GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
Банковские депозиты Tether на 1 млрд долларов стали предметом судебного разбирательства

💸Депозиты Tether на сумму более 1 млрд долларов, размещенные на счетах дочерней компании инвестиционного банка Britannia Financial, стали предметом разбирательства в Высоком суде Лондона. Так, Britannia Financial является ответчиком по иску зарегистрированной на Британских Виргинских островах Arbitral International. В нем утверждается, что банк не выплатит всю сумму в рамках сделки по покупке дочернего брокера Arbitral, которая состоялась еще в июне 2021 года.

https://getblock.net/news/tethers-1-billion-bank-deposits-are-the-subject-of-legal-battle
НКО Fantom Foundation выплатила аналитику 1,7 млн долларов за обнаружение уязвимости

🏆НКО Fantom Foundation присудила анонимному блокчейн-аналитику награду в размере 1,7 млн долларов за обнаружение уязвимости, которая могла принести проекту ущерб на 170 млн долларов. Анонимный исследователь выявил дополнительные потенциальные риски для блокчейна, анализируя взлом кошельков фонда на $550 000 17 ноября.

https://getblock.net/en/news/fantom-foundation-pays-analyst-17-million-for-discovering-the-vulnerability
👍1👎1
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️SocialFi-платформа Stars Arena в сети Avalanche завершила первый этап перезапуска и вновь доступна (с ограниченным функционалом). Предыдущая команда проекта была полностью уволена после взлома на $2,9 млн. Основным конкурентом Stars Arena ялвяется friend tech в сети Base

⚡️Лендер-банкрот Celsius перезапустится в качестве майнинговой компании под руководством консорциума Fahrenheit, куда входят Arrington Capital и U.S. Bitcoin Corp. Компания также собиралась вести бизнес в сфере стекинга, но отказалась от этого после получения отзыва на план реорганизации от регулятора SEC

⚡️Сенатор США Синтия Ламмис раскритиковала SEC за подачу иска против биржи Kraken за незарегистрированное предложение акций. По ее словам, стремление регулятора решать все вопросы через суд вредит конечным потребителям. Ранее она выступила в защиту Coinbase, которой SEC предъявила те же обвинения

⚡️Эмитент Circle представил собственный стандарт кроссчейн USDC для EVM-совместимых блокчейнов с возможностью их конвертации в нативные стейблкоины. Ранее Circle запустила платформу смарт-контрактов в сетях Ethereum, Avalanche и Polygon

⚡️Santiment: количество уникальных активных Ethereum-адресов достигло пика с сентября, при этом всплеска перемещения актива на биржи не наблюдается. На платформах находится лишь 8,24% предложения ETH, аналитики назвали совокупность этих факторов хорошим знаком

⚡️Суточный объем транзакций в сети Avalanche обновил рекорд на отметке 2,3 млн после запуска стандарта ASC20, аналогичного BRC20 для создания NFT в сети Bitcoin. Ранее средний объем операций составлял 450 000 в сутки
💥 Динамика курсов криптовалют 22.11.2023💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬇️ наибольший спад за сутки показал BNB: -9.2%.

🔴 BTC - $ 36,511.39 (-2.2%)
🔴 ETH - $ 1,992.59 (-1.0%)
🔴 BNB - $ 234.70 (-9.2%)
🔴 XRP - $ 0.593271 (-2.4%)
🔴 SOL - $ 54.55 (-2.4%)
🔴 ADA - $ 0.368970 (-4.1%)
🔴 DOGE - $ 0.074397 (-3.0%)
🔴 LINK - $ 14.10 (-0.7%)
🔴 AVAX- $ 20.29 (-2.6%)
🔴 MATIC - $ 0.755686 (-5.6%)
👍2
⚡️Чанпэн Чжао покинул пост главы Binance в рамках соглашения с Минюстом США

🤝Binance урегулировала претензии Минюста США, согласившись выплатить 4,3 млрд долларов штрафа. Помимо этого, основатель и глава Binance Чанпэн Чжао признал вину в нарушении законодательства о ценных бумагах, что, по словам чиновников Минюста, способствовало отмыванию денег на бирже. Бизнесмен выплатил залог в 175 млн долларов, оглашение приговора назначено на 23 февраля следующего года. Вместе с этим Чжао покинул пост генерального директора глобальной платформы.

https://getblock.net/news/changpeng-zhao-has-stepped-down-as-head-of-binance-as-part-of-a-settlement-with-the-us-doj
🕵Минюст США конфисковал замороженные эмитентом Tether 9 млн USDT

💰Минюст США конфисковал 9 млн стейблкоинов USDT, замороженных в ходе совместной операции с эмитентом Tether и криптобиржей OKX. Монеты были связаны с адресами мошенников, жертвами которых стали более 70 граждан. Группировка создавала поддельные сайты криптоинвестиционных платформ и убеждала пострадавших вложить в них средства в ходе личных переписок в соцсетях.

https://getblock.net/news/us-doj-seizes-9-million-usdt-frozen-by-tether-issuer
🔄Биржа WOO начала выплаты компенсаций клиентам после взлома партнера Kronos Research

💸Криптобиржа WOO начала выплачивать компенсации пользователям, столкнувшимся с ликвидацией позиций из-за приостановки торговой деятельности фирмы Kronos Research, которая поставляла ликвидность на платформу. Средства будут выплачены несколькими партиями в течение недели.

https://getblock.net/news/woo-exchange-starts-compensating-customers-after-hacking-partner-kronos-research
Биржа-банкрот MtGox досрочно начнет выплаты кредиторам

📅Обанкротившаяся биткоин-биржа MtGox может досрочно начать выплаты кредиторам, сообщил аналитик Колин Ву со ссылкой на письмо компании. Так, некоторые клиенты получили уведомление о том, что конкурсный управляющий намерен начать возвращать средства в наличных до конца текущего года. 

https://getblock.net/news/bankrupt-exchange-mtgox-to-start-paying-creditors-ahead-of-schedule
📝Сбер впервые в РФ выдал кредит под залог ЦФА

💭Сбербанк впервые в России протестировал выдачу кредита с залоговым обеспечением в виде цифровых финансовых активов (ЦФА). Пилот был проведен с целью исследования клиентского опыта, юридической формы и механизмов реализации подобной услуги. Представители банка считают, что ЦФА в качестве залога позволяют конструировать более сложные сделки с учетом потребностей конкретного клиента.

https://getblock.net/news/russias-sber-issues-loan-secured-by-dfa-for-the-first-time
Брокер-банкрот Genesis потребовал от биржи Gemini 689 млн долларов

📃Обанкротившийся криптоброкер Genesis подал ответный иск против криптобиржи Gemini с требованием вернуть 689 млн долларов. Ранее фирмы совместно управляли доходной программой Earn, в рамках которой клиенты биржи предоставляли криптоактивы брокеру под проценты, однако после банкротства последнего они потеряли более 1 млрд долларов. В октябре Gemini через суд потребовала от Genesis 1,6 млрд долларов. 

https://getblock.net/en/news/bankrupt-broker-genesis-demands-689-million-from-the-gemini-exchange
⚠️С начала месяца вторая биржа под руководством Джастина Сана подверглась взлому

🔓В октябре уже вторая биржа Джастина Сана столкнулась со взломом. Так, 22 ноября бизнесмен сообщил, что атаке подверглись горячий кошелек биржи HTX (ранее Huobi) и кроссчейн-мост Heco. Пока оценки потерь от аналитиков разнятся: в аудиторской компании PeckShield пишут о 86,6 млн долларов, журналисты The Block сообщили о 110 млн. Две недели назад возглавляемая Саном биржа Poloniex также потеряла более 124 млн долларов.

https://getblock.net/news/second-exchange-led-by-justin-sun-has-been-hacked-since-the-beginning-of-the-month
⚙️Агрегатор CoinGecko начнет поставлять данные о рынке NFT

👌Ведущий агрегатор данных о криптовалютном рынке CoinGecko совершил первую в своей истории сделку по покупке другой компании. Так, агрегатор приобрел поставщика данных о секторе невзаимозаменяемых токенов (NFT) Zash. Соучредитель CoinGecko Бобби Онг отметил, что сделка направлена на решение проблемы фрагментации данных о разных секторах криптовалютного рынка.

https://getblock.net/news/aggregator-coingecko-will-start-supplying-nft-market-data
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️JPMorgan: соглашение Binance и Минюста США приведет к устранению системного риска, связанного с гипотетическим крахом биржи. В его рамках Binance выплатит $4,3 млрд штрафа и на 5 лет допустит независимых наблюдателей к контролю своей деятельности, также Чанпэн Чжао покинул пост гендиректора

⚡️Джастин Сан о назначении Ричарда Тэна главой Binance: готов продолжать сотрудничество в продвижении инноваций, под вашим руководством биржа добьется новых успехов. С начала месяца биржи Сана Poloniex и HTX потеряли более $210 млн в результате хакерских атак

⚡️Майнинговый BTC-пул F2Pool первым начал блокировать транзакции, нарушающие санкции Минюста США. С сентября пул не включает в блоки операции, подпадающие под ограничения

⚡️Блокчейн для фан-токенов Chiliz начал разработку обозревателя блоков в сотрудничестве с Routescan. Ранее стало известно, что 30 ноября из-за отсутствия финансирования прекратит работу блокчейн-эксплорер Snowtrace для Avalanche

⚡️Tether выпустила еще 1 млрд стейблкоинов USDT в сети TRON Джастина Сана. Ранее эмитент помог Минюсту США конфисковать 9 млн USDT, связанных с группой мошенников в сфере криптоинвестиций

⚡️Kaiko: трасты Grayscale на базе альткоинов торгуются с премией в 80-90% по отношению к базовым активам. С начала года по конец октября стоимость паев биткоин-траста Grayscale выросла на 220%
💥 Динамика курсов криптовалют 23.11.2023💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал SOL: +5.8%.
⬇️ наибольший спад -  BNB: -0.6%.

🟢 BTC - $ 37,301.41 (+2.1%)
🟢 ETH - $ 2,061.17 (+3.3%)
🔴 BNB - $ 234.46 (-0.6%)
🟢 XRP - $ 0.607178 (+2.3%)
🟢 SOL - $ 57.93 (+5.8%)
🟢 ADA - $ 0.380446 (+2.8%)
🟢 DOGE - $ 0.075821 (+1.8%)
🟢 TRX - $ 0.101359 (+2.7%)
🟢 TON - $ 2.40 (+0.9%)
🟢 LINK - $ 14.54 (+2.4%)
❗️Биржа KyberSwap потеряла 47 млн долларов в результате эксплойта

🚨Децентрализованная биржа (DEX) KyberSwap на базе протокола Kyber Network подверглась атаке повторного входа, в результате чего потеряла 47 млн долларов. По данным аудиторской компании Hacken, затронуты активы в сетях Arbitrum, Optimism, Kyber Mainnet, Polygon и Base.

https://getblock.net/news/kyberswap-exchange-lost-47-million-in-an-exploit
👍1
⚠️Минюст потребовал запретить Чанпэну Чжао покидать США до вынесения приговора

📝Минюст США заявил, что суд должен обязать Чанпэна Чжао оставаться в стране до вынесения приговора, которое назначено до 23 февраля 2024 года. Ранее основатель Binance по собственному желанию приехал в Штаты для урегулирования претензий к криптобирже. В рамках соглашения он признал вину в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег, покинул пост гендиректора, заплатил штраф в 50 млн и залог в 175 млн долларов. При этом суд разрешил Чжао вернуться в ОАЭ, где тот проживает с супругой и тремя детьми, с условием, что за две недели до заседания он прибудет обратно в США.

https://getblock.net/news/doj-requests-changpeng-zhao-be-barred-from-leaving-the-us-pending-sentencing
📈Курс биржевого токена FTX вырос на 58% за сутки

💰За последние сутки курс нативного токена обанкротившейся криптобиржи FTX (FTT) подскочил на 57,6%, достигнув отметки $4,68. Рост происходит на фоне накопления актива инвесторами: по данным экспертов аналитической платформы Santiment, с 3 ноября 10 крупнейших владельцев добавили в свои кошельки еще 2,91 млн FTT на сумму 12,8 млн долларов. С того момента курс актива в паре с биткоином вырос на 255%.

https://getblock.net/news/ftxs-token-rate-rises-by-58-per-day
🤡5
Банк Raiffeisen позволит розничным клиентам торговать криптовалютой через биржу Bitpanda

🤝Австрийский Raiffeisen Bank в партнерстве с местной криптобиржей Bitpanda к февралю следующего года запустит для розничных клиентов услугу торговли цифровыми активами. Первоначально она будет доступна для жителей Вены. Клиенты смогут получить доступ к Bitpanda через мобильное приложение Raiffeisen и подтверждать криптовалютные транзакции аналогично банковским переводам с соответствующим уровнем защиты.

https://getblock.net/news/raiffeisen-bank-will-allow-retail-customers-to-trade-cryptocurrency-through-the-bitpanda-exchange
👍1
🤖Недельный объем торгов ИИ-токенами впервые с марта превысил 2 млрд долларов

📊Недельный объем торгов токенами блокчейн-проектов с использованием технологий искусственного интеллекта впервые с марта текущего года превысил 2 млрд долларов. Как пишут эксперты аналитической компании Kaiko, прирост показателя обеспечивается в основном за счет торгов монетами Worldcoin (WLD) и Render (RNDR). 

https://getblock.net/news/ai-tokens-weekly-trading-volume-surpasses-2-billion-for-the-first-time-since-march
👤Неизвестный заплатил 3,1 млн долларов за перевод 55 биткоинов

😨Неизвестный пользователь заплатил комиссию в размере 83,65 BTC стоимостью 3,1 млн долларов для перевода 55,77 монет на сумму 2,1 млн долларов. В результате операции баланс кошелька был полностью истощен. Комиссия стала рекордной для сети первой криптовалюты в долларовом эквиваленте, согласно актуальным данным BitInfoCharts, она превысила средний размер сбора в 294 957 раз. 

https://getblock.net/news/unknown-pays-31-million-to-transfer-55-bitcoins
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Дисконт на паи биткоин-траста Grayscale по отношению к стоимости базового актива упал ниже 10% впервые с июля 2021 года. В настоящий момент ценные бумаги не могут быть погашены, однако с начала года их курс вырос на 267%. Кроме того, компания дополнила свою заявку на конвертацию траста в спотовый ETF

⚡️Метавселенная Sandbox объявила о партнерстве с ведущим индийским медиахолдингом Shemaroo Entertainment. В метавселенной будут запущены различные локации и игры под брендом Shemaroo. SAND в моменте подскочил на 27%

⚡️В сообществе dYdX предложили досрочно завершить этап бета-тестирования собственного блокчейна биржи в экосистеме Сosmos, запустить полноценную торговлю и начать распределение вознаграждений ранним участникам. Тест подтвердил стабильность dYdX Chain, зафиксированы лишь незначительные баги. Ранее dYdX потеряла $9 млн в результате атаки на рынок токена YFI

⚡️С начала месяца хакеры украли с криптоплатформ $290 млн, среди них маркетмейкер Kronos Research, биржи KyberSwap, Poloniex и HTX, а также мост Heco. Три последних принадлежат бизнесмену Джастину Сану

⚡️Учредитель биржи Kraken Джесси Пауэлл положительно оценил перспективы сделки Binance с Минюстом США: «Игра стала более честной, мы получили ответы на вопросы акционеров о том, почему Binance растет так быстро, и ей все сходит с рук». Он добавил, что любая сомнительная транзакция наносит репутационный урон криптоотрасли, и призвал использовать сервисы, соблюдающие KYC и AML

⚡️Оператор нод крупнейшего протокола ликвидного стекинга ETH Lido отзовет валидаторов и проведет ротацию ключей после обнаружения уязвимости. Это превентивная мера, поскольку уязвимость была устранена и не привела к потере средств