GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#TERRA
📢 13 декабря бывший разработчик Terraform Labs Уилл Чен опубликовал подробный анализ судебного дела против сооснователя Terra До Квона, который был приговорён к 15 годам лишения свободы.

Чен отметил, что не выступает в защиту Квона, но раскритиковал саму правовую основу обвинений, назвав её «сломанной» и построенной на «обратной» логике.

В своей критике он акцентировал внимание на недостатках в подходе к делу и на том, что обвинения не соответствуют здравому смыслу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#происшествия
Два подполковника полиции из Красноярска были приговорены к срокам от 5,5 до 7 лет лишения свободы за получение взяток в криптовалюте за защиту нелегального игорного бизнеса.

Оборудование для казино было изъято из полицейского хранилища, как сообщает краевая прокуратура.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#phantom #США
💳 Компания Phantom начнёт выпуск дебетовых карт Phantom Cash на этой неделе.

Cначала карты появятся в США, а затем и в других регионах.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Пакистан #Binance
🇵🇰 Власти Пакистана обсуждают перевод госактивов в токенизированный формат.

Проект реализуется при участии Binance и под контролем регуляторов.

➡️ Подробности сотрудничества раскрываем здесь.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#стейблкоины #Visa
Visa запустила консультационное подразделение по стейблкоинам, призванное помочь банкам, финтех-компаниям и предприятиям в разработке и внедрении стратегий работы со стейблкоинами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#крипто
📌 Согласно данным CoinShares, третью неделю подряд в рынок цифровых активов поступает приток средств в размере $864 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Binance
🟠 Совпадение или попытка замести следы? В день выхода расследования ICIJ о помощи Binance в отмывании криптовалюты биржа публикует отчёт с «рекордным снижением» грязных средств.

Но уже через два дня Binance тихо меняет формулировки — после того как Chainalysis публично опровергает участие в исследовании. Более того, выясняется, что данные биржи не учитывают целые категории преступных средств, включая доходы от хакерских атак и ransomware.

➡️В новом материале GetBlock AML Research разбираем, как именно Binance манипулирует цифрами и зачем ей это нужно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#биржи
🔔 BingX объявила, что к 2025 году её глобальная пользовательская база превысила 40 млн человек, что представляет собой 100% рост по сравнению с предыдущим годом.

Пиковый ежедневный объём торгов компании превысил $26 млрд.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#США #SEC
✔️ По данным The New York Times, с момента возвращения Дональда Трампа к власти SEC сократила объёмы контроля за криптовалютами, урегулировав более 60% текущих дел.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Бразилия #AML
Федеральная полиция Бразилии начала операцию «Kryptolaundry», расследуя мошенническую схему с криптовалютой и отмыванием денег.

В схеме фигурируют средства на сумму 2,7 млрд реалов (около $500 млн).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Бутан
🇧🇹 Королевство Бутан заключило долгосрочное соглашение о сотрудничестве с компанией Cumberland, являющейся одним из ключевых игроков на рынке криптовалют.

❤️Цель: совместная работа над формированием необходимой базы для развития индустрии цифровых активов в стране.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
К другим новостям понедельника:

➡️Акции Tesla обновили рекорды на фоне прогресса в разработке беспилотных такси.

➡️JPMorgan запустил первый токенизированный фонд денежного рынка на платформе Ethereum.

➡️Цены на золото достигли максимума за семь недель на фоне смягчения политики ФРС.

➡️Крупнейшая лицензированная криптобиржа Гонконга HashKey привлекла $206 млн в ходе IPO.

➡️Платформа Byrrgis получила лицензию MiCA и готовится к запуску гибридной торговой экосистемы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обзор крипторынка 16 декабря 2025

🥇 $86 541 😻 $2 949

Капитализация рынка ≈$2,94T (-3,71%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#CША
🇺🇸 Сенат США отложил рассмотрение законопроекта о структуре крипторынка до следующего года.

В этом месяце слушаний не будет: переговоры между республиканцами и демократами продолжаются, а любой прогресс по регулированию криптоиндустрии переносится на 2026 год.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#Biswap #DEX
🚨Сайт DEX-биржи Biswap оказался заражен вредоносным URL-адресом, который перенаправляет пользователей на беттинг-платформу
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#PayPal #PUSD
🏦 PayPal подала заявку на получение банковской лицензии в США.

Заявка направлена в Департамент финансовых учреждений штата Юта и Федеральную корпорацию страхования депозитов.
#майнинг
🇷🇺 В РФ планируют полностью запретить майнинг криптовалюты в Бурятии и Забайкальском крае с 2026 года.

Правительство намерено ввести круглогодичный запрет вместо сезонных ограничений, действовавших зимой. Мера связана с нагрузкой на энергосистему Сибири.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#Liquidations #Crypto
💥 Machi Big Brother вошел в историю с антирекордом по ликвидациям.

После обвала рынка 10 октября трейдер словил более 200 ликвидаций подряд. Общий минус — $22,88 млн.

Баланс кошелька на сейчас — жалкие $53 178
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁1
#TON
💎 TON Foundation заключила партнерство с OpenPayd для управления глобальными фиатными операциями.

OpenPayd подключит единый API для международных платежей, мультивалютного казначейства и финансирования грантов.

Это упростит выплаты разработчикам и партнерам по всему миру и ускорит масштабирование экосистемы TON внутри Telegram.
#MetaMask #BTC
🦊 MetaMask добавил поддержку биткоина

Теперь пользователи могут покупать, обменивать, отправлять и получать BTC прямо в кошельке, который раньше был ориентирован в основном на Ethereum.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#Gemini #CFTC
🇺🇸 Gemini запустила рынки предсказаний во всех 50 штатах США.

Пользователи могут открывать позиции на исходы реальных событий напрямую на платформе.
😁1