере $263,2 млн 13 сентября

🔵Fidelity FBTC зафиксировала самый высокий приток средств — $102,1 млн
🔵За ними последовали Bitwise BITB с $99,3 млн и $43,1 млн соответственно


🪙 Вчера в ETH-ETF также наблюдался приток в размере $1,5 млн.

🔵Bitwise ETHW лидировал по притоку средств с $5,2 млн
🔵За ним следует BlackRock ETHA с $3,7млн
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2🔥1
🗣️ Santiment: большая крипто-пятница привела к тому, что Биткоин и Эфириум привлекли огромное количество новых трейдеров, а на биржах открылись маржинальные сделки.

Однако доходность Solana, выше $140, выглядит незначительной. Считайте, что это бычий знак для SOL, поскольку трейдеры, пребывающие в эйфории, ищут что-то еще.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
📎 За последние две недели 17 организаций, каждая из которых владеет более чем 1000 BTC, продали или распределили свои активы

Такими наблюдениями поделился популярный трейдер Али Мартинес.
👍3
🤑 Биржа Binance раздаст до $1 млн в BNB пострадавшим от тайфуна Яги во Вьетнаме

Binance Charity намерена раздать до $1 млн в токенах BNB зарегистрированным пользователям, проживающим в наиболее пострадавших районах.

Идентификация пользователей, которые имеют право на получение помощи, будет осуществляться на основе данных о подтверждении адреса (POA). Это позволит определить, кто из пользователей Binance проживает в одном из 25 городов Северного Вьетнама, наиболее сильно пострадавших от стихии.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍31
🦎 ТОП-30 популярных монет на CoinGecko

🥇 Simon's cat ($222,9 млн) занимает первое место вторую неделю подряд
🥈 Sui ($2,7 млрд)
🥉 Dogs ($536,8 млн)

Какие из токенов есть в вашем портфеле?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥1🤡1
⚖️ Сэм Бэнкман-Фрид подает апелляцию на обвинительный приговор по делу о мошенничестве

Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, в пятницу подал апелляцию с требованием отменить свой обвинительный приговор по делу о мошенничестве.

🔨 В своей 102-страничной апелляции адвокат Бэнкмана-Фрида раскритиковал действия судьи Каплана, утверждая, что его постановления существенно ограничивали возможность защиты представлять доказательства. Адвокат настаивает на том, что это создало неравные условия для защиты и повлияло на справедливость судебного разбирательства.

Напомним, что Бэнкман-Фрид был осужден прошлой осенью и сейчас отбывает 25-летний срок тюремного заключения за организацию масштабного мошенничества, в результате которого было похищено около $8 млрд у клиентов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👀 VanEck рекламирует свой Bitcoin-ETF в аэропортах

Продолжайте HODL с VanEck's Bitcoin ETF


Как вам такая реклама? Лайк?)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21🔥1
😱 Трейдер превратил $80 тыс в $1,2 млн, но потерял все

Трейдер под ником Solana XCkM купил 16 млн AURA на сумму $80 тыс. Его активы достигли пиковой стоимости в $1,22 млн всего за три недели. Это произошло благодаря покупке токенов AURA сразу после их запуска, когда их рыночная капитализация на короткое время достигла более $75 млн.

Однако радость трейдера была недолгой, так как пользователь не зафиксировал прибыль. Вскоре произошла коррекция рынка, в результате которой стоимость токена обвалилась.

😰 $1,2 млн превратились в $91 тыс.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱21🤬1🤪1
💥 Динамика курсов криптовалют 15.09.2024

Индекс страха и жадности - 51 (нейтрально)

🪙 $60,206 ⚪️ $2,423

🔼Большинство криптовалют из ТОП-100 находятся в зеленой зоне

📈 наибольший рост из топ-10 показал XRP +1.7%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
💵 В норвежском городе Хадсель стоимость электроэнергии выросла на 20% после закрытия биткоин-шахты

Жители Хадселя давно добивались закрытия местной биткоин-майнерской компании. Мэр города Кьелл-Бёрге Фрайберг сообщил, что шум от центра майнинга биткоинов беспокоит многих жителей. Предприятие было закрыто 9 сентября.

Однако теперь горожане столкнутся с дополнительными ежегодными расходами в размере от 2500 до 3000 норвежских крон (что эквивалентно примерно $235–280).

Эксперт в области климатических технологий Дэниел Баттен сказал, что это "еще один пример того, как майнинг биткоинов помогает удерживать цены на электроэнергию на низком уровне для обычных людей".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁4👍3
👀 15 крупнейших зафиксированных потерь от криптоэксплойтов за последнее время составили около $313 млн

Среди них 9 взломов произошли в результате уязвимостей в смарт-контрактах.

Остальные случаи потерь были связаны с вредоносным программным обеспечением, атаками с использованием флэш-займов или неизвестными методами атаки.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1🔥1
🔍 Эмитенты стейблкоинов заморозили стейблкоины на сумму $5 млн, связанные с хакерами из Северной Кореи

Четыре крупных эмитента стейблкоинов — Paxos, Tether, Techteryx и Circle — заморозили почти $5 млн в стейблкоинах, связанных с двумя адресами кошельков, связанных с северокорейской хакерской группой Lazarus, спонсируемой государством. Это решение стало результатом расследования, проведенного известным блокчейн-детективом ZachXBT.

Однако ZachXBT также раскритиковал компанию Circle за медленное реагирование на ситуацию. По его данным, процесс заморозки токенов занял у Circle 4,5 месяца, в то время как другие эмитенты действовали гораздо быстрее. Это вызывает вопросы о том, насколько эффективно компании реагируют на угрозы безопасности в экосистеме криптовалют.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👙 Руководители Coinbase, включая главного юридического директора, президента и генерального директора, продали акции компании на сумму $32 млн за последние 30 дней.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔2
😁 4й квартал

Чего ждем от него?)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁52👍1