GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.4K subscribers
12.4K photos
195 videos
19K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#крипто
➡️Объём спотовых транзакций в DeFi вырос в 3 раза с начала 2026 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#крипто
💬 Чанпэн Чжао заявил, что отсутствие конфиденциальности в блокчейне — препятствие на пути крипторазвития:

Отсутствие конфиденциальности может стать недостающим звеном для внедрения криптовалютных платежей. Представьте, что компания выплачивает сотрудникам зарплату в криптовалюте в блокчейне. При нынешнем состоянии криптовалют вы можете практически увидеть, сколько каждый сотрудник компании получил, просто кликнув по адресу отправителя.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Binance #происшествия
🟠 $4,3 млрд штрафа, уголовное дело и обещания «регуляторной зрелости» — но, похоже, история Binance получила продолжение.

По данным Fortune, через биржу могли пройти более $1 млрд, связанных с Ираном, а сотрудники, обнаружившие это, начали массово покидать компанию. Совпадение или попытка замести следы?

➡️На фоне политических решений в США и кадровых перестановок внутри Binance ситуация выглядит особенно неоднозначно. В новом материале GetBlock AML Research разбираем детали громкого расследования и возможные последствия.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#фишинг
❗️Злоумышленники рассылают физические письма пользователям Trezor и Ledger с целью кражи криптовалюты.

В фишинговых письмах утверждается, что получатели должны пройти обязательную «проверку аутентификации» или «проверку транзакций», чтобы избежать потери доступа к функциям кошелька.

Мошенники создают ощущение срочности и заставляя жертв сканировать QR-коды, ведущие на вредоносные веб-сайты.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#крипто
📢 В сфере инвестиций в цифровые активы четвёртый раз подряд зафиксирован отток средств: с рынка ушло $173 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1
#AML #Binance
Binance опровергла сообщение о нарушении санкций в отношении Ирана и увольнении членов комплаенс-команды.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#регулирование #OKX
◻️ OKX усиливает позиции в Европе, получив лицензию платежного учреждения на Мальте.

Документ дает право оказывать услуги со стейблкоинами в соответствии с MiCA и PSD2.

➡️Подробности рассказываем здесь.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC
🪐 Компания Metaplanet сообщила о выручке в размере 8,9 млрд иен за 2025 финансовый год (рост на 738% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Количество BTC-активов выросло с 1762 до 35 102, при этом нереализованные убытки от переоценки составили около 102,2 млрд иен.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ETH
🐳 Рынок Ethereum оказался под давлением после крупного ончейн-перевода со стороны одного из ранних инвесторов проекта, известного как Garrett Jin.

Он отправил на биржу Binance 261 024 ETH на сумму около $543 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Индия #ИИ
➡️Компания Anthropic, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, готовится открыть свой первый офис в Индии.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC
💸 Компания Ferrari объявила о том, что теперь принимает биткоины и другие криптовалюты в качестве способа оплаты в США и Европе.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#США
🏦 Советник Белого дома по вопросам криптовалют Патрик Витт заявил, что банки могут предлагать доходные продукты на основе стейблкоинов так же, как и криптовалютные платформы, и не должны рассматривать их как конкурентную угрозу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ОАЭ #регулирование
*️⃣Компания Animoca Brands получила лицензию VARA VASP в Дубае, что позволяет ей предлагать брокерские и инвестиционные услуги в сфере криптовалют.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
О чём ещё стоит упомянуть:

⏭️Nexo возобновляет работу в США после перерыва, вызванного конфликтами с регуляторами.

⏭️Регулятор Южной Кореи добавил новые видеокарты Nvidia H100 для усиления функции обнаружения ИИ рисков манипулирования крипторынком.

⏭️Южнокорейская финансовая группа Mirae Asset Group завершила стратегическую сделку по приобретению контрольного пакета акций криптобиржи Korbit.

⏭️Компания Harvard Management Company сократила свои позиции в биткоин-ETF на 21%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟣 Обзор крипторынка 17 февраля 2026

🥇 $68 382 😻 $1 981

Капитализация рынка ≈$2,35T (+0,39%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Россия #мошенничество
⚠️ Нелегальные кредиторы начали предлагать займы в криптовалюте перед введением обязательной биометрии для микрозаймов. По данным Общественной палаты РФ, такие предложения маскируют под инвестиционные проекты и продвигают через соцсети.

Эксперты предупреждают: кредиты в криптовалюте несут повышенные риски из-за высокой волатильности и скрытых процентов. С 1 марта 2026 года микрофинансовые компании обязаны будут выдавать займы только с биометрической идентификацией.
😁2👏1
#Zcash #ZODL #ZEC
🔄 Разработчики Zcash объявили о создании новой структуры — Zcash Open Development Lab (ZODL). В нее перешла вся бывшая команда Electric Coin Company.

Кошелек Zashi будет переименован в Zodl. Обновление пройдет автоматически — пользователям ничего делать не нужно, доступ к средствам и ключам не изменится.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2
#ZeroLend #DeFi
🚨 Кредитный протокол ZeroLend объявил о полном закрытии. Основатель проекта заявил, что платформа «больше не является жизнеспособной».

По его словам, часть поддерживаемых сетей потеряла активность и ликвидность, некоторые поставщики данных прекратили поддержку, а протокол длительное время работал в убыток на фоне роста атак.

Объем заблокированных средств упал с ~$359 млн на пике в ноябре 2024 года до $6,6 млн. Пользователей призвали вывести активы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎2
#Monero #XMR
🔐 Активность транзакций в сети Monero в 2024–2025 годах остается стабильной и выше уровней до 2022 года — несмотря на делистинги на крупных биржах и усиление контроля.

Аналитики также отмечают, что Monero все чаще используется на анонимных онлайн-площадках, где важна приватность: почти половина новых таких сервисов в 2025 году принимает только XMR.

При этом в случаях с вымогательством и требованиями выкупа злоумышленники по-прежнему чаще просят оплату в биткоине.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2
#Филиппины #IPO
🏦 Филиппинский цифровой банк Maya готовится к IPO в США и может привлечь до $1 млрд.

Банк работает по лицензии регулятора и позволяет клиентам торговать криптовалютой прямо в приложении. Инвесторы будут учитывать как показатели банковского бизнеса, так и соответствие криптосервиса требованиям регуляторов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC
🔽 Старший стратег Bloomberg Майк Макглоун заявил, что BTC может опуститься к $10 000, если фондовый рынок США перейдет в полноценный медвежий цикл.

По его мнению, американские акции сейчас перегреты: соотношение капитализации к ВВП находится на максимумах за столетие, а волатильность S&P 500 остается аномально низкой. На этом фоне «криптопузырь» постепенно сдувается, а часть капитала уходит в золото и серебро.

Макглоун считает, что при развороте S&P 500 биткоин сначала может снизиться к ~$56 000, а в негативном сценарии — к $10 000.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁2