GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
Банк Raiffeisen позволит розничным клиентам торговать криптовалютой через биржу Bitpanda

🤝Австрийский Raiffeisen Bank в партнерстве с местной криптобиржей Bitpanda к февралю следующего года запустит для розничных клиентов услугу торговли цифровыми активами. Первоначально она будет доступна для жителей Вены. Клиенты смогут получить доступ к Bitpanda через мобильное приложение Raiffeisen и подтверждать криптовалютные транзакции аналогично банковским переводам с соответствующим уровнем защиты.

https://getblock.net/news/raiffeisen-bank-will-allow-retail-customers-to-trade-cryptocurrency-through-the-bitpanda-exchange
👍1
🤖Недельный объем торгов ИИ-токенами впервые с марта превысил 2 млрд долларов

📊Недельный объем торгов токенами блокчейн-проектов с использованием технологий искусственного интеллекта впервые с марта текущего года превысил 2 млрд долларов. Как пишут эксперты аналитической компании Kaiko, прирост показателя обеспечивается в основном за счет торгов монетами Worldcoin (WLD) и Render (RNDR). 

https://getblock.net/news/ai-tokens-weekly-trading-volume-surpasses-2-billion-for-the-first-time-since-march
👤Неизвестный заплатил 3,1 млн долларов за перевод 55 биткоинов

😨Неизвестный пользователь заплатил комиссию в размере 83,65 BTC стоимостью 3,1 млн долларов для перевода 55,77 монет на сумму 2,1 млн долларов. В результате операции баланс кошелька был полностью истощен. Комиссия стала рекордной для сети первой криптовалюты в долларовом эквиваленте, согласно актуальным данным BitInfoCharts, она превысила средний размер сбора в 294 957 раз. 

https://getblock.net/news/unknown-pays-31-million-to-transfer-55-bitcoins
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Дисконт на паи биткоин-траста Grayscale по отношению к стоимости базового актива упал ниже 10% впервые с июля 2021 года. В настоящий момент ценные бумаги не могут быть погашены, однако с начала года их курс вырос на 267%. Кроме того, компания дополнила свою заявку на конвертацию траста в спотовый ETF

⚡️Метавселенная Sandbox объявила о партнерстве с ведущим индийским медиахолдингом Shemaroo Entertainment. В метавселенной будут запущены различные локации и игры под брендом Shemaroo. SAND в моменте подскочил на 27%

⚡️В сообществе dYdX предложили досрочно завершить этап бета-тестирования собственного блокчейна биржи в экосистеме Сosmos, запустить полноценную торговлю и начать распределение вознаграждений ранним участникам. Тест подтвердил стабильность dYdX Chain, зафиксированы лишь незначительные баги. Ранее dYdX потеряла $9 млн в результате атаки на рынок токена YFI

⚡️С начала месяца хакеры украли с криптоплатформ $290 млн, среди них маркетмейкер Kronos Research, биржи KyberSwap, Poloniex и HTX, а также мост Heco. Три последних принадлежат бизнесмену Джастину Сану

⚡️Учредитель биржи Kraken Джесси Пауэлл положительно оценил перспективы сделки Binance с Минюстом США: «Игра стала более честной, мы получили ответы на вопросы акционеров о том, почему Binance растет так быстро, и ей все сходит с рук». Он добавил, что любая сомнительная транзакция наносит репутационный урон криптоотрасли, и призвал использовать сервисы, соблюдающие KYC и AML

⚡️Оператор нод крупнейшего протокола ликвидного стекинга ETH Lido отзовет валидаторов и проведет ротацию ключей после обнаружения уязвимости. Это превентивная мера, поскольку уязвимость была устранена и не привела к потере средств
Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":

⬆️ наибольший рост за сутки показал ADA: +2.7%.
⬇️ наибольший спад за сутки показал SOL: -1.9%.

🟢 BTC - $ 37,394.92 (+0.3%)
🟢 ETH - $ 2,067.95 (+0.3%)
🟢 BNB - $ 234.78 (+0.1%)
🟢 XRP - $ 0.619296 (+2.1%)
🔴 SOL - $ 56.97 (-1.9%)
🟢 ADA - $ 0.391051 (+2.7%)
🟢 DOGE - $ 0.077140 (+1.6%)
🟢 TRX - $ 0.102246 (+0.9%)
🟢 TON - $ 2.43 (+1.8%)
🔴 LINK- $ 14.34 (-1.4%)
⚠️В CFTC анонсировали больше принудительных мер в отношении криптобирж

💬В Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявили, что продолжат агрессивное преследование криптобирж, нарушающих законы о торговле. Такое заявление чиновники сделали по итогам урегулирования претензий к Binance, в рамках которого биржа выплатит 4,3 млрд долларов штрафа за нарушение норм по борьбе с отмыванием денег. Основатель Binance Чанпэн Чжао в соответствии с соглашением покинул пост гендиректора и заплатил 50 млн долларов, часть этой суммы является штрафом CFTC за допуск американских клиентов к торговле незарегистрированными криптовалютными деривативами.

https://getblock.net/news/cftc-announceds-more-enforcement-actions-against-crypto-exchanges
1
TokenFi запустила инструмент для создания токенов стандарта ERC20

💥Платформа для токенизации активов TokenFi представила инструмент, который позволит любому желающему запустить собственный цифровой актив за несколько кликов, не требуя знаний в области программирования. Он доступен в десктоп- и мобильных версиях веб-браузеров, а также мессенджерах Telegram и Discord в формате бота. 

https://getblock.net/news/tokenfi-launches-tool-for-creating-erc20-standard-tokens
ARK Invest Кэти Вуд за месяц продала более 700 000 паев биткоин-траста Grayscale

📊Один из биржевых фондов (ETF) инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд с 23 октября продал более 700 000 паев биткоин-траста фирмы Grayscale (GBTC). Так, только 22 ноября Ark Next Generation Internet ETF продал 36 168 ценных бумаг GBTC. Сделки осуществлялись в том числе на фоне роста курса BTC: 16 ноября актив приблизился к отметке $38 000, что стало максимумом с мая прошлого года.

https://getblock.net/en/news/ark-invests-cathie-wood-sells-more-than-700-000-grayscale-bitcoin-trust-shares-in-one-month
👍1
Аналитики предупредили, что контракт Blast контролируется анонимными адресами. Пользователи вложили в проект свыше 300 млн долларов

🔍Специалисты компании-разработчика блокчейна Polygon и аудиторской фирмы SlowMist сообщили об уязвимости проекта Blast, который был запущен командой NFT-маркетплейса Blur 21 ноября. По словам аналитиков, в основе проекта лежит мультиподписной контракт с возможностью мгновенного обновления, для внесения изменений в который необходимо 3 из 5 подписей. В свою очередь все пять адресов с правом подписи анонимны и созданы недавно.

https://getblock.net/news/analysts-warn-that-the-blast-contract-is-controlled-by-anonymous-addresses-users-have-invested-over-300-million-in-the-project
📝Суд Черногории одобрил экстрадицию создателя Terra в Корею или США

➡️Суд черногорского города Подгорица, где создатель блокчейна Terra До Квон отбывал 4-месячное заключение за подделку паспорта, одобрил экстрадицию бизнесмена в Корею или США. В обеих странах Квону предъявлены обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. Окончательное решение о том, какой из стран будет выдан Квон для разбирательств, позднее примет Минюст Черногории.

https://getblock.net/news/montenegro-court-approves-extradition-of-terra-creator-to-korea-or-us
💵Хакеру KyberSwap предложили оставить 4,7 млн долларов в качестве вознаграждения

📢Сообщество децентрализованной биржи (DEX) KyberSwap предложило хакеру вознаграждение в размере 10% от украденных средств в обмен на возврат остальных 90%. Команда признала, что хакер совершил «один из самых изощренных взломов», добавив при этом, что обратится к правоохранителям, если средства не будут возвращены до 25 ноября 9:00 мск.

https://getblock.net/en/news/kyberswap-hacker-offered-to-keep-47-million-as-a-reward
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Адвокаты Чанпэна Чжао оспорили требование Минюста США запретить бизнесмену выезд из страны. Суд не ограничил его передвижения, при этом обязав вернуться в США за две недели до оглашения приговора по делу о несоблюдении AML-норм. Адвокаты утверждают, что Чжао не совершит побег, поскольку это привело бы к серьезным последствиям

⚡️Криптобиржа OKX провела листинг токенов ИИ-проектов Fetch ai (FET) и SingularityNET (AGIX), оба актива прибавили более 10%. Ранее недельный объем торгов ИИ-токенами впервые с марта превысил 2 млрд долларов. Подробнее о таких проектах можно узнать в статье GetBlock Magazine

⚡️Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что один из двух ее сыновей потерял на криптоинвестициях 60% от суммы вложений. Ранее она заявила, что цифровой евро, в отличие от наличных, не будет полностью анонимным

⚡️SushiSwap внесет изменения в токеномику биржевой монеты SUSHI вместе с обновлением Kanpai 2.0. Глава биржи Джаред Грей предложил внести изменения для повышения устойчивости экосистемы и полезности токенов, а также диверсификации средств в казначействе

⚡️Гонконгская инвестиционная фирма Victory Securities получила лицензию местного регулятора SFC на обслуживание розничных криптоинвесторов. Ранее в SFC допустили одобрение спотовых криптовалютных ETF для розничных инвесторов

⚡️Власти Британии одобрили токенизацию фондов для повышения эффективности, прозрачности и конкурентоспособности в секторе управления инвестициями. Ранее подразделение Standard Chartered запустило собственную платформу токенизации в Сингапуре
📊Флэткоины: лучшее средство защиты от инфляции?

🤓Рассказываем, как они работают и чем отличаются от стейблкоинов

https://getblock.net/knowledgebase/flatcoins-the-best-defense-against-inflation
🤔1
Эта неделя в криптомире выдалась по-настоящему интересной. Готовы ответить на наш блиц-опрос? ⬇️
Что из списка НЕ входит в соглашение между Binance и Минюстом США об урегулировании нарушений AML-законодательства?
Anonymous Quiz
28%
Включение чиновников в наблюдательный совет биржи сроком на 5 лет
14%
Штраф на $4,3 млрд
53%
Прекращение работы биржи на территории стран G7
5%
Увольнение гендиректора Чанпэна Чжао
Tether провела крупнейшую в истории заморозку стейблкоинов USDT, связанных с преступной деятельностью. О какой сумме идет речь?
Anonymous Quiz
36%
$1,32 млрд
26%
$225 млн
25%
$900 млн
13%
$189 млн
📊dYdX разблокирует 150 млн биржевых токенов 1 декабря

🔄Децентрализованная криптобиржа (DEX) dYdX разблокирует 150 млн нативных токенов DYDX стоимостью 487,5 млн долларов (по курсу CoinGecko на 27 ноября 10:50 мск). Объем разблокировки составил 30% от объема, предназначенного инвесторам и членам команды проекта, событие состоится 1 декабря в 3:00 мск. В целом в соответствии с токеномикой этой категории участников в течение пяти лет после запуска будет выделено 50% от общего объема предложения или 500 млн монет.

https://getblock.net/news/dydx-will-unlock-150-million-exchange-traded-tokens-on-dec-1
🚫Биткоин-кошелек Wallet of Satoshi  прекратил обслуживание клиентов в США

📲Разработчики кастодиального мобильного биткоин-кошелька Wallet of Satoshi объявили о прекращении обслуживания американских клиентов. Приложение удалено из маркетплейсов App Store и Google Play в США. При этом команда заверила, что у существующих пользователей сохраняется полный доступ к средствам, их можно вывести и перенести на другой кошелек. 

https://getblock.net/news/wallet-of-satoshi-stops-serving-customers-in-the-us
🎁HTX и Poloniex проведут эйрдроп после взлома на сумму свыше 210 млн долларов

📢Глава криптовалютных бирж Poloniex и HTX (ранее Huobi) Джастин Сан анонсировал бесплатную раздачу цифровых активов среди пользователей платформ. Событие будет приурочено к полноценному возобновлению функций депонирования и вывода средств, которые были приостановлены после взлома обеих бирж на общую сумму 210,6 млн долларов. Бизнесмен вновь принес извинения пострадавшим и заверил, что все убытки будут покрыты. По его словам, в настоящий момент активы пользователей находятся в безопасности.

https://getblock.net/news/htx-and-poloniex-to-conduct-airdrop-after-hack-worth-more-than-210-million
👍1