GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
В Минфине США допустили запрет зарубежных эмитентов стейблкоинов

💬Замминистра финансов США Уолли Айдемо прокомментировал соглашение ведомства с Binance, в рамках которого биржа выплатит 4,3 млрд долларов за нарушение санкций и AML-норм. Он отметил, что Минфин разрабатывает новые санкционные механизмы для преследования нарушителей в криптоотрасли и намекнул, что новым предметом интереса чиновников могут стать эмитенты стейблкоинов за пределами США. «Мы не можем полагаться на законодательные определения десятилетней давности для устранения современных рисков незаконного финансирования и работаем над устранением этих пробелов», — добавил чиновник. 

https://getblock.net/news/us-treasury-department-allows-the-possibility-of-banning-foreign-issuers-of-stablecoins
📢«Это больше, чем вы заслуживаете». Хакер KyberSwap потребовал передать ему полный контроль над протоколом

😡Хакер, укравший с децентрализованной биржи KyberSwap 47 млн долларов, вновь обратился к участникам проекта. Днем ранее он отчитал их за враждебный настрой, пригрозив перенести переговоры по поводу возврата средств на неопределенный срок, теперь же он и вовсе потребовал полного контроля над протоколом, за которым последует увольнение руководства, полная перестройка проекта, обеспецение нативного токена и лишь частичные компенсации сообществу. «Это мое лучшее и единственное предложение», — заявил взломщик.

https://getblock.net/news/it-is-also-more-than-you-deserve-kyberswap-hacker-demands-to-transfer-complete-control-over-the-protocol-to-him
Alchemy Pay добавила поддержку системы SEPA для покупки криптовалют в Европе

💸Криптоплатежная компания Alchemy Pay расширила возможности покупки криптовалют в ЕС и Великобритании, добавив поддержку европейской платежной системы SEPA. Теперь пользователи из 30 стран Европы и Великобритании, прошедшие процедуру идентификации (KYC) смогут осуществлять переводы с помощью SEPA на сумму от 1 до 5000 евро или фунтов стерлингов.

https://getblock.net/news/alchemy-pay-adds-sepa-support-for-buying-cryptocurrencies-in-europe
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Майнинг-пул AntPool готов вернуть рекордную комиссию за биткоин-транзакцию отправителю платежа. Средства заморожены и ожидают подтверждения личности до 10 декабря. Так, 23 ноября неизвестный по ошибке заплатил 83 биткоина или более $3 млн за отправку 55 монет

⚡️Росфинмониторинг: в два раза выросло количество преступных криптоопераций. Однако ведомство подключило к своему инструменту «Прозрачный блокчейн» уже несколько тысяч сотрудников МВД , что «дает возможность возбуждать уголовные дела». Ранее этот сервис помог раскрыть оплаченное криптовалютой убийство

⚡️Binance заключила первое в мире трехстороннее криптовалютное банковское соглашение. Институциональные клиенты биржи смогут хранить торговое обеспечение за ее пределами — в стороннем банке — что снизит риск контрагента. Ранее Binance запустила инструмент для институциональных OTC-сделок

⚡️MicroStrategy докупила еще 16 130 биткоинов на $593,3 млн. Всего на ее счетах хранится 174 530 монет стоимостью $5,28 млрд, она является крупнейшим держателем актива среди публичных компаний

⚡️Криштиану Роналду получил коллективный иск от инвесторов из США за продвижение Binance и ее деятельности по торговле незарегистрированными ценными бумагами, что принесло истцам убытки. Ранее футболист в коллаборации с биржей выпустил уже третью коллекцию NFT

⚡️За последнюю неделю 100 крупнейших TUSD-кошельков сбросили 27,8% своих накоплений на сумму $181 млн. Вместе с тем октябре актив сместил BUSD от Binance с четвертого места в рейтинге стейблкоинов. Киты владеют 48,3% предложения TUSD
💥 Динамика курсов криптовалют 01.12.2023💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал DOGE: +3.9%.
⬇️ наибольший спад -  TON: -0.6%.

🟢 BTC - $ 38,195.83 (+0.8%)
🟢 ETH - $ 2,092.96 (+2.8%)
🟢 BNB - $ 228.60 (+0.2%)
🟢 XRP - $ 0.609374 (+0.7%)
🟢 SOL - $ 60.80 (+0.9%)
🟢 ADA - $ 0.378973 (+0.1%)
🟢 DOGE - $ 0.084712 (+3.9%)
🟢 TRX - $ 0.103400 (+0.1%)
🔴 TON - $ 2.41 (-0.6%)
🟢 LINK- $ 14.68 (+1.4%)
⚠️Coinbase получила свыше 13 тысяч запросов от правительства за год

📋Американская криптобиржа Coinbase опубликовала пятый ежегодный отчет о прозрачности, в котором рассказала о запросах на получение информации от госучреждений и правоохранительных органов по всему миру. В Coinbase отметили, что по мере развития индустрии и экспансии самой биржи за пределы США их количество растет: с 1 октября 2022 по 30 сентября 2023 года оно увеличилось на 6% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, также впервые поступили запросы из 19 новых юрисдикций.

https://getblock.net/news/coinbase-receives-over-13-000-government-requests-in-one-year
В Circle опровергли обвинения в финансировании терроризма и связях с Джастином Саном

📢Circle (эмитент стейблкоина USDC) обратилась к сенаторам США Шерроду Брауну и Элизабет Уоррен с опровержением обвинений в причастности к финансированию терроризма и связях с создателем блокчейна TRON и главой бирж HTX и Poloniex Джастином Саном. Публичное письмо Circle стало ответом на обращение некоммерческой наблюдательной группы по этике Campaign for Accountability (CfA) от 9 ноября, в котором та заявила, что USDC на блокчейне TRON активно используются палестинскими группировками.

https://getblock.net/news/circle-denies-allegations-of-terrorist-financing-and-ties-to-justin-sun
Администрация Reddit отказалась от контракта токена MOON. Курс актива прибавил 26%

📊Администрация Reddit официально отказалась от контроля над контрактом развертывания токена r/CryptoCurrency Moons (MOON), который ранее был частью блокчейн-программы вознаграждений пользователей портала под названием Community Points. Доступ к контракту был уничтожен, в связи с чем выпуск новых монет невозможен. Курс актива в моменте подскочил на 26%, достигнув максимума с 15 ноября на отметке $0,177656. Позже он скорректировался до $0,158278.

https://getblock.net/news/reddit-administration-renounces-the-moon-token-contract-the-assets-rate-has-added-26
📉Объем ETH на крупнейших биржевых адресах упал до минимума с июня

🔍Специалисты аналитической компании Santiment отметили тенденцию к перемещению монет ETH с бирж на некастодиальные кошельки. Так, количество монет на 10 крупнейших биржевых кошельках упало до 8,03 млн, что стало минимальной отметкой с июня текущего года. В свою очередь 10 крупнейших внебиржевых Ethereum-адресов накопили рекордное за всю историю количество монет — 41,03 млн. 

https://getblock.net/news/eth-volume-on-the-largest-exchange-addresses-falls-to-its-lowest-since-june
Венчурный фонд Tiger Global снизил долю в NFT-маркетплейсе OpenSea на 94%

📉Инвесторы крупнейшего венчурного фонда компании Tiger Global зафиксировали нереализованные убытки в размере 18% после того, как управляющие изменили состав портфеля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, фонд Private Investment Partners 15 (PIP 15) с активами на сумму около 13 млрд долларов снизил доли в популярной NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC) и NFT-маркетплейсе OpenSea на 69% и 94% от первоначальной суммы инвестиций.

https://getblock.net/news/venture-fund-tiger-global-reduces-its-stake-in-opensea-nft-marketplace-by-94
⚡️Курс BTC приблизился к отметке $39 000 впервые с мая прошлого года

📈1 декабря курс биткоина на Binance поднимался до $38 833, что стало самой высокой отметкой с мая прошлого года. Общая капитализация крипторынка также выросла до 19-месячного максимума, с начала октября прибавив почти 400 млрд долларов и к моменту написания статьи превысив 1,5 трлн. Рост сектора происходит на фоне ожидания одобрения спотовых биржевых фондов (ETF) на базе биткоина в США. Согласно ончейн-данным, значительный объем актива перемещается на холодные кошельки: вероятно, инвесторы предпочитают хранить актив, ожидая дальнейшего роста стоимости.

https://getblock.net/news/btc-exchange-rate-approaches-the-39-000-mark-for-the-first-time-since-last-may
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Опрошенные CoinDesk конгрессмены США заявили, что из-за разногласий в парламенте криптовалютное законодательство не будет принято до конца текущего года. Ранее в Paradigm также спрогнозировали, что процесс будет отложен до конца электорального цикла 2024

⚡️Юрисконсульт Kraken прогнозирует победу биржи в суде по иску SEC о торговле незарегистрированными ценными бумагами. По его словам, частичная победа Ripple против SEC создала прецедент: тогда биржевые транзакции не были признаны сделками с инвестиционными контрактами. После подачи иска Kraken не стала ограничивать набор предлагаемых услуг

⚡️Аналитики Matrixport прогнозируют рост BTC до $63 140 к апрелю и до $125 000 — к концу 2024 года. Прогноз основан на исторических данных, предстоящем халвинге, а также «благоприятных макроэкономических факторах, предвосхищающих устойчивый трехлетний бычий рынок». Ранее BTC приблизился к $39 000 впервые за 19 месяцев

⚡️Компании-банкроты Genesis и 3AC достигли соглашения: вместо $1 млрд брокер выплатит хедж-фонду лишь $33 млн. Ранее Genesis добился от материнского конгломерата DCG выплат на $200 млн, однако сам получил от бывшего партнера, биржи Gemini, иск на $1,6 млрд, в ответ потребовав от нее $686 млн

⚡️Платформа токенизации активов TokenFi запустила программу вознаграждений, выделив на нее 5% предложения нативного токена TOKEN. Ранее платформа представила инструмент для запуска собственных токенов стандарта ERC-20 в несколько кликов через браузер или бот на базе Ethereum-тестнета Goerli

⚡️ В Ethereum Foundation назвали сроки деактивации Goerli: валидаторы будут отключены через 3 месяца после запуска обновления Dencun в тестнете, либо через месяц после запуска в основной сети. Разработчиков призвали перейти в тестнеты Sepolia и Holesky. Ранее хардфорк Dencun перенесли на 2024 год
🤔Потерянные криптокошельки: можно ли вернуть активы

🔑Рассказываем, какие меры следует соблюдать при самостоятельном хранении цифровых активов

https://getblock.net/articles/lost_cryptocurrency_wallets_can_assets_be_recovered
Эта неделя выдалась насыщенной для сферы криптовалют. Готовы ответить на пару вопросов? ⬇️
Опрошенные Reuters аналитики заявили, что террористы все чаще предпочитают сети биткоина этот блокчейн из-за его высокой скорости:
Anonymous Quiz
29%
TON
64%
TRON
4%
THORChain
3%
Theta Network
В ответ на обвинения в причастности к финансированию терроризма Circle заявила, что заблокировала все счета, связанные с...
Anonymous Quiz
70%
Джастином Саном (TRON, HTX, Poloniex)
22%
Чанпэном Чжао (Binance)
2%
Джозефом Любином (Ethereum, ConsenSys)
6%
Паоло Ардоино (Tether)
💥 Динамика курсов криптовалют 04.12.2023💥

Все криптоактивы, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал BTC: +5.3%.

🟢 BTC - $ 41,492.90 (+5.3%)
🟢 ETH - $ 2,253.84 (+4.5%)
🟢 BNB - $ 233.92 (+2.7%)
🟢 XRP - $ 0.632289 (+2.1%)
🟢 SOL - $ 64.67 (+1.4%)
🟢 ADA - $ 0.409549 (+3.6%)
🟢 DOGE - $ 0.089621 (+5.1%)
🟢 TRX - $ 0.104268 (+0.9%)
🟢 LINK- $ 16.17 (+1.6%)
🟢 AVAX - $ 22.52 (+2.2%)
💰Ущерб от взломов криптопроектов в ноябре составил 349 млн долларов

📊Согласно данным аудиторской блокчейн-компании SlowMist, в ноябре ущерб от хакерских атак на криптопроекты составил 349 млн долларов. Из них 15,8% приходится на эксплойты пулов ликвидности, 7,5% — на утечки API-ключей, 4,2% — на атаки методом мгновенного займа и манипуляции рынками, однако природа большей части инцидентов остается неизвестной. 

https://getblock.net/news/damages-from-crypto-project-hacks-totaled-349-million-in-november
👍1
Суд Франции не признал мошенничеством эксплойт протокола Platypus

Суд Франции полностью оправдал двух хакеров, которые в феврале вывели из DeFi-протокола Platypus 8,5 млн долларов. Власти отметили невозможность применения статьи о несанкционированном доступе к компьютерной системе, поскольку смарт-контракт проекта является общедоступным. Они также не признали мошенничеством применение хакерами функции вывода средств, которая содержала уязвимость. 

https://getblock.net/news/french-court-does-not-recognize-platypus-protocol-exploit-as-fraudulent