GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.7K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.5K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#ETF
⚪️ Уилл Пек из WisdomTree считает, что индексные крипто-ETF станут следующей большой тенденцией.

Это фонды, которые включают сразу несколько криптовалют — то есть один ETF даёт доступ к целому набору активов, а не к одной монете.

Он объяснил, что такие ETF упрощают доступ к сфере цифровых активов и снижают риск, потому что инвестору не нужно выбирать отдельные токены.

Пек ожидает всплеск запусков таких фондов в ближайшие годы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟣 Подборка наших расследований и аналитики за эту неделю

➡️ Кто-то получил доступ к моему аккаунту на криптобирже. Что делать?

Какие шаги нужно предпринять, чтобы защитить оставшиеся средства, начать отслеживание украденных денег и подготовить детальный отчет для правоохранительных органов.

➡️ США ввели санкции против пособников хакеров из КНДР. Кого это коснулось?

Под новые ограничительные меры попали восемь физических лиц и две компании. Среди них есть лица, которые работали в американской юрисдикции.

➡️ В Европе накрыли очередную банду криптомошенников: как это было?

В скоординированной операции участвовали правоохранительные органы Франции, Бельгии, Кипра, Германии и Испании.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📌 Обзор крипторынка на 17 ноября 2025

🥇 $95 197 😻 $3 193

Капитализация рынка ≈$3,32T (-0,7%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚨 После 10-летнего бездействия активизировался древний Ethereum-инвестор. Он перевел 200 $ETH (эквивалент $626 тыс.) на два новых адреса.. В 2015 году кит получил 1000 $ETH за $310, сегодня эти монеты стоят $3,13 млн
#ETH
📈 Bit Digital сообщили, что их запасы ETH выросли до 153 547 монет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#CZ #Binance
🟠 CZ заявил, что если когда-нибудь ему вернут $4,3 млрд штрафа, выплаченного по сделке с Минюстом США в 2023 году, он направит эти деньги на инвестиции в США «как жест признательности».

При этом он подчеркнул, что не запрашивал возврат и уже благодарен за помилование.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ADA
❗️Владелец ADA с пятилетним опытом случайно потерял более $6 млн. Он использовал неликвидный торговый пул, чтобы обменять свои стейблкоины, и из-за этого сжёг огромное количество средств.

Сделку заметил блокчейн-детектив ZachXBT. Пользователь обменял 14,4 млн ADA — около $6,9 млн — на стейблкоины Anzens (USDA) всего на $847 695.

Как итог: он потерял примерно $6,05 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯4😢21
#BTC #ETH
🔔По данным Glassnode, держатели Ethereum перемещают и продают свои монеты в 3 раза быстрее, чем инвесторы Bitcoin.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁1
#USDC
💵 Circle отчеканили 750 млн USDC в сети Solana за последние 24 часа.

После обвала рынка 11 октября общий объём USDC, выпущенных Circle в сети Solana, достиг $8 млрд.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В Казахстане приняли закон, упрощающий майнинг и оборот криптовалют.

Президент подписал поправки, открывающие рынок криптовалют для предпринимателей и бирж.

➡️ Разбираем, какие ограничения сняли и что теперь разрешено.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#стейблкоины
🪙 Глава Центробанка Нидерландов и член ЕЦБ Олаф Слейпен отметил, что стоимость долларовых стейблкоинов выросла на 48% в этом году, превысив $300 млрд

Он добавил, что масштабное погашение стейблкоинов, обеспеченных казначейскими облигациями США, может спровоцировать стремительные распродажи и системные глобальные риски.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Малайзия #регулирование
Малайзийский регулятор: биржам будет разрешено листить токены самостоятельно

Вонг Хуэй Чинг, исполнительный директор Комиссии по ценным бумагам Малайзии, заявила, что в следующем году регулятор представит расширенные правила, предоставляя биржам возможность листить токены на основе собственных процессов управления, а не требуя индивидуального одобрения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🪙 Финансовый регулятор Японии хочет переклассифицировать 105 криптовалют и ввести налог 20% на прибыль.

Также планируются новые ограничения на инсайдерскую торговлю.

➡️Подробности нововведений рассказываем здесь.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#майнинг #BTC
Около 95% (19,95 млн BTC) из 21 млн запаса биткоинов уже добыто, осталось всего около 2,05 млн BTC.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🕵 Ripple сообщила о резком росте фейковых прямых трансляций и попыток обмануть держателей XRP.

Компания напоминает, что никогда не просит отправлять ей криптовалюту.

➡️ О деталях расследования Ripple рассказываем на сайте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ETH #BTC
⬇️CoinShares: на прошлой неделе отток средств из инвестиционных продуктов в цифровые активы составил $2 млрд:

⚫️BTC — $1,38 млрд
⚫️ETH — $689 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC
🥇 На данный момент добыто 95% от общего объема Bitcoin запасов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Гонконг
🔔 Валютное управление Гонконга запустило пилотную фазу проекта «Ensemble» для тестирования транзакций с реальной стоимостью с использованием токенизированных депозитов и цифровых активов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#США
🏝 Trump Organization вместе со своим партнёром из Саудовской Аравии планирует построить роскошный курорт на Мальдивах и намерена токенизировать проект.

На территории курорта появятся элитные пляжные и водные виллы, а строительство будет проходить совместно с компанией Dar Global Plc.

Открытие комплекса планируется к концу 2028 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ Кража цифровых активов уже давно перестала быть «делом хакеров-одиночек» — сегодня это сложные схемы, которым противодействует профессиональный блокчейн-трейсинг.

Вы удивитесь, насколько изощрённо злоумышленники прячут украденные средства: мосты, миксеры, десятки сетей, приватные монеты — и всё это за минуты. Но есть методы, которые позволяют буквально «вывести их на свет» и восстановить весь путь денег до реального человека.

В новом материале GetBlock AML Research мы разобрали, как работает блокчейн-трейсинг, почему анонимность в блокчейне — иллюзия, и что в итоге помогает идентифицировать личность злоумышленника.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4👍2