GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.6K subscribers
12.3K photos
193 videos
18.8K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
💰 ​Капитал руководителей BlockFi пострадал на 800 млн долларов из-за кредита от FTX

 Кредит, полученный BlockFi от обанкротившейся биржи FTX, привел к тому, что акционерный капитал руководителей лендинговой платформы пострадал на общую сумму 800 млн долларов. После этого они назначили себе повышение зарплаты на $500 000 долларов каждый. Отчет о финансовом состоянии BlockFi содержит тысячи страниц транзакций с валовым доходом более 4 млн долларов за 2022 год, которые имели место в преддверии банкротства платформы.

https://getblock.net/news/blockfi-executives-capital-suffered-by-800-million-because-of-ftxs-loan
🤬1
⚠️ Разработчики MetaMask предупредили о мошенничестве с подменой адреса кошелька

💻 Разработчики криптовалютного кошелька MetaMask выпустили предупреждение о новом типе мошенничества под названием «Отравление адресов». По данным команды, злоумышленники используют схему с подменой адреса транзакции, рассчитывая на невнимательность пользователей при совершении дальнейших операций.

https://getblock.net/news/metamask-developers-warn-about-the-scam-with-wallet-address-poisoning
🤡1
 Экс-сотрудник Ripple назвал три причины невозможности конфискации XRP правительством США

🗣 Экс-директор по связям с разработчиками компании Ripple Мэтт Гамильтон опубликовал ответ на слухи о возможном выкупе или конфискации нативных токенов XRP с рынка со стороны правительства США с дальнейшей выплатой компенсации в размере 100-1000% от рыночной стоимости. Гамильтон перечислил основные причины невозможности такого варианта развития событий в своем Twitter.

https://getblock.net/news/ex-ripple-employee-gives-three-reasons-why-the-us-government-cannot-confiscate-xrp
🤡2🐳1
📈 ​Совокупный объем заблокированных в Cardano средств вырос на 36% с начала года

💻 Активность пользователей и разработчиков в сети Cardano резко выросла в начале года, а совокупный объем заблокированных средств (TVL) достиг 66,39 млн долларов. Рост по сравнению с 1 января, когда TVL находился на уровне 48,5 млн долларов, составил 36,88%. Об этом свидетельствуют данные платформы DefiLlama.

https://getblock.net/news/tvl-on-cardano-has-increased-by-36-since-the-beginning-of-the-year
😱 Blockchain.com уволит 28% сотрудников на фоне затянувшейся криптозимы

💼 Блокчейн-эксплорер и сервис криптокошельков Blockchain.com уволит 28% персонала на фоне продолжающегося медвежьего рынка. Всего в рамках второго этапа сокращений компанию покинут 110 сотрудников, сообщает портал CoinDesk. В июле 2022 года компания уже сократила около 150 сотрудников после того, как потеряла 270 млн долларов по кредитам, выданным обанкротившемуся хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC).

https://getblock.net/news/blockchaincom-to-lay-off-28-of-employees-amid-protracted-crypto-winter
1🤔1🌭1
⛔️ Китайские OTC-трейдеры приостановили прием USDT на блокчейне TRON

🗣 Аналитик Колин Ву сообщил, что некоторые внебиржевые трейдеры (OTC) на китайском рынке больше не принимают стейблкоин Tether (USDT) стандарта TRC-20 (блокчейн TRON). По данным Ву, трейдеры требуют от пользователей менять актив на USDT стандарта ERC-20 (блокчейн Ethereum) перед началом торговли.

https://getblock.net/news/chinese-otc-traders-have-suspended-acceptance-of-usdt-on-the-tron-blockchain
👎5👍3🤡2
💰 ​СМИ узнали о задолженности DCG кредиторам в размере более 3 млрд долларов

💼 Криптоброкер Genesis, входящий в Digital Currency Group (DCG) Барри Силберта, задолжал кредиторам более 3 млрд долларов. По данным журналистов, конгломерат DCG рассматривает возможность продажи венчурного портфеля на сумму 500 млн долларов, чтобы помочь дочерней компании.

https://getblock.net/news/media-finds-out-about-dcgs-debt-to-creditors-in-the-amount-of-more-than-3-billion
🤡2
💥 Динамика курсов криптовалют 13.01.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал - Solana: +4.0%.

🟢 BTC - $ 18 826,80 (+3.8%)
🟢 ETH - $ 1 409,11 (+0.7%)
🟢 BNB - $ 288,98 (+1.4%)
🟢 XRP - $ 0,376545 (+0.9%)
🟢 ADA - $ 0,328930 (+1.3%)
🟢 DOGE - $ 0,080581 (+1.9%)
🟢 MATIC - $ 0,912292 (+2.9%)
🟢 SOL - $ 16,93 (+4.0%)
🟢 DOT - $ 5,25 (+2.6%)
🟢 SHIB - $ 0,00000951 (+3.0%)
👍2
 ​SEC обвинила Gemini и Genesis в нарушении закона о ценных бумагах

🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения криптоброкеру Genesis и криптобирже Gemini в незарегистрированном предложении и продаже ценных бумаг розничным инвесторам через программу кредитования криптоактивов Gemini Earn. SEC отмечает, что с помощью нее компании привлекли криптоактивы на миллиарды долларов от сотен тысяч инвесторов. В настоящее время регулятор продолжает расследование других нарушений законодательства о ценных бумагах, а также в отношении других юридических и физических лиц, связанных с неправомерными действиями. В ответ соучредитель Gemini Тайлер Уинклвосс обвинил регулятора в воспрепятствовании процессу восстановления средств инвесторов.

https://getblock.net/news/sec-accuses-gemini-and-genesis-of-violating-securities-laws
2
BTC (4H)

Очередная волна импульсного роста довела курс биткоина до $19,1 тыс., где расположено важное сопротивление, которое ранее длительный период (с августа по ноябрь 2022 года) выступало поддержкой. Как можно заметить, глобальная нисходящая трендовая отработала на отлично, поскольку после ее ретеста биткоин продолжил импульсный рост.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

https://getblock.net/market-analysis/btc-review-dated-13012023

#Аналитика #BTC
👍2
💻 ​Polygon проведет хардфорк в январе для улучшения производительности сети

📢 Команда блокчейна Polygon анонсировала проведение хардфорка сети с целью повышения ее производительности. В компании отметили, что Polygon на алгоритме Proof-of-Stake (PoS) стала главным местом для децентрализованных приложений (DApps), для крупнейших проектов Web 3.0, таких как Uniswap и Aave, а также таких крупных компаний, как Robinhood, Adobe и Stripe. Хардфорк сети призван улучшить технические характеристики блокчейна, благодаря внедрению новых функций.

https://getblock.net/news/polygon-will-hold-a-hard-fork-in-january-to-improve-network-performance
👍2🤡1
⚠️Незаконный оборот криптовалют в 2022 году достиг рекордных 20,1 млрд долларов

📈Количество средств, связанных с незаконной деятельностью в сфере цифровых активов, в 2022 году достиг рекордного значения в 20,1 млрд долларов. Рост незаконного оборота криптовалют связан с возросшим числом транзакций со стороны компаний, попавших под санкции США. При этом количество таких операций растет второй год подряд, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на данные, предоставленные аналитической компанией Chainalysis.

https://getblock.net/news/illicit-cryptocurrency-turnover-hits-record-201-billion-in-2022
🤣3👍1😨1
Суд разрешил FTX продать четыре дочерние компании

💸Джон Дорси, судья по делу о банкротстве криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, разрешил продажу четырех дочерних компаний FTX Group. Речь о японском и европейском подразделениях FTX, деривативной платформе LedgerX и клиринговой платформе Embed. Об этом сообщает портал CoinDesk со ссылкой на постановление суда штата Делавэр.

https://getblock.net/news/court-allows-ftx-to-sell-four-subsidiaries
👍2🤬1🤡1
💰Societe Generale воспользовался кредитной линией MakerDAO на 7 млн долларов

🗣Аналитик Колин Ву сообщил, что французский финансовый конгломерат и один из крупнейших европейских банков, Societe Generale, 12 января одолжил у проекта MakerDAO 7 млн алгоритмических стейблкоинов DAI под залог ипотечных облигаций. Эту информацию со ссылкой на транзакцию Ву разместил в своем Twitter. Всего кредитная линия банка достигает 30 млн долларов в DAI.

https://getblock.net/news/societe-generale-uses-a-7-million-credit-line-from-makerdao
🔁Waves заменит USDN на новый токен WIXT

📊Команда блокчейн-сети Waves приняла решение о переводе Neutrino USD (USDN) из статуса стейблкоина в статус токена Waves Ecosystem Index Token (WIXT). Новый токен WIXT более не будет привязан к доллару США. Об этом команда сообщила в официальном анонсе. USDN утратил паритет к фиатной валюте еще в марте 2022 года. На 13 января стоимость актива составляет $0,327756 (данные CoinGecko).

https://getblock.net/news/waves-will-replace-usdn-with-a-new-token-wixt
🤬2🤡2👍1🌚1
📉Ликвидаторы Alameda потеряли $72 000 в aWBTC при закрытии позиции на Aave

Команда, которая занимается реструктуризацией обанкротившейся Alameda Research, в попытке перевести средства на мультиподписной кошелек торговой фирмы потеряла 4,05 aWBTC (~$72 000) при закрытии позиции на платформе DeFi-протокола Aave. Об этом сообщили в аналитической компании Arkham Intelligence. Глава операционного отдела Arkham Закари Лерангис заявил изданию Decrypt, что «ликвидаторам было бы полезно пригласить эксперта по DeFi, чтобы он проконсультировал их по механике закрытия позиций и получения как можно большего количества денег».

https://getblock.net/news/alameda-liquidators-lost-72-000-in-awbtc-while-closing-a-position-on-aave
🤡1
📲 Таскомбанк провел пилотное тестирование цифровой гривны на блокчейне Stellar

📋Украинский коммерческий банк Таскомбанк опубликовал результаты пилотного проекта по выпуску цифровой гривны в сети Stellar. Согласно отчету, для Национального банка Украины и Министерства цифровой трансформации преимущества эмиссии электронных денег на блокчейне включают большую прозрачность и подотчетность, усиленные безопасность и конфиденциальность данных клиентов, низкие транзакционные издержки, функциональность мгновенных платежей и высокую пропускную способность блокчейн-платформы.

https://getblock.net/news/tascombank-conducts-pilot-testing-of-the-digital-hryvnia-on-the-stellar-blockchain
👍4👏1
 Разработчики TON заморозят токены на 2 млрд долларов на адресах ранних майнеров

Команда блокчейна TON, созданного основателями мессенджера Telegram, в 2023 году планирует заморозить неактивные адреса ранних майнеров. Инициатива является частью плана по улучшению токеномики сети. По данным разработчиков, на неактивных кошельках хранится около 1 млрд токенов Toncoin (TON). Функционал заморозки активов уже тестируется, говорится в официальном Telegram-канале. На 13 января 16:20 мск актив торгуется по $2,17, по данным CoinGecko.  

https://getblock.net/news/ton-developers-will-freeze-2-billion-worth-of-tokens-at-early-miner-addresses
🔥3👎1😢1
Nexo подаст в суд на болгарских правоохранителей после рейдов в офисах компании

📃Криптокредитная компания Nexo готовится подать в суд на правоохранительные органы Болгарии после массовых обысков в ее офисах в Софии, передает местное новостное агентство. Платформа намерена получить компенсацию за ущерб, причиненный внезапным вмешательством полиции в ее работу. В одном из сообщений говорится, что следователи в течение нескольких часов не предоставляли ордер на обыск, а инспекторы так и не представились. Причиной обысков стали подозрения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
 
https://getblock.net/news/nexo-to-sue-bulgarian-law-enforcers-after-raids-on-company-offices
🚀 Токен обанкротившейся биржи FTX вырос на 52% за неделю

📊Токен обанкротившейся криптовалютной биржи FTX (FTT) торгуется на уровне $1,4, поднявшись на 52,32% за прошедшие семь дней. Стоимость FTT впервые опустилась ниже $1,19 в декабре 2022 года и не поднималась выше этой отметки до 9 января 2023 года. Рыночная капитализация актива на 13 января составляет 453,97 млн долларов, согласно данным агрегатора CoinMarketCap.

https://getblock.net/news/token-of-the-bankrupt-ftx-exchange-rises-by-52-in-a-week
💰 Grayscale заработала более 1,5 млрд долларов на криптовалютных трастах

📋По данным проекта Unfolded, компания по управлению цифровыми активами Grayscale Investments заработала около 1,5 млрд долларов на Ethereum- и биткоин-трастах (ETHE и GBTC). C 2017 года ETHE принес фирме 387,71 млн долларов, а GBTC — 1,15 млрд. Всего под управлением Grayscale в настоящее время находится 632 078 BTC стоимостью 10,5 млрд долларов, что составляет 3,28% рыночной капитализации первой криптовалюты.

https://getblock.net/news/grayscale-has-generated-more-than-15-billion-on-cryptocurrency-trusts
👍1