GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
📊Аналитики указали на рост популярности блокчейна TRON среди террористов

🌐Блокчейн TRON (TRX), созданный главой криптобирж HTX и Poloniex Джастином Саном, по популярности среди террористов обогнал сеть биткоина, утверждают опрошенные Reuters эксперты. По их словам, этому способствовали более высокая скорость и низкая стоимость транзакций. В компании TRON, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, заявили, что не контролируют пользователей блокчейна, добавив, что теоретически любая технология может использоваться для преступной деятельности.

https://getblock.net/news/analysts-point-to-the-growing-popularity-of-the-tron-blockchain-among-terrorists
Новый глава Binance: биржа допускала ошибки в период сверхбыстрого роста

Новый гендиректор глобальной криптобиржи Binance Ричард Тэн признал, что компания совершала ошибки в период своего сверхбыстрого роста. Менее чем за год с момента запуска в июле 2017 года она стала крупнейшей платформой по объему торгов. Топ-менеджер добавил, что Binance все еще находится в стадии развития, превращаясь из плохо регулируемого технологического стартапа в конвенциональную финансовую компанию, однако из своих ошибок она уже извлекла уроки.

https://getblock.net/news/binances-new-ceo-the-exchange-made-mistakes-during-the-period-of-hypergrowth
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Основатель блокчейна TRON Джастин Сан ответил на статью Reuters о том, что его проект активно используется для сбора средств террористами: «Мы привержены борьбе с финансированием терроризма, но нашим главным приоритетом остается поддержание децентрализации»

⚡️Директор по политике венчурной фирмы Paradigm Джастин Слотер считает, что процесс создания нормативной базы для криптовалют в США возобновится лишь по окончании президентских выборов 2024 года. Ранее бизнесмен Кевин О'Лири заявлял, что спотовые крипто-ETF в США будут одобрены только после смены руководства SEC

⚡️CoinShares: на фоне ожидания запуска спотовых крипто-ETF в США приток средств в инвестиционные криптопродукты наблюдается 9-ю неделю подряд. С 20 ноября он составил $346 млн, что стало максимумом с пика бычьего рынка в ноябре 2021 года

⚡️Виталик Бутерин планирует переработать систему стекинга Ethereum и решить проблемы, влияющие на производительность сети. Ранее разработчика обвинили в реализации мошеннической схемы, «в тысячу раз» превосходящей FTX

⚡️Blast вышел на 3-е место среди L2-решений по объему заблокированных средств, показатель уже превысил $450 млн спустя неделю после запуска. Команда Blast обязалась хранить ключи от контракта на кошельках разных производителей для повышения безопасности и ответила на обвинения в организации финансовой пирамиды

⚡️Новым главой майнера Argo Blockchain назначен экс-гендиректор CBOE Digital Томас Чиппас. С сентября по октябрь компания увеличила объем добычи на 30%, до 136 BTC, а выручку — на $660 000, до $3,59 млн. Ранее биржа Bullish под руководством экс-главы NYSE выкупила издание CoinDesk
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 28.11.2023💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал TON: +3.5%.
⬇️ наибольший спад -  TRX: -5.1%.

🔴 BTC - $ 37,046.45 (-0.8%)
🔴 ETH - $ 2,009.87 (-1.9%)
🔴 BNB - $ 225.94 (-1.7%)
🔴 XRP - $ 0.598246 (-1.7%)
🔴 SOL - $ 54.57 (-3.8%)
🔴 ADA - $ 0.373097 (-3.1%)
🔴 DOGE - $ 0.077376 (-4.0%)
🔴 TRX - $ 0.101008 (-5.1%)
🟢 TON - $ 2.42 (+3.5%)
🔴 LINK - $ 13.98 (-4.0%)
🔍WSJ: SEC ищет доказательства мошенничества на Binance.US

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) активно ищет доказательства мошенничества на платформе Binance.US, пишут журналисты WSJ. В частности чиновников интересует потенциальное наличие бэкдора, который позволял бы глобальной платформе и ее основателю Чанпэну Чжао контролировать активы клиентов американского подразделения.

https://getblock.net/news/wsj-sec-seeks-evidence-of-fraud-on-binanceus
1👍1😐1
💳Создатель XRP-кошелька Xumm анонсировал интеграцию карт Mastercard

Создатель некастодиального кошелька Xumm для блокчейна XRP Ledger Витс Винд рассказал о работе над интеграцией дебетовых карт платежной компании Mastercard. При этом он отметил, что при добавлении дебетовых транзакций в кошелек Xumm не удастся избежать дополнительных комиссий, которые взимаются эмитентом карт. В связи с этим он также добавил, что в долгосрочной перспективе более выгодным является создание полностью отдельной финансовой инфраструктуры. 

https://getblock.net/news/xrp-wallet-creator-xumm-announced-mastercard-integration
💥В Santiment назвали условие для начала бычьего крипторынка

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

📊Специалисты аналитической компании Santiment указали на рост корреляции криптовалютного и фондового рынков. Так, в ноябре биткоин, Ethereum и индекс S&P 500 выросли в среднем на 9,2%. Усиление связи зафиксировано после того, как в течение двух недель BTC торговался в узком ценовом диапазоне, не демонстрируя заметных колебаний. Если биткоин продолжит расти с опережением акций, это вновь нарушит корреляцию, что, согласно историческим данным, является одним из факторов для формирования бычьего крипторынка, сообщили в компании.

https://getblock.net/news/santiment-names-condition-for-the-start-of-bull-crypto-market
👍1
📉Binance анонсировала делистинг TORN. Курс актива упал на 59%

Биржа Binance проведет делистинг нативного токена криптовалютного микшера Tornado Cash (TORN). Сам сервис с августа прошлого года находится в санкционном списке США за содействие отмыванию средств хакеров, которые идут на финансирование ядерной программы КНДР. Разработчики Tornado Cash находятся под следствием в США и Нидерландах. Binance удалит актив с платформы 7 декабря, после публикации анонса его курс обвалился на 59%, до $1,64.

https://getblock.net/en/news/binance-announces-torn-delisting-the-assets-rate-falls-by-59
💵Маркетмейкер Kronos Research предложил хакеру 2,6 млн долларов в качестве вознаграждения

🤔Торговая фирма Kronos Research, потерявшая в результате атаки 19 ноября 25,65 млн долларов в криптовалютах, предложила хакеру сделку. До 30 ноября 11:00 мск он может вернуть 90% украденных средств и оставить себе 2,565 млн долларов в качестве вознаграждения, в этом случае компания не станет обращаться к правоохранителям для его поимки. Обращение отправлено вместе с транзакцией на адрес взломщика.

https://getblock.net/en/news/market-maker-kronos-research-offers-the-hacker-26-million-as-reward
💰Animoca Brands инвестировала в TON и стала крупнейшим валидатором сети

🤝Компания-разработчик блокчейн-игр Animoca Brands сообщила об инвестициях в протокол The Open Network (TON). Сумма вложений не была раскрыта, однако известно, что в результате Animoca стала крупнейшим валидатором TON. Также в рамках партнерства компания предоставила аналитическую платформу для оценки метрик экосистемы блокчейна. 

https://getblock.net/en/news/animoca-brands-invests-in-ton-and-becomes-the-networks-largest-validator
👍21
Испанцев обязали декларировать активы на зарубежных криптобиржах стоимостью более 50 000 евро

📝Испания обновила правила налогообложения криптовалют, в соответствии с которыми резиденты страны должны задекларировать свои цифровые активы на счетах иностранных платформ, если их стоимость превышает 50 000 евро. Для этого опубликована специальная форма 721, заполнить которую физическим и юридическим лицам необходимо с 1 января до 31 марта 2024 года. Если же активы хранятся на некастодиальных кошельках, отчет о них подается через стандартную форму 714 для оплаты налога на имущество. 

https://getblock.net/news/spaniards-were-obliged-to-declare-assets-on-foreign-crypto-exchanges-worth-more-than-50-000-eur
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Общая заблокированная стоимость (TVL) протокола Blast от создателей NFT-маркетплейса Blur за пять дней после запуска превысила $500 млн, что стало рекордом для L2-решений. Arbitrum и Solana в свое время потребовалось для этого 13 и 25 дней. Ранее в Blast ответили на критику по поводу небезопасности проекта

⚡️Операционная прибыль крупнейшей корейской биржи Upbit по итогам III квартала упала на 39,6% за год, составив $79 млн. Ранее эксперты CertiK сообщили, что в III квартале было выпущено рекордно низкое за три года количество криптовалют

⚡️Одиночный участник майнинг-пула CKPool с мощностью 2PH/s добыл целый блок биткоина и получил награду 6,25BTC ($233 950). В команде пула отметили, что майнер с такой мощностью обычно добывает блок лишь раз в пять лет. В марте и октябре одиночки также добыли целые блоки в рамках CKPool

⚡️Экс-глава биржи BitMEX Артур Хейс: «преследование Binance и Чанпэна Чжао абсурдно и подчеркивает произвольный характер наказания со стороны государства». Ранее новый глава Binance признал, что компания допускала ошибки, но она постепенно превращается из нерегулируемого стартапа в обычную финансовую фирму

⚡️Майнер Bitfarms закупил 35 888 установок модели Bitmain T21 на $95,5 млн, ранее он начал строить в Парагвае дата-центр мощностью 50 МВт. Также стало известно, что эмитент USDT инвестирует в майнинг биткоина 500 млн долларов в ближайшие полгода

⚡️Coinbase предупредила некоторых клиентов, что может передать их данные регулятору CFTC. В СМИ допустили, что требование чиновников связано с подготовкой иска против дубайской биржи Bybit в связи с обслуживанием американцев
💥 Динамика курсов криптовалют 29.11.2023💥

Все криптоактивы, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал SOL: +8.2%.

🟢 BTC - $ 38,181.01 (+2.9%)
🟢 ETH - $ 2,061.32 (+2.3%)
🟢 BNB - $ 230.42 (+1.8%)
🟢 XRP - $ 0.611110 (+1.8%)
🟢 SOL - $ 59.57 (+8.2%)
🟢 ADA - $ 0.386090 (+3.4%)
🟢 DOGE - $ 0.080927 (+4.7%)
🟢 TRX - $ 0.103545 (+2.4%)
🟢 TON - $ 2.43 (+0.2%)
🟢 LINK- $ 14.74 (+5.5%)
💥Курс стейблкоина USTC от Terra Classic вырос на 175% с начала года

📊С 26 на 27 ноября курс алгоритмического стейблкоина USTC от блокчейн-проекта Terra Classic подскочил на 385%, достигнув 16-месячного максимума на отметке $0,0722. Хотя к моменту написания статьи он скорректировался до $0,055, с начала года рост составил 175%. Недавний скачок мог последовать за инициативой криптобиржи Binance: 27 ноября на фьючерсной платформе стала доступна торговля бессрочными контрактами на USTC с кредитным плечом до 50x. Помимо этого, 30 ноября биржа запустит спотовую торговлю USTC в паре со стейблкоином FDUSD. 

https://getblock.net/news/terra-classics-ustc-stablecoin-rate-is-up-by-175-year-to-date
Чанпэн Чжао ушел с поста председателя правления Binance.US

➡️Основатель Binance Чанпэн Чжао ушел с поста председателя совета директоров американского подразделения криптобиржи. Утверждается, что бизнесмен передал право голоса доверенному лицу и сохраняет в компании «чисто экономический интерес». Ранее Чжао также ушел с поста гендиректора Binance, чтобы урегулировать претензии к глобальной платформе со стороны Минюста США в связи с нарушением санкций и AML-норм. В Binance.US подчеркнули, что работают независимо от Binance, и ее эти претензии не коснулись.

https://getblock.net/news/changpeng-zhao-steps-down-as-chairman-of-the-binanceus-board
1🤡1🤣1
💰Децентрализованный пул майнинга BTC OCEAN привлек 6,2 млн долларов под руководством Джека Дорси

💬Создатель X (ранее Twitter) и глава блокчейн-компании Block (ранее Square) Джек Дорси возглавил посевной раунд финансирования компании Mummolin на 6,2 млн долларов при участии Accomplice, Barefoot Bitcoin Fund, MoonKite, NewLayer Capital и Bitcoin Opportunity Fund. Средства будут направлены на запуск первого некастодиального децентрализованного пула для майнинга биткоинов под названием OCEAN. Соучредителем Mummolin является разработчик Bitcoin Core Люк Дэшир.

https://getblock.net/en/news/decentralized-btc-mining-pool-ocean-raises-62-million-under-jack-dorseys-leadership
📊dYdX Chain запустила торговлю и начала выплачивать вознаграждения участникам

🎁Разработчики децентрализованной биржи (DEX) dYdX завершили этап бета-тестирования собственного блокчейна по решению сообщества. Так, 28 ноября dYdX Chain перешла к стадии полноценного запуска и уже предлагает услуги торговли активами BTC, ETH, SOL и LINK,  а также выплачивает вознаграждения трейдерам, валидаторам и стекерам. В течение ближайших недель в интерфейс будут добавляться новые рынки токенов. 

https://getblock.net/news/dydx-chain-launches-trading-and-starts-paying-rewards-to-participants
Voyager выплатит Торговой комиссии США 1,65 млрд долларов в рамках мирового соглашения

📝Суд США одобрил мировое соглашение между криптоброкером-банкротом Voyager Digital и Федеральной торговой комиссией (FTC), заключенное в октябре текущего года. В его рамках Voyager выплатит штраф в размере 1,65 млрд долларов, а также не сможет продвигать и предоставлять связанные с криптовалютами услуги. Помимо этого, соглашение предполагает, что FTC сможет осуществлять контроль за деятельностью Voyager и обращаться к связанным с ней сторонам для получения показаний.

https://getblock.net/news/voyager-to-pay-us-commerce-commission-165-billion-as-part-of-settlement-agreement
😡Укравший с KyberSwap 47 млн долларов обвинил команду биржи в «недружелюбии»

Хакер, укравший с децентрализованной криптобиржи (DEX) KyberSwap 47 млн долларов, пригрозил участникам проекта отказом от переговоров по поводу возврата средств, сославшись на их «недружелюбие». В сообщении к ончейн-транзакции он отметил, что отложит публикацию условий мирного договора, если сообщество не прекратит проявлять враждебность.

https://getblock.net/news/person-who-stole-47-million-from-kyberswap-accuses-the-exchanges-team-of-being-unfriendly
👤BIS представил проект анонимной CBDC

💵Инновационный центр Банка международных расчетов (BIS) представил собственный проект цифровой валюты ЦБ (CBDC) под названием Tourbillon. Специалисты BIS создали два прототипа монеты: eCash 1.0 и eCash 2.0, первый «обеспечивает абсолютную анонимность», второй — «более устойчив с точки зрения безопасности». При их создании специалисты опирались на разработки известного криптографа Дэвида Чаума. 

https://getblock.net/news/bis-introduced-the-anonymous-cbdc-project
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Регулятор ценных бумаг Филиппин предупредил Binance об уголовной ответственности: биржа не имеет регистрации в стране и не может предлагать услуги местным жителям. Ранее под давлением Минюста США биржа согласилась выплатить штраф в $4,3 млрд, основатель Чанпэн Чжао ушел с поста гендиректора глобальной платформы и председателя правления Binance US

⚡️Кроссчейн-протокол Wormhole привлек $225 млн при оценке в $2,5 млрд. Раунд финансирования стал крупнейшим для криптосектора с начала года, в нем участвовали маркетмейкер Jump Trading и венчурное подразделение биржи Coinbase. Ранее децентрализованный пул майнинга BTC OCEAN привлек $6,2 млн под руководством Джека Дорси

⚡️По данным агрегатора CoinGecko, за последние пять лет провальными оказались 75,5% проектов в области Web 3.0-гейминга. Ранее Animoca Brands инвестировала в TON, став крупнейшим валидатором сети, и объявила о планах по развитию игр на его основе

⚡️Конгломерат DCG достиг соглашения с дочерним брокером-банкротом Genesis. В течение нескольких недель DCG выплатит $200 млн, а в апреле 2024 завершит оставшиеся непогашенные платежи. Ранее биржа Gemini потребовала от Genesis $1,6 млрд, в ответ он потребовал от биржи $686 млн

⚡️Биржа OKX обновила отчет о резервах, все основные криптовалюты обеспечены на 100% и более. Ранее биржа запустила собственное L2-решение на базе Polygon и начала работу в Бразилии

⚡️Финтех-компания Paxos (эмитент стейблкоинов для Binance и PayPal) получила принципиальные одобрения регулятора Абу-Даби на выпуск стабильных монет и оказание брокерских и кастодиальных криптоуслуг. Ранее стало известно, что Paxos запустит обеспеченный долларом США стейблкоин в Сингапуре
👍1