GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.4K subscribers
12.4K photos
195 videos
19K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
По данным CryptoQuant, резервы Ethereum на централизованных биржах снижаются с августа 2020 года. Однако с 13 февраля резервы выросли на 300 000 ETH.

#Аналитика #ETH
🇨🇴Биржа Bitso расширяет свою деятельность в Колумбии

📈Bitso, мексиканская криптовалютная биржа, выходит на колумбийский рынок на фоне растущего интереса к цифровым активам в стране. Компания Bitso назначила Эмилио Пардо новым региональным менеджером, чтобы начать работу в Колумбии в партнерстве с Banco de Bogota. В качестве эксперимента биржа решила взять 5 000 клиентов, с которых не будет взиматься обычная комиссия за покупку криптовалют. Эти пользователи смогут напрямую покупать BTC, ETH, BCH, LTC за колумбийские песо.

https://getblock.net/news/bitso-expands-its-operations-in-colombia
🇵🇰Глава ЦБ Пакистана о криптовалютах: «Потенциальные риски намного превосходят преимущества»

Глава центрального банка Пакистана Реза Бакир заявил, что риски, связанные с криптовалютами, намного превосходят преимущества. Однако он отметил, что если появятся решения, которые устранят эти потенциальные риски, центральный банк готов их рассмотреть. В выступлении на ежегодном инвестиционном форуме MASIC 2022 Бакир озвучил выводы ЦБ, которые, по его словам, схожи с теми, к которым пришли крупные развивающиеся рынки.

https://getblock.net/news/head-of-the-central-bank-of-pakistan-on-cryptocurrencies-the-potential-risks-far-outweigh-the-benefits
🤔Deutsche Bank считает, что биткоин может стать новым золотом

📢Аналитик Deutsche Bank Марион Лабур заявила, что биткоин может стать цифровым золотом 21 века и активом-убежищем для многих инвесторов при условии официального принятия криптовалюты. Эксперт отметила, что не считает биткоин платежным средством и не думает, что он обладает дефляционными характеристиками.

https://getblock.net/news/deutsche-bank-believes-bitcoin-could-become-the-new-gold
⚠️Исполнительный директор Composable Finance рассекречен как мошенник Омар Заки

🕵️DeFi-детектив @zachxbt опубликовал серию твитов, в которых объявил, что мошенник Омар Заки скрывается под псевдонимом 0xbrainjar. Этот ник принадлежит анонимному руководителю отдела продуктов в Composable Finance.

https://getblock.net/news/executive-director-of-composable-finance-declassified-as-fraudster-omar-zaki
Топ-10 новостей этой недели в криптоиндустрии. Читайте только на сайте Getblock👇

💥 В Британии впервые изъяли NFT при расследовании мошенничества с криптовалютами
https://getblock.net/news/britain-seizes-nft-for-the-first-time-while-investigating-cryptocurrency-fraud/

📝 В США майнеров и разработчиков ПО освободят от отчетности перед Налоговой службой
https://getblock.net/news/in-the-usa-miners-and-software-developers-will-be-exempt-from-reporting-to-the-irs/

 Криптоинвестор Энтони Уэлч построит биткоин-остров
https://getblock.net/news/crypto-investor-anthony-welch-to-build-bitcoin-island

📢 Названы российские компании, связанные с отмыванием средств киберпреступников
https://getblock.net/news/russian-companies-linked-to-cybercrime-money-laundering-named/

 ​​​​Binance проводит масштабный ребрендинг
https://getblock.net/news/binance-is-conducting-a-large-scale-rebranding

👍 Mastercard расширит свое консультационное подразделение с помощью новых криптосервисов
https://getblock.net/news/mastercard-to-expand-its-consulting-division-with-new-crypto-services

🔌 Дагестан и Ингушетия признаны регионами с самым большом количеством незаконных майнеров
https://getblock.net/news/dagestan-and-ingushetia-are-recognized-as-the-regions-with-the-largest-number-of-illegal-miners

🤔 Майк Новограц: золото и биткоин — безопасные активы
https://getblock.net/news/mike-novogratz-gold-and-bitcoin-are-safe-assets/

🇺🇦 ​​​​​​Регулирование криптовалют в Украине. Что важно знать о новом законе?
https://getblock.net/news/cryptocurrency-regulation-in-ukraine-what-is-important-to-know-about-the-new-law

🇷🇺 Минфин начал общественные обсуждения по регулированию криптовалют
https://getblock.net/news/ministry-of-finance-started-public-discussions-on-the-regulation-of-cryptocurrencies

#getblock_дайджест
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 21.02.2022💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне".
⬆️ Наибольший рост за сутки показал Solana: +9.4%.

🟢 BTC - $ 39 250,47 (+0.9%)
🟢 ETH - $ 2 744,70 (+3.7%)
🟢 BNB - $ 393,20 (+3.3%)
🟢 XRP - $ 0,798637 (+0.6%)
🟢 ADA - $ 0,973440 (+3.4%)
🟢 SOL - $ 94,50 (+9.4%)
🟢 LUNA - $ 51,48 (+7.9%)
🟢 AVAX - $ 81,23 (+0.5%)
🟢 DOT - $ 17,49 (+3.6%)
🟢 DOGE - $ 0,139943 (+2.2%)
📝 Криптовалютная биржа Bit2Me получила лицензию Банка Испании

📢 Как сообщает официальный Twitter-аккаунт криптовалютной биржи Bit2Me, платформа получила лицензию Банка Испании и может предоставлять клиентам услуги, связанные с торговлей и хранением цифровых активов. В настоящее время аудитория биржи в Испании превышает 100 000 человек.

https://getblock.net/news/bit2me-crypto-exchange-has-received-a-license-from-the-bank-of-spain/
В воскресенье цена биткоина упала на 5% и в моменте доходила до $38000. Сегодня быки отыгрывают потери, толкая цену обратно к психологическому уровню $40000.

На текущий момент объемы торгов небольшие, возможно развитие как в сторону роста, так и на дальнейшее снижение. Ближайшие уровни: сопротивление - $41000, поддержка - $37000.

#Аналитика #BTC
🤔 ​Виталик Бутерин считает, что криптовалюты вернут верховенство закона в Канаде

🇨🇦 Основатель Ethereum Виталик Бутерин дал интервью порталу CoinDesk, в котором высказал свое мнение о преимуществах криптовалют. По мнению Бутерина, использование цифровых активов в таких ситуациях, как протест «‎Конвоя Свободы» в Канаде, позволяет людям добиваться верховенства закона.

https://getblock.net/news/vitalik-buterin-believes-cryptocurrencies-will-bring-back-the-rule-of-law-in-canada
👍1
 ​Вконтакте анонсировала поддержку NFT

💻 Как сообщает телеканал «‎Вести», социальная сеть Вконтакте в скором времени может добавить поддержку блокчейн-технологий и невзаимозаменяемых токенов (NFT). Об этом заявил технический директор компании Александр Тоболь. Ранее мы писали о том, что крупная социальная сеть Twitter представила возможность установить NFT в качестве фото профиля.

https://getblock.net/news/vkontakte-announced-support-for-nft
👍 ​Блокчейн-стартап Helium привлек 200 млн долларов на развитие Интернета вещей

💰 Новостной портал Axios сообщил об успешном завершении очередного раунда финансирования для проекта Helium. По итогам раунда серии D блокчейн-стартапу удалось привлечь 200 млн долларов от крупных инвесторов и венчурных фондов.

https://getblock.net/news/blockchain-startup-helium-has-raised-200-million-to-develop-internet-of-things
🚀 Американский брокер Avenue Securities запустит торговлю цифровыми активами

 По сообщениям Bloomberg, крупный американский брокер Avenue Securities планирует предоставить своим клиентам возможность торговать цифровыми активами. Решение было принято на фоне повышения спроса на данную услугу.

https://getblock.net/news/blockchain-startup-helium-has-raised-200-million-to-develop-internet-of-things
🥊 ​Казахстан продолжает закручивать гайки в борьбе с майнингом

🚫 В рамках проверок правоохранительные органы Казахстана обнаружили и остановили деятельность 13 нелегальных майнинговых ферм. Они были выявлены в Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской области, а также в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает Минэнерго страны. В ведомстве подчеркнули, что работа мобильной группы по выявлению и отключению майнинговых ферм продолжится. На фоне действий властей компания BIT Mining прекратила строительство дата-центра в стране.

https://getblock.net/news/kazakhstan-continues-to-tighten-the-screws-in-the-fight-against-mining
Минфин России 🇷🇺 внес в правительство проект федерального закона «О цифровой валюте». Согласно документу, использование виртуальных валют в качестве легального средства платежа на территории России будет запрещено. Минфин предлагает рассматривать криптовалюты только в качестве инструмента для инвестиций 

Какие ключевые моменты прописаны в документе 

🔸 Для вложения средств в цифровые валюты россияне будут должны пройти тестирование. В случае успешного результата они смогут инвестировать в криптовалюты до 600 000 рублей каждый год. Если тестирование не пройдено, предельный размер вложений будет ограничен 50 000 рублей.

🔸 Деятельность криптокомпаний и бирж должна лицензироваться и регулироваться специальным реестром операторов. Зарубежные площадки, чтобы получить лицензию, обязаны зарегистрироваться в России. При этом биржам надлежит информировать граждан о высоких рисках, связанных с приобретением цифровых валют.

🔸 Для сохранности средств клиентов для криптобирж будет введен режим номинального счета, на котором находятся деньги участников торгов. Биржи и обменники будут обязаны вести реестры с указанием адресов — идентификаторов обладателя цифровых валют.

🔸 Чтобы провести транзакции с криптовалютами, россияне будут должны пройти идентификацию. Вносить цифровые валюты на счет и выводить их можно будет только через банки.

🔸 Майнинг предлагается закрепить в законодательстве как деятельность, направленную на получение криптовалюты.

#россия #майнинг #криптовалюта #криптобиржа
🤯2😱1
😠 ​Президент ЦБ Перу раскритиковал криптовалюту

 Хулио Веларде, президент Центрального банка Перу, подверг критике ценность криптовалют и сослался на негативное воздействие, которое они оказывают на окружающую среду. В недавнем интервью местным СМИ глава ЦБ сообщил, что банк не рассматривает биткоин в качестве способа оплаты. Вместо этого Веларде назвал его высоковолатильным финансовым активом, который покупают из-за сильного изменения курса.

https://getblock.net/news/president-of-central-bank-of-peru-criticized-crypto
⚠️ ​В Сингапуре арестованы 4 человека за мошенничество, связанное с криптовалютами

👮‍♂️ Сингапурские правоохранители арестовали четверых мужчин за организацию обманной стратегии, связанной с инвестиционной схемой добычи криптовалюты. Департамент по коммерческим вопросам в настоящее время расследует деятельность компании на предмет мошенничества, говорится в заявлении полиции.

https://getblock.net/news/four-people-arrested-for-cryptocurrency-fraud-in-singapore
 ​Управляющая Советом Федеральной резервной системы подчеркнула важность CBDC в США

🤔 Федеральная резервная система США (ФРС) пока что не решила: будет ли она выпускать собственную цифровую валюту центрального банка или откажется от этой идеи. Лаэль Брейнард, управляющая ФРС, выделила несколько причин для начала разработки цифровой валюты. Брейнард добавила, что CBDC в США может повысить финансовую стабильность.

https://getblock.net/news/fed-board-governor-stressed-the-importance-of-cbdc-in-the-usa
💪 ​Kookmin Bank запустит первый в Южной Корее фонд ETF на криптовалюты

💭 Kookmin Bank (КВ), один из крупнейших банков Южной Кореи, объявил, что сформировал Подготовительный комитет по управлению цифровыми активами для определения возможностей продукта и стратегии в отношении криптовалют и инвестиционных фондов с искусственным интеллектом. Банк планирует запустить ETF и фьючерсные продукты на криптовалюты. Комитет также оценит риски и вопросы соблюдения требований для инвестиционных фондов.

https://getblock.net/news/kookmin-bank-to-launch-south-koreas-first-crypto-etf
Ду Цзюнь, соучредитель биржи Huobi, и аналитики JPMorgan предсказывают, что бычьего рынка биткоина может не быть до конца 2024 или начала 2025 года  У представителей криптовалютной сферы причины оказались разными, но исход они видят один.

По мнению Дэвида Келли, главного глобального стратега JPMorgan Asset Management, криптовалюты еще сильнее упадут в цене 📉 Он связывает это с тем, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки и положит конец эпохе «безумных» спекуляций.

https://getblock.net/news/huobi-co-founder-predicted-a-bull-market-for-bitcoin-no-earlier-than-2024