GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
189 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
📝Альянс из 40 стран во главе с США подпишет соглашение об отказе от выплаты выкупа киберпреступникам

🌐Альянс из 40 стран во главе с США намерен заключить обязательство не платить выкуп киберпреступникам в случае хакерских атак. Инициатива предложена Белым домом в связи с ростом количества атак с использованием вирусных программ-вымогателей. По данным отдела администрации президента Джо Байдена по кибербезопасности, на долю США приходится 46% подобных инцидентов.

https://getblock.net/news/a-40-nation-alliance-led-by-the-us-will-sign-an-agreement-to-waive-ransom-payments-to-cybercriminals
😁1
⚠️В Тайване задержали преступную группу за отмывание 320 млн долларов в USDT

🕵Полиция Тайваня раскрыла крупнейшее в республике дело об отмывании денег с использованием криптовалют, в котором фигурировало 320 млн стейблкоинов USDT, выпускаемых компанией Tether. По информации правоохранителей, подозреваемые часто выезжали в Гонконг, Филиппины, Малайзию и другие юрисдикции для встреч с представителями местных преступных группировок с целью содействия отмыванию их доходов.

https://getblock.net/news/a-criminal-group-was-busted-in-taiwan-for-laundering-320-million-dollars-in-usdt
👌Tether отчиталась о резервах USDT в размере 86,4 млрд долларов

📋Компания Tether, выпускающая крупнейший по капитализации стейблкоин USDT, опубликовала отчет о резервах по итогам III квартала за авторством ведущей независимой аудиторской фирмы BDO. По итогам проверки было установлено, что активы компании превышают ее обязательства на 3,2 млрд долларов. Доля наличных и их эквивалентов в резервах достигла рекордных для Tether 85,7%. Объем выданных компанией обеспеченных кредитов в соответствии с озвученной в прошлом году стратегией был сокращен на 330 млн долларов.

https://getblock.net/news/tether-reported-864-billion-in-usdt-reserves
👍1
📈В Bernstein спрогнозировали рост курса BTC до $150 000 к 2025 году

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

🚀Аналитики брокера Bernstein считают, что допуск спотовых биржевых биткоин-фондов (ETF) на американский рынок неизбежен и состоится в ближайшем будущем. По их мнению, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит такие инвестиционные продукты в I квартале 2024 года, в результате чего курс первой криптовалюты может вырасти до $150 000 к 2025 году. 

https://getblock.net/news/bernstein-predicted-the-btc-exchange-rate-to-rise-to-150000-by-2025
WSJ: Binance прекратит партнерство с поддерживающей российские санкционные банки AdvCash

💬Binance планирует прекратить сотрудничество с платежной системой Advanced cash (AdvCash), сообщает WSJ со ссылкой на источники и сообщения, направленные криптобиржей некоторым клиентам. Зарегистрированная в Белизе AdvCash начала обрабатывать для Binance платежи в рублях в 2019 году.

https://getblock.net/news/wsj-binance-to-end-partnership-with-advcash-which-supports-russian-sanctioned-banks
DeFi-протокол Onyx потерял 2,1 млн долларов в результате атаки мгновенного займа

💸Децентрализованный финансовый протокол Onyx подвергся эксплойту, в результате которого потерял 2,1 млн долларов. По данным блокчейн-аналитиков из компании BlockSec, хакер использовал уязвимость протокола Compound второй версии, на базе которого работает Onyx, что позволило ему осуществить мгновенный займ и манипулировать ценой активов.

https://getblock.net/news/defi-protocol-onyx-lost-21-million-in-instant-loan-attack
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Команда Frax Finance вернула контроль над доменными именами протокола после их перехвата хакерами. Ранее с DNS-атаками столкнулись протокол Balancer и социальная Web 3.0-платформа Galxe

⚡️Криптоплатежная компания Strike столкнулась с утечкой клиентских данных по вине стороннего провайдера. Исследователь ZackXBT предупредил о фишинговых атаках на пользователей Strike через электронную почту

⚡️Spot On Chain: Управляющие FTX суммарно перевели на Binance и Coinbase криптовалюты на $83,6 млн. Ранее биржа получила разрешение суда на ликвидацию криптоактивов стоимостью $3,4 млрд и начала выводить из стекинга токены SOL на $58 млн. В декабре FTX может представить план перезапуска

⚡️Coinbase запустит розничную торговлю фьючерсами в США. Ранее в Berenberg сообщили, что объем торгов на Coinbase в Штатах снизился на 17% в III квартале. Вместе с тем биржа получила лицензию в Сингапуре и заявила, что сфокусируется на расширении бизнеса за пределами США

⚡️Разработчики TON предупредили об автоматическом обновлении формата адресов в блокчейне и призвали использовать для транзакций новые реквизиты. Ранее блокчейн побил мировой рекорд по количеству транзакций в секунду (TPS) с показателем 104 715

⚡️Блокчейн-игра Gas Hero от разработчиков STEPN будет доступна для тестирования с 24 ноября по 8 декабря. Это MMO для браузеров и мобильных в постапокалиптическом сеттинге, она будет использовать токен управления STEPN (GMT), а также маркетплейс и площадку для голосований сообщества

⚡️В Росфинмониторинге призвали как можно скорее ввести крипторегулирование, поскольку объем операций с криптовалютами в РФ удвоился по сравнению с прошлым годом, а их количество увеличилось в три раза, с января по сентябрь составив 185 000
💥 Динамика курсов криптовалют 31.10.2023💥

Все криптоактивы, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал SOL: +12.8%.

🟢 BTC - $ 35,256.77 (+2.5%)
🟢 ETH - $ 1,836.51 (+1.8%)
🟢 BNB - $ 229.18 (+2.0%)
🟢 XRP - $ 0.606564 (+2.2%)
🟢 SOL - $ 43.09 (+12.8%)
🟢 ADA - $ 0.307084 (+6.9%)
🟢 DOGE - $ 0.069203 (+3.2%)
🟢 TRX - $ 0.100625 (+3.3%)
🟢 TON - $ 2.19 (+0.7%)
🟢 LINK- $ 11.26 (+1.8%)
🔥3
Майнер Northern Data получил от Tether 607 млн долларов на развитие облачного бизнеса

💰Компания Tether, выпускающая крупнейший по капитализации стейблкоин USDT, предоставила займ на 575 млн евро ($607 млн) крупнейшей в Европе майнинговой фирме из Франкфурта Northern Data. Средства будут направлены на расширение основных направлений бизнеса, включая открытие новых дата-центров и закупку оборудования с жидкостным охлаждением для добычи BTC. Основную часть средств Northern Data использует для покупки графических процессоров, которые через ее облачную платформу будут сдаваться в аренду ИИ-стартапам.

https://getblock.net/news/miner-northern-data-received-607-million-from-tether-to-grow-its-cloud-business
1👌1
🥇MicroStrategy докупила в III квартале 6067 биткоинов

📊Компания-разработчик аналитического ПО MicroStrategy в III квартале увеличила вложения в биткоин, купив 6067 монет на сумму 167 млн долларов по средней цене $27 531 за штуку. Всего компания владеет 158 400 BTC стоимостью 4,69 млрд долларов при средней цене одной монеты $29 586. MicroStrategy является крупнейшим держателем актива среди публичных компаний.

https://getblock.net/news/microstrategy-bought-6067-bitcoins-in-the-3rd-quarter
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6👌1
Власти США обвинили создателей токена SafeMoon в мошенничестве

📃Минюст США предъявил обвинения создателям токена SafeMoon (SFM) в организации глобальной мошеннической схемы на миллионы долларов. Утверждается, что Брэйден Джон Карони, Кайл Нэги и Томас Смит присвоили средства инвесторов для покупки элитных автомобилей и недвижимости, а также совершения личных инвестиций. Участие в расследовании принимала Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). В прокуратуре Нью-Йорка отметили, что усилят мониторинг криптовалютной индустрии из-за роста популярности мошеннических схем с использованием цифровых активов.

https://getblock.net/news/us-authorities-have-accused-the-creators-of-the-safemoon-token-of-fraud
⚠️Турция ужесточит AML-нормы для криптосектора

📝Власти Турции намерены ужесточить регулирование криптовалют в соответствии с рекомендациями Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). По словам чиновников, эта инициатива позволит исключить Турцию из списка стран, которые, по мнению FATF, не предприняли достаточно мер по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.

https://getblock.net/news/turkey-to-tighten-aml-regulations-for-crypto-sector
📈Курс SOL поднялся до максимума с августа 2022 года

📊С 31 октября по 1 ноября курс нативного токена блокчейна Solana (SOL) подскочил на 34% и установил максимум с августа прошлого года на отметке $46,9. С начала года стоимость актива выросла на 371%, что аналитики связывают с растущей активностью в блокчейне и его грядущими техническими улучшениями, а также притоком средств в инвестиционные продукты на базе SOL. Так, в CoinShares SOL назвали любимым альткоином инвесторов в криптодеривативы в 2023 году.

https://getblock.net/news/the-sol-exchange-rate-has-risen-to-its-highest-since-august-2022
🤣1
🏛Ведущий швейцарский банк запустил услуги торговли и хранения BTC и ETH

Ведущий банк Швейцарии St.Galler Kantonalbank (SGKB) запустил связанные с цифровыми активами торговые и кастодиальные услуги. Сервис, разработанный в сотрудничестве с криптобанком SEBA, позволяет избранным клиентам SGKB осуществлять операции с биткоином и Ethereum.

https://getblock.net/news/leading-swiss-bank-launches-btc-and-eth-trading-and-storage-services
📩SEC направила PayPal судебную повестку в связи с запуском стейблкоина PYUSD

📋Отдел правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд потребовал от PayPal предоставить документы касательно ее стейблкоина PYUSD, о чем платежная компания сообщила в новом финансовом отчете. Направление судебной повестки для SEC является способом сбора информации и не обязательно приводит к подаче иска и дальнейшим разбирательствам. В PayPal заверили, что уже сотрудничают с ведомством по данному вопросу.

https://getblock.net/news/sec-issued-a-subpoena-to-paypal-in-connection-with-the-launch-of-the-pyusd-stablecoin
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Основные метрики социальной платформы friend.tech в сети Base снижаются: TVL упал на 20% с октябрьского пика в $51,68 млн, объем торгов по сравнению с рекордом середины сентября в $20,05 млн обрушился на 98%. Количество активных трейдеров снизилось с 20 до 4 тыс. за полтора месяца
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Институциональная криптобиржа EDXM, запущенная Fidelity, Citadel и Schwab в июне, без объяснения причин провела делистинг BCH. На платформе доступны только BTC, ETH и LTC

⚡️Binance Futures запустила бессрочный контракт на токены децентрализованной биржи PancakeSwap (CAKE) с плечом до 50x. Актив прибавил 30%. В октябре PancakeSwap вывела из оборота 17,6 млн CAKE

⚡️Индекс страха и жадности крипторынка поднялся до 72/100, это максимальная отметка с ноября 2021 года, когда BTC установил рекорд в $69 000. О торговых стратегиях на основе индекса можно узнать в статье GetBlock Magazine

⚡️Аналитик Колин Ву: объем венчурного финансирования криптопроектов упал на 20% за месяц. $340 млн получили 75 проектов, среди которых Web 3.0 (24), инфраструктурные (18), DeFi (16), NFT/GameFi (10) и CeFi (7)

⚡️Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) признало токены XRP и TON. Ранее SEC отозвала иск против топ-менеджеров Ripple за продажу XRP как ценной бумаги, а TON установил рекорд по пропускной способности среди блокчейнов
1
Агрегатор NFT-маркетплейса OpenSea запустился в блокчейне Polygon

Агрегатор NFT-маркетплейсов OpenSea Pro (ранее Gem) добавил поддержку блокчейна Polygon (MATIC) в дополнение к сети Ethereum (ETH). Пользователям стал доступен поиск невзаимозаменяемых токенов в мультичейн-режиме на более чем 170 торговых площадках. Также OpenSea Pro добавил функцию межсетевых свопов, что позволяет в несколько кликов переносить токены между блокчейнами и обменивать их на другие активы.

https://getblock.net/news/nft-marketplace-aggregator-opensea-launched-on-the-polygon-blockchain
1
📉В III квартале объем торгов на Coinbase снизился до 76 млрд долларов

📊В III квартале объем торгов на американской криптобирже Coinbase составил 76 млрд долларов, что на 52% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Объем торгов на платформе продолжает снижаться с конца 2021 года вместе со спадом капитализации криптовалютного рынка. В своем отчете Coinbase объяснила снижение выручки низкой волатильностью рынка, которая в III квартале достигла минимума за всю историю наблюдений биржи с 2016 года.

https://getblock.net/news/coinbases-trading-volume-fell-to-76-billion-in-the-third-quarter
🚀Крупнейший конгломерат Гонконга запустит токенизированные фонды совместно с Chainlink

🤝Компания Yucheng Technology в составе крупнейшего конгломерата Гонконга Chow Tai Fook начала сотрудничать с разработчиком децентрализованной сети оракулов Chainlink (LINK). Стороны намерены запустить программу токенизации фондов с использованием протокола межсетевого взаимодействия (CCIP), который обеспечивает подключение финансовых учреждений к нескольким блокчейнам, включая Ethereum, Avalanche, Polygon, Arbitrum, Base, BNB Chain и Optimism.

https://getblock.net/news/hong-kongs-largest-conglomerate-to-launch-tokenized-funds-with-chainlink
💰ProShares запустит биржевой фонд для коротких позиций по ETH

📢Компания ProShares анонсировала запуск фьючерсного биржевого фонда (ETF) для коротких позиций по ETH. Продукт ProShares Short Ether привязан не к спотовой цене актива, а к ежедневным изменениям индекса фьючерсных контрактов на Ethereum на Чикагской товарной бирже (CME), поставляемого аналитическим агентством Standard & Poor's. Например, если индекс падает на 1%, ProShares возвращает держателям паев ETF 1%.

https://getblock.net/news/proshares-to-launch-exchange-traded-fund-for-short-eth-positions
💳Strike добавила новые способы платежей в BTC с помощью карт и протокола Lightning

Система биткоин-платежей Strike выпустила масштабное обновление сервисов, добавив дополнительные функции. В системе появились новые способы оплаты, включая дебетовые карты, а также поддержка безлимитных входящих банковских переводов для покупки BTC с мгновенным выводом средств. Кроме того, пользователи могут проводить платежи по дебетовой карте с помощью протокола Lightning Network, получать зарплату в биткоинах и перемещать монеты на холодные кошельки через банковский аккаунт.

https://getblock.net/news/strike-has-added-new-ways-to-pay-in-btc-using-cards-and-lightning-protocol