GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.5K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
💸TRM Labs: хакеры из КНДР украли 200 млн долларов в криптовалютах с начала года

💻С начала 2023 года северокорейские хакеры украли криптовалюты стоимостью 200 млн долларов, что составляет 20% от общей суммы ущерба, сообщает аналитическая блокчейн-компания TRM Labs в новом отчете. Всего за последние пять лет взломщики из КНДР совершили свыше 30 атак, потери от которых превысили 2 млрд долларов в цифровых активах.

https://getblock.net/news/trm-labs-dprk-hackers-have-stolen-200-million-in-cryptocurrencies-since-the-beginning-of-the-year
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Binance приостановила ввод и вывод средств в евро, партнер Paysafe прекратит процессинг для биржи в рамках платежной системы SEPA 25 сентября. Ранее британский провайдер Checkout com расторг партнерство с Binance из-за несоответствия AML-нормам

⚡️С марта по июль ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах за нарушения законодательства, большую часть — у пользователей Binance. Только в мае бюро изъяло у клиентов биржи $400 000

⚡️Управляющий активами на $2 млрд Empowered подал заявки на запуск трех фьючерсных биржевых биткоин-фондов (ETF) в США под брендами ARK Invest и 21Shares. Ранее заявку на запуск фьючерсного ETH-ETF подала Volatility Shares

⚡️Виталик Бутерин перевел на Coinbase 600 ETH стоимостью $1 млн. Ранее сооснователь Ethereum рассказал, что в стекинге находится лишь малая часть подконтрольных ему ETH

⚡️friend.tech на третьем месте среди социальных DApps по количеству пользователей за неделю. Платформа заняла аналогичное место по суточным сборам среди всех проектов и сетей. При этом данные свыше 100 000 ее пользователей утекли в сеть

⚡️Glassnode: после распродажи и падения BTC ниже $25 000 закончился период исторически низкой волатильности. В Santiment считают, что потенциал роста есть у LTC, XRP и XLM

⚡️Coinshares: недельный отток из инвестиционных криптопродуктов составил $55 млн, вероятно, из-за задержки с одобрением спотовых ETF в США. Отток по BTC составил $42 млн, ETH — $9 млн
👎1
💥 Динамика курсов криптовалют 22.08.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬇️ наибольший спад за сутки показал MATIC: -4.2%.

🔴 BTC - $ 26,048.57 (-0.1%)
🔴 ETH - $ 1,663.81 (-0.4%)
🔴 BNB - $ 208.76 (-3.0%)
🔴 XRP - $ 0.518530 (-1.0%)
🔴 ADA - $ 0.261226 (-2.5%)
🔴 DOGE - $ 0.063069 (-0.2%)
🔴 SOL - $ 21.11 (-1.4%)
🔴 TRX - $ 0.074843 (-1.4%)
🔴 DOT- $ 4.43 (-1.1%)
🔴 MATIC - $ 0.548181 (-4.2%)
🔍«Популярности достаточно». Юристы заявили о неизбежности проявления внимания к friend.tech со стороны SEC

📲Социальная блокчейн-платформа friend.tech для торговли персональными токенизированными акциями в X (ранее Twitter) может привлечь внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), считают опрошенные Blockworks юристы. Ее пользователи могут получать прибыль за счет инвестиций в аккаунты X, стоимость акций которых увеличивается. Эксперты сравнили данную модель с фондовым рынком, отметив, что многие инфлюенсеры в X уже предлагают часть полученных комиссий владельцам акций для увеличения объема торгов и цен на них — так же, как компании предлагают дивиденды держателям их ценных бумаг.

https://getblock.net/news/popularity-is-enough-lawyers-said-sec-scrutiny-of-friendtech-is-inevitable
Власти Южной Кореи потребовали от криптобирж информацию об активах налоговых нарушителей

📋Власти южнокорейского города Чхонджу потребовали от семи криптобирж, включая Upbit и Bithumb, предоставить информацию об активах 8520 пользователей, не уплативших налоги. Правительство объявило о намерении наложить арест на цифровые активы местных налоговых правонарушителей. По данным властей, пользователи криптобирж задолжали более 1 млн вон (~$744) по местным налогам.

https://getblock.net/news/south-korean-authorities-have-demanded-information-from-crypto-exchanges-about-the-assets-of-tax-offenders
💎Глава DeFiance Capital назвал криптопроекты со 100-кратным потенциалом роста

🤔Основатель компании DeFiance Capital Артур Чеонг поделился своим мнением относительно проектов в криптоиндустрии, которые имеют «100-кратные перспективы». По его словам, проекты, не имеющие большого объема венчурного капитала и не торгующиеся на централизованных биржах (CEX), начнут приносить наиболее значительный доход.

https://getblock.net/news/head-of-defiance-capital-names-crypto-projects-with-100-fold-growth-potential
😱1
💰Coinbase купила долю в Circle. Компании анонсировали выпуск USDC еще в шести блокчейнах

🤝Криптобиржа Coinbase выкупила миноритарную долю в компании Circle, сумма инвестиций не раскрывается. Кроме того, стороны приняли решение расформировать организацию Centre Consortium, после чего Circle единолично будет осуществлять выпуск стейблкоинов USDC и управление ими. Также компании анонсировали выпуск USDC еще на шести блокчейнах.

https://getblock.net/news/coinbase-has-bought-a-stake-in-circle-the-companies-announced-usdc-issuance-in-six-more-blockchains
📃РБК: пользователи из РФ подадут коллективные иски к криптокошельку Atomic Wallet

🗣Представители юридического онлайн-сервиса DestraLegal сообщили «РБК-Крипто» о предстоящих коллективных исках к Atomic Wallet, который подвергся взлому в июне. По оценкам аналитиков Elliptic, в результате эксплойта пользователи некастодиального кошелька потеряли более 100 млн долларов. Коллективные иски будут подготовлены совместно с аналитиками PlainChain. По словам специалистов DestraLegal и PlainChain, основаниями стали условия обслуживания Atomic Wallet.

https://getblock.net/news/rbc-russian-users-to-file-class-action-lawsuits-against-cryptocurrency-wallet-atomic-wallet
В Омане запущен второй майнинг-центр стоимостью свыше 300 млн долларов

В Омане запущен новый центр по добыче криптовалют — уже второй, открывшийся в стране за последние 10 месяцев, передает Oman Daily Observer. Объект расположен в особой экономической зоне Салала с низкими корпоративными налогами, управлять им будет местная фирма Exahertz в сотрудничестве с блокчейн-компанией Moonwalk Systems, расположенной в Дубае.

https://getblock.net/news/a-second-mining-center-worth-over-300-million-has-been-launched-in-oman
📋Основанная Nomura, Ledger и CoinShares компания получила лицензию в Дубае

👌Криптокастодиан Komainu получил лицензию на предоставление услуг хранения от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA). Komainu запущена в 2018 году как совместное предприятие японского инвестбанка Nomura, французского производителя аппаратных криптокошельков Ledger и зарегистрированной на Джерси инвестиционной фирмы CoinShares, ориентированной на институционалов.

https://getblock.net/news/the-company-founded-by-nomura-ledger-and-coinshares-has-received-a-license-in-dubai
🙌Биржа Gemini с мая накопила в кошельке биткоины на 3 млрд долларов

💰Кошелек, который c мая накопил 118 300 BTC, принадлежит американской криптовалютной бирже Gemini, сообщил аналитик Колин Ву со ссылкой на данные BitInfoCharts. В настоящее время адрес компании содержит монеты на сумму свыше 3 млрд долларов, он является третьим по величине после холодныхкошельков криптобирж Binance и Bitfinex.

https://getblock.net/news/gemini-exchange-has-accumulated-3-billion-worth-of-bitcoins-in-its-wallet-since-may
📢Банк международных расчетов призвал к регулированию криптовалют вместо запрета

📊Криптовалюты не могут снизить финансовые риски на развивающихся рынках, однако они должны подвергаться регулированию, а не прямому запрету, заявили эксперты Банка международных расчетов (BIS) в новом отчете. По их мнению, запрет, который сам по себе трудно реализуем, может привести к ограничению инноваций. Вместе с тем они отметили, что криптовалюты пока лишь усиливают финансовые риски для развивающихся экономик.

https://getblock.net/news/bank-for-international-settlements-called-for-regulation-of-cryptocurrencies-instead-of-a-ban
Trust Wallet выпустил обновление с поддержкой новых блокчейнов и NFT

🌐Криптокошелек Trust Wallet, входящий в экосистему Binance, выпустил крупное обновление, расширяющее возможности сервиса. В частности, была добавлена поддержка блокчейнов Conflux, Klaytn, Moonbeam и Moonriver, а также поддержка невзаимозаменяемых токенов (NFT) на базе ZKEVM, ZKSync, Celo, Moonbeam и Moonriver.

https://getblock.net/news/trust-wallet-released-an-update-with-support-for-new-blockchains-and-nfts
👍1
И о других событиях этого дня:

⚡️WSJ пишет, что Binance может попасть под санкции США из-за своего P2P-сервиса, доступного для россиян. Ранее журналисты писали, что биржа вопреки запрету продолжает вести бизнес в Китае

⚡️Взломщики EraLend перевели на централизованные биржи 31% средств, украденных у проекта в ходе взлома 25 июля — 410,8 ETH ($757 тыс). EraLend — крупнейший лендинговый протокол на базе Ethereum-протокола ZkSync

⚡️Anchorage Digital стал кастодианом институциональной криптобиржи EDXM. Платформу 20 июня запустили Citadel Securities, Fidelity Investments и Charles Schwab

⚡️Binance запустила свою платежную систему Binance Pay в Бразилии. В июне власти страны начали расследовать деятельность местного подразделения биржи

⚡️SEC обвинила инвестиционного консультанта Titan Global Capital Management в искажении информации для клиентов о доходности вложений в криптовалюты и способах их хранения

⚡️Santiment: Cardano заняла первое место по активности разработчиков за последние 30 дней, далее следуют Polkadot и Kusama. К 8 августа киты увеличили вложения в ADA до максимума 2022 года

⚡️Сбер выдал первый в России кредит через ЦФА с залогом в виде реального актива. Ранее банк расширил доступ разработчиков к своей DeFi-платформе ComUnity
💥 Динамика курсов криптовалют 23.08.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал BNB: +2.9%.
⬇️ наибольший спад -  SOL: -1.7%.

🟢 BTC - $ 26,088.85 (+0.1%)
🔴 ETH - $ 1,645.68 (-1.1%)
🟢 BNB - $ 214.88 (+2.9%)
🟢 XRP - $ 0.520704 (+0.4%)
🔴 ADA - $ 0.260449 (-0.3%)
🔴 DOGE - $ 0.062940 (-0.1%)
🔴 SOL - $ 20.76 (-1.7%)
🟢 TRX - $ 0.076451 (+2.2%)
🔴 DOT- $ 4.41 (-0.2%)
🟢 MATIC - $ 0.556651 (+1.7%)
В Balancer обнаружена критическая уязвимость. TVL протокола упала на 24%

💬Команда Balancer сообщила о наличии критической уязвимости, которая могла затронуть некоторые пулы для стекинга второй версии DeFi-протокола. По их словам, по состоянию на 23 августа свыше 97% ликвидности, находившихся под угрозой, уже в безопасности благодаря оперативным действиям поставщиков ликвидности. Вместе с тем риски остаются для 0,89% от общей заблокированной стоимости (TVL) проекта, и пользователей призвали как можно скорее вывести средства через интерфейс.

https://getblock.net/news/a-critical-vulnerability-has-been-discovered-in-balancer-tvl-of-the-protocol-fell-by-24
👍Кандидат в президенты США Кеннеди-младший вновь поддержал биткоин

🗣Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший вновь сделал заявление в поддержку первой криптовалюты. По его словам, биткоин является одновременно гарантией и средством реализации гражданских свобод, защитником которых политик является «на протяжении всей жизни». Ранее Кеннеди-младший также обещал отменить налоги в BTC в случае победы на выборах 2024 года.

https://getblock.net/news/us-presidential-candidate-kennedy-jr-reiterated-his-support-for-bitcoin
👍3🐳1🫡1
📊Santiment: количество коротких позиций по ETH достигло максимума за 8 месяцев

🐻Количество коротких позиций по Ethereum достигло рекордной отметки с ноября прошлого года, сообщают эксперты аналитической платформы Santiment. По их словам, уровень паники вокруг ETH довольно высок, поскольку недавнее резкое падение цен побудило «измученную толпу» делать ставки против актива. На 23 августа 11:25 мск ETH торгуется на бирже Binance по $1645, за сутки утратив 1,22%, а за неделю, по данным агрегатора CoinGecko — 9,9%.

https://getblock.net/news/santiment-the-number-of-short-positions-in-eth-has-reached-the-maximum-in-8-months
👍1🤣1
⚠️Бывший сотрудник OpenSea получил срок за инсайдерскую торговлю NFT

👀Суд США приговорил бывшего главу отдела продуктов маркетплейса OpenSea Натаниэля Честейна к трем месяцам тюрьмы за инсайдерскую торговлю невзаимозаменяемыми токенам (NFT). По данным Минюста, обвиняемый с июня по сентябрь 2021 года купил десятки токенов накануне их размещения на главной странице OpenSea, а затем продал с прибылью в 2-5 раз выше изначальной цены.

https://getblock.net/news/former-opensea-employee-gets-jail-time-for-nft-insider-trading
👍1😱1
ФБР: северокорейские хакеры пытаются обналичить BTC на 40 млн долларов

🔍Представители ФБР предупредили криптокомпании о том, что зафиксировали передвижения цифровых активов, украденных в результате взломов на сотни миллионов долларов. Так, за последние сутки агенты бюро отследили операции с активами, подконтрольными северокорейским хакерским группировкам Lazarus и APT38. По их мнению, хакеры могут попытаться обналичить биткоины на сумму 40 млн долларов.

https://getblock.net/news/fbi-north-korean-hackers-are-trying-to-cash-out-40-million-dollars-worth-of-btc
1🥴1
💭NFT-маркетплейс Rarible выступил против опциональных авторских отчислений

NFT-маркетплейс Rarible прекращает поддержку других площадок для торговли невзаимозаменяемыми токенами, на которых выплата роялти является необязательной. Так, с 30 сентября Rarible не будет агрегировать ордера с OpenSea, LooksRare и X2Y2. Сооснователь Rarible Алекс Сальников выразил солидарность с авторами NFT-коллекций, добавив, что принцип роялти лежит в основе децентрализации, позволяя каждой транзакцией подтверждать ценность создателей.

https://getblock.net/news/nft-marketplace-rarible-has-come-out-against-optional-royalties
👎1