GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.4K subscribers
12.4K photos
199 videos
19.1K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
#WLFI #Trump
➡️ Компания семьи Дональда Трампа World Liberty Financial перевела на биржи OKX и Bitget 146,4 млн WLFI на ~$15,38 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#FATF #AML
⚠️ FATF предупредила о рисках обхода санкций через стейблкоины.

Организация назвала переводы напрямую между личными криптокошельками слабым местом контроля, так как такие операции могут проходить без бирж и AML-проверок.

👉 Подробнее об этом — на сайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#Sui #стейблкоины
🥶 В сети Sui объявили о запуске нативного стейблкоина USDsui.

Доходность от гособлигаций, которые обеспечивают стейблкоин, будет возвращаться в экосистему: на выкуп и сжигание SUI, поддержку ликвидности и развитие DeFi-протоколов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
#ЮжнаяКорея #криптобиржи
🇰🇷 В Южной Корее предложили ограничить долю владельцев криптобирж до 20%. В отдельных случаях регулятор сможет разрешить долю до 34%.

Если закон примут, крупнейшим биржам дадут около 3 лет, чтобы изменить структуру собственности.

👉 Подробнее о законопроекте — на сайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Polymarket #Иран
🎲 На Polymarket активизировался подозрительный кошелек, который ставит на падение иранского режима до 31 марта.

Кошелек создан 28 февраля и сделал всего две ставки — на удар США или Израиля по Ирану и на уход Али Хаменеи с поста верховного лидера. На этих прогнозах он уже заработал около $16 тыс.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ETH
😻 Пользователь купил Ethereum всего на $30 в 2015 году и не трогал их почти десять лет. Сейчас его кошелек оценивается примерно в $295 000.

На этой неделе он уже продал часть монет примерно на $95 000. Общая доходность — почти 10 000x.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Иран #AML #санкции
⚠️ После ударов США и Израиля по Ирану с крупнейшей иранской криптоплатформы начали массово выводить средства.

За год через нее прошло $7,2 млрд, а число пользователей превышает 11 млн — и теперь эти деньги стремительно уходят за пределы страны. На фоне риска новых санкций и ужесточения контроля криптовалюта снова используется для вывода капитала из страны.

👉 Какие схемы применяются и какие риски это создает для бизнеса — разбираем в новом материале GetBlock AML Research
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1
О каких новостях еще не сказали:

▶️ Китайская компания Jiuzi Holdings подписала соглашение на $1 млрд для покупки 10 000 BTC за счет размещения акций.

▶️ Хедж-фонд Situational Awareness бывшего исследователя OpenAI Леопольда Ашенбреннера раскрыл портфель на $5,52 млрд с крупными ставками на майнеров биткоина, энергетику и дата-центры.

▶️ Бывший руководитель коммуникаций Binance Брэд Джаффе стал директором по коммуникациям в компании KAST.

▶️ Криптосоветник Белого дома Патрик Уитт заявил, что доходные стейблкоины не должны регулироваться как банки, поскольку их эмитентам запрещено кредитовать резервы.

▶️ Ark Invest Кэти Вуд на падении рынка купила акции Coinbase примерно на $4,1 млн и Robinhood на около $12 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔔Обзор крипторынка 5 марта 2026

🥇 $72 555 😻 $2 129

Капитализация рынка ≈$2,52T (+3,6%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#альтсезон
💬 По данным Santiment, обсуждения альтсезона в социальных сетях достигли своего минимума, хотя исторически это был сильный сигнал к покупке перед началом крупных ралли на альткоинах.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Китай #BTC
💰 Китайская компания по производству электромобилей Jiuzi Holdings приобрела 10 000 BTC за счёт выпуска акций.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#банки
Zerohash обратилась в OCC за получением лицензии национального трастового банка.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC
📢 Аналитики CQ отмечают, что биткоин демонстрирует относительную силу:

Хотя ожидается, что глобальная нестабильность и медвежий рынок сохранятся, низкий объем депозитов на биржах подтверждает истощение давления со стороны продавцов на биткоин.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC #ETF
📝 Morgan Stanley опубликовал в SEC новые документы о создании спотового биткоин-ETF, объявив Coinbase и BNY Mellon в качестве хранителей активов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#США
💪 Дональд Трамп заявил, что США должны занять «доминирующее» положение в криптовалютной сфере.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#BTC
➡️ Strategy Майкла Сэйлора за два дня приобрела 1762 BTC, в том числе 1000 BTC только во вторник, что стало крупнейшим однодневным накоплением.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC
🪙 Компания Bitwise пожертвовала $233 000 разработчикам открытого программного обеспечения ВТС в рамках своего ежегодного обязательства реинвестировать 10% валовой прибыли от BITB обратно в экосистему.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Solana
📌 Western Union в партнёрстве с Crossmint запускает USDPT, свой новый стейблкоин, на платформе Solana.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM