GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.5K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
🤔Эксперты Fundstrat допустили рост цены BTC выше $150 000

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

📈К концу 2024 года курс первой криптовалюты может превысить $150 000 в случае, если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит все заявки на запуск спотовых биржевых биткоин-фондов (ETF) от инвестиционных компаний. К такому выводу пришли эксперты аналитической компании Fundstrat. В интервью CNBC управляющий партнер компании Том Ли пояснил, что запуск таких продуктов изменит динамику спроса и предложения BTC, что приведет к значительному росту цен.

https://getblock.net/news/fundstrat-experts-allowed-btc-price-growth-above-150000
🔥3😱1
🚫Tether прекратила выпуск USDT в сетях Kusama, Bitcoin Cash SLP и Omni

С 17 августа компания Tether прекратила выпуск своего стейблкоина USDT в сетях Kusama, Bitcoin Cash SLP и Bitcoin Omni. Основной причиной стал низкий спрос среди пользователей. В компании отметили, что обратный выкуп активов будет доступен во всех трех сетях «по меньшей мере в течение 12 месяцев». Пользователи также могут переносить активы в другие сети через платформы, поддерживающие USDT на базе Kusama, Bitcoin Cash SLP и Bitcoin Omni, включая бирджу Bitfinex.

https://getblock.net/news/tether-stopped-issuing-usdt-on-the-kusama-bitcoin-cash-slp-and-omni-networks
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Разработчики Polygon заключили партнерство с ведущим корейским оператором мобильной связи SK Telecom для разработки Web 3.0-экосистемы и запуска инкубатора стартапов

⚡️NFT-маркетплейс DoinGud закрывается из-за недостатка финансирования. Команда не смогла привлечь в ходе раунда сумму, необходимую для поддержания работы платформы

⚡️Полиция Филиппин выпустила предупреждение относительно схемы Play-to-Earn, применяемой в блокчейн-игре Axie Infinity. Власти считают такие проекты более рискованными, чем обычные криптоинвестиции

⚡️Управляющая активами Valkyrie подала в SEC заявку на запуск фьючерсного биржевого Ethereum-фонда (ETF). Ранее аналогичные документы направили Grayscale, VanEck, Bitwise, Volatility Shares, ProShares и Round Hill Capital

⚡️Два неизвестных кошелька одномоментно перевели на Coinbase 2582 BTC и 2584 BTC общей стоимостью $147 млн

⚡️Британский регулятор с 1 сентября обяжет криптокомпании обмениваться между собой информацией о транзакциях в соответствии с т.н. положением «Travel rule» Закона о банковской тайне с целью борьбы с отмыванием денег

⚡️Ripple обжаловала подачу промежуточной апелляции со стороны SEC. В компании считают, что регулятору стоит дождаться вынесения полного решения для его оспаривания
👍2🤷‍♂1
💥 Динамика курсов криптовалют 18.08.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬇️ наибольший спад за сутки показал XRP: -12.9%.

🔴 BTC - $ 26,492.36 (-7.5%)
🔴 ETH - $ 1,689.84 (-6.1%)
🔴 BNB - $ 218.35 (-5.7%)
🔴 XRP - $ 0.511288 (-12.9%)
🔴 ADA - $ 0.264382 (-4.4%)
🔴 SOL - $ 22.05 (-5.0%)
🔴 DOGE - $ 0.062162 (-8.6%)
🔴 TRX - $ 0.072711 (-2.5%)
🔴 DOT- $ 4.51 (-5.1%)
🔴 MATIC - $ 0.581999 (-6.2%)
📊Российская компания «Цифра брокер» запустила криптобиржу в Беларуси

Российская инвестиционная компания «Цифра брокер» (ранее «Фридом Финанс») запустила в Беларуси платформу ITS DeFi для торговли криптовалютами и высоколиквидными токенизированными активами. Журналисты Frank Media предположили, что участие в ее создании принимала СПБ Биржа. В июле источники РБК сообщали, что сотрудники СПБ Биржи предоставят свою экспертизу при создании платформы в Беларуси.

https://getblock.net/news/russian-company-digital-broker-launched-a-crypto-exchange-in-belarus
😁3👍1
💳Инвестиционная платформа Republic запустила мультичейн криптокошелек

💬Компания Republic представила цифровой криптовалютный кошелек для самостоятельного хранения активов, интегрированный в ее инвестиционную платформу. В настоящее время он поддерживает блокчейны Ethereum, Avalanche и Algorand, а также оснащен механизмом мультиподписи. Он позволяет инвестировать в криптовалюты и токенизированные активы, а также размещать цифровые активы в стекинге и получать вознаграждения за работу валидаторов платформы.

https://getblock.net/news/investment-platform-republic-launched-a-multichain-cryptocurrency-wallet
👍2👏1
⚠️Coinbase остановит торги USDT в Канаде 31 августа

📩31 августа американская криптобиржа Coinbase остановит торги стейблкоинами USDT, DAI и RAI для пользователей из Канады. При этом по истечении срока возможность вывода и депонирования активов сохранится. В письме пользователям представители Coinbase сообщили, что причиной решения стали результаты регулярной проверки активов на соответствие стандартам листинга.

https://getblock.net/news/coinbase-will-halt-usdt-trading-in-canada-on-aug-31
👌2
💰Убытки трейдеров в результате ликвидаций составили 1 млрд долларов за сутки

📉За прошедшие сутки криптотрейдеры потеряли 1 млрд долларов в результате ликвидаций, вызванных массовой распродажей. Курс BTC на бирже Binance в моменте опускался до $25 000, что является минимальной отметкой с июня. Согласно данным аналитической платформы Coinglass, в BTC и ETH были ликвидированы длинные позиции на сумму 472 и 302 млн долларов соответственно.

https://getblock.net/news/traders-losses-from-liquidations-totaled-1-billion-in-24-hours
🤯2
🔓Exactly Protocol в сети Optimism потерял 7,3 млн долларов в результате эксплойта

🔍Специалисты компании в сфере кибербезопасности PeckShield зафиксировали продолжающуюся атаку на Exactly Protocol в сети Optimism, призвав команду проекта принять ответные действия. В компании ответили, что «изучают вопрос», при этом разработчики Web 3.0-антивируса De.Fi сообщили, что потери уже превысили 7,3 млн долларов.

https://getblock.net/news/exactly-protocol-on-the-optimism-network-lost-73-million-in-an-exploit
Суд США отклонил иск Coinbase о снятии санкций с микшера Tornado Cash

📋Суд Западного округа Техаса отклонил иск шестерых сотрудников Coinbase, финансово поддержанный самой биржей, против Минюста США. Истцы утверждали, что ведомство превысило свои полномочия, введя санкции против микшера криптовалютных транзакций Tornado Cash в августе прошлого года.

https://getblock.net/news/us-court-dismisses-coinbases-lawsuit-to-lift-sanctions-on-tornado-cash-mixer
🙌Genesis согласился выплатить FTX 175 млн долларов в рамках соглашения

💸Биржа FTX и брокер Genesis заключили сделку по урегулированию претензий, связанных с процессами банкротства обеих компаний. Так, Genesis выплатит хедж-фонду Alameda Research в составе FTX Group 175 млн долларов и откажется от претензий на имущество биржи. При этом Genesis являлся одним из крупнейших необеспеченных кредиторов FTX с суммой требований в 226,3 млн долларов.

https://getblock.net/news/genesis-has-agreed-to-pay-ftx-175-million-as-part-of-the-settlement
2
👌Криптобиржа OKX сообщила о восстановлении доступа к сайту в РФ

Сайт криптовалютной биржи OKX вновь доступен для российских пользователей. Как сообщили представители компании редакции GetBlock Magazine, 7 августа Роскомнадзор восстановил доступ к интернет-ресурсу. Он был заблокирован с 4 октября прошлого года в соответствии с решением Генпрокуратуры.

https://getblock.net/news/cryptocurrency-exchange-okx-reported-the-restoration-of-access-to-the-site-in-russia
🔥5👍4
📉Объем торгов биткоин-NFT упал на 97% с майского пика в 452 млн долларов

📊Ежемесячный объем торгов токенами, созданными с помощью протокола Ordinals в сети Bitcoin, стремительно падал в течение нескольких месяцев, к августу сократившись на 97% по сравнению с майским пиком. Согласно данным платформы DappRadar, показатели составили 3 и 452 млн долларов соответственно. Протокол позволяет выпускать в сети первой криптовалюты как взаимозаменяемые, так и невзаимозаменяемые токены (NFT).

https://getblock.net/news/bitcoin-nft-trading-volume-has-fallen-97-from-its-may-peak-of-452-million-dollars
👍3🔥3
Checkout.com расторг партнерство с Binance из-за несоответствия AML-нормам

😕Лондонский провайдер платежных услуг Checkout.com разорвал контракт с криптобиржей Binance, которая ранее была его крупнейшим клиентом. Как сообщает Forbes со ссылкой на письма гендиректора Checkout Гийома Пусаза от 9 и 11 августа, причинами стали опасения по поводу действий регуляторов в отношении биржи и «запросы от партнеров». Отдельно упомянуты сомнения в эффективности действий Binance по борьбе с отмыванием денег.

https://getblock.net/news/checkoutcom-terminates-partnership-with-binance-due-to-non-compliance-with-aml-regulations
🤷‍♂3😱31😁1
И о других событиях этого дня:

⚡️Ущерб от взлома Exactly Protocol в L2 сети Optimism возрос с $7,3 до $12 млн в ETH. Работа протокола приостановлена, однако пользователи могут вывести свои активы

⚡️OKX обязала всех пользователей пройти расширенную KYC-процедуру для сохранения доступа к функциям платформы до 21 сентября 10:00 мск в соответствии с глобальными нормативными стандартами. Ранее Роскомнадзор отменил блокировку сайта биржи в РФ

⚡️Аналитик брокера eToro допустил, что временное падение BTC до $25 000 связано с новостями о том, что SpaceX в 2022 году списала свои биткоин-активы на $373 млн, о чем 17 августа сообщили в WSJ. Суточный убыток трейдеров от ликвидаций превысил $1 млрд

⚡️Кредиторы лендера-банкрота Celsius до 22 сентября проголосуют по плану продажи активов консорциуму Fahrenheit с условием возврата 67-85% суммы претензий. Большая часть выплат будет осуществляться в BTC и ETH

⚡️Чанпэн Чжао заявил, что сотрудникам Binance, включая его самого, запрещено торговать фьючерсами, кроме случаев тестирования новых продуктов. Так Чжао ответил пользователю, который предположил, что тот столкнулся с ликвидацией своих позиций в результате падения курса биткоина

⚡️Интероперабельный протокол связи Connext запустит собственный токен NEXT, с 5 сентября 16:00 мск пользователи в сетях Polygon, Arbitrum, Optimism и Gnosis Chain могут оставлять заявки на участие в эйрдропе

⚡️Kaiko: на Binance по итогам II квартала зафиксировано наибольшее падение ликвидности среди ведущих централизованных бирж. Другие крупные платформы также демонстрируют снижение показателя
🔥3
📚Полное руководство по регистрации и верификации аккаунта Payeer

Рассказываем о функциях кошелька и особенностях регулирования деятельности платформы

https://getblock.net/articles/complete-guide-to-registering-and-verifying-a-payeer-account
👍2🔥1👌1
Эта неделя выдалась насыщенной для сферы криптовалют. Готовы ответить на пару вопросов? ⬇️
Binance запросила у суда защитный ордер против SEC. Что стало причиной?
Anonymous Quiz
31%
Попытки регулятора заморозить активы Binance.US вопреки ранее достигнутому соглашению
17%
Вмешательство в торговую деятельность биржи
19%
Попытки оказания давления на сотрудников биржи в ходе опросов
34%
Запросы внутренних документов, не относящихся к делу
Что, по данным опроса KuCoin, является основной причиной инвестирования в криптовалюты для россиян?
Anonymous Quiz
21%
Уход от надзора властей
23%
Накопление капитала
43%
Обход международных санкций
13%
Изучение современных технологий