GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.5K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
📉Объем торгов биткоин-NFT упал на 97% с майского пика в 452 млн долларов

📊Ежемесячный объем торгов токенами, созданными с помощью протокола Ordinals в сети Bitcoin, стремительно падал в течение нескольких месяцев, к августу сократившись на 97% по сравнению с майским пиком. Согласно данным платформы DappRadar, показатели составили 3 и 452 млн долларов соответственно. Протокол позволяет выпускать в сети первой криптовалюты как взаимозаменяемые, так и невзаимозаменяемые токены (NFT).

https://getblock.net/news/bitcoin-nft-trading-volume-has-fallen-97-from-its-may-peak-of-452-million-dollars
👍3🔥3
Checkout.com расторг партнерство с Binance из-за несоответствия AML-нормам

😕Лондонский провайдер платежных услуг Checkout.com разорвал контракт с криптобиржей Binance, которая ранее была его крупнейшим клиентом. Как сообщает Forbes со ссылкой на письма гендиректора Checkout Гийома Пусаза от 9 и 11 августа, причинами стали опасения по поводу действий регуляторов в отношении биржи и «запросы от партнеров». Отдельно упомянуты сомнения в эффективности действий Binance по борьбе с отмыванием денег.

https://getblock.net/news/checkoutcom-terminates-partnership-with-binance-due-to-non-compliance-with-aml-regulations
🤷‍♂3😱31😁1
И о других событиях этого дня:

⚡️Ущерб от взлома Exactly Protocol в L2 сети Optimism возрос с $7,3 до $12 млн в ETH. Работа протокола приостановлена, однако пользователи могут вывести свои активы

⚡️OKX обязала всех пользователей пройти расширенную KYC-процедуру для сохранения доступа к функциям платформы до 21 сентября 10:00 мск в соответствии с глобальными нормативными стандартами. Ранее Роскомнадзор отменил блокировку сайта биржи в РФ

⚡️Аналитик брокера eToro допустил, что временное падение BTC до $25 000 связано с новостями о том, что SpaceX в 2022 году списала свои биткоин-активы на $373 млн, о чем 17 августа сообщили в WSJ. Суточный убыток трейдеров от ликвидаций превысил $1 млрд

⚡️Кредиторы лендера-банкрота Celsius до 22 сентября проголосуют по плану продажи активов консорциуму Fahrenheit с условием возврата 67-85% суммы претензий. Большая часть выплат будет осуществляться в BTC и ETH

⚡️Чанпэн Чжао заявил, что сотрудникам Binance, включая его самого, запрещено торговать фьючерсами, кроме случаев тестирования новых продуктов. Так Чжао ответил пользователю, который предположил, что тот столкнулся с ликвидацией своих позиций в результате падения курса биткоина

⚡️Интероперабельный протокол связи Connext запустит собственный токен NEXT, с 5 сентября 16:00 мск пользователи в сетях Polygon, Arbitrum, Optimism и Gnosis Chain могут оставлять заявки на участие в эйрдропе

⚡️Kaiko: на Binance по итогам II квартала зафиксировано наибольшее падение ликвидности среди ведущих централизованных бирж. Другие крупные платформы также демонстрируют снижение показателя
🔥3
📚Полное руководство по регистрации и верификации аккаунта Payeer

Рассказываем о функциях кошелька и особенностях регулирования деятельности платформы

https://getblock.net/articles/complete-guide-to-registering-and-verifying-a-payeer-account
👍2🔥1👌1
Эта неделя выдалась насыщенной для сферы криптовалют. Готовы ответить на пару вопросов? ⬇️
Binance запросила у суда защитный ордер против SEC. Что стало причиной?
Anonymous Quiz
31%
Попытки регулятора заморозить активы Binance.US вопреки ранее достигнутому соглашению
17%
Вмешательство в торговую деятельность биржи
19%
Попытки оказания давления на сотрудников биржи в ходе опросов
34%
Запросы внутренних документов, не относящихся к делу
Что, по данным опроса KuCoin, является основной причиной инвестирования в криптовалюты для россиян?
Anonymous Quiz
21%
Уход от надзора властей
23%
Накопление капитала
43%
Обход международных санкций
13%
Изучение современных технологий
💥 Динамика курсов криптовалют 21.08.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал TRX: +2.3%.
⬇️ наибольший спад - DOGE: -1.3%.

🔴 BTC - $ 26,065.22 (-0.1%)
🟢 ETH - $ 1,672.97 (+0.4%)
🔴 BNB - $ 215.33 (-0.1%)
🟢 XRP - $ 0.523300 (+0.8%)
🟢 ADA - $ 0.267998 (+0.9%)
🔴 DOGE - $ 0.063236 (-1.3%)
🔴 SOL - $ 21.41 (-1.2%)
🟢 TRX - $ 0.075868 (+2.3%)
🟢 MATIC - $ 0.572395 (+0.1%)
🟢 DOT- $ 4.48 (+0.2%)
👍1
📉Аналитик Питер Брандт спрогнозировал дальнейшее падение курса BTC после коррекции на крипторынке

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

Аналитик и трейдер Питер Брандт предупредил, что биткоин может выйти из восходящего тренда, поскольку приближается к критической ценовой области после коррекции на крипторынке. По его словам, BTC вновь тестирует линию шеи фигуры «обратная голова и плечи», сформированной на ценовом графике. Эксперт уточнил, что закрытие ниже минимума предыдущего ретеста ($24 800) нанесет ущерб дневному и недельному графикам. На 21 августа 10:40 мск BTC торгуется на Binance по $26 032, за сутки снизившись на 0,2%, а за неделю — на 11,5% (данные CoinGecko).

https://getblock.net/news/analyst-peter-brandt-predicted-a-further-drop-in-the-btc-rate-after-the-correction-in-the-crypto-market
😱2
🚀Суточный объем комиссий на friend.tech превысил показатели Uniswap и сети BTC

💰За сутки приложение friend.tech собрало более 1,42 млн долларов в качестве комиссий, войдя в тройку лидеров среди криптопроектов по данному показателю. По данным DeFiLlama, рост сборов за 24 часа позволил friend.tech обойти децентрализованную биржу (DEX) Uniswap, сети TRON и Bitcoin, уступив только блокчейну Ethereum и платформе Lido Finance. За последнюю неделю комиссии проекта составили 2,99 млн долларов. Кроме того, 21 августа объем транзакций на friend tech превысил 30 000 ETH, увеличившись почти на 50% за 15 часов (данные Dune).

https://getblock.net/news/daily-commission-volume-on-friendtech-surpassed-uniswap-and-the-btc-network
👍1
💎Аналитики Santiment назвали три альткоина с потенциалом роста

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

🔍Специалисты аналитической платформы Santiment назвали три альткоина, которые могут вырасти в цене после коррекции на рынке криптовалют. Так, они считают, что монеты Litecoin (LTC), Ripple (XRP) и Stellar (XLM) «пытаются восстановиться». По словам экспертов, «поскольку соотношение рыночной стоимости к реализованной продолжает указывать на то, что трейдеры находятся в большом минусе, тенденция может продолжится на этой неделе».

https://getblock.net/news/santiment-analysts-named-three-altcoins-with-growth-potential
👍1
📋SEC подала запрос на промежуточную апелляцию по делу против Ripple

⚠️18 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась к судье Аннелизе Торрес с просьбой об обжаловании ее решения о том, что токен платежного протокола Ripple (XRP) не является ценной бумагой при продаже розничным инвесторам. Регулятор аргументировал это тем, что «окончательное решение по этому вопросу может повлиять на ряд рассматриваемых дел, связанных с криптовалютами».

https://getblock.net/news/sec-files-request-for-interlocutory-appeal-in-case-against-ripple
1
Разработчики Ethereum запустят тестнет Holesky на замену Goerli 15 сентября

🗣17 августа разработчики блокчейна Ethereum обсудили развитие новой тестовой сети, получившей название Holesky, запуск которой намечен на 15 сентября. Holesky заменит Goerli в качестве тестнета для стекинга, разработки инфраструктуры и протоколов. Sepolia останется тестовой сетью для децентрализованных приложений (DApps), смарт-контрактов и других функциональных возможностей виртуальной машины Ethereum (EVM).

https://getblock.net/news/ethereum-developers-will-launch-holesky-testnet-to-replace-goerli-on-sept-15
🤔Разработчик DOGE раскритиковал идею помещения мем-токенов в стекинг

Ведущий разработчик Dogecoin (DOGE) под ником Mishaboar выступил с критикой Proof of Stake (PoS) и допустил уход из проекта в случае, если мем-токен перейдет на данный алгоритм консенсуса. Так он отреагировал на опрос главы финтех-компании Metallicus Маршала Хайнера, в котором тот поинтересовался, поместили бы пользователи свои DOGE в стекинг, если бы была такая возможность. Более 60% из 2200 респондентов ответили отрицательно.

https://getblock.net/news/a-doge-developer-criticized-the-idea-of-putting-meme-tokens-in-stacks
👍1
⚠️В Spot On Chain сообщили об утечке данных пользователей из API friend.tech

🔍Специалисты аналитической компании Spot On Chain сообщили об утечке данных из программного интерфейса приложения (API) friend.tech. Социальная платформа с доступом по приглашениям для торговли акциями работает в сети Base от криптобиржи Coinbase, запущенной 9 августа. 21 августа friend.tech вошла в тройку криптопроектов по объему комиссий, обогнав биржу Uniswap, а количество активных уникальных пользователей превысило 105 922, по данным Dune.

https://getblock.net/news/spot-on-chain-reported-a-leak-of-user-data-from-the-friendtech-api
👀Власти Кении изучат Worldcoin после отказа остановить сбор персональных данных

👥Правительство Кении сформировало парламентский комитет для изучения деятельности проекта Worldcoin (WLD) от компании Tools for Humanity и создателя ChatGPT Сэма Олтмена. При этом еще 2 августа власти приостановили деятельность проекта в стране, поскольку его руководство не прекратило проводить идентификацию пользователей, несмотря на предписание. Курс WLD обвалился на 52% с момента запуска 24 июля, согласно данным агрегатора CoinMarketCap. На 21 августа 16:00 мск актив торгуется на Binance по $1,49, за сутки утратив 2,11%.

https://getblock.net/news/kenyan-authorities-to-investigate-worldcoin-after-refusing-to-stop-personal-data-collection
💸TRM Labs: хакеры из КНДР украли 200 млн долларов в криптовалютах с начала года

💻С начала 2023 года северокорейские хакеры украли криптовалюты стоимостью 200 млн долларов, что составляет 20% от общей суммы ущерба, сообщает аналитическая блокчейн-компания TRM Labs в новом отчете. Всего за последние пять лет взломщики из КНДР совершили свыше 30 атак, потери от которых превысили 2 млрд долларов в цифровых активах.

https://getblock.net/news/trm-labs-dprk-hackers-have-stolen-200-million-in-cryptocurrencies-since-the-beginning-of-the-year
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Binance приостановила ввод и вывод средств в евро, партнер Paysafe прекратит процессинг для биржи в рамках платежной системы SEPA 25 сентября. Ранее британский провайдер Checkout com расторг партнерство с Binance из-за несоответствия AML-нормам

⚡️С марта по июль ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах за нарушения законодательства, большую часть — у пользователей Binance. Только в мае бюро изъяло у клиентов биржи $400 000

⚡️Управляющий активами на $2 млрд Empowered подал заявки на запуск трех фьючерсных биржевых биткоин-фондов (ETF) в США под брендами ARK Invest и 21Shares. Ранее заявку на запуск фьючерсного ETH-ETF подала Volatility Shares

⚡️Виталик Бутерин перевел на Coinbase 600 ETH стоимостью $1 млн. Ранее сооснователь Ethereum рассказал, что в стекинге находится лишь малая часть подконтрольных ему ETH

⚡️friend.tech на третьем месте среди социальных DApps по количеству пользователей за неделю. Платформа заняла аналогичное место по суточным сборам среди всех проектов и сетей. При этом данные свыше 100 000 ее пользователей утекли в сеть

⚡️Glassnode: после распродажи и падения BTC ниже $25 000 закончился период исторически низкой волатильности. В Santiment считают, что потенциал роста есть у LTC, XRP и XLM

⚡️Coinshares: недельный отток из инвестиционных криптопродуктов составил $55 млн, вероятно, из-за задержки с одобрением спотовых ETF в США. Отток по BTC составил $42 млн, ETH — $9 млн
👎1
💥 Динамика курсов криптовалют 22.08.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬇️ наибольший спад за сутки показал MATIC: -4.2%.

🔴 BTC - $ 26,048.57 (-0.1%)
🔴 ETH - $ 1,663.81 (-0.4%)
🔴 BNB - $ 208.76 (-3.0%)
🔴 XRP - $ 0.518530 (-1.0%)
🔴 ADA - $ 0.261226 (-2.5%)
🔴 DOGE - $ 0.063069 (-0.2%)
🔴 SOL - $ 21.11 (-1.4%)
🔴 TRX - $ 0.074843 (-1.4%)
🔴 DOT- $ 4.43 (-1.1%)
🔴 MATIC - $ 0.548181 (-4.2%)