GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
💥Курс стейблкоина USTC от Terra Classic вырос на 175% с начала года

📊С 26 на 27 ноября курс алгоритмического стейблкоина USTC от блокчейн-проекта Terra Classic подскочил на 385%, достигнув 16-месячного максимума на отметке $0,0722. Хотя к моменту написания статьи он скорректировался до $0,055, с начала года рост составил 175%. Недавний скачок мог последовать за инициативой криптобиржи Binance: 27 ноября на фьючерсной платформе стала доступна торговля бессрочными контрактами на USTC с кредитным плечом до 50x. Помимо этого, 30 ноября биржа запустит спотовую торговлю USTC в паре со стейблкоином FDUSD. 

https://getblock.net/news/terra-classics-ustc-stablecoin-rate-is-up-by-175-year-to-date
Чанпэн Чжао ушел с поста председателя правления Binance.US

➡️Основатель Binance Чанпэн Чжао ушел с поста председателя совета директоров американского подразделения криптобиржи. Утверждается, что бизнесмен передал право голоса доверенному лицу и сохраняет в компании «чисто экономический интерес». Ранее Чжао также ушел с поста гендиректора Binance, чтобы урегулировать претензии к глобальной платформе со стороны Минюста США в связи с нарушением санкций и AML-норм. В Binance.US подчеркнули, что работают независимо от Binance, и ее эти претензии не коснулись.

https://getblock.net/news/changpeng-zhao-steps-down-as-chairman-of-the-binanceus-board
1🤡1🤣1
💰Децентрализованный пул майнинга BTC OCEAN привлек 6,2 млн долларов под руководством Джека Дорси

💬Создатель X (ранее Twitter) и глава блокчейн-компании Block (ранее Square) Джек Дорси возглавил посевной раунд финансирования компании Mummolin на 6,2 млн долларов при участии Accomplice, Barefoot Bitcoin Fund, MoonKite, NewLayer Capital и Bitcoin Opportunity Fund. Средства будут направлены на запуск первого некастодиального децентрализованного пула для майнинга биткоинов под названием OCEAN. Соучредителем Mummolin является разработчик Bitcoin Core Люк Дэшир.

https://getblock.net/en/news/decentralized-btc-mining-pool-ocean-raises-62-million-under-jack-dorseys-leadership
📊dYdX Chain запустила торговлю и начала выплачивать вознаграждения участникам

🎁Разработчики децентрализованной биржи (DEX) dYdX завершили этап бета-тестирования собственного блокчейна по решению сообщества. Так, 28 ноября dYdX Chain перешла к стадии полноценного запуска и уже предлагает услуги торговли активами BTC, ETH, SOL и LINK,  а также выплачивает вознаграждения трейдерам, валидаторам и стекерам. В течение ближайших недель в интерфейс будут добавляться новые рынки токенов. 

https://getblock.net/news/dydx-chain-launches-trading-and-starts-paying-rewards-to-participants
Voyager выплатит Торговой комиссии США 1,65 млрд долларов в рамках мирового соглашения

📝Суд США одобрил мировое соглашение между криптоброкером-банкротом Voyager Digital и Федеральной торговой комиссией (FTC), заключенное в октябре текущего года. В его рамках Voyager выплатит штраф в размере 1,65 млрд долларов, а также не сможет продвигать и предоставлять связанные с криптовалютами услуги. Помимо этого, соглашение предполагает, что FTC сможет осуществлять контроль за деятельностью Voyager и обращаться к связанным с ней сторонам для получения показаний.

https://getblock.net/news/voyager-to-pay-us-commerce-commission-165-billion-as-part-of-settlement-agreement
😡Укравший с KyberSwap 47 млн долларов обвинил команду биржи в «недружелюбии»

Хакер, укравший с децентрализованной криптобиржи (DEX) KyberSwap 47 млн долларов, пригрозил участникам проекта отказом от переговоров по поводу возврата средств, сославшись на их «недружелюбие». В сообщении к ончейн-транзакции он отметил, что отложит публикацию условий мирного договора, если сообщество не прекратит проявлять враждебность.

https://getblock.net/news/person-who-stole-47-million-from-kyberswap-accuses-the-exchanges-team-of-being-unfriendly
👤BIS представил проект анонимной CBDC

💵Инновационный центр Банка международных расчетов (BIS) представил собственный проект цифровой валюты ЦБ (CBDC) под названием Tourbillon. Специалисты BIS создали два прототипа монеты: eCash 1.0 и eCash 2.0, первый «обеспечивает абсолютную анонимность», второй — «более устойчив с точки зрения безопасности». При их создании специалисты опирались на разработки известного криптографа Дэвида Чаума. 

https://getblock.net/news/bis-introduced-the-anonymous-cbdc-project
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Регулятор ценных бумаг Филиппин предупредил Binance об уголовной ответственности: биржа не имеет регистрации в стране и не может предлагать услуги местным жителям. Ранее под давлением Минюста США биржа согласилась выплатить штраф в $4,3 млрд, основатель Чанпэн Чжао ушел с поста гендиректора глобальной платформы и председателя правления Binance US

⚡️Кроссчейн-протокол Wormhole привлек $225 млн при оценке в $2,5 млрд. Раунд финансирования стал крупнейшим для криптосектора с начала года, в нем участвовали маркетмейкер Jump Trading и венчурное подразделение биржи Coinbase. Ранее децентрализованный пул майнинга BTC OCEAN привлек $6,2 млн под руководством Джека Дорси

⚡️По данным агрегатора CoinGecko, за последние пять лет провальными оказались 75,5% проектов в области Web 3.0-гейминга. Ранее Animoca Brands инвестировала в TON, став крупнейшим валидатором сети, и объявила о планах по развитию игр на его основе

⚡️Конгломерат DCG достиг соглашения с дочерним брокером-банкротом Genesis. В течение нескольких недель DCG выплатит $200 млн, а в апреле 2024 завершит оставшиеся непогашенные платежи. Ранее биржа Gemini потребовала от Genesis $1,6 млрд, в ответ он потребовал от биржи $686 млн

⚡️Биржа OKX обновила отчет о резервах, все основные криптовалюты обеспечены на 100% и более. Ранее биржа запустила собственное L2-решение на базе Polygon и начала работу в Бразилии

⚡️Финтех-компания Paxos (эмитент стейблкоинов для Binance и PayPal) получила принципиальные одобрения регулятора Абу-Даби на выпуск стабильных монет и оказание брокерских и кастодиальных криптоуслуг. Ранее стало известно, что Paxos запустит обеспеченный долларом США стейблкоин в Сингапуре
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 30.11.2023💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":

⬆️ наибольший рост за сутки показал SOL: +1.2%.
⬇️ наибольший спад за сутки показал LINK: -1.8%.

🔴 BTC - $ 37,839.92 (-0.8%)
🔴 ETH - $ 2,035.31 (-1.3%)
🔴 BNB - $ 227.95 (-1.1%)
🔴 XRP - $ 0.604540 (-1.1%)
🟢 SOL - $ 60.25 (+1.2%)
🔴 ADA - $ 0.378401 (-2.1%)
🟢 DOGE - $ 0.081482 (+0.6%)
🔴 TRX - $ 0.103406 (-0.1%)
🔴 TON - $ 2.43 (-0.1%)
🔴 LINK - $ 14.47 (-1.8%)
🔄Grayscale обновит пользовательское соглашение биткоин-траста GBTC

📝Инвестиционная компания Grayscale уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о внесении изменений в условия пользовательского соглашения биткоин-траста GBTC. Инициатива направлена на повышение операционной эффективности траста в ожидании одобрения его конвертации в спотовый биржевой фонд (ETF). Соглашение не менялось с 2018 года и для обновления необходимо одобрение акционеров. Изменения коснутся таких аспектов, как частота сбора комиссий и способ хранения базового актива. 

https://getblock.net/news/grayscale-to-update-gbtc-bitcoin-trusts-user-agreement
📩«Вместо отзывов мы получили повестку в суд». Глава Coinbase рассказал о 30 безрезультатных встречах с чиновниками SEC

💬Глава американской криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг вновь раскритиковал Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) за отказ дать рекомендации по нормативно-правовому соответствию. В интервью Decrypt он рассказал, что биржа провела с чиновниками 30 встреч в течение последних 18 месяцев, но так и не смогла выяснить, по какому принципу они определяют, является ли конкретная криптовалюта ценной бумагой. В течение этого периода Coinbase уже направляла SEC петицию с просьбой разъяснить свою позицию по отрасли, ответа на которую удалось добиться лишь через суд, а позже сама получила от регулятора иск по обвинению в торговле незарегистрированными ценными бумагами. 

https://getblock.net/news/we-asked-the-sec-for-feedback-all-we-got-was-a-lawsuit-coinbase-ceo-tells-of-30-unsuccessful-meetings-with-sec-officials
📈Бразилия поднимет налог на криптовалютные доходы до 15% с 2024 года

💰Конгресс Бразилии одобрил повышение ставки налога на доходы, полученные на зарубежных криптовалютных биржах. Так, с 1 января 2024 года трейдеры будут вынуждены платить уже не 8%, а 15%, если их доход превышает 6000 реалов ($1200). Для вступления в силу законопроект также должен быть подписан президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

https://getblock.net/news/brazil-to-raise-tax-on-cryptocurrency-income-to-15-starting-2024
Минфин США ввел санкции против микшера Sinbad за связь с хакерами из КНДР

📝Управление по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список криптомикшер Sinbad. Основной причиной стало то, что сервис активно используется северокорейской хакерской группировкой Lazarus для отмывания средств. Через Sinbad прошли, в частности, средства от взломов сайдчейна Ronin игры Axie Infinity, кроссчейн-протокола Horizon в сети Harmony и кошелька Atomic Wallet. Атака на Ronin остается крупнейшей в криптоотрасли, ущерб от нее составил 625 млн долларов.

https://getblock.net/news/us-treasury-department-imposes-sanctions-on-sinbad-mixer-for-ties-to-dprk-hackers
В Минфине США допустили запрет зарубежных эмитентов стейблкоинов

💬Замминистра финансов США Уолли Айдемо прокомментировал соглашение ведомства с Binance, в рамках которого биржа выплатит 4,3 млрд долларов за нарушение санкций и AML-норм. Он отметил, что Минфин разрабатывает новые санкционные механизмы для преследования нарушителей в криптоотрасли и намекнул, что новым предметом интереса чиновников могут стать эмитенты стейблкоинов за пределами США. «Мы не можем полагаться на законодательные определения десятилетней давности для устранения современных рисков незаконного финансирования и работаем над устранением этих пробелов», — добавил чиновник. 

https://getblock.net/news/us-treasury-department-allows-the-possibility-of-banning-foreign-issuers-of-stablecoins
📢«Это больше, чем вы заслуживаете». Хакер KyberSwap потребовал передать ему полный контроль над протоколом

😡Хакер, укравший с децентрализованной биржи KyberSwap 47 млн долларов, вновь обратился к участникам проекта. Днем ранее он отчитал их за враждебный настрой, пригрозив перенести переговоры по поводу возврата средств на неопределенный срок, теперь же он и вовсе потребовал полного контроля над протоколом, за которым последует увольнение руководства, полная перестройка проекта, обеспецение нативного токена и лишь частичные компенсации сообществу. «Это мое лучшее и единственное предложение», — заявил взломщик.

https://getblock.net/news/it-is-also-more-than-you-deserve-kyberswap-hacker-demands-to-transfer-complete-control-over-the-protocol-to-him
Alchemy Pay добавила поддержку системы SEPA для покупки криптовалют в Европе

💸Криптоплатежная компания Alchemy Pay расширила возможности покупки криптовалют в ЕС и Великобритании, добавив поддержку европейской платежной системы SEPA. Теперь пользователи из 30 стран Европы и Великобритании, прошедшие процедуру идентификации (KYC) смогут осуществлять переводы с помощью SEPA на сумму от 1 до 5000 евро или фунтов стерлингов.

https://getblock.net/news/alchemy-pay-adds-sepa-support-for-buying-cryptocurrencies-in-europe
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Майнинг-пул AntPool готов вернуть рекордную комиссию за биткоин-транзакцию отправителю платежа. Средства заморожены и ожидают подтверждения личности до 10 декабря. Так, 23 ноября неизвестный по ошибке заплатил 83 биткоина или более $3 млн за отправку 55 монет

⚡️Росфинмониторинг: в два раза выросло количество преступных криптоопераций. Однако ведомство подключило к своему инструменту «Прозрачный блокчейн» уже несколько тысяч сотрудников МВД , что «дает возможность возбуждать уголовные дела». Ранее этот сервис помог раскрыть оплаченное криптовалютой убийство

⚡️Binance заключила первое в мире трехстороннее криптовалютное банковское соглашение. Институциональные клиенты биржи смогут хранить торговое обеспечение за ее пределами — в стороннем банке — что снизит риск контрагента. Ранее Binance запустила инструмент для институциональных OTC-сделок

⚡️MicroStrategy докупила еще 16 130 биткоинов на $593,3 млн. Всего на ее счетах хранится 174 530 монет стоимостью $5,28 млрд, она является крупнейшим держателем актива среди публичных компаний

⚡️Криштиану Роналду получил коллективный иск от инвесторов из США за продвижение Binance и ее деятельности по торговле незарегистрированными ценными бумагами, что принесло истцам убытки. Ранее футболист в коллаборации с биржей выпустил уже третью коллекцию NFT

⚡️За последнюю неделю 100 крупнейших TUSD-кошельков сбросили 27,8% своих накоплений на сумму $181 млн. Вместе с тем октябре актив сместил BUSD от Binance с четвертого места в рейтинге стейблкоинов. Киты владеют 48,3% предложения TUSD
💥 Динамика курсов криптовалют 01.12.2023💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал DOGE: +3.9%.
⬇️ наибольший спад -  TON: -0.6%.

🟢 BTC - $ 38,195.83 (+0.8%)
🟢 ETH - $ 2,092.96 (+2.8%)
🟢 BNB - $ 228.60 (+0.2%)
🟢 XRP - $ 0.609374 (+0.7%)
🟢 SOL - $ 60.80 (+0.9%)
🟢 ADA - $ 0.378973 (+0.1%)
🟢 DOGE - $ 0.084712 (+3.9%)
🟢 TRX - $ 0.103400 (+0.1%)
🔴 TON - $ 2.41 (-0.6%)
🟢 LINK- $ 14.68 (+1.4%)
⚠️Coinbase получила свыше 13 тысяч запросов от правительства за год

📋Американская криптобиржа Coinbase опубликовала пятый ежегодный отчет о прозрачности, в котором рассказала о запросах на получение информации от госучреждений и правоохранительных органов по всему миру. В Coinbase отметили, что по мере развития индустрии и экспансии самой биржи за пределы США их количество растет: с 1 октября 2022 по 30 сентября 2023 года оно увеличилось на 6% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, также впервые поступили запросы из 19 новых юрисдикций.

https://getblock.net/news/coinbase-receives-over-13-000-government-requests-in-one-year
В Circle опровергли обвинения в финансировании терроризма и связях с Джастином Саном

📢Circle (эмитент стейблкоина USDC) обратилась к сенаторам США Шерроду Брауну и Элизабет Уоррен с опровержением обвинений в причастности к финансированию терроризма и связях с создателем блокчейна TRON и главой бирж HTX и Poloniex Джастином Саном. Публичное письмо Circle стало ответом на обращение некоммерческой наблюдательной группы по этике Campaign for Accountability (CfA) от 9 ноября, в котором та заявила, что USDC на блокчейне TRON активно используются палестинскими группировками.

https://getblock.net/news/circle-denies-allegations-of-terrorist-financing-and-ties-to-justin-sun
Администрация Reddit отказалась от контракта токена MOON. Курс актива прибавил 26%

📊Администрация Reddit официально отказалась от контроля над контрактом развертывания токена r/CryptoCurrency Moons (MOON), который ранее был частью блокчейн-программы вознаграждений пользователей портала под названием Community Points. Доступ к контракту был уничтожен, в связи с чем выпуск новых монет невозможен. Курс актива в моменте подскочил на 26%, достигнув максимума с 15 ноября на отметке $0,177656. Позже он скорректировался до $0,158278.

https://getblock.net/news/reddit-administration-renounces-the-moon-token-contract-the-assets-rate-has-added-26