GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.7K subscribers
12.2K photos
193 videos
18.7K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
🚫 В Нигерии ввели лимит на снятие наличных для продвижения национальной цифровой валюты

 6 декабря Центральный банк Нигерии издал приказ для финансовых учреждений по ограничению суммы снятия наличных средств в банкоматах и в отделениях. Теперь лимит для физических и юридических лиц составляет $45 в день и $225 в неделю при обналичивании в банкоматах. По словам директора по надзору за банками Харуна Мустафы, изменения должны подтолкнуть клиентов к использованию альтернативных каналов, таких как интернет-банкинг, мобильные банковские приложения, оплата картами и цифровой валютой ЦБ (CBDC) — ENaira — для проведения банковских операций.

https://getblock.net/news/nigeria-limits-cash-withdrawals-to-promote-national-digital-currency
💩3
🤔 ​Почему подорожает Litecoin. Мнение аналитика Михаэля ван де Поппе

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

💰 Криптовалютный аналитик и трейдер Михаэль ван де Поппе ожидает рост курса Litecoin (LTC). По мнению эксперта, уровни поддержки на отметках $71 и $65 помогут активу вырасти до $96,65. Ван де Поппе заявил, что, с точки зрения скальпинга, $78 также может быть зоной отскока для длинных позиций. На 7 декабря 15:40 мск LTC торгуется по $76,41, снизившись на 4% за сутки, по данным криптобиржи Binance.

https://getblock.net/news/why-litecoin-will-rise-in-price-analyst-michael-van-de-poppes-opinion
💩1
 ​Гендиректор Binance назвал экс-главу FTX «одним из величайших мошенников в истории»

💻 Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао опроверг заявления о его причастности к банкротству торговой платформы FTX. Он отметил, что биржа сама виновата в своем крахе, потому что украла миллиарды долларов пользовательских средств. Чжао назвал основателя и экс-главу FTX Сэма Бэнкмана-Фрида «одним из величайших мошенников в истории». По его мнению, Бэнкман-Фрид планировал представить себя героем, утверждая в различных интервью, что совершил много ошибок. «Он также мастер манипуляции, когда дело касается СМИ и ключевых лидеров общественного мнения», — сказал глава Binance.

https://getblock.net/news/binance-ceo-calls-ftxs-ex-ceo-one-of-the-greatest-fraudsters-in-history
👍8👏2🤡1
📝 ​В Казахстане введут новые ограничения для майнеров

🇰🇿 В нижней палате Парламента Республики Казахстан одобрили законопроект «О цифровых активах РК», представленный 29 сентября, а также четыре сопутствующих поправки о регулировании майнинга в стране. Депутат Екатерина Смышляева рассказала, что майнеры могут купить электроэнергию из общей энергосистемы только при наличии профицита и исключительно через «Казахстанского оператора рынка электрической энергии и мощности» (КОРЭМ). Она пояснила, что для этого объема сняты ценовые ограничения, а торги будут проводиться исключительно по рыночным механизмам.

https://getblock.net/news/kazakhstan-will-impose-new-restrictions-on-miners
🤡3
 ​Аудиторы подтвердили обеспечение резервов Binance на 101%

📃 Аудит международной бухгалтерской фирмы Mazars показал, что BTC-резервы криптобиржи Binance обеспечены на 101%. Платформа прошла проверку Proof-of-Reserves и проверку обязательств перед пользователями под названием Proof-of-Liability 22 ноября. Коэффициент обеспеченности учитывает активы в сфере деятельности биржи, а также средства, предоставленные в кредит для маржинальной торговли.

https://getblock.net/news/auditors-confirm-binances-reserve-collateralization-of-101
🤡2👍1
 ​Гендиректор Ledger: 20% мировых криптовалют хранятся на аппаратных кошельках компании

🗣 Генеральный директор компании Ledger Паскаль Готье в интервью The Block заявил, что крах криптобиржи FTX прояснил преимущества самостоятельного хранения активов для пользователей и потенциальных инвесторов. По его словам, 20% мировых криптовалют хранятся на аппаратных кошельках Ledger. Готье также поделился планами компании на ближайшее время и в долгосрочной перспективе.

https://getblock.net/news/ledgers-ceo-20-of-the-worlds-crypto-is-stored-on-the-companys-hardware-wallets
👍3😁1💩1
💰Фонды, беспилотники и клубника. Во что Alameda Research инвестировала миллиарды долларов

📋Журналисты опубликовали детали инвестиционного портфеля связанной с FTX торговой компании

https://getblock.net/articles/funds-drones-and-strawberries-what-alameda-research-has-invested-billions-of-dollars-in
😁5👍4
💥 Динамика курсов криптовалют 08.12.2022💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал - Ripple: +1.1%.
⬇️ наибольший спад - Dogecoin: -2.8%.

🔴 BTC - $ 16 814,40 (-0.8%)
🔴 ETH - $ 1 229,52 (-1.7%)
🔴 BNB - $ 283,98 (-1.2%)
🟢 XRP - $ 0,389361 (+1.1%)
🔴 DOGE - $ 0,096510 (-2.8%)
🔴 ADA - $ 0,310793 (-1.2%)
🟢 MATIC - $ 0,891134 (+0.2%)
🔴 DOT - $ 5,29 (-1.9%)
🔴 SHIB - $ 0,00000922 (-0.1%)
🟢 TRX - $ 0,053500 (+0.4%)
⚠️ ​Глава SushiSwap предупредил о риске банкротства биржи

🗣 Гендиректор децентрализованной криптобиржи (DEX) SushiSwap Джаред Грей заявил, что казна компании «сталкивается со значительным дефицитом». Согласно заявлению в блоге, недостаток средств «угрожает операционной жизнеспособности и требует немедленного исправления». Грей предупредил, что проект может исчерпать свои средства в течение 18 месяцев. После этого заявления биржевой токен SUSHI упал более чем на 13%, до $1,19, что привело к снижению курса с начала года на 88%. На 8 декабря 10:00 мск SUSHI торгуется по $1,162, за сутки снизившись на 4,75%.

https://getblock.net/news/sushiswap-ceo-warns-of-the-risk-of-bankruptcy-of-the-exchange
🤡5🤔1
BTC (4H)

Несмотря на вчерашнее падение биткоина ниже $17 тыс., актив все еще остается в краткосрочном восходящем тренде, однако сила покупателей может быть на исходе. Если краткоросчная восходящая трендовая не окажет биткоину поддержку, то его цена продолжит снижение к $16,5-16 тыс.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

https://getblock.net/market-analysis/btc-review-dated-08122022

#Аналитика #BTC
👍3
📉 ​Глава Coinbase спрогнозировал падение дохода биржи на 50% в 2022 году

🗣 Глава криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг в интервью Bloomberg заявил, что в 2022 году доходы платформы сократятся вдвое или более. Он объяснил такой прогноз падением котировок криптовалют и крахом биржи FTX, которые подорвали доверие инвесторов. Случившееся с FTX завершило и без того тяжелый год для криптоиндустрии. Так, акции Coinbase (COIN) упали более чем на 80%, а доход компании за III квартал составил около четверти от показателя IV квартала 2021 года.

https://getblock.net/news/coinbase-ceo-predicts-a-50-drop-in-the-exchanges-revenue-in-2022
👍2🤡2🤔1
⚡️ ​Экс-главу FTX заподозрили в причастности к краху Terra

🔍 Прокуроры Нью-Йорка начали расследование причастности основателя и экс-главы обанкротившейся биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к коллапсу блокчейн-экосистемы Terra в мае 2022 года. Власти намерены выяснить, мог ли Бэнкман-Фрид управлять ценами на алгоритмический стейблкоин UST и связанный с ним токен LUNA (после форка сети активы используют тикеры USTC и LUNC) в пользу подконтрольных ему организаций, включая FTX и торговую фирму Alameda Research.

https://getblock.net/news/ex-ceo-of-ftx-suspected-of-involvement-in-the-collapse-of-terra/
👍3🤡3😁2
📢 ​Bloomberg сообщил о планах Marathon Digital по покупке обанкротившегося майнера Compute North

💰 Американская майнинговая компания Marathon Digital рассматривает возможность покупки провайдера цифровой инфраструктуры и решений для добычи криптовалют Compute North, который в сентябре подал заявление о банкротстве. Об этом агентству Bloomberg сообщил гендиректор Marathon Фред Тиль. По его словам, компания обратилась за консультацией к инвесткомпании Guggenheim Partners и юридической фирме Weil Gotshal & Manges. На момент подачи заявления о банкротстве долги Compute North составляли около 500 млн долларов, стоимость активов — от 100 до 500 млн.

https://getblock.net/news/bloomberg-reports-on-marathon-digitals-plans-to-buy-the-bankrupt-miner-compute-north
🤡2🤯1
💰 ​Celsius вернет клиентам 44 млн долларов в криптовалюте

 Судья по делам о банкротстве США Мартин Гленн приказал криптолендинговой платформе Celsius вернуть держателям кастодиальных счетов 44 млн долларов в цифровых активах. Этот шаг был предпринят после того, как консультанты Celsius и заинтересованные стороны пришли к выводу, что монеты, размещенные на депозитных счетах, принадлежат пользователям, а не обанкротившейся компании.

https://getblock.net/news/celsius-will-refund-customers-44-million-in-cryptocurrency
❤‍🔥1👍1😁1
 Аналитик PlanB назвал текущую цену биткоина «воровством»

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

📊 Анонимный аналитик PlanB, основываясь на разработанной им модели Stock to Flow (S2F) 2019 года, заявил, что курс биткоина может достичь отметки от $100 000 до 1 млн долларов. По его прогнозу, это случится в 2024 году, после халвинга. PlanB считает, что текущая стоимость цифрового актива — «это воровство». Эксперт подчеркнул, что уверен в своем прогнозе, если только модель S2F не окажется несостоятельной или «биткоин умрет». Об этом он рассказал в интервью Скотту Мелкеру на Youtube.

https://getblock.net/news/planb-analyst-calls-the-current-bitcoin-price-a-steal
🤣11👍3
📝 ​Гонконг приравняет криптокомпании к традиционным финансовым учреждениям

🇨🇳 Законодательный совет Гонконга принял новую поправку к системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). По решению властей, криптовалютные компании будут приравнены к традиционным финансовым учреждениям в части режима лицензирования. Закон вступит в силу 1 июня 2023 года.

https://getblock.net/news/hong-kong-equates-crypto-companies-with-traditional-financial-institutions
🤔1
 Суд отклонил иск инвесторов EMAX против Кардашьян, Мейвезера и Пирса

 7 декабря федеральный судья штата Калифорния Майкл Фицджеральд отклонил коллективный иск криптоинвесторов проекта EthereumMax (EMAX) против звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, чемпиона по боксу Флойда Мейвезера, баскетболиста Пола Пирса и создателей токена. Суд пояснил свое решение тем, что поданные материалы не соответствуют повышенным стандартам подачи заявлений для исков о мошенничестве. 

https://getblock.net/news/court-dismisses-emax-investors-lawsuit-against-kardashian-mayweather-and-pierce
🤡2
⚠️ Регулятор Южной Кореи предупредил о риске инвестиций в WAVES

📢 Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit выпустила предупреждение для своих пользователей о риске инвестиций в проект WAVES. Сообщается, что токен был помечен Ассоциацией бирж цифровых активов Южной Кореи (DAXA). Организация может принять дальнейшие меры по защите инвесторов, включая прекращение поддержки торговли в парах к BTC и южнокорейской воне.

https://getblock.net/news/south-koreas-regulator-warned-of-the-risks-of-investing-in-waves
3
🗣 Топ-менеджер Mastercard заявила о возможности перезагрузки крипторынка

📊 Директор по взаимодействию со стартапами платежной компании Mastercard Грейс Беркери заявила, что институциональные инвесторы не будут сторониться криптовалют, несмотря на падение отрасли в течение 2022 года. По ее мнению, институционалы сосредоточатся на более тщательном выборе партнеров, а также на работе с компаниями с проверенной репутацией и существующими клиентами. Беркери добавила, что текущая ситуация представляет собой возможность и время для перезагрузки.

https://getblock.net/news/mastercards-senior-executive-says-crypto-market-could-be-reset
👍3
 ​Еврокомиссия предложила обязать криптокомпании раскрывать данные о транзакциях клиентов

📝 Криптовалютные компании, предлагающие свои услуги резидентам Европейского союза, могут обязать раскрывать данные о транзакциях в налоговые органы ЕС. Эта мера призвана предотвратить уклонения от уплаты налогов. Новые правила включены в предложения Европейской комиссии и будут отправлены на дальнейшее рассмотрение в Европарламент и Евросовет.

https://getblock.net/news/european-commission-proposes-to-oblige-crypto-companies-to-disclose-data-on-client-transactions
👎7
📊 ​Когда крипторынок вернется к росту. Прогноз аналитиков Huobi

 Huobi Research, аналитическое подразделение криптовалютной биржи Huobi, опубликовало отчет с обзором мировой криптоиндустрии и ее ключевых тенденций в 2022-2023 годах. В документе аналитики приходят к выводу, что дно криптовалютной отрасли будет достигнуто в I квартале 2023 года. Кроме того, в ближайшее время продолжится глобальное внедрение цифровых активов в качестве платежного средства.

https://getblock.net/news/when-the-crypto-market-returns-to-growth-huobi-analysts-prediction
🤡4👎1🤔1