GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
189 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#BTC #Crypto
📈 Глобальный рынок инвестиций в цифровые активы завершил 2025 год с чистым притоком $47 млрд.

Показатель оказался лишь немного ниже рекорда 2024 года, когда приток средств составил $48,7 млрд.
1
#BTC #USDT
🕵️‍♂️ Появились данные о возможном «теневом резерве» биткоинов у Венесуэлы — до 600 000 BTC.

По оценкам источников, в 2018 году было продано около 73 тонн золота ($2,7 млрд), а выручка могла быть конвертирована в BTC, чтобы избежать заморозок со стороны Минфина США.

Еще до 200 000 BTC связывают с нефтяными доходами. Сообщается, что к концу 2025 года до 80% расчетов за экспорт нефти шло в USDT с последующей конвертацией в биткоин.
😁2🤔1
#Ledger #GlobalE #Security
🚨 ZachXBT сообщил о новой утечке данных у Ledger через платежного провайдера Global-e.

В результате инцидента были раскрыты персональные данные части клиентов, включая имена и контактную информацию.

Global-e заявила, что зафиксировала необычную активность, локализовала проблему и начала расследование с привлечением внешних экспертов-криминалистов.
🤯2
#BTC #Strategy
🔥 Strategy купила 1 287 BTC на прошлой неделе.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😢2
#Santiment
❗️ Santiment сообщил, что в топе криптопроектов в сферах AI и Big Data по активности разработчиков оказались ICP, LINK и NEAR.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#TokenUnlocks
🔓 По данным Tokenomist, в течение ближайших 7 дней ожидаются крупные разблокировки токенов на общую сумму свыше $657 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Hack #Scam
🔵 2025 год стал переломным для крипторынка: атак стало меньше, но ущерб вырос почти на 50%.

Хакеры действуют как бизнес, фишинг эволюционировал, а ИИ стал новым инструментом обмана. Одновременно государства перешли от разговоров к реальным заморозкам, санкциям и международным операциям.

▶️ DeFi, биржи, мем-токены, дрейнеры и северокорейские группы — все ключевые риски года в новом материале GetBlock AML Research.

Если вы хотите понять, где сегодня реальные угрозы и почему безопасность стала вопросом выживания, этот материал стоит прочитать полностью.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1
🔔 О чем еще не сказали:

▶️ BitMine накопила 4,14 млн ETH (около $13 млрд), что составляет примерно 3,43% от общего предложения Ethereum.

▶️ Glassnode: BTC и совокупные спотовые объемы торгов альткоинами опустились до минимальных значений с ноября 2023 года.

▶️ Grayscale объявила о запуске первого в США Ethereum ETF с вознаграждениями за стейкинг.

▶️ Jupiter запустила стейблкоин JupUSD в партнерстве с Ethena Labs.

▶️ Среднесуточный объем торгов криптодеривативами на CME Group в 2025 году достиг рекордных $12 млрд.

▶️ Ledger заявила, что утечка данных у партнера Global-e затронула только информацию о заказах и не повлияла на безопасность криптокошельков.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💚Обзор крипторынка 6 января 2026

🥇 $93 781 😻 $3 243

Капитализация рынка ≈$3,22T (+2,33%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Hack #Arbitrum
🚨Хакеры взломали DEX-биржу TMX в сети Arbitrum.

Ущерб от атаки составил $1,4 млн
🤡1
#ETH #Bitmine
▶️ Компания Bitmine застейкала еще 186 336 ETH — на сумму около $604,5 млн.

В результате общий объем ETH, внесенный компанией в стейкинг, достиг 779 488 ETH ($2,51 млрд).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#США #Crypto
Принятие законопроекта CLARITY о структуре криптовалютного рынка в США может быть отложено до 2027 года, а его вступление в силу — до 2029 года.

Возможные задержки аналитики связывают с политическими разногласиями в Конгрессе, прежде всего с требованиями демократов ввести ограничения из-за конфликта интересов, в том числе для президента Дональда Трампа и членов его семьи, вовлеченных в криптобизнес.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Ethereum
📉 Очередь на вывод средств валидаторов Ethereum впервые с июля приблизилась к нулю — показатель снизился до 32 ETH на фоне резкого спроса на стейкинг.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Upbit #ZK
🚀 Крупнейшая южнокорейская криптобиржа Upbit объявила о листинге токена ZK.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
#ETH #TRON #TornadoCash #Scam
🚨 Один кошелек перевел около $7 млн в Ethereum после поступления средств с нескольких адресов в сети TRON.

Отслеживание транзакций указывает на происхождение средств из мошеннической схемы, известной как «разделка свиней».

Через Tornado Cash уже прошло 2 479,1 ETH (≈$7,9 млн), из них около $3,1 млн направлены в пулы миксера.
👎1😁1
#Scam #AML #Crypto
‼️ Если ты до сих пор не понимаешь, что такое «разделка свиней» — самое время разобраться.

Это одна из самых массовых схем криптомошенничества, через которую проходят десятки и сотни миллионов долларов.

Мы подробно разобрали, как работает эта схема, как отмываются средства и почему правоохранителям удается выходить на организаторов.

👉 Читать тут
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
#США #BTC #Samourai
⚖️ Служба маршалов США 3 ноября 2025 года продала через Coinbase Prime около 57,55 BTC, конфискованных по делу кошелька Samourai.

Продажа могла противоречить указу президента № 14233, который требует сохранять конфискованные биткоины и направлять их в Стратегический биткоин-резерв США, а не реализовывать.
#Индия #AML
🇮🇳 Подразделение финансовой разведки Индии сообщило, что в 2024–2025 финансовом году 49 криптовалютных бирж завершили регистрацию в рамках правил AML (противодействие отмыванию денег).

Из них 45 — внутренние платформы и 4 — офшорные.

В предыдущем финансовом году FIU наложило штрафы на нарушителей на сумму 2,8 млрд индийских рупий.
👍1
#BTC #Santiment
📈 С середины декабря крупные игроки на рынке биткоина накапливают активы, в то время как розничные инвесторы фиксируют прибыль.

С 17 декабря кошельки с балансом от 10 до 10 000 BTC накопили 56 227 BTC — в этот период был сформирован локальный минимум рынка.


По данным Santiment, такое поведение исторически считается бычьим сигналом для рынка BTC.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#Base #Coinbase
🧵 Пользователь Threadguy рассказал, что Брайан Армстронг «залип» в ончейне Base и несколько часов обсуждал с ним ончейн-токены и механику сети.

По его словам, разговор состоялся в новогоднюю ночь и длился около двух часов, CEO компании с капитализацией ~$70 млрд активно расспрашивал о происходящем в блокчейне.

Некоторые участники рынка обсуждают потенциальный аирдроп, но официальных подтверждений этому нет.