GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.6K subscribers
12.3K photos
193 videos
18.9K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
📈 ​В России в несколько раз вырос спрос на аппаратные криптокошельки

💻 В марте–апреле 2022 года спрос на аппаратные криптовалютные кошельки в России вырос в 5–8 раз по сравнению с IV кварталом 2021 года. Сейчас в ассортименте российских дистрибьюторов представлены два типа аппаратных кошельков: в виде банковской карты от Tangem и схожий с USB-накопителем от Ledger. В издании отметили, что рост спроса вызван валютными ограничениями и санкциями в отношении российских банков. 

https://getblock.net/news/russias-demand-for-hardware-crypto-wallets-increases-several-times
 ​В Европарламенте предложили применять к NFT, DeFi и DAO правила AML

📝 Члены Европарламента предложили поправки в законодательство, согласно которым NFT-маркетплейсы, DeFi-платформы и децентрализованные автономные организации (DAO) должны подпадать под действие законов о борьбе с отмыванием денег (AML). В эту группу также хотят отнести некастодиальные криптокошельки. В случае принятия поправок, платформы, такие как OpenSea, должны будут идентифицировать клиентов и проверять подозрительные транзакции. 

https://getblock.net/news/european-parliament-proposes-to-apply-aml-rules-to-nfts-defi-and-dao
🇮🇳 Объем торгов на криптобиржах Индии упал на 72% за три месяца

⬇️ Объем торгов на крупнейших индийских криптовалютных биржах упал в среднем на 72,5%. Это произошло после того, как 1 апреля в Индии вступил в силу 30% налог на прибыль от транзакций с цифровыми активами, а также вычет у источника (TDS) в размере 1%. Так, к 3 июля торговый оборот на BitBNS сократился на 37,4%, на CoinDCX он рухнул на 90,9%. По достижении минимумов показатели немного стабилизировались, но все еще продолжают снижение. 

https://getblock.net/news/trading-volume-on-crypto-exchanges-in-india-drops-by-72-in-three-months
👍1
💼 Экс-сотрудник JPMorgan стал главным операционным директором Pantera Capital

👋 Глава отдела продаж в сфере управления активами JPMorgan Самир Шах покинул пост после 12 лет работы в холдинге и занял должность главного операционного директора криптовалютного хедж-фонда Pantera Capital. Шах назвал работу в JPMorgan «фантастической», добавив, что «начинает новую главу в профессиональной карьере». Он также сообщил, что рад стать частью команды Pantera Capital, чтобы «помочь вывести организацию на новый уровень». 

https://getblock.net/news/former-jpmorgan-employee-becomes-chief-operating-officer-at-pantera-capital
💻 ​Хакер выставил на продажу данные граждан КНР из базы полиции за 10 BTC

💰 Хакер под псевдонимом ChinaDan разместил на форуме Breached.to предложение о покупке конфиденциальных данных 1 миллиарда граждан Китая, полученных в результате утечки базы Национальной полиции Шанхая Shanghai (SHGA). Он утверждает, что база содержит терабайты информации, такой как имена, адреса, государственные идентификационные номера, номера мобильных, детали совершенных правонарушений и дел, фигурантами которых являются граждане. За эти данные ChinaDan запросил 10 биткоинов ($195 080 по курсу 5 июля).

https://getblock.net/news/hacker-put-up-for-sale-chinese-citizens-data-from-the-police-database-for-10-btc
👍2😱1
📢 Nexo сообщила о покупке криптовалютной платформы Vauld

❄️ Представители криптокредитора Nexo сообщили о покупке лендинговой платформы Vauld, которая ранее заморозила средства клиентов. Стороны подписали предварительное соглашение о сроках с планом приобретения до 100% акций. В соответствии с этим соглашением Nexo предоставлен 60-дневный эксклюзивный ознакомительный период, в течение которого она проведет комплексную экспертизу Vauld. 

https://getblock.net/news/nexo-announces-purchase-of-cryptocurrency-platform-vauld
🚫 ​BitMEX ограничит доступ торгующим из ЕС гражданам России

🇷🇺 Биржа криптодеривативов BitMEX ограничит доступ к платформе резидентам РФ, которые пользуются ее услугами из стран Евросоюза. Изменения связаны с санкциями ЕС. Они коснутся российских граждан, включая лиц, «торгующих от имени любого юрлица, получающего доступ к услугам биржи из ЕС», а также компаний, расположенных или учрежденных в РФ, чьи трейдеры пользуются площадкой, находясь в Евросоюзе. Ограничения вступят в силу 11 июля. 

https://getblock.net/news/bitmex-to-limit-access-to-russian-nationals-trading-from-the-eu
👍2👎1🤔1
 ​В Бразилии создали подразделение по расследованию криптопреступлений

🆘 Прокуратура Федерального округа Бразилии открыла собственное подразделение по расследованию криптовалютных преступлений. Его деятельность будет направлена на оказание помощи прокурорам из других отделов в расследовании преступлений, связанных с цифровыми активами, а также на просвещение потребителей и их информирование о безопасном использовании криптовалют. 

https://getblock.net/news/brazil-creates-unit-to-investigate-crypto-crimes
🔥1
 ​Intel открыла продажи ASIC-чипа для майнинга

🎉 В компании Intel объявили о начале поставок ASIC-чипа Blockscale для добычи криптовалют. Исполнительный вице-президент подразделения Intel по графике и программному обеспечению Раджа Кодури поздравил команду, разработавшую устройство, и рассказал, что первыми его начнут использовать майнинговые компании Argo Blockchain, GRIID и HIVE. 

https://getblock.net/news/intel-opens-sales-of-asic-mining-chip
👍1
🇨🇳 Китайские технологические компании введут KYC для покупателей NFT

🥊 Крупнейшие технологические компании Китая приняли «инициативу по самодисциплине» для борьбы со спекуляциями на рынке NFT. Платформы, подписавшие документ, обязуются не создавать вторичных рынков для торговли токенами, а также ввести аутентификацию по реальному имени для пользователей при совершении операций. Не смотря на то, что инициатива не имеет юридической силы, к ней присоединились Tencent Holdings, Baidu, JD.com и Ant Group, финтех-подразделение Alibaba Group Holding, сообщает South China Morning Post.

https://getblock.net/news/chinese-tech-firms-to-implement-kyc-for-nft-buyers
🤔 Что поможет криптовалютам подорожать до конца года. Мнение аналитиков Saxo Bank

 Эксперты датского банка Saxo Bank в отчете о перспективах цифровых активов на III квартал отметили, что текущее состояние криптовалютного рынка ставит сектор в тупик на фоне повышенной волатильности, характеризующейся значительной коррекцией цен. По мнению аналитиков, факторами роста курсов активов станут макроэкономические изменения, введение регулирования, институциональное принятие и возможная конкуренция с цифровыми валютами центральных банков (CBDC).

https://getblock.net/news/what-will-help-cryptocurrencies-to-rise-in-price-before-the-end-of-the-year-saxo-bank-analysts-view
👍1🤔1
📈 ​Биткоин опередил Ethereum по доходности майнинга впервые за год

💰 Согласно отчету криптовалютной биржи Binance, в июне биткоин опередил Ethereum по доходности майнинга впервые за год. Прибыль от добычи ВТС составила 656,47 млн долларов, в то время как майнеры ЕТН заработали 548,58 млн долларов. Эксперты отметили сокращение разрыва между доходами от добычи двух криптоактивов в течение предыдущих двух месяцев.

https://getblock.net/news/bitcoin-beats-ethereum-in-mining-revenues-for-the-first-time-in-a-year
📊 ​Топ-5 популярных индикаторов технического анализа. Инструкция для начинающих криптотрейдеров

🤔 Как находить эффективные точки входа и почему не стоит ориентироваться только на один индикатор

https://getblock.net/knowledgebase/top-5-popular-technical-analysis-indicators-guide-for-beginner-crypto-traders
🔥5👍2👎1
💥 Динамика курсов криптовалют 06.07.2022💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬇️ наибольший спад за сутки показал - Polkadot: -3.3%.

🔴 BTC - $ 20 034,30 (-1.6%)
🔴 ETH - $ 1 130,76 (-2.6%)
🔴 BNB - $ 233,21 (-0.8%)
🔴 XRP - $ 0,323774 (-1.2%)
🔴 ADA - $ 0,457817 (-2.4%)
🔴 SOL - $ 35,86 (-0.3%)
🔴 DOGE - $ 0,067559  (-3.0%)
🔴 DOT - $ 6,81 (-3.3%)
🔴 TRX - $ 0,067992 (-1.1%)
🔴 SHIB - $ 0,00001038 (-3.2%)
📝 ​Криптоброкер Voyager Digital подал заявление о банкротстве

💸 Криптовалютный брокер Voyager Digital подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке. Предполагаемые активы компании составляют от 1 до 10 млрд долларов, обязательства оцениваются в аналогичном диапазоне, а количество кредиторов превышает 100 000. Суд будет отдельно рассматривать дела трех коммерческих предприятий, связанных с брокером: Voyager Digital Holdings, Voyager Digital LLC и Voyager Digital Ltd. Их интересы будет представлять юридическая компания Kirkland and Ellis. 

https://getblock.net/news/crypto-broker-voyager-digital-files-for-bankruptcy
👎1🤔1🤯1
Биткоин

Биткоин нашел поддержку в районе $19,4 тыс. На часовом таймфрейме можно заметить формирование локального восходящего тренда. В рамках этого тренда биткоин способен протестировать уровень $21 тыс.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

https://getblock.net/market-analysis/btc-review-dated-06072022

#Аналитика #BTC
👍2
 Майнинговая компания Core Scientific продала 79% запасов биткоинов

📃 Одна из крупнейших компаний по добыче криптовалют Core Scientific в июне продала 7202 биткоина за 167 млн долларов по среднему курсу $23 000. Это составило 79% от всех запасов фирмы, сейчас ее балансе находится 1959 BTC и 132 миллиона долларов в фиате. Согласно пресс-релизу, средства от продажи активов использовались для оплаты ASIC-cерверов, погашения долга и усиления мощности центра обработки данных. 

https://getblock.net/news/mining-company-core-scientific-sold-79-of-its-bitcoin-holdings
😁3🔥1
⚠️ Хакеры начали распространять вирус для криптокошельков через YouTube

🕷 В YouTube был обнаружен вирус под названием PennyWise, который может красть данные из 30 криптокошельков, в том числе и холодных, а также из расширений для браузера и приложений. Аналитики компании компании Cyble заявили, что вирус нацелен на Zcash и Ethereum. PennyWise распространяется под видом бесплатного софта для майнинга, ссылки на который размещаются под обучающими видео.

https://getblock.net/news/hackers-start-spreading-malware-targeting-crypto-wallets-through-youtube
😁2😱2
📉 Стоимость минимального набора для майнинга в России снизилась на 21% с начала года

🇷🇺 В июне стоимость минимального набора для добычи криптовалют в России составила 80 290 рублей. Этот показатель ниже февральского уровня на 21%, но всего на 0,12% ниже уровня аналогичного месяца в прошлом году. На 14% также упали расходы на другие комплектующие, помимо видеокарт. Аналитики отметили, что эти показатели снизились из-за падения крипторынка.

https://getblock.net/news/prices-for-minimum-mining-set-in-russia-fell-by-21-since-the-beginning-of-the-year
👍1
👍 ​Celsius вернула еще 63 млн долларов протоколу Maker

💰 5 июля DeFi-платформа для лендинга и стекинга криптовалют Celsius вернула еще 63 млн долларов протоколу Maker (DAI). Часть долга компания выплатила в нативных стейблкоинах DAI, а также в виде 2000 обернутых биткоинов (wBTC). Сейчас ликвидационная стоимость wBTC находится на отметке $2722. Всего с 1 июня Celsius вернула 183 млн долларов, оставшийся долг для Maker составляет 41 млн долларов. Также Celsius должна 175 и 100 млн долларов протоколам Aave и Compound. 

https://getblock.net/news/celsius-returns-another-63-million-to-maker-protocol
🗣 "Волк с Уолл-стрит" назвал биткоин долгосрочной инвестицией

💡 Бывший биржевой маклер Джордан Белфорт посоветовал инвесторам покупать биткоины для долгосрочного хранения. По его мнению, актив поможет вкладчикам защитить средства от инфляции. Белфорт добавил, что долгосрочные держатели первой криптовалюты с большей вероятностью получат прибыль. Кроме того, он считает, что в будущем BTC будет торговаться как средство сбережения, а не как инвестиционный инструмент с перспективой роста. Белфорт объяснил это тем, что эмиссия актива ограничена, а инфляция продолжает расти.

https://getblock.net/news/wall-street-trader-calls-bitcoin-a-long-term-investment
👍5👏1