GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.5K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
🤝Bloomberg сообщил о сотрудничестве Tether с багамским Britannia Bank для расчетов по USDT

💵Эмитент стабильных монет Tether сотрудничает с работающим на Багамах частным банком Britannia Bank & Trust для обработки платежей в долларах США. Как сообщили анонимные источники Bloomberg, в последние месяцы Tether просит клиентов отправлять деньги на банковский счет Britannia, при этом дата начала сотрудничества сторон неизвестна, их представители отказались от комментариев.

https://getblock.net/news/bloomberg-reported-on-tethers-partnership-with-bahamas-based-britannia-bank-for-usdt-settlement
2
Брокер Robinhood прекратил сотрудничество с маркетмейкером Jump Trading

📊Розничный брокер Robinhood прекратил вести бизнес с маркетмейкером Jump Trading, сообщил изданию CoinDesk знакомый с вопросом источник. При этом успешный выход Robinhood на рынок криптовалют несколько лет назад во многом был обеспечен участием Jump Trading, который первым поддержал брокера. 

https://getblock.net/news/broker-robinhood-stopped-cooperation-with-market-maker-jump-trading
🔄BlockFi запросила разрешение на конвертацию клиентских криптовалют в стейблкоины

📃Кредитор-банкрот BlockFi намерен конвертировать криптовалюты на счетах пользователей, находящиеся в режиме «только для торговли», в стабильные монеты. Предложение, направленное на одобрение суда США, должно позволить физлицам вывести активы со своих аккаунтов.

https://getblock.net/news/blockfi-has-requested-permission-to-convert-customer-cryptocurrencies-into-stablecoins
Что еще сегодня происходило в мире криптовалют?

⚡️Конгрессмен Уоррен Дэвидсон назвал победу Grayscale в суде «очередным доказательством произвольности действий главы SEC Гэри Генслера» и вновь призвал уволить чиновника. В июне он уже выдвигал соответствующий законопроект

⚡️Минюст США совместно с властями европейских стран ликвидировал ботнет и программу-вымогатель Qakbot, а также конфисковал незаконный доход хакеров на $8,6 млн в криптовалюте

⚡️На жителя Красноярска завели уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ за незаконный майнинг в многоквартирном доме. Ущерб управляющей компании с января 2020 по июль 2023 г. составил 874 000 рублей

⚡️SEC подала закрытое ходатайство по делу против Binance, содержащее 35 вещественных доказательств. Бывший юрист SEC Джон Рид Старк отметил, что это редкий шаг. Он предположил, что секретность направлена либо на противодействие вмешательству Минюста в процесс, либо на защиту свидетелей и компании

⚡️OKX обновила отчет о состоянии резервов. Коэффициент обеспечения 20 основных криптовалют превышает либо равен 100%

⚡️Швейцарский банк SEBA получил принципиальное одобрение регулятора Гонконга на оказание криптоуслуг. Ранее HashKey стала первой местной лицензированной криптобиржей для розничных инвесторов

⚡️Токен EOS начнет торговаться на японской бирже Bit Trade в сентябре. После новости о партнерстве с DWF Labs в апреле его курс вырос на 6,7%

⚡️Circle запустила USDC на крупнейшей латиноамериканской платформе онлайн-платежей Mercado Pago, актив будет доступен для пользователей из Чили
❤‍🔥1🔥1
💥 Динамика курсов криптовалют 31.08.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал DOGE: +1.1%.
⬇️ наибольший спад -  SOL: -3.6%.

🔴 BTC - $ 27,268.25 (-0.4%)
🔴 ETH - $ 1,706.22 (-0.6%)
🔴 BNB - $ 223.67 (-0.3%)
🟢 XRP - $ 0.525269 (+0.2%)
🔴 ADA - $ 0.265280 (-0.6%)
🟢 DOGE - $ 0.066125 (+1.1%)
🔴 SOL - $ 20.79 (-3.6%)
🔴 TRX - $ 0.076098 (-0.6%)
🔴 TON - $ 1.68 (-2.5%)
🔴 DOT- $ 4.49 (-2.0%)
Цифровой рубль впервые использовали для оплаты страховки

💭В рамках тестирования цифрового рубля на реальных операциях, которое стартовало 15 августа под руководством ЦБ и при участии частных банков и торгово-сервисных предприятий, было создано уже несколько сотен специальных кошельков для физлиц. Также национальная криптовалюта была применена в новом типе операций — покупка страховки.

https://getblock.net/news/digital-ruble-used-to-pay-for-insurance-for-the-first-time
🤮3👍2
🚫Суд США отклонил иск против Uniswap за запущенные на бирже скам-токены

📋Суд Южного округа Нью-Йорка отклонил коллективный иск к децентрализованной криптобирже (DEX) Uniswap. В нем утверждалось, что платформа работала без регистрации в качестве брокера-дилера, предлагала незарегистрированные ценные бумаги и позволяла эмитентам токенов обманывать инвесторов. Речь в частности шла об активах Matrix Samurai (MXS), Rocket Bunny (BUNNY) и Alphawolf Finance (AWF).

https://getblock.net/news/us-court-dismisses-lawsuit-against-uniswap-for-scam-tokens-launched-on-the-exchange
🫡3😱1
🙌В Bloomberg повысили вероятность одобрения спотовых BTC-ETF до 75% к концу года

📊Аналитики Bloomberg Джеймс Сейфарт и Эрик Балчунас изменили прогноз по спотовым биржевым биткоин-фондам (ETF), повысив вероятность их одобрения в США с 65% до 75% в текущем году. Что касается возможности запуска таких продуктов к концу 2024 года, эксперты сошлись на отметке в 95%.

https://getblock.net/news/bloomberg-raised-the-probability-of-spot-btc-etf-approval-to-75-by-the-end-of-the-year
🚫Биржа Gemini заявила о несостоятельности плана банкротства Genesis

Американская криптобиржа Gemini выступила против плана банкротства брокера Genesis, представленного на согласование суда. В своем обращении представители биржи отметили, что документ не содержит гарантий для крупнейших кредиторов брокера и в целом плохо детализирован.

https://getblock.net/news/gemini-exchange-says-genesis-bankruptcy-plan-is-untenable
🌐SWIFT и Chainlink протестировали передачу токенизированных активов

💸Представители сети межбанковских платежей SWIFT и децентрализованной сети оракулов Chainlink (LINK) сообщили об успешном совместном тестировании передачи токенизированной стоимости через несколько частных и публичных блокчейнов. «Результаты способны устранить значительные трения, замедляющие рост рынков токенизированных активов, и позволить им масштабироваться по всему миру по мере их созревания», — говорится в пресс-релизе.

https://getblock.net/news/swift-and-chainlink-tested-the-transfer-of-tokenized-assets
Binance запустила сервис криптоплатежей Send Cash в Латинской Америке

💸Binance запустила сервис Send Cash, который позволит пользователям биржи из девяти стран Латинской Америки переводить криптовалюту через Binance Pay на банковские счета. Send Cash доступен пользователям Binance в Колумбии, Гондурасе, Гватемале, Аргентине, Коста-Рике, Парагвае, Доминиканской Республике, Панаме и Мексике. На первом этапе средства можно будет отправить только в банки Колумбии и Аргентины.

https://getblock.net/news/binance-launched-send-cash-cryptocurrency-payment-service-in-latin-america
👍2
BlackRock владеет долями в четырех из пяти крупнейших майнинговых компаний

💰Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock, под управлением которой находятся активы стоимостью 10 трлн долларов, является вторым по величине акционером четырех из пяти крупнейших по рыночной капитализации компаний по добыче криптовалют. 

https://getblock.net/news/blackrock-holds-stakes-in-four-of-the-five-largest-mining-companies
👌Аналитик Bloomberg: падение до $10 000 не опасно для биткоина

🤔Старший стратег Bloomberg по биржевым товарам Майк Макглоун отметил, что корреляция между ценами биткоина и акций фондового рынка достигла максимального значения за всю историю (0,40). Сравнивая метрики этих двух типов активов эксперт пришел к выводу, что даже падение до $10 000 не навредит BTC.

https://getblock.net/news/bloomberg-analyst-falling-to-10000-is-not-dangerous-for-bitcoin
И о других событиях этого дня:

⚡️Polygon Labs выпустила комплект Polygon CDK для разработки и запуска L2-сетей на базе Ethereum с использованием технологии доказательств с нулевым разглашением

⚡️Децентрализованная биржа PancakeSwap добавила поддержку L2 Base от Coinbase в дополнение к семи другим сетям. Ранее PancakeSwap была развернута на L2 Linea от разработчика MetaMask

⚡️X (Twitter) получила лицензии на обработку платежей, в т.ч. криптовалютных, в семи штатах США. Илон Маск подтвердил, что X не будет запускать свою криптовалюту и сосредоточится на интеграции фиата в приложение

⚡️В Fidelity заявили, что инвесторы могут рассматривать ETH как «перспективную форму денег», а программируемость Ethereum выгодно отличает его от сети BTC. Вместе с тем вокруг предстоящих обновлений блокчейна «существует неопределенность»

⚡️Bloomberg: Исландия стала убежищем для биткойн-майнеров из-за роста цен на энергоносители и усиления регулятивного давления в США и других странах

⚡️Nexo и Mastercard представили криптокарту, которая поддерживает дебетовый и кредитный режимы. Ранее Mastercard сообщила, что свернет совместную с Binance программу в Аргентине, Бразилии, Колумбии и Бахрейне
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 01.09.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал TON: +2.2%.
⬇️ наибольший спад -  DOT: -5.1%.

🔴 BTC - $ 26,003.59 (-4.7%)
🔴 ETH - $ 1,645.65 (-3.5%)
🔴 BNB - $ 214.68 (-3.9%)
🔴 XRP - $ 0.504404 (-4.1%)
🔴 ADA - $ 0.256783 (-3.1%)
🔴 DOGE - $ 0.063561 (-3.6%)
🔴 SOL - $ 19.83 (-4.5%)
🟢 TRX - $ 0.077292 (+1.6%)
🟢 TON - $ 1.72 (+2.2%)
🔴 DOT- $ 4.27 (-5.1%)
📈Santiment: курс MKR вырос на 12% на фоне накопления крупными держателями

🔍31 августа эксперты аналитической платформы Santiment зафиксировали рост курса токена управления проекта MakerDAO (MKR) на 12%. Специалисты пояснили, что ценовое движение актива связано с накоплением крупными держателями, владеющими от $11,600 до 11,6 млн долларов в MKR. Так, киты и акулы накопили 61 500 токенов с 9 июля. По прогнозу Santiment, запасы крупных держателей будут и дальше коррелировать с будущим движением цены.

https://getblock.net/news/santiment-mkr-rate-up-12-amid-accumulation-by-large-holders
China Mobile запустила первую в мире 5G-сеть с поддержкой метавселенных

📲31 августа в Пекине на конференции по инновациям и экологичному развитию индустрии Web 3.0 китайская телекоммуникационная компания China Mobile представила первую в мире суперсеть 5G с поддержкой метавселенных. Для обеспечения большой пропускной способности и вычислительной мощности, необходимых для виртуальных миров, фирма разработала функции передачи данных на базовых 5G-станциях, технологию интеллектуальной сортировки информации, гибкие возможности управления ресурсами и решения для совместного рендеринга на конечных узлах.

https://getblock.net/news/china-mobile-launches-the-worlds-first-5g-network-with-meta-universe-support
Криптокомпании в Великобритании обяжут соблюдать правила FATF с 1 сентября

📝Британские криптокомпании должны будут соблюдать правила Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), известные как Travel Rule, с 1 сентября. В заявлении Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) подчеркнули, что рекомендации FATF «призваны повысить прозрачность криптопереводов, затруднив преступникам использование цифровых активов для незаконной деятельности».

https://getblock.net/news/cryptocurrency-companies-in-the-uk-will-be-required-to-comply-with-fatf-rules-from-september-1
💭Криптобиржа OKX намерена выйти на рынок Индии

📊Криптобиржа OKX планирует выйти на рынок Индии и нанять местных сотрудников для изучения возможностей применения Web-3.0-технологий, сообщил CoinDesk директор по маркетингу Хайдер Рафик. По его словам, OKX «экспоненциально расширит спектр услуг, предоставляемых кошельками». В настоящее время в Индии у OKX около 200 000 пользователей, что составляет лишь 5% от общего числа клиентов Web-3.0 в стране, добавил Рафик.

https://getblock.net/news/okx-crypto-exchange-intends-to-enter-the-indian-market
🙌CryptoQuant: отток BTC c централизованных бирж свидетельствует о долгосрочной уверенности держателей

📉Количество биткоинов на централизованных криптобиржах (CEX) снизилось на 4,1% за месяц. По данным аналитической платформы CryptoQuant, к концу августа на CEX хранилось более 2 млн BTC, что на 86 305 монет меньше, чем в начале месяца. Это самый низкий уровень резервов с января 2018 года. Аналитик CryptoQuant Адам Мурад в комментарии The Block заявил, что значительный перевод BTC с бирж на безопасные холодные кошельки указывает на уверенность долгосрочных инвесторов в активе.

https://getblock.net/news/cryptoquant-btc-outflow-from-centralized-exchanges-indicates-long-term-confidence-of-holders
🤡Блогер показал на стриме seed-фразы от кошельков и потерял криптовалюты на $60 000

💸Бразильский блогер Айван Бьянко, ведущий YouTube-канал о блокчейн-играх Fraternidade Crypto, потерял $60 000 в криптовалютах и невзаимозаменяемых токенах (NFT) из-за компрометации данных криптокошелька. В ходе стрима для подписчиков Бьянко случайно открыл документ с seed-фразами, после чего неизвестные в течение нескольких минут вывели все активы с его адресов.

https://getblock.net/news/blogger-showed-seed-phrases-from-wallets-on-stream-and-lost-60000-worth-of-cryptocurrencies
🔥4👏4😁3😭2