GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.5K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#Strategy #BTC
🔥 Strategy докупила 10,624 BTC на $962 млн
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#USDT #Tron
⚡️Tether отчеканили 1 000 000 000 USDT в сети Tron
#SEC
⚖️ SEC прекратила двухлетнее расследование в отношении Ondo Finance и не выдвинула обвинений.

Проверка касалась соблюдения законов США о ценных бумагах при токенизации казначейских активов и статуса токена ONDO.
#BTC
📉 Количество долгосрочных держателей биткоина снизилось до 14,33 млн BTC — минимума с марта, когда цена корректировалась к $80 тыс.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#QuadrigaCX #Canada
⚖️ Суд Британской Колумбии конфисковал около $1 млн наличных, золота и ценностей у соучредителя QuadrigaCX Майкла Патрина.

Биржа QuadrigaCX была закрыта в 2019 году после выявленных нарушений, связанных с утратой клиентских средств, подозрениями в отмывании денег и использованием активов в личных целях.

➡️ Подробности — тут
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BlackRock #ETH #ETF
💼 BlackRock подала в SEC заявку на запуск Ethereum-ETF со стейкингом — iShares Staked Ethereum Trust.
#Binance
⚠️ Binance расследует инцидент с неправомерным использованием инсайдерской информации сотрудником.

7 декабря внутренний аудит выявил, что сотрудник связал собственный токен с официальным аккаунтом Binance Futures и использовал служебные материалы для личной выгоды.

Сотрудника немедленно отстранили, компания сотрудничает с регуляторами и готовит юридические меры. За достоверные отчёты о нарушении Binance выплатит $100 000 информаторам.
2👍1
#криптомиксер
🟣 Крупнейший криптомиксер Cryptomixer, через который преступники отмывали миллионы, был внезапно уничтожен в ходе международной спецоперации.

Правоохранители из Германии, Швейцарии, ЕС и США изъяли серверы, домен и 25+ млн евро в крипте — сервис исчез из интернета и даркнета за один день. Но самое интересное — следователи получили 12 ТБ данных, которые могут раскрыть личности пользователей, схемы отмывания и скрытые финансовые сети.

Это одна из самых масштабных операций против криптопреступности с 2016 года.

➡️ В новом материале GetBlock AML Research — детали операции “Олимпия”, первые находки следствия и то, что будет происходить дальше.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4
🟠 О чем еще не успели сказать:

➡️ CEO Mantra призывает держателей OM вывести токены с биржи OKX.

➡️ BitMine Immersion купила 138 452 ETH на $435 млн, доведя свои запасы до 3,86 млн ETH.

➡️ Регулятор Абу-Даби официально разрешил использование стейблкоина USDT лицензированными институциональными инвесторами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 Обзор крипторынка 9 декабря 2025

🥇 $90 218 😻 $3 110

Капитализация рынка ≈$3,06T (-1,56%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#CFTC #BTC #ETH #USDC
🗽 CFTC запустила пилотную программу, позволяющую использовать BTC, ETH и USDC в качестве залога на рынках деривативов.

Он вводит строгие требования к хранению: брокеры должны вести раздельный учет цифровых активов и еженедельно отчитываться перед CFTC.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Circle #USDC
🇦🇪 Circle получила лицензию ADGM на предоставление финансовых услуг.

Она дает компании право работать в Международном финансовом центре Абу-Даби и запускать регулируемые платежные и ончейн-решения в регионе.

Параллельно Circle назначила Саиду Джаффар управляющим директором по Ближнему Востоку и Африке.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#BTC #Crypto
📈 Десятилетний обзор 10 крупнейших по капитализации криптовалют показывает: биткоин остаётся безусловным лидером.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3
#РФ
🇷🇺 ЦБ РФ обяжет банки привязать ИНН к каждому счету — это необходимо для запуска платформы «Антидроп», которая будет выявлять дропперов и схемы мошенников.

ИНН станет обязательным реквизитом для всех счетов, включая ранее открытые. Банки получат нужные данные через инструменты ФНС, без участия клиентов.
🤬5👎2
#ETF #BTC #ETH #SOL #XRP
📊 8 декабря спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток $60,48 млн, по данным SoSoValue.

👉 Ethereum-ETF привлекли $35,49 млн, Solana — $1,18 млн, а XRP — $38,04 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎3
#BTC
🇦🇪 Власти ОАЭ назвали биткоин опорой будущей финансовой системы.

На конференции Bitcoin MENA 2025 представитель сектора нацбезопасности заявил, что BTC уже занимает системную роль в финансовом устройстве страны.

Объем местного рынка цифровых активов, по прогнозам, достигнет $680 млрд, при этом 30% населения инвестируют в BTC, а свыше 500 тыс. человек торгуют ежедневно.
🔥1
#NFT
📉 Продажи NFT продолжают падать — ноябрь стал самым слабым месяцем в году.

Объём упал до $320 млн, почти вдвое меньше, чем в октябре.

Рыночная капитализация NFT снизилась до $3,1 млрд, потеряв 66% от январского пика.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁2👍1
#Zcash #ZEC
⚡️ Zcash представил проект динамических комиссий, чтобы защитить пользователей от роста издержек и перегрузки сети.

Предлагается отказаться от фиксированной комиссии и делать её «плавающей» — сеть будет ориентироваться на средний уровень комиссий в недавних блоках. При высоком спросе появится временная повышенная комиссия, позволяющая быстрее попасть в блок.

На фоне обсуждения ZEC вырос на 12%.
#Scam
🇺🇸 Жительница Сан-Хосе потеряла почти $1 млн из-за криптомошенников — и узнала о схеме только после обращения к ИИ.

Мужчина, представившийся «Эдом», наладил с ней романтическое общение, показывал фейковую прибыль и уговаривал переводить всё большие суммы.

После блокировки «инвестаккаунта» и требования ещё $1 млн женщина спросила ChatGPT, законно ли это — ИИ сразу опознал мошенничество и посоветовал обратиться в полицию.

➡️ Подробнее о схеме — на сайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2😁1
#Ethereum #ETH
📊 Сегодня Ethereum основной блокчейн для токенизации акций.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Circle #ADGM #USDC
🇦🇪 Circle получила лицензию ADGM и выходит на рынок Ближнего Востока.

Разрешение FSP позволяет компании оказывать регулируемые финансовые услуги в финансовом центре Абу-Даби и развивать ончейн-платежи на базе USDC и EURC.

Параллельно Circle назначила Саиду Джаффар, экс-топ-менеджера Visa, руководителем направления в регионе.

➡️ Подробнее о новых перспективах Circle и назначении — на сайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3