GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.7K subscribers
12.1K photos
192 videos
18.5K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
🔖 Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Недельный объем продаж NFT составил $85 млн, приблизившись к максимуму с конца августа ($93 млн). Сеть Mythos Chain вырвалась на второе место после Ethereum, показав рост на 6000% за неделю (до $15 млн). Самой популярной коллекцией стала Dmarket с продажами на $14 млн

⚡️Создатели вредоносного ПО для кражи средств с кошельков блокчейна TON сворачивают все сервисы, поскольку в экосистеме «нет крупного сообщества и большого числа институциональных инвесторов». Хакеры переориентируются на другие сети, включая Bitcoin

⚡️Всемирный экономический форум призвал власти по всему миру запускать регуляторные песочницы для DeFi-проектов. Это позволит простимулировать инновации и разработать нормативно-правовую базу. В ВЭФ также отметили, что 33% юрисдикций все еще не начали разработку крипторегулирования

⚡️Аналитик ZachXBT обвинил криптоблогера Сиона Томаса, известного как Ansem, в реализации схемы Pump&Dump. Так, он рекламировал подписчикам мем-токены с низкой капитализацией, стоимость которых впоследствии упала практически до нуля. Среди них BODEN, HOBBES, ZEUS и WYNN, а также токены певцов Джейсона Деруло и Davido

⚡️Проект Worldcoin Сэма Альтмена переориентируется с европейских рынков на АТР и Латинскую Америку, поскольку там «правительства более открыты новым технологиям». Ранее деятельность Worldcoin по сбору данных была запрещена в Испании и Португалии, при этом проект открыл офисы в Малайзии и Аргентине
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💥 Динамика курсов криптовалют 08.10.2024

Индекс страха и жадности - 49

🪙 $62,461 ⚪️ $2,434

🔽Большенство криптовалют из ТОП-100 находятся в красной зоне

📉 наибольший спад из топ-10 показал DOGE -5.6%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟠 Binance объявила о конвертации некоторых токенов в USDC. 28.04.2025 конвертация будет завершена, и эквивалентная сумма USDC будет зачислена на кошельки пользователей Binance.

В списке оказались следующие токены:

Vai (VAI)
Tornado Cash (TORN)
OMG Network (OMG)
Waves (WAVES)
NEM (XEM)
BarnBridge (BOND)
Dock (DOCK)
Mdex (MDX)
Polkastarter (POLS)
Pundi X PURSE (PURSE)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔2🤣1
🌱 Аналитики Bitfinex: падение ВТС на прошлой неделе снизило вероятность нисходящей волатильности. Они добавили:

Поскольку биткоин пережил первую серию из четырех красных дней подряд с начала августа, на рынке наблюдалась здоровая перестройка.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔈 Мнение: трейдер с ником ali_charts уверен, что сейчас — решающий момент для ETH.

По его словам, если Ethereum сохранит поддержку выше $2300, на горизонте может появиться вероятность нового роста до $6000. Но если ETH не удержит эту планку, следующим может стать падение до $1600.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟠 Верховный суд США отказался рассматривать дело о праве собственности компании Battle Born Investments 69 370 биткоинов ($4,38 млрд). Их правительство США изъяло из даркнет-маркетплейса Silk Road.

Ранее Battle Born не удалось убедить окружной суд в 2022 году и апелляционный суд в 2023 году в том, что она приобрела BTC через иск о банкротстве после закрытия Silk Road в 2013 году.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔈 21Shares призвала регулятора ЕС разрешить крипто-ETF на всей территории блока

Инвестиционная компания 21Shares призвала Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) скорректировать регулирование биржевых продуктов (ETP), доступных розничным инвесторам, включив в него криптовалюты.

В настоящий момент на территории блока нет единых правил использования криптовалют в таких инвестиционных фондах, что приводит к путанице, отметили в компании.

🖥 Читать далее

🛡 AML-проверка криптовалют
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔸 Binance опубликовала 23-е подтверждение резервов (данные от 1 октября). Активы пользователей составляют:

🔸BTC — 596 тыс., что на 1,58% меньше, чем 1 сентября.
🔸ETH — 4,425 млн, что на 1,37% меньше.
🔸USDT — 21,41 млрд, что на 3,16% меньше.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📊 Трекер ЕТН-ETF | 07.10.2024

🔹Ежедневный общий чистый приток: +$0
🔹Общая стоимость торгов: $118,43 млн
🔹Общие чистые активы: $6,7 млрд
🔹Коэффициент рыночной стоимости ETF: 2,28%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔍 По данным Lookonchain, кошелёк, связанный с Ethereum Foundation, перевёл 2500 ETH на сумму около $6,06 млн на криптовалютную биржу Bitstamp.

17 ноября 2015 года кошелёк получил 51 251 ETH от Ethereum Foundation (на тот момент $51 200, в настоящее время $124,5 млн).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ Крипторынок негативно отреагировал на отсутствие дополнительных мер стимулирования в КНР

К 8 октября ралли на китайском фондовом рынке прекратилось, поскольку власти так и не объявили об ожидаемых трейдерами мерах стимулирования. Изначально допускалось, что разворот в денежно-кредитной политике страны подтолкнет акции к росту, за которым вверх последует и криптовалютный рынок.

Вместо этого биткоин за последние сутки утратил 3% стоимости, а крупнейшие альткоины, включая ETH, SOL, XRP и BNB, снизились примерно на 4%.

🖥 Читать далее

🛡 AML-проверка криптовалют
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1🗿1
🪙 7 октября общий чистый приток спотовых биткоин-ETF составил $235 млн.

Приток Fidelity ETF (FBTC) составил $104 млн, а BlackRock ETF (IBIT) — $97,883 млн.

✔️Общая стоимость торгов: $1,22 млрд
✔️Общая чистая стоимость активов: $58,81 млрд
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍️ Судья по делам о банкротстве округа Делавэр Джон Дорси одобрил план распределения выплат кредиторам обанкротившейся биржи FTX. Он добавил:

Хочу всех поздравить. Это образцовый случай того, как следует обращаться с очень сложным банкротством по Главе 11.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ ООН заявила о росте числа нелегальных маркетплейсов в Telegram и популярности USDT среди преступников

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) опубликовало уже второй в текущем году доклад о киберпреступности в Юго-Восточной Азии.

В документе вновь говорится о популярности в преступной среде стейблкоина USDT от компании Tether, выпущенного на блокчейне TRON, а также впервые упоминается блокчейн TON, тесно интегрированный с мессенджером Telegram Павла Дурова.

🖥 Читать далее

🛡 AML-проверка криптовалют
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ℹ️ За 24 часа было ликвидировано позиций на сумму $218,71 млн.

ТОП-5 монет с наибольшей ликвидацией:

BTC ~ $61,68 млн
ETH ~ $51,36 млн
SUI ~ $11,12 млн
NEIRO ~ $9,91 млн
SOL ~ $7,69 млн
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✔️ Gate.io, Binance Launchpool и Pre-Market разместят токен Scroll.

Scroll — одно из решений для масштабирования Ethereum на базе технологии доказательств с нулевым разглашением, принципы работы которого аналогичны Starknet или zkSync.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ Crypto com подала в суд на SEC за превышение полномочий и нарушение Закона об административных процедурах

Криптобиржа Crypto com сообщила, что получила от Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) уведомление Wells.

Такой документ сигнализирует о том, что SEC обнаружила в работе компании нарушения и готовится обратиться в суд. Не дожидаясь иска от SEC, Crypto com сама подала иск против регулятора, обвинив его в неправомерном расширении собственных полномочий.

🖥 Читать далее

🛡 AML-проверка криптовалют
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
🔖Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️В Standard Chartered считают, что победа Трампа приведет к росту курса SOL в пять раз, поскольку при его администрации одобрение SOL-ETF более вероятно. Биткоин же к концу 2025 года вырастет до $200 000 независимо от результатов выборов, а Ethereum — до $7000 в случае выигрыша Харрис

⚡️Ведущие проекты экосистемы TON/Telegram — игра-кликер Notcoin и мем-токен DOGS — сожгут токены на общую сумму $4 млн. В результате общий запас токенов обоих проектов будет навсегда сокращен, а 6 млрд невостребованных (без клейма) DOGS направят на благотворительность по выбору сообщества

⚡️Kaiko: Масштаб делистинга анонимных криптовалют с централизованных бирж достиг пика с 2021 года. С начала года монеты Monero, Zcash, Dash, Decred, Mask и Rose подверглись удалению с платформ 60 раз. Делистинг вызван давлением регуляторов, многие юрисдикции запрещают анонимные транзакции (Япония, ОАЭ, ЕС)

⚡️Jupiter, ведущая децентрализованная биржа в сети Solana, запустила мобильное приложение для iOS, в нем можно купить криптовалюту за фиат и отсутствуют сборы за использование платформы. Приложение для Android появится в скором времени

⚡️Суточный объем торгов фан-токенами превысил $1 млрд, капитализация сектора выросла на 16%, до $348,5 млн. Большая часть объема пришлась на OG Fan Token для болельщиков европейских киберспорстменов OG, запущенный на платформе Chiliz. На Binance объем торгов в паре OG/USDT превысил ведущие альткоины TON и ADA
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 09.10.2024

Индекс страха и жадности - 49

🪙 $62,399 ⚪️ $2,444

🔼Большинство криптовалют из ТОП-100 находятся в зелёной зоне

📈 наибольший рост из топ-10 показал BNB +3.3%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔 Кто же тот самый Сатоши Накамото?

Режиссёр документального фильма HBO Каллен Хобак назвал Питера Тодда, разработчика Bitcoin Core, который был связан с биткоином с 2010 года. Тем, кого он считает реальной личностью Сатоши Накамото.

Хотя в заявлении для Coindesk Тодд отрицал, что он Сатоши Накамото, заявив, что Хобак «хватается за соломинку».

Похоже, тайна так и останется нераскрытой 👀
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍62😱1🙈1
⚖️ Райан Саламе, бывший содиректор FTX Digital Markets, начнёт отбывать наказание в виде семи с половиной лет в федеральном исправительном учреждении США 11 октября.

Саламе сказал, что будет относиться к своему времени в тюрьме как к летнему лагерю (пожелаем удачи).

Саламе станет вторым руководителем FTX, который окажется в тюрьме после SBF, который был приговорен к 25 годам в марте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1