GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.5K subscribers
12.4K photos
195 videos
19K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
🇷🇺 Криптокомпании Сингапура обязали соблюдать санкции против России

Правительство Сингапура расширило финансовые ограничения против России, включив в них криптовалютные биржи. Теперь запрет на сотрудничество с Россией распространяется на все финансовые учреждения города-государства, сообщает Денежно-кредитное управление (MAS). Финансовые организации Сингапура обязаны соблюдать требования экономических ограничений в отношении физических и юридических лиц из РФ, включенных в санкционный список.

https://getblock.net/news/singapores-crypto-companies-are-required-to-comply-with-sanctions-against-russia
❗️ Криптокомпании Аргентины обяжут подчиняться AML-правилам

📝 Аргентинский регулятор по борьбе с отмыванием денег (UIF) работает над тем, чтобы добавить поставщиков криптовалютных услуг в список организаций, обязанных подчиняться требованиям закона о противодействии отмыванию денег (AML), сообщают источники Buenos Aires Times. Криптовалютные фирмы также должны будут внедрить принципы работы финансовых институтов по идентификации личности клиента (KYC). UIF планирует опубликовать новый регламент в этом году.

https://getblock.net/news/argentinas-crypto-companies-to-be-obliged-to-comply-with-aml-regulations
🚨 В Китае арестовали организаторов криптовалютной пирамиды

🇨🇳 Правоохранители Китая сообщили об аресте десяти подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды. Штаб экономических расследований Шанхайского муниципального бюро общественной безопасности (EITSPS) заявил, что мошенники создали схему обмана инвесторов, обещая им высокий доход и регулярные выплаты. Подозреваемые присвоили средства пользователей на сумму 100 млн юаней (15 млн долларов).

https://getblock.net/news/crypto-pyramid-scheme-masterminds-arrested-in-china
💪 Стартап Bored Ape создаст игровой токен и метавселенную MetaRPG

💰 Компания Yuga Labs, создавшая популярную NFT-коллекцию Bored Ape Yacht Club, планирует получить 455 млн долларов за счет продажи виртуальных участков земли в будущей метавселенной. Об этом пишет The Block.

https://getblock.net/news/bored-ape-startup-will-create-a-gaming-token-and-a-metarpg-metaverse
 ​Метавселенная Bloktopia ввела санкции против россиян

🙅‍♂️ Компания Bloktopia приняла решение наложить санкции на граждан России, отстранив их от участия в любых альфа- и бета-версиях Bloktopia, а также от лаунчпада BLOKPAD. К этому решению компанию подтолкнуло принятие законопроекта о введении экономических ограничений по отношению к российским олигархам, предприятиям, политикам и организациям.

https://getblock.net/news/bloktopia-metaverse-has-imposed-sanctions-against-russians
🤑 ​Пользователи Ledger смогут покупать криптовалюту через VISA и Mastercard

🤝 Канадская платежная компания Nuvei заключила партнерское соглашение с производителем аппаратных кошельков Ledger, сообщает CryptoPotato. Пользователи Ledger с помощью приложения Ledger Live смогут покупать криптовалюты через платежные системы – Visa, Mastercard, SEPA и SWIFT. Интеграция устранит необходимость во внешних биржах и платежных шлюзах для покупки криптовалют.

https://getblock.net/news/ledger-users-will-be-able-to-buy-crypto-via-visa-and-mastercard
👍3🔥1
💥 Динамика курсов криптовалют 17.03.2022💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне".
⬆️ Наибольший рост за сутки показал Avalanche: +9.4%,
⬇️ наибольшее снижение - Terra: -0.7%.

🟢 BTC - $ 40 831,00 (+3.2%)
🟢 ETH - $ 2 756,58 (+4.2%)
🟢 BNB - $ 385,14 (+3.3%)
🟢 XRP - $ 0,787751 (+2.9%)
🔴 LUNA - $ 87,74 (-0.7%)
🟢 SOL - $ 87,20 (+5.5%)
🟢 ADA - $ 0,843258 (+5.0%)
🟢 DOT - $ 18,98 (+4.5%)
🟢 AVAX - $ 75,94 (+9.4%)
🟢 DOGE - $ 0,117059 (+3.0%)
💰 ​Криптосервис Hex Trust привлек инвестиции на 88 млн долларов

🏁 Сервис по предоставлению кастодиальных услуг в сфере криптовалют Hex Trust объявил об успешном завершении раунда финансирования серии B. Общая сумма привлеченных средств составила 88 млн долларов. По словам CEO компании Алессио Куалини, первоначальные планы включали в себя привлечение 30 млн долларов, однако повышенный интерес со стороны инвесторов привел к увеличению аллокации.

https://getblock.net/news/crypto-service-hex-trust-has-raised-investments-of-88-million
👍2
За последние сутки биткоин подорожал почти на 5%. 17 марта криптовалюта торгуется по $41 тыс. Котировки выросли после того, как вечером 16 марта Федрезерв США повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов. Повышение процентной ставки в США произошло впервые за последние четыре года. Ростом на это отреагировали и фондовые индексы.

В данный момент биткоину важно закрепиться выше уровня $41 тыс., чтобы в дальнейшем продолжить рост. После укрепления, сопротивлением для криптовалюты выступают глобальная нисходящая трендовая в районе $42 тыс. и диапазон $44-46 тыс., который биткоин не может преодолеть с начала текущего года.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

#Аналитика #BTC
👍3
🇺🇦 ​Президент Украины легализовал криптовалюту в стране

📝 15 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах». В документе установлены правила работы участников рынка, налогообложения, декларирования доходов и взаимодействия с регуляторами. Закон вступит в силу после принятия соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины.

https://getblock.net/news/ukraines-president-legalized-crypto-in-the-country
👏1🎉1
 Хакеры вывели из протоколов Hundred Finance и Agave 11 млн долларов

💻 Сразу два децентрализованных протокола подверглись хакерской атаке: Hundred Finance и Agave. Всего злоумышленникам удалось вывести около 11 млн долларов в таких активах, как WETH, WBTC, WXDAI, GNO, LINK и USDC.

https://getblock.net/news/hackers-withdrew-11-million-from-hundred-finance-and-agave-protocols
💡 Сoinbase раскрыла стратегию работы нового подразделения

 Существующая деривативная платформа Coinbase Derivatives будет усилена путем создания специального подразделения биржи. Об этом представители Coinbase сообщили на конференции индустрии фьючерсов в США, пишет The Block.

https://getblock.net/news/coinbase-revealed-strategy-for-a-new-division
🔍 ​В подвале гостиницы Бишкека обнаружили нелегальную майнинг-ферму

🔌 Нелегальная ферма по добыче криптовалют, состоящая из 150 майнеров, была обнаружена правоохранителями Кыргызстана в подвале бишкекской гостиницы «Тихий-Замок». Оборудование было незаконно подключено к электрическим сетям ОАО «Северэлектро».

https://getblock.net/news/an-illegal-mining-farm-was-discovered-in-basement-of-a-bishkek-hotel
👍2
📊 ​Опрос: NFT-игры станут одним из основных способов заработка в будущем

💰 NFT-игры могут стать полноценным способом заработка в будущем. На это указывают результаты опроса игровой платформы NFT Balthazar, согласно которым, 32% респондентов готовы бросить основную работу ради Play-to-Earn (играй, чтобы заработать). Однако некоторые опрошенные утверждают, что сейчас заработка в NFT-играх недостаточно.

https://getblock.net/news/survey-nft-games-will-become-one-of-the-main-ways-of-making-money-in-the-future
📈 ​В Афганистане выросла популярность криптовалют на фоне санкций США

 Афганцы стали чаще пользоваться криптовалютой после захвата власти Талибаном (запрещенная в России организация). На фоне санкций США жители Афганистана считают, что цифровые активы смогут полностью заменить разрушенную банковскую систему. Другого способа получить безналичные деньги в стране нет, сообщает BBC.

https://getblock.net/news/cryptocurrencies-raised-in-popularity-in-afghanistan-amid-us-sanctions
 ​Пользователи Coinbase смогут пополнять кошелек через браузер

🇺🇸 Американская биржа Coinbase представила сервис «Coinbase Pay». Новая функция позволит клиентам пополнить свой счет с помощью банковских карт через расширение Coinbase Wallet для браузера. Сервис уже доступен в США и Канаде, разработчики откроют доступ для остальных стран в ближайшее время.

https://getblock.net/news/coinbase-users-will-be-able-to-fund-their-wallet-from-the-browser
⚠️ Российские банки начнут отслеживать вывод капитала за рубеж через криптовалюты

🇷🇺 Банк России поручил финансовым организациям усилить надзор за транзакциями, связанными с цифровыми активами. Указ ЦБ есть в распоряжении GetBlock. В документе сказано, что операции с криптовалютами не должны нарушать ответные санкции России против стран, которые ввели экономические ограничения в отношении россиян. Указом также предусмотрен запрет на использование криптовалют для вывода активов за рубеж.

https://getblock.net/news/russian-banks-will-start-tracking-the-withdrawal-of-capital-abroad-through-cryptocurrencies
😱2
👍 ФБР вернет владельцу украденные биткоины на $500 000

💵 Федеральное бюро расследований США (ФБР) вернет пенсионеру украденные биткоины (12,16 BTC) на сумму почти $500 000. В заявлении окружного прокурора Северной Каролины сказано, что гражданин Штатов стал жертвой телефонных мошенников, которые обманом заставили перевести им крупную сумму в криптовалюте. Правоохранительные органы смогли отследить и заморозить кошелек преступников.

https://getblock.net/news/fbi-to-return-500-000-worth-of-stolen-bitcoins-to-owner
👍3
В Госдуме предложили запретить иностранцам использовать цифровой рубль

💭 Депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к правительству РФ и Центробанку с предложением легализовать цифровой рубль, сообщает Regnum. По мнению Миронова, цифровые рубли не должны выводиться за рубеж и использоваться иностранцами. Депутат предложил не просто ввести цифровой рубль в оборот, а использовать его «целевым образом под конкретные цели — строительство жилья, развитие производства и транспортной инфраструктуры».

https://getblock.net/news/russias-state-duma-proposed-to-ban-foreigners-from-using-the-digital-ruble
😁4
📢 ​В Riot Blockchain назвали 2022 годом консолидации майнинговой индустрии

💰 В майнинговой компании Riot Blockchain считают, что 2022 станет годом консолидации в индустрии майнинга. Такое мнение представители компании озвучили в отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Riot Blockchain сообщила, что «постоянно оценивает стратегические возможности», которые можно использовать для развития компании. Ее доход в 2021 году составил 213,2 млн долларов, что на 1665% больше, чем в 2020 году. Riot Blockchain увеличила выручку за счет роста хешрейта компании и стоимости BTC.

https://getblock.net/news/riot-blockchain-called-2022-the-year-of-consolidation-in-the-mining-industry
 ​CoinLedger: большинство криптоинвесторов в США платят налоги

📊 55% американских криптоинвесторов платят налоги на криптовалюту, согласно отчету платформы CoinLedger. Опрос был проведен для того, чтобы выявить проблемы, связанные с налогами на цифровую валюту в США. В ходе исследования было опрошено 1000 американских криптоинвесторов. 70% из них считают, что политики, занимающиеся разработкой налогового законодательства, не разбираются в криптовалютах.

https://getblock.net/news/coinledger-most-crypto-investors-in-the-usa-pay-taxes