GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.7K subscribers
12.1K photos
191 videos
18.5K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
Глава южнокорейской биржи Bitsonic арестован по обвинению в мошенничестве

💭Прокуратура Южной Кореи арестовала гендиректора криптобиржи Bitsonic по обвинению в краже 10 млрд вон (7,6 млн долларов) в виде инвестиций и депозитов клиентов. Согласно отчету, г-н Шин манипулировал компьютерными системами биржи для завышения объемов торгов с января 2019 по май 2021 года.

https://getblock.net/news/head-of-south-koreas-bitsonic-exchange-arrested-on-fraud-charges
2
📈Santiment: крупные инвесторы увеличили накопления ADA до максимума 2022 года

💰Специалисты аналитической платформы Santiment отметили всплеск накопления нативных токенов блокчейна Cardano (ADA) крупными инвесторами. С 21 мая по 8 августа пользователи с балансом от 100 000 до 10 млн монет увеличили вложения в актив на 116,1 млн долларов, накопив в кошельках более 34% от предложения актива. Это рекордно высокий уровень с сентября 2022 года.

https://getblock.net/news/santiment-big-investors-boosted-ada-savings-to-a-2022-high
👍1
🚀Bybit запустила сервис управления инвестициями

💵Криптобиржа Bybit представила комплексный сервис для управления, планирования и инвестирования в цифровые активы под названием Bybit Wealth Management. Сервис не взимает комиссий, управляется доверенными третьими лицами и предлагает профессиональные инвестиционные стратегии и разнообразные портфели. 

https://getblock.net/news/bybit-has-launched-an-investment-management-service
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️ЦБ Бразилии представил национальную криптовалюту DREX. Ранее страна признала биткоин законным платежным средством и инвестиционным активом

⚡️Bitstamp остановит торговлю AXS, CHZ, MANA, MATIC, NEAR, SAND и SOL для пользователей из США 29 августа. Эти активы SEC назвала ценными бумагами в исках против Binance и Coinbase

⚡️Кредиторы FTX «крайне разочарованы» планом реструктуризации. Он предполагает ранжирование клиентов по очередности выплат и возможность перезапуска биржи за пределами США

⚡️Глава ARK Invest допустила одновременное одобрение нескольких заявок на запуск спотовых биткоин-ETF в США. Ранее SEC об этом просила инвестиционная фирма Grayscale

⚡️Binance получила лицензию ЦБ Сальвадора. Ранее она также первой получила разрешение на работу с розничными инвесторами в Дубае

⚡️DWFLabs вложил нераскрытую семизначную сумму в В DeFi-платформу Coin98 для ускорения глобального внедрения Web 3.0. Ранее маркетмейкер вложил $10 млн в блокчейн TON

⚡️В блокчейне Conflux 7 сентября будет проведен хардфорк. Ранее разработчики проекта совместно с Банком Китая начали тестировать NFC-платежи в цифровом юане
1👍1🔥1
💥 Динамика курсов криптовалют 09.08.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал SOL: +4.6%.
⬇️ наибольший спад - TRX: -0.2%.

🟢 BTC - $ 29,710.12 (+1.7%)
🟢 ETH - $ 1,856.55 (+1.3%)
🟢 BNB - $ 244.55 (+0.7%)
🟢 XRP - $ 0.640034 (+3.4%)
🟢 DOGE - $ 0.075038 (+1.8%)
🟢 ADA - $ 0.297509 (+1.8%)
🟢 SOL - $ 24.36 (+4.6%)
🔴 TRX - $ 0.076550 (-0.2%)
🟢 MATIC - $ 0.689697 (+3.0%)
🟢 DOT - $ 5.03 (+1.0%)
💰Bitmain получит долю в Core Scientific в рамках плана банкротства майнера

Крупнейший производитель оборудования для майнинга биткоинов Bitmain и криптоплатформа Anchorage Digital могут купить доли в обанкротившейся компании по добыче криптовалют Core Scientific. План реорганизации, представленный 8 августа, потребует одобрения кредиторов и суда.

https://getblock.net/news/bitmain-will-take-a-stake-in-core-scientific-as-part-of-the-miners-bankruptcy-plan
👌В JPMorgan заявили о положительном влиянии запуска PYUSD на Ethereum

📈Аналитики финансового конгломерата JPMorgan считают, что недавний запуск стейблкоина PYUSD от платежной компании PayPal может повысить активность в блокчейне Ethereum и увеличить его общую заблокированную стоимость (TVL). Кроме того, актив может занять нишу, освободившуюся в результате сокращения капитализации стабильной монеты BUSD, эмиссия которой была прекращена по решению американских регуляторов в феврале.

https://getblock.net/news/jpmorgan-said-the-launch-of-pyusd-has-a-positive-impact-on-ethereum
🔍ФРС усилит надзор за криптодеятельностью подконтрольных банков

🏛Федеральная резервная система США (ФРС) начнет осуществлять надзор за новыми видами деятельности в подконтрольных банках, включая связанную с криптоактивами и блокчейн-технологией. Разработанная Советом ФРС программа надзора направлена на стимулирование использования финтех-инноваций и вместе с тем устранение рисков для банковской системы.

https://getblock.net/news/fed-to-step-up-oversight-of-crypto-activities-of-regulated-banks
Сенаторы США представили законопроект об усилении надзора за криптокомпаниями

📋Двухпартийная группа Сенаторов США представила законопроект по борьбе с отмыванием денег с помощью цифровых активов. Документ предполагает включение поставщиков криптоуслуг, в том числе валидаторов и сервисы криптокошельков, в категорию финансовых учреждений. Также он обяжет отчитываться перед Налоговой службой (IRS) о транзакциях на сумму свыше $10 000.

https://getblock.net/news/us-senators-introduce-bill-to-increase-oversight-of-cryptocurrency-companies
1
⚠️Адвокаты Илона Маска подали ходатайство об отклонении иска по обвинению в инсайдерской торговле DOGE

📝Адвокаты главы Tesla и X (ранее Twitter) Илона Маска вновь подали ходатайство об отклонении коллективного иска против бизнесмена по обвинению в манипулировании ценой мем-токена Dogecoin (DOGE) и инсайдерской торговле активом. Сторона защиты заявляет об «оскорбительной и агрессивной тактике судебного разбирательства».

https://getblock.net/news/ilon-musks-lawyers-file-motion-to-dismiss-lawsuit-over-doge-insider-trading-allegations
📈В Bernstein спрогнозировали рост рынка стейблкоинов до 2,8 трлн долларов в течение 5 лет

💰Аналитики брокера Bernstein прогнозируют рост рынка стабильных монет до 2,8 трлн долларов в ближайшие пять лет с нынешней отметки в 125 млрд. Они полагают, что крупнейшие мировые финансовые и потребительские платформы начнут выпускать совместные монеты, что позволит им привлекать пользователей и обмениваться ценностью.

https://getblock.net/news/bernstein-predicted-the-growth-of-the-stablecoin-market-to-28-trillion-within-5-years
📲ЦБ РФ начнет тестирование реальных операций с цифровым рублем 15 августа

15 августа Банк России запустит тестирование операций с реальными цифровыми рублями, участие в котором примут 13 банков и ограниченный круг их клиентов. Представители регулятора отметили, что это важнейший этап проекта, поскольку он позволит проверить платформу цифрового рубля в промышленной среде и при необходимости скорректировать процессы работы с активом. 

https://getblock.net/news/the-central-bank-of-russia-will-start-testing-real-transactions-with-digital-ruble-on-august-15
👌Миллиардер Дэвид Рубенштейн положительно оценил перспективы BTC

🗣Соучредитель Carlyle Group Дэвид Рубенштейн считает, что биткоин не исчезнет с рынка, поскольку к нему растет интерес со стороны институциональных инвесторов. По словам бизнесмена, об этом свидетельствует намерение BlackRock, крупнейшей инвестиционной фирмы, запустить в США спотовый биржевой биткоин-фонд (ETF). Рубенштейн также отметил глобальный спрос на неподконтрольную правительствам форму денег.

https://getblock.net/news/billionaire-david-rubinstein-is-positive-about-btcs-prospects
2
Что еще сегодня происходило в мире криптовалют?

⚡️Coinbase: 19% жителей Нью-Йорка владеют криптовалютами, в штате расположено 692 блокчейн-компании. По данным TripleA за июнь, всего в США 44,9 млн криптопользователей

⚡️Бывший исполнительный директор FTX Райан Саламе начал сотрудничать с прокуратурой в рамках дела о крахе биржи. Он может признать себя виновным, как ранее уже поступили трое топ-менеджеров FTX и Alameda

⚡️ВЦИОМ: 51% россиян не знают, зачем нужен цифровой рубль. ЦБ начнет тестирование актива на реальных операциях с 15 августа

⚡️CEO Galaxy Digital Майк Новограц со ссылкой на источники в BlackRock и Invesco заявил, что спотовые биткоин-ETF могут быть одобрены в США к февралю 2024 года

⚡️Правоохранители Канады начали использовать аналитическое ПО Chainalysis Reactor для отслеживания преступных криптовалют. Ранее из-за ужесточения крипторегулирования страну покинули несколько бирж

⚡️Разработчики блокчейна Aptos начали использовать сервис Microsoft для разработки ИИ-инструментов. Нативный токен APT прибавил 13%

⚡️Kaiko: в июле объем торгов на централизованных биржах упал до минимумов 2020 года. В конце месяца объем торгов BTC падал до минимума 2021 года
1❤‍🔥1🔥1
💥 Динамика курсов криптовалют 10.08.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал DOGE: +0.6%.
⬇️ наибольший спад -  XRP: -2.1%.

🔴 BTC - $ 29,538.78 (-0.7%)
🔴 ETH - $ 1,852.55 (-0.4%)
🔴 BNB - $ 241.99 (-1.1%)
🔴 XRP - $ 0.628546 (-2.1%)
🟢 DOGE - $ 0.075733 (+0.6%)
🔴 ADA - $ 0.297782 (-0.3%)
🔴 SOL - $ 24.33 (-0.6%)
🟢 TRX - $ 0.076777 (+0.1%)
🔴 MATIC - $ 0.685782 (-0.8%)
🔴 DOT - $5.02 (-0.4%)
👍1
SEC обжалует решение суда по делу против Ripple

💭Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена обжаловать решение суда по иску против финтех-компании Ripple. В июле судья Аннелиза Торрес постановила, что токен XRP не является ценной бумагой при продаже розничным инвесторам через биржи. В письме судье представители SEC просили приостановить ход дела на время его рассмотрения апелляционным судом.

https://getblock.net/news/sec-to-appeal-court-ruling-in-case-against-ripple
Майнер Riot сократил убытки на 92% во II квартале

📊Во II квартале чистый убыток американской майнинговой компании Riot Blockchain составил 27,7 млн долларов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года показатель достиг 353,6 млн долларов. Исполнительный директор Джейсон Лес в отчете заявил, что «масштабы вертикально интегрированных операций и финансовая устойчивость позволили фирме в этом квартале реализовать стратегию наращивания мощности в непревзойденных масштабах, в результате чего средняя стоимость добычи составила $8389 за BTC при средней цене актива в $28 024».

https://getblock.net/news/riot-miner-cuts-losses-by-92-in-q2
Tether запустит приложение для расчетов в USDT на базе Lightning Network

📃Технический директор Tether Паоло Ардоино анонсировал запуск платежного мобильного приложения, которое будет использовать выпускаемые компанией стейблкоины USDT с привязкой к доллару и XAUT с привязкой к золоту.  В настоящий момент приложение находится на этапе бета-тестирования. Ардоино не раскрыл подробностей, однако отметил, что «впечатлен им как разработчик».

https://getblock.net/news/tether-to-launch-usdt-settlement-app-powered-by-lightning-network
💰Кредиторы FTX призвали инвестировать часть денежных резервов биржи в краткосрочные казначейские облигации

👥Официальный комитет необеспеченных кредиторов обанкротившейся криптобиржи FTX призвал компанию инвестировать часть денежных средств в размере около 2,6 млрд долларов в краткосрочные казначейские облигации, чтобы получить больший доход для конкурсной массы. По мнению комитета, это поможет компенсировать расходы на оплату консультантов, которые за восемь месяцев процесса превысили 330 млн долларов.

https://getblock.net/news/ftx-creditors-have-called-for-investing-some-of-the-exchanges-cash-reserves-in-short-term-treasuries
🐋Santiment: крупнейшие инвесторы ETH владеют 35% предложения актива

🔍Специалисты аналитической платформы Santiment зафиксировали значительное накопление монет ETH десятью крупнейшими инвесторами. Так, за последний год они добавили в кошельки еще 11% от общего предложения ETH, а за пять лет их доля выросла с 11,2% до 34,6%. Киты владеют 27,86 млн монет стоимостью свыше 51,8 млрд долларов по курсу Binance на 10 августа 13:15 мск.

https://getblock.net/news/santiment-eths-largest-investors-own-35-of-the-assets-supply
👍1
😡Конгрессмен США Максин Уотерс раскритиковала запуск стейблкоина PayPal

💬Член Комитета Палаты представителей по финансовым услугам Максин Уотерс выразила «глубокую обеспокоенность» запуском стейблкоина платежной компании PayPal в отсутствие федеральной нормативной базы для регулирования таких активов. По ее словам, «учитывая масштабы и влияние PayPal, федеральный надзор и контроль за операциями со стейблкоинами необходим для обеспечения защиты потребителей и уменьшения опасений по поводу финансовой стабильности».

https://getblock.net/news/us-congresswoman-maxine-waters-criticized-paypals-stealthcoin-launch
👍2