GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.7K subscribers
12.1K photos
191 videos
18.5K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
⚠️Адвокаты Voyager допустили взлом платформы после открытия вывода средств

💸Платформа обанкротившегося криптоброкера Voyager Digital могла быть взломана после возобновления функции вывода средств 23 июня, заявили адвокаты компании. Она была доступна в течение 30 дней для возврата клиентских активов в рамках процесса ликвидации под надзором суда. Представители Voyager сообщили о возможном нарушении правоохранителям для проведения расследования.

https://getblock.net/news/voyagers-attorneys-admitted-hacking-the-platform-after-opening-withdrawals
💰MicroStrategy увеличила вложения в биткоин до 4,53 млрд долларов

📊Компания-разработчик аналитического ПО MicroStrategy (MSTR) увеличила вложения в биткоин, купив дополнительные 12 800 монет на сумму 361,4 млн долларов по средней цене $28 233, следует из отчета за II квартал. В общей сложности по состоянию на 31 июля на счетах компании содержится 152 800 биткоинов стоимостью 4,53 млрд долларов (~$29 672 за монету).

https://getblock.net/news/microstrategy-has-increased-its-investment-in-bitcoin-to-453-billion-dollars
👍3
Индия в качестве главы G20 дала рекомендации по разработке глобальных правил крипторегулирования

📋Индия в качестве председателя группы G20 опубликовала записку с рекомендациями по разработке глобальных правил регулирования криптовалют. Записка ляжет в основу всеобъемлющего документа, который будет сформирован при участии экспертов Международного валютного фонда (МВФ) и Совета по финансовой стабильности (FSB) и представлен в конце августа, накануне саммита лидеров G20.

https://getblock.net/news/india-as-head-of-the-g20-has-made-recommendations-for-global-crypto-regulations
😁1
📢СМИ сообщили о неудачной попытке Чанпэна Чжао ликвидировать Binance.US

Глава Binance Чанпэн Чжао ранее в этом году пытался закрыть американское подразделение для защиты глобальной платформы в связи с усилившимся давлением регуляторов. По данным источников The Information, в качестве главы совета директоров Binance.US Чжао провел голосование по вопросу ликвидации платформы, но не получил поддержку гендиректора Брайана Шредера.

https://getblock.net/news/smi-soobsili-o-neudacnoj-popytke-canpena-czao-likvidirovat-binanceus
💵WSJ: Binance вопреки запрету продолжает вести бизнес в Китае

🔍Журналисты издания Wall Street Journal выяснили, что биржа Binance продолжает вести бизнес в Китае, несмотря на то, что местные власти еще в 2021 году запретили торговлю криптовалютами. Так, только в мае 2023 года торговый оборот платформы в стране превысил 90 млрд долларов.

https://getblock.net/news/wsj-binance-continues-to-do-business-in-china-despite-the-ban
🐋Два адреса перевели на Bitfinex биткоины стоимостью 101 млн долларов

💭1 августа эксперты аналитической платформы WhaleAlert зафиксировали два крупных перевода BTC на криптобиржу Bitfinex со стороны неизвестных адресов. Общая сумма транзакций на момент осуществления превысила 101 млн долларов (3479 монет).

https://getblock.net/news/two-addresses-transferred-bitcoins-worth-101-million-to-bitfinex
🌐В Worldcoin заявили о готовности передавать технологию идентификации пользователей правительствам

👁Проект Worldcoin намерен открыть больше филиалов для регистрации пользователей по всему миру, а также предоставить собственные технологии сканирования сетчатки глаза и идентификации личности правительствам и другим организациям. Как сообщил в интервью Reuters менеджер компании-разработчика Tools for Humanity в Европе Рикардо Масейра, проект вряд ли сможет самостоятельно генерировать базовый доход для участников сети, однако он готов помочь другим учреждениям в создании подобной инфраструктуры.

https://getblock.net/news/worldcoin-says-it-is-ready-to-hand-over-user-identification-technology-to-governments
👎2👍1😁1
Uniswap провела делистинг токена HEX из-за иска SEC против основателя проекта

©️Децентрализованная биржа (DEX) Uniswap удалила токен HEX из интерфейса. Платформа перенесла актив в список неподдерживаемых, добавив общее примечание о том, что он мог быть удален по причине нарушения авторских прав, подозрений в мошенничестве, а также «на иных юридических основаниях». Это произошло спустя два дня после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на создателя HEX Ричарда Харта.

https://getblock.net/news/uniswap-delisted-the-hex-token-due-to-the-secs-lawsuit-against-the-projects-founder
И о других событиях этого дня:

⚡️На кошельках TFL находится криптовалюты на сумму $161,9 млн. Ранее фирма утверждала, что потратила все средства на восстановление привязки стейблкоина UST к доллару

⚡️Исследователь ZachXBT назвал подозреваемого в эксплойте DeFi-протокола Curve и призвал его к переговорам. Ущерб от взлома превысил $50 млн

⚡️Coinbase рассматривает возможность интеграции Lightning Network для ввода и вывода BTC. Ранее протокол интегрировала Binance

⚡️Gamestop прекратит поддержку своего криптокошелька 1 ноября из-за неопределенности в регулировании сектора. Ранее в рамках партнерства с FTX розничная сеть продавала подарочные карты биржи

⚡️В сети Litecoin состоялся халвинг. Награда за блок была уменьшена до 6,25 LTC, при этом курс актива снизился на 4%

⚡️В июле майнер Bitfarms добыл 378 монет и продал 333, выручка составила $9,9 млн. Ранее компания погасила долг в $21 млнперед обанкротившейся платформой BlockFi

⚡️Биржа LeetSwap предложила взломщику оставить 50 ETH в качестве вознаграждения. Общий ущерб платформы составил $630 000

⚡️Разработчики протокола Ordinals в сети Bitcoin запустили НКО для поддержки проекта. Количество биткоин-NFT превысило 21 млн
🔥2❤‍🔥1👍1🤬1👀1
💥 Динамика курсов криптовалют 03.08.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬇️ наибольший спад за сутки показал LTC: -5.6%.

🔴 BTC - $ 29,059.64 (-1.7%)
🔴 ETH - $ 1,833.81 (-1.3%)
🔴 BNB - $ 240.03 (-1.9%)
🔴 XRP - $ 0.671358 (-3.2%)
🔴 DOGE - $ 0.074318 (-3.3%)
🔴 ADA - $ 0.297029 (-2.8%)
🔴 SOL - $ 22.97 (-3.0%)
🔴 TRX - $0.076521 (-1.4%)
🔴 LTC - $ 86.36  (-5.6%)
🔴 DOT - $ 5.01  (-2.7%)
📈Аналитик Bloomberg повысил шансы на одобрение спотовых биткоин-ETF в США до 65%

🗣Аналитик Bloomberg Джеймс Сейфарт считает, что шансы одобрения спотовых биржевых биткоин-фондов (ETF) в США возросли до 65%. Две недели назад эксперт оценивал вероятность в 50%, а несколько месяцев назад  — лишь в 1%. По его мнению, одним из решающих факторов станет исход судебного разбирательства инвесткомпании Grayscale и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по поводу отказа последней преобразовать траст GBTC в спотовый ETF.

https://getblock.net/news/a-bloomberg-analyst-raised-the-odds-of-approval-of-spot-bitcoin-etfs-in-the-us-to-65
💭Массачусетский технологический институт представил платформу для запуска CBDC

Массачусетский технологический институт (MIT) представил экспериментальную платформу PArSEC для масштабируемого выполнения смарт-контрактов. Она имеет открытый исходный код, поддерживает стандарт токенов ERC-20 и может использоваться для запуска цифровой валюты центрального банка (CBDC). Проект разработан при участии Федерального резервного банка Бостона. 

https://getblock.net/news/mit-unveiled-a-platform-to-launch-the-cbdc
👍2
Чанпэн Чжао опроверг информацию о попытке ликвидации Binance.US

Глава Binance Чанпэн Чжао опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он пытался закрыть американское подразделение криптобиржи. Как ранее писали журналисты The Information, Чжао вынес на голосование вопрос о ликвидации Binance.US с целью защиты глобальной платформы от нападок регуляторов, но не получил поддержки гендиректора местного подразделения Брайана Шредера.

https://getblock.net/news/changpeng-zhao-denied-that-there-was-an-attempt-to-liquidate-binanceus
💰Santiment: с мая биткоин-миллионеры увеличили вложения в актив на 809 млн долларов

📊Эксперты аналитической компании Santiment зафиксировали значительное накопление биткоинов крупными инвесторами. Так, к 3 августа количество адресов с балансом 100 и более монет достигло отметки 15 780 штук. В общей сложности на них содержится 11,5 млн BTC или 59,2% от общего объема предложения актива. За прошедшие 12 недель киты добавили в кошельки 27 755 монет или 809,9 млн долларов по курсу Binance на 13:45 мск

https://getblock.net/news/santiment-bitcoin-millionaires-have-increased-their-investment-in-the-asset-by-809-million-since-may
Чанпэн Чжао рассказал о предотвращении биржей атаки на пользователя методом «нулевого перевода»

💬Глава Binance Чанпэн Чжао рассказал о неудачной попытке мошенника совершить атаку методом «нулевого перевода» на одного из пользователей биржи.  Представители платформы обнаружили подозрительную транзакцию на сумму 20 млн стейблкоинов USDT сразу после ее завершения и запросили заморозку активов у компании-эмитента Tether.

https://getblock.net/news/changpeng-zhao-spoke-about-the-exchanges-prevention-of-a-zero-transfer-attack-on-a-user
📃HashKey стала первой лицензированной криптобиржей для розничных инвесторов в Гонконге

HashKey стала первой биржей в Гонконге, имеющей право на оказание криптоуслуг розничным клиентам. 3 августа местная Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) обновила лицензии компании, что позволило ей легально действовать в качестве оператора торговой криптоплатформы, а также предоставить услуги автоматической торговли не только институциональным, но и розничным инвесторам.

https://getblock.net/news/hashkey-has-become-the-first-licensed-crypto-exchange-for-retail-investors-in-hong-kong
🤝Тель-Авивская фондовая биржа начнет предоставлять криптоуслуги в партнерстве с Fireblocks

📊Криптокомпания Fireblocks предоставит Тель-Авивской фондовой бирже (TASE) инфраструктуру для запуска продуктов и услуг в сфере цифровых активов. Партнерство позволит TASE создать для регулируемых организаций безопасные криптовалютные решения институционального уровня с использованием передовых технологий традиционных рынков. Отмечается, что сама TASE также станет первым регулируемым криптооператором в Израиле.

https://getblock.net/news/tel-aviv-stock-exchange-to-launch-crypto-services-in-partnership-with-fireblocks
2
🏛ЦБ РФ первой включил Мосбиржу в реестр операторов обмена ЦФА

📋Мосбиржа стала первой организацией в реестре операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), подконтрольном Банку России. В соответствии с законодательством такую деятельность в РФ могут осуществлять только включенные в список учреждения. Перед утверждением в качестве оператора банк согласовывает правила обмена и подтверждает наличие технической возможности совершать сделки с активами.

https://getblock.net/news/the-cbr-was-the-first-to-include-mosbirch-in-the-register-of-cfa-exchange-operators
Что еще сегодня происходило в мире криптовалют?

⚡️Число пользователей Binance превысило 150 млн. Ранее глава биржи Чанпэн Чжао рассказал о подготовке к росту объемов торгов

⚡️Coinbase запланировала публичный запуск своего L2 решения Base на 9 августа. С 3 августа пользователи могут переводить свои монеты ETH через мост из Ethereum в Base

⚡️Crypto com открыла для розничных клиентов возможность депонирования и вывода средств в евро. Ранее биржа стала партнером Ledger по запуску институциональной криптоплатформы

⚡️CCData: в июле Ubpit вышла на второе место по объему торгов на спотовом рынке, обогнав Coinbase. Доля Binance падает пятый месяц подряд, до 40,4%

⚡️Создатели Shiba Inu начали разработку системы цифровой идентификации в рамках экосистемы. Ранее в Worldcoin заявили, что предоставят свои технологии идентификации правительствам и бизнесу

⚡️Binance возобновит торги BTC с нулевой комиссией 4 августа в 11:00 мск. Также нулевые комиссии вводятся для пары ETH/FDUSD. Стейблкоин был запущен гонконгской компанией First Digital в июне

⚡️KuCoin приостановит работу майнинг-пулов BTC и LTC 15 августа в 19:00 мск «в соответствии с меняющейся бизнес-стратегией». В начале июля некоторые пользователи отмечали проблемы при выводе средств с биржи
1
💥 Динамика курсов криптовалют 04.08.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал TRX: +1.2%.
⬇️ наибольший спад -  XRP: -2.1%.

🟢 BTC - $ 29,162.68 (+0.3%)
🔴 ETH - $ 1,832.03 (-0.2%)
🟢 BNB - $ 241.86 (+0.7%)
🔴 XRP - $ 0.658012 (-2.1%)
🔴 DOGE - $ 0.073969 (-0.6%)
🔴 ADA - $ 0.292682 (-1.5%)
🔴 SOL - $ 22.84 (-0.6%)
🟢 TRX - $ 0.077547 (+1.2%)
🔴 DOT - $ 4.99 (-0.4%)
🔴 MATIC - $ 0.665236 (-1.4%)
SEC заморозила активы криптокомпании DEBT Box в связи с обвинением в мошенничестве

📝3 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временной заморозки активов криптовалютной компании Digital Licensing (DEBT Box). Регулятор обвинил платформу в реализации мошеннической криптовалютной схемы на 50 млн долларов. SEC утверждает, что с марта 2021 года DEBT Box продавала незарегистрированные ценные бумаги, которые она называла «лицензиями на узлы».

https://getblock.net/news/sec-freezes-assets-of-crypto-company-debt-box-over-fraud-allegations