GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.5K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
💰Очередь на выход из стекинга ETH достигла рекорда на отметке 16 766

🏆5 января очередь на выход из участия в стекинге Ethereum достигла абсолютного рекорда на отметке 16 766, среднее время ожидания составляет 5 дней 11 часов. Аналитик Колин Ву предполагает, что рост показателя связан с реструктуризацией обанкротившейся криптолендинговой платформы Celsius.

https://getblock.net/news/eth-unstaking-queue-hits-record-at-16-766
🤔2
Власти Тайваня обвинили основателя биржи Ace в криптомошенничестве на 6,4 млн долларов

🕵Полиция Тайваня арестовала основателя местной криптобиржи Ace Exchange Дэвида Пэна по подозрению в мошенничестве с использованием цифровых активов на сумму 200 млн тайваньских долларов (6,4 млн долларов США). Помимо него в рамках расследования по итогам серии рейдов в Тайбэе были задержаны еще 14 человек. По данным СМИ, все задержанные отказались от сотрудничества со следствием. 

https://getblock.net/news/taiwanese-authorities-have-charged-the-founder-of-the-ace-exchange-with-64-million-in-crypto-fraud
📢Команда Horizen прокомментировала делистинг нативного токена ZEN с бирж OKX и Binance

Разработчики блокчейна Horizen прокомментировали ситуацию с делистингом нативного токена ZEN с крупных криптобирж. Так, платформа OKX прекратила прием депозитов в ZEN 27 декабря и оставила возможность вывода монеты до 5 марта. В свою очередь Binance присвоила ZEN пометку Monitoring Tag, предполагающую возможность делистинга в ближайшей перспективе из-за несоответствия внутренним критериям. Аналогичные действия обе биржи предприняли и в отношении анонимных криптовалют Monero (XMR) и Zcash (ZEC). Horizen стремиться донести биржам информацию о том, что ZEN более не является анонимной монетой, заявила команда в обращении от 5 января. 

https://getblock.net/news/horizen-team-comments-on-the-delisting-of-native-token-zen-from-okx-and-binance-exchanges
⚠️Хакеры взломали X-аккаунт аудиторов CertiK и опубликовали вредоносную ссылку с фейком о взломе Uniswap

👥Неизвестные взломали аккаунт аудиторской блокчейн-компании CertiK в X (ранее Twitter) и разместили в нем фейковую новость об обнаружении уязвимости в контракте децентрализованной биржи (DEX) Uniswap. Злоумышленники от имени CertiK призвали подписчиков отозвать все разрешения на использование контракта с помощью инструмента Revoke Cash, прикрепив к посту фейковую вредоносную ссылку.   

https://getblock.net/news/hackers-hack-certik-auditors-x-account-and-publish-malicious-link-with-fake-about-the-uniswap-hack
📊150 крупнейших держателей ETH накопили рекордные 56,25 млн монет на внебиржевых кошельках

Специалисты аналитической компании Santiment отметили, что на фоне общего восстановления крипторынка Ethereum продолжает пробиваться к локальному уровню сопротивления на отметке $2444. При этом 150 крупнейших внебиржевых держателей ETH продолжают накапливать актив: показатель вновь обновил исторический максимум на отметке 56,25 млн монет. В то же время биржевые балансы 150 крупнейших инвесторов остаются на низком уровне: 9,46 млн ETH, что является минимумом с июня 2018 года. 

https://getblock.net/news/top-150-eth-holders-have-accumulated-a-record-5625-million-coins-on-otc-wallets
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Журналист FOX со ссылкой на источники сообщил, что один или несколько спотовых BTC-ETF могут быть одобрены уже на следующей неделе. Ранее аналитик Bloomberg сообщил, что SEC рассматривает ETH как товар и может одобрить спотовые ETH-ETF в первой половине года

⚡️Криптолендер-банкрот Celsius выводит из стекинга 206 300 ETH на сумму $470 млн для распределения монет среди кредиторов. В результате очередь на вывод достигла рекордной отметки, а среднее время ожидания превысило 5 дней

⚡️Hut 8 в декабре добыла 453 биткоина, купила дополнительный объект мощностью 63 МВт и начала сотрудничать с Celsius, которая в соответствии с планом банкротства будет реструктурирована в майнинговую фирму. Ранее майнер Marathon отчитался о добыче рекордных 1853 BTC

⚡️Блогер Логан Пол пообещал выкупить NFT у некоторых пользователей его P2E-игры CryptoZoo в обмен на обязательство не обращаться в суд. На это он выделит $2,3 млн личных сбережений. Анонсированная в 2021 году игра предполагала разведение и обмен NFT-животными, но так и не была запущена

⚡️Binance конвертировала используемые клиентами в качестве залога BUSD в FDUSD по курсу 1:1. Биржа начала продвигать FDUSD в качестве замены BUSD еще в августе, капитализация актива уже превысила $1,8 млрд

⚡️CertiK объяснила взлом своего X-аккаунта фишинговой атакой на сотрудника: хакер представился журналистом. Исследователь ZachXBT отметил, что аккаунт, с которого писал хакер, не публиковал посты с 2020 года: «Очевидно, что он взломан. Будет ли компания возмещать ущерб
👍2
На календаре воскресенье, а значит самое время для итогов недели. А помните ли Вы какие события произошли за последние семь дней? ⬇️
По данным CoinShares, приток средств в криптодеривативы в 2023 году составил
Anonymous Quiz
34%
$2,25 млрд
26%
$1,1 трлн
21%
$908 млн
19%
$13 млрд
👍2
Какая майнинговая компания в декабре установила рекорд по количеству добытых биткоинов?
Anonymous Quiz
23%
Bitfarms
20%
Argo Blockchain
7%
Riot Platforms
51%
Marathon Digital
🗿2👍1
Какая компания в настоящий момент ожидает вывода наибольшего количества монет ETH из стекинга?
Anonymous Quiz
28%
Lido Finance
7%
Figment
44%
Celsius
21%
Kraken
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 08.01.2024💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬇️ наибольший спад за сутки показал AVAX: -7.5%.

🔴 BTC - $ 43,903.39 (-0.3%)
🔴 ETH - $ 2,214.40 (-1.6%)
🔴 BNB - $ 297.60 (-3.6%)
🔴 SOL - $ 89.26 (-5.7%)
🔴 XRP - $ 0.5591 (-1.9%)
🔴 ADA - $ 00.4878 (-7.3%)
🔴 AVAX - $ 32.78 (-7.5%)
🔴 DOGE - $ 0.07821 (-3.3%)
🔴 DOT - $ 6.92 (-4.8%)
🔴 TRX - $ 0.1034 (-0.5%)
🤔2
Coinbase купит компанию в ЕС для запуска услуг торговли криптодеривативами

📊Американская криптобиржа Coinbase планирует расширять бизнес в Евросоюзе, начав предлагать услуги торговли криптовалютными деривативами. С этой целью она купит местную компанию, имеющую лицензию MiFID II для работы с финансовыми инструментами на территории блока. Как сообщили представители Coinbase каналу CNBC, биржа уже заключила необходимую сделку о покупке неназванной холдинговой фирмы, которая должна быть одобрена регуляторами позднее в текущем году. 

https://getblock.net/news/coinbase-will-buy-a-company-in-the-eu-to-launch-crypto-derivative-trading-services
👍3
DCG погасил долг перед дочерним брокером-банкротом Genesis на 700 млн долларов

📝Криптовалютный конгломерат Digital Currency Group (DCG) под руководством Барри Силберта отчитался о погашении всех краткосрочных займов. Так, за год DCG выплатил более 1 млрд долларов кредиторам, включая полное погашение обязательств перед дочерним обанкротившимся криптоброкером Genesis на сумму около 700 млн долларов. «Теперь, когда этот этап позади, мы с нетерпением ждем новой главы в истории DCG и роста отрасли. Как и всегда, мы продолжим выполнять свои финансовые обязательства», — заверили в компании.

https://getblock.net/news/dcg-repays-700-million-in-debt-to-bankrupt-brokerage-subsidiary-genesis
👍2
👌Японский маркетплейс Mercari начнет принимать BTC в качестве оплаты

💸Японская платформа электронной коммерции Mercari с июня этого года начнет принимать биткоин в качестве средства оплаты. Компания будет обрабатывать криптоплатежи через свою дочернюю компанию Melcoin в Токио, конвертируя цифровые активы в иены. Так, покупатели смогут выбирать оплату в BTC, а продавцы будут получать фиатные деньги.

https://getblock.net/news/japanese-marketplace-mercari-will-start-accepting-btc-as-payment
🔥2
🕵HashKey начала обмениваться данными о пользователях с Binance при вводе и выводе средств

📋Криптобиржа HashKey, первой получившая лицензию регулятора Гонконга на работу с розничными клиентами, начала соблюдать т.н. «правило поездок» (Travel Rule) Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Оно обязывает компании обмениваться информацией о клиентах при осуществлении переводов для выявления подозрительных операций.

https://getblock.net/news/hashkey-has-started-sharing-user-data-with-binance-for-deposits-and-withdrawals
🤔2
🙌Особая экономическая зона в Гондурасе признала биткоин расчетной единицей

🌐Специальная экономическая зона Гондураса Próspera, расположенная на острове Роатан, официально признала биткоин расчетной единицей. Это позволяет использовать первую криптовалюту в качестве денежной единицы для измерения рыночной стоимости различных товаров и услуг. Статус законного платежного средства на территории Próspera был присвоен биткоину еще в апреле 2022 года.

https://getblock.net/news/special-economic-zone-in-honduras-has-recognized-bitcoin-as-a-unit-of-account
2👍1
🚀Количество принимающих к оплате BTC компаний утроилось за год

📈Согласно данным краудсорсинговой платформы BTC Map, количество компаний, принимающих биткоин в качестве способа оплаты, за год увеличилось в три раза и к 8 января достигло 6332. К концу 2022 года таких поставщиков товаров и услуг было лишь 2200. Что касается разбивки по регионам, поддерживающие биткоин фирмы сосредоточены в Латинской Америке, а также Европе, США и на Филиппинах.   

https://getblock.net/news/number-of-companies-accepting-btc-payments-has-tripled-in-a-year
2
🔥Аналитик PlanB допустил рост курса BTC до 1 млн долларов

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

👤Анонимный криптовалютный аналитик PlanB считает, что в ближайшее время стоимость биткоина может достичь отметки в диапазоне от $100 000 до 1 млн долларов. Он заявил, что не ожидает падения курса BTC по сравнению с предыдущим циклом, поскольку принятие актива все еще находится на низком уровне.

https://getblock.net/news/analyst-planb-allows-the-possibility-of-the-btc-rate-to-rise-to-1-million
👍5😁3
Инвестор Чамат Палихапития назвал 2024 год самым важным для BTC

🗣Венчурный инвестор, миллиардер и сторонник биткоина Чамат Палихапития считает, что 2024 год может стать самым важным для первой криптовалюты. В новом выпуске подкаста All-In он отметил, что одобрение большого количества спотовых биржевых фондов (ETF) на базе актива, вероятно, «изменит правила игры для BTC». 

https://getblock.net/news/investor-chamath-palihapitiya-called-2024-the-most-important-year-for-btc
🔥2
🔒Неизвестный пользователь заплатил комиссию в $66 000 за шифрование данных в сети Bitcoin

💰Анонимный пользователь потратил около 1,5 BTC (~$66 000) за шифрование данных в сети Bitcoin, передают эксперты платформы Ord io. По данным специалистов, неизвестный выполнил 332 транзакции, чтобы зашифровать 8,93 Мб данных. Средний размер комиссии составил $200.

https://getblock.net/news/unknown-user-pays-a-66-000-fee-to-encrypt-data-on-the-bitcoin-network
🤔2😱1
💸В Греции программист потерял €3000 в криптовалютах в результате нападения

😱3 января в Греции похитили 29-летнего программиста с целью кражи криптовалюты. Пострадавшего остановили под предлогом проведения полицейской проверки, затем на него надели наручники, посадили в автомобиль и вывезли в лес. Преступники отобрали у жертвы два мобильных телефона, кошелек, ключи от дома, заставили назвать пин-коды от банковских карт и разблокировать доступ к криптокошельку. После этого злоумышленники в ходе двух транзакций перевели на свой счет активы на сумму €3000.

https://getblock.net/news/greece-programmer-loses-3000-in-cryptocurrencies-in-an-attack
😱2