GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.7K subscribers
12.2K photos
193 videos
18.6K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
На календаре воскресенье, а значит самое время для итогов недели. А помните ли Вы какие события произошли за последние семь дней? ⬇️
С 26 июня пользователи Binance из Франции, Италии, Испании и Польши больше не смогут совершать операции со всеми активами данного типа на платформе. Речь идет о..
Anonymous Quiz
13%
Алгоритмических стейблкоинах
11%
Токенах на базе блокчейна Bitcoin и стандарта BRC-20
59%
Анонимных криптовалютах
17%
«Обернутых» стейблкоинах без реального обеспечения
Центробанк одной из этих стран на постсоветском пространстве с 1 сентября начнет отслеживать AML-соответствие криптокомпаний. О каком государстве речь?
Anonymous Quiz
24%
Россия
13%
Узбекистан
10%
Белоруссия
53%
Грузия
💥 Динамика курсов криптовалют 05.06.2023💥

Большинство криптоактивов, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал - Ripple: +2.1%.
⬇️ наибольший спад - BNB: -2.0%.

🔴 BTC - $ 26,781.19 (-1.4%)
🔴 ETH - $ 1,870.56 (-1.6%)
🔴 BNB - $ 300.48 (-2.0%)
🟢 XRP - $ 0.535522 (+2.1%)
🔴 ADA - $ 0.375475 (-1.4%)
🔴 DOGE - $ 0.071727 (-1.8%)
🔴 SOL - $ 21.54 (-0.6%)
🔴 MATIC - $ 0.886226 (-1.9%)
🟢 TRX - $ 0.081627 (+1.2%)
🔴 DOT - $ 5.27 (-1.4%)
😱 ​Пользователи Atomic Wallet потеряли 35 млн долларов в результате взлома кошелька

💰 3 июня у пользователей криптокошелька Atomic Wallet были похищены криптовалюты стоимостью не менее 35 млн долларов, сообщил исследователь под ником ZachXBT. По его данным, наибольшая сумма потерь одного из клиентов составила 7,95 млн долларов в стейблкоинах Tether (USDT). При этом ZachXBT предположил, что убытки могут превысить 50 млн долларов, поскольку он продолжает находить новых жертв эксплойта.

https://getblock.net/news/atomic-wallet-users-lose-35-million-in-wallet-hacks
😢1
BTC (4H)

Курс биткоина вновь находится в районе поддержки у отметки $26,5 тыс. Пока актив двигается в рамках краткосрочной нисходящей трендовой, которая проходит в районе $27,7 тыс. Чтобы продолжить рост биткоину необходимо закрепиться выше этой отметки.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

https://getblock.net/market-analysis/btc-review-dated-05062023

#Аналитика #BTC
😁1🤡1🤣1
💸 ​Следователя из Москвы задержали за взятку в BTC на 24 млн долларов

⚠️ Начальника следственного отдела СК по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева обвинили в получении от подследственных хакеров взятки в биткоинах почти на 24 млн долларов (по курсу на 30 января). Следователь хранил коды доступа к криптокошельку с 1032,1 BTC в папке с названием «Пенсия», где их нашли правоохранители, взломав его компьютер, передает «‎Коммерсантъ». 5 июня Никулинский райсуд Москвы рассмотрит иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, который добивается конфискации коррупционных доходов.

https://getblock.net/news/moscow-investigator-detained-for-btc-bribe-of-24-million
👍4😁2
📈 ​Binance за три года увеличила BTC-резервы на 11,3 млрд долларов

💵 Эксперты аналитической платформы Glassnode проанализировали биткоин-резервы трех крупнейших криптобирж за последние три года, отметив значительный рост на Binance и Bitfinex. Так, первая увеличила свои активы на 421 000 BTC (~11,29 млрд долларов), до 703 000 монет (~18,8 млрд), а вторая — на 250 000 (~6,7 млрд), до 320 000 биткоинов (~8,6 млрд). При этом Coinbase за тот же период сократила свои запасы на 558 000 BTC (~15 млрд). Теперь в резервах платформы хранится 462 000 биткоинов (~12,4 млрд).

https://getblock.net/news/binance-increases-btc-reserves-by-113-billion-in-three-years
📉 Популярность криптовалют в Google упала до минимума с конца 2020 года

💻 В период с 28 мая по 3 июня популярность поискового запроса «crypto» упала до 17/100 баллов, согласно данным Google Trends. Ранее такой показатель наблюдался в декабре 2020 года. Объемы запросов начали снижаться после коллапса блокчейн-проекта Terra в мае 2022 года, еще больший спад произошел в ноябре, когда обанкротилась криптобиржа FTX. Максимума в 100 баллов показатель достигал в мае 2021 года.

https://getblock.net/news/popularity-of-cryptocurrencies-on-google-falls-to-its-lowest-since-late-2020
💻 ​JPMorgan и банки Индии протестируют платформу для расчетов на блокчейне

🇮🇳 Финансовый конгломерат JPMorgan совместно с шестью индийскими банками запустил платформу на основе блокчейна для проведения межбанковских операций с долларами. Старший представитель JPMorgan в Индии Каустубх Кулкарни рассказал, что пилотный проект продлится в течение следующих нескольких месяцев. В нем участвуют банки HDFC, ICICI, Axis, Yes и IndusInd, а также подразделение JPMorgan в Международном финансовом технополисе Гуджарата (GIFT City).

https://getblock.net/news/jpmorgan-and-banks-in-india-to-test-blockchain-settlement-platform
1
💸 ​Музей в Нью-Йорке вернет $550 000 пожертвований от биржи FTX

 Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке вернет пожертвования на $550 000, полученные от криптобиржи FTX до ее краха в ноябре 2022 года, говорится в судебном заявлении, поданном 2 июня. Представители музея заявил, что соглашение было достигнуто в результате переговоров с новыми управляющими платформы, назначенными в рамках дела о банкротстве.

https://getblock.net/news/museum-in-new-york-will-return-550-000-in-donations-from-the-ftx-exchange
 Черногорский суд согласился выпустить До Квона под залог в $427 500

⚖️ Основатель компании Terraform Labs (TFL) До Квон и его помощник Хон Чан Джун были освобождены под залог в размере €400 000 ($427 500 на момент написания материала) за каждого. Решение принято судом первой инстанции в Подгорице после отклонения апелляции окружной прокуратуры. После выхода под залог обвиняемые останутся под домашним арестом в Черногории, а в случае попытки к бегству или обнаружения других нарушений их залоги будут изъяты в пользу бюджета суда.

https://getblock.net/news/montenegrin-court-agrees-to-release-do-kwon-on-bail-of-427-500
📢 ​В Citigroup заявили о возможном падении курса биткоина ниже $25 000

⬇️ Стратеги финансового конгломерата Citigroup считают, что держатели рискованных активов, таких как криптовалюты, могут столкнуться с новыми проблемами. Несмотря на продвижение сделки по повышению потолка госдолга США, Минфин будет стремиться восстановить свой истощенный баланс наличности за счет предполагаемого наводнения рынка векселями на сумму 1 трлн долларов. Предстоящее сокращение резервов в связи с восстановлением общего счета Минфина может помешать росту крипторынка, сообщается в записке Citigroup.

https://getblock.net/news/citigroup-announces-a-possible-drop-in-the-bitcoin-rate-below-25-000
 ​Новый технический директор Kraken назвал главные сферы пересечения ИИ и криптовалют

🗣 Новый технический директор американской криптобиржи Kraken Вишну Патанкар считает, что трудно игнорировать растущее влияние искусственного интеллекта (ИИ) и больших языковых моделей (LLM). В новой публикации в блоге биржи он обратил внимание на ряд областей криптоиндустрии, в которых можно применять эти технологии.

https://getblock.net/news/krakens-new-cto-calls-the-main-areas-of-intersection-between-ai-and-cryptocurrencies
💥 Динамика курсов криптовалют 06.06.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬇️ наибольший спад за сутки показал BNB: -8.2%.

🔴 BTC - $ 25,773.58 (-3.8%)
🔴 ETH - $ 1,812.79 (-3.1%)
🔴 BNB - $ 276.37 (-8.2%)
🔴 XRP - $ 0.511211 (-4.8%)
🔴 ADA - $ 0.351928 (-6.3%)
🔴 DOGE - $ 0.066697 (-7.1%)
🔴 SOL - $ 19.99 (-7.2%)
🔴 MATIC - $ 0.828730 (-6.5%)
🔴 TRX - $ 0.078566 (-3.6%)
🔴 DOT - $ 5.07 (-3.6%)
❗️ ​SEC обвинила Binance в многочисленных нарушениях законов США. Что ответила биржа

📃 5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула 13 обвинений против криптобиржи Binance, ее американского подразделения Binance.US, а также персонально против основателя компаний Чанпэна Чжао (CZ). Обвинения включают в себя эксплуатацию незарегистрированных бирж, брокеров-дилеров и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе Binance.US, а также незарегистрированное предложение и продажу ценных бумаг.

https://getblock.net/news/sec-accuses-binance-of-multiple-violations-of-us-laws-what-the-exchange-responded
BTC (4H)

5 июня курс биткоина стремительно обвалился после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Binance и Чанпэна Чжао в незаконном ведении бизнеса в США. Актив пробил сопротивление в районе $26,5 тыс. В ближайшее время сохраняется вероятность похода к следующей поддержке на уровне $24,5 тыс.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

https://getblock.net/market-analysis/btc-review-dated-06062023

#Аналитика #BTC
🚀 ​Чикагская биржа опционов запустит маржинальную торговлю фьючерсами на BTC и ETH

📝 5 мая Чикагская биржа опционов Cboe Global Digital получила разрешение от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) на маржинальную торговлю фьючерсами на биткоин и Ethereum. Клиенты биржи цифровых активов Cboe Global Markets смогут заключать маржинальные фьючерсные контракты по двум криптоактивам с физическим и финансовым обеспечением со второй половины 2023 года

https://getblock.net/news/chicago-board-options-exchange-will-launch-margin-trading-in-btc-and-eth-futures
 ​Биржа SushiSwap запустила DEX-агрегатор

💻 Децентрализованная криптобиржа (DEX) SushiSwap опубликовала подробности запуска агрегатора DEX, который позволит клиентам найти лучшие цены для совершения сделок на протоколе без дополнительных усилий. Кроме того, сервис откроет большое количество новых активов для торговли и предоставит возможность поставщикам ликвидности (LP) увеличить заработок от комиссий за свопы. Запуск агрегатора является частью общей концепции развития SushiSwap в 2023 году.

https://getblock.net/news/sushiswap-exchange-launches-dex-aggregator