GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️29 января общий приток по 10 американским спотовым BTC-ETF составил $255,39 млн. Отток зафиксирован только у GBTC от Grayscale ($191,67 млн) и BRRR от Valkyrie ($61 090). 30 января Grayscale перевела на биржу Coinbase Prime еще 4418 BTC стоимостью $191 млн. Также некоторые эмитенты фондов начали размещать рекламу в Google

⚡️Власти Германии провели крупнейшую в историю страны конфискацию биткоинов. В ходе расследования налоговых нарушений сайтов с пиратским контентом было изъято 50 000 BTC стоимостью $2,17 млрд. Ранее Минюст США конфисковал замороженные эмитентом Tether 9 млн USDT

⚡️Венчурное подразделение Binance инвестировало нераскрытую сумму в децентрализованный протокол ликвидного рестекинга Puffer на базе EigenLayer. Проект запустит собственный токен в сети BNB Chain, он позволит пользователям получать вознаграждения за участие в работе сети Ethereum и выплаты за повторную блокировку активов

⚡️Калифорнийская Uncorrelated Ventures привлекла $315 млн для нового фонда, 20% средств выделят криптостартапам на ранних стадиях развития. Ранее фирма инвестировала в криптоброкера Hidden Road и индийскую криптобиржу CoinDCX

⚡️Платежная компания PayPal инвестировала $6,5 млн в платформу для повышения безопасности цифровых транзакций Mesh. 77% инвестиций было выплачено в собственных стейблкоинах PayPal, PYUSD. Ранее SEC направила PayPal судебную повестку в связи с запуском актива

⚡️Standard Chartered Bank считает, что SEC одобрит спотовые ETH-ETF 23 мая, после чего курс актива может возрасти до $4000. Ранее регулятор отложил дедлайн по заявкам BlackRock и Fidelity на спотовые ETH-ETF на март
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 31.01.2024💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал ETH: +1.3%.
⬇️ наибольший спад -  ADA: -4.0%.

🔴 BTC - $ 42,949.02 (-0.9%)
🟢 ETH - $ 2,332.72 (+1.3%)
🔴 BNB - $ 306.15 (-1.3%)
🔴 SOL - $ 100.35 (-2.6%)
🔴 XRP - $ 0.5116 (-3.8%)
🔴 ADA - $ 0.5095 (-4.0%)
🔴 AVAX - $ 34.74 (-2.7%)
🔴 DOGE - $ 0.07961 (-1.8%)
🟢 TRX - $ 0.1127 (+0.7%)
🔴 DOT - $ 6.83 (-2.2%)
👍1
Хардфорк Dencun запущен в тестовой сети Sepolia

30 января разработчики блокчейна Ethereum развернули обновление Dencun в тестовой сети Sepolia. DevOps-инженер НКО Ethereum Foundation Паритош Джаянти отметил, что теперь в Sepolia доступен механизм blobspace, который является альтернативой calldata.

https://getblock.net/news/dencun-hard-fork-has-been-launched-on-sepolia-testnet
🔥1
🌐Visa заключила партнерство с Transak для конвертации криптовалют в фиат в 145 странах

🤝Платежная компания Visa заключила партнерство с поставщиком Web 3.0-инфраструктуры Transak, чтобы расширить возможности конвертации криптовалют в фиат. Интеграция позволяет пользователям выводить цифровые активы непосредственно из криптокошелька на дебетовую карту Visa. Решение открывает возможность обмена и оплаты в 130 млн торговых точек, где принимают Visa. По словам главы Visa Direct в Северной Америке Янилсы Гонсалес-Оре, «обеспечивая возможность снятия средств с карты в режиме реального времени через Visa Direct, Transak предоставляет пользователям более быстрый, простой и удобный способ конвертации криптовалют в фиат».

https://getblock.net/news/visa-partners-with-transak-to-convert-cryptocurrencies-to-fiat-in-145-countries
1
🚀Binance анонсировала листинг нативного токена Solana-DEX агрегатора Jupiter

📢Криптобиржа Binance проведет листинг нативного токена агрегатора децентрализованных бирж (DEX) Jupiter на базе блокчейна Solana. Актив JUP будет добавлен на платформу 31 января в 18:30 мск с пометкой Seed Tag, которая присваивается новым проектам и предупреждает о возможной высокой волатильности. Торговля JUP будет доступна в парах со стейблкоинами USDT и FDUSD, а также турецкой лирой. Вывод монеты станет доступен 1 февраля в 18:30 мск.

https://getblock.net/news/binance-announced-the-listing-of-native-solana-dex-token-of-aggregator-jupiter
👍1
💬Глава Tether прокомментировал популярность TRON для выпуска USDT

💵Глава Tether Паоло Ардоино прокомментировал очередной выпуск 1 млрд стейблкоинов USDT на блокчейне TRON. Он уточнил, что это авторизованная, но не выпущенная транзакция, то есть эта сумма будет использована в качестве резерва для запросов на эмиссию в следующем периоде и межсетевых свопов. Позже он написал в своем X, что популярность блокчейна объясняется его дешевыми и быстрыми транзакциями. При этом в посте он напрямую не упомянул TRON, условно обозначив его «блокчейн Y». 

https://getblock.net/news/tether-ceo-comments-on-the-popularity-of-tron-to-issue-usdt
👍1
Cboe отозвала заявку Global X на запуск спотового биткоин-ETF

📩Биржа Cboe BZX подала уведомление об отзыве заявки на запуск спотового биржевого фонда (ETF) на базе биткоина от поставщика биржевых фондов Global X, сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Заявка была подана в августе 2023 года, после чего SEC дважды, в сентябре и ноябре, откладывала окончательный срок вынесения решения по ней. В январе фонда не оказалось в списке одобренных регулятором BTC-ETF. 

https://getblock.net/news/cboe-withdraws-global-xs-application-to-launch-a-spot-bitcoin-etf
🤔1
🙌В Аргентине отменили налоговые требования к криптовалютам

📝Правительство Аргентины исключило пункт о декларировании прав собственности на некоторые активы, включая криптовалюты, из сводного законопроекта, представленного в Конгресс в этом месяце. Документ требовал, чтобы граждане платили налог до 15% на любые незадекларированные цифровые активы, исключая освобожденные от налога первые $100 000. Министр внутренних дел Гильермо Франкос объяснил отзыв предложения отсутствием консенсуса в Конгрессе.

https://getblock.net/news/argentina-abolishes-tax-requirements-for-cryptocurrencies
👍1
⚠️Регулятор Гонконга начал расследование деятельности Worldcoin

➡️Представители Управления Гонконга по защите персональных данных на основе судебного ордера посетили шесть местных офисов проекта Worldcoin. Чтобы стать участником Worldcoin, человек должен пройти процедуру идентификации, предполагающую сканирование сетчатки глаза — после этого ему присваивается «цифровой паспорт» World ID и бесплатно выдается 25 нативных токенов WLD. Регулятор Гонконга усмотрел в проекте серьезные риски для конфиденциальности персональных данных, в связи с чем начал расследовать его деятельность. 

https://getblock.net/news/hong-kong-regulator-launches-investigation-into-worldcoins-activities
👍1
🤔Coinbase привлекла бывшего главу Минфина Великобритании в качестве консультанта

👌Американская криптобиржа Coinbase привлекла в качестве советника Джорджа Осборна, который находился на посту министра финансов великобритании с 2010 по 2016 годы. Бывший чиновник присоединился к глобальному совету, в задачи которого входит консультирование биржи по мере расширения ее бизнеса по всему миру. В него входят также бывший министр обороны США Марк Эспер и бывший сенатор от штата Пенсильвания Патрик Туми. 

https://getblock.net/news/coinbase-engages-the-uk-treasurys-former-head-as-an-advisor
👍1
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Исследователь под ником ZachXBT заявил, что платежный протокол Ripple взломан на $112,5 млн (или 213 млн нативных токенов XRP). По его словам, украденные средства были отмыты через биржи MEXC, Gate, Binance, Kraken, OKX, HTX и HitBTC. Топ-менеджер Ripple Крис Ларсен пояснил, что неизвестный получил доступ к его личным XRP-счетам, компания уведомила биржи и подключила к расследованию правоохранителей

⚡️К пилотированию цифрового рубля присоединится еще 17 банков, включая Сбер, Тинькофф, РСХБ и Экспобанк. Пока в нем участвуют 13 банков, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний. Ранее Сбер впервые выдал кредит под залог ЦФА

⚡️В IV квартале прошлого года чистая прибыль Tether достигла рекордных $2,85 млрд, из которых $1 млрд — проценты по казначейским облигациям США, остальная сумма получена за счет повышения стоимости золотых и биткоин-резервов. К концу года активы превышали обязательства более чем на $5,3 млрд. Ранее глава Tether объяснил, почему TRON является самым популярным блокчейном для выпуска USDT

⚡️Общий суточный приток средств в десять спотовых BTC-ETF составил $247,28 млн, отрицательный результат только у GBTC от Grayscale (-$220,7 млн). Также компания вновь перевела большой объем BTC на биржу Coinbase Prime для продажи (2682 монеты на $114 млн). Ранее биржа Cboe BZX отозвала заявку компании Global X на запуск спотового BTC-ETF

⚡️Binance подтвердила, что рассматривает продажу контрольного пакета акций южнокорейской биржи Gopax. Покупка состоялась в феврале прошлого года, однако после того, как в июне SEC подала против Binance иск, власти Кореи допустили отмену сделки

⚡️Топ-менеджер венчурного фонда a16z Крис Диксон считает, что внедрение криптовалюты повторит траекторию роста популярности смартфонов. «После появления iPhone индустрия вошла в золотой век, когда в короткий промежуток были разработаны многие сверхпопулярные приложения. В криптоиндустрии сравнимое с появлением iPhone событие может произойти в ближайшем будущем»
💥 Динамика курсов криптовалют 01.02.2024💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал TRX: +0.1%.
⬇️ наибольший спад -  SOL: -5.7%.

🔴 BTC - $ 42,153.85 (-1.8%)
🔴 ETH - $ 2,270.69 (-2.7%)
🔴 BNB - $ 298.11 (-2.6%)
🔴 SOL - $ 94.57 (-5.7%)
🔴 XRP - $ 0.4934 (-3.5%)
🔴 ADA - $ 0.4908 (-3.7%)
🔴 AVAX - $ 33.11 (-4.7%)
🔴 DOGE - $ 0.07877 (-1.1%)
🟢 TRX - $ 0.1128 (+0.1%)
🔴 LINK - $ 15.66 (-1.1%)
👍1
За 2023 год майнер-банкрот Core Scientific добыл 19 274 биткоина

📊В 2023 году майнер-банкрот Core Scientific добыл 19 274 биткоина, что стало рекордом среди публичных компаний в Северной Америке. Показатель включает 13 762 самостоятельно добытых монеты и 5 512 BTC, добытых клиентами на арендованных мощностях в дата-центрах Core Scientific. «Мы продолжаем уделять приоритетное внимание эффективности», — заявили в компании. 

https://getblock.net/news/bankrupt-miner-core-scientific-mined-19-274-bitcoins-in-2023
🤔1
Binance опровергла опасения по поводу утечки кода биржи на GitHub

📢31 января журналисты 404 Media сообщили об утечке кода криптобиржи Binance. По их словам, «высокочувствительная техническая информация», такая как кэш кода, схемы инфраструктуры и внутренние пароли, хранилась в общедоступном репозитории GitHub в течение нескольких месяцев. Binance в ответ заявила, что эта информация является устаревшей, а ее утечка не представляет значительного риска.

https://getblock.net/news/binance-refutes-concerns-about-exchange-code-leaked-on-github
🤔1
💰Лендинговая платформа Celsius вернет клиентам 3 млрд долларов в BTC, ETH и фиате

📝Лендинговая криптоплатформа Celsius объявила об успешном выходе из банкротства спустя 18 месяцев в результате завершения сделок в рамках плана реорганизации, одобренного 98% держателей счетов и судом Нью-Йорка. Так, Celsius была преобразована в компанию по добыче биткоинов Ionic Digital — она принадлежит кредиторам и управляется майнером Hut 8. 31 января она начала распределять среди кредитов более 3 млрд долларов в ликвидных криптовалютах, фиате и акциях. Предварительно компания увеличила объем распределяемых криптовалют на 250 млн долларов за счет конвертации альткоинов в биткоины и Ethereum.

https://getblock.net/news/lending-platform-celsius-will-return-3-billion-in-btc-eth-and-fiat-to-customers
🔥1
👌Binance запустила маркетплейс для Innoscriptions в сети Bitcoin и блокчейнах с поддержкой EVM

📢Криптобиржа Binance объявила о запуске площадки для выпуска и торговли токенами Innoscriptions. Маркетплейс Binance Innoscriptions доступен в некастодиальном кошельке в приложении биржи, он поддерживает активы на базе стандарта BRC-20 в сети Bitcoin, а также монеты, созданные в сетях с поддержкой виртуальной машины Ethereum (EVM). 

https://getblock.net/news/binance-launches-a-marketplace-for-innoscriptions-on-the-bitcoin-network-and-evm-enabled-blockchains
🔥1
💰За месяц криптохакеры в ходе 30 атак украли 182,5 млн долларов

В январе криптохакеры провели свыше 30 атак и украли цифровые активы на сумму 182,54 млн долларов, что на 771% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (20,95 млн), сообщили эксперты аудиторской блокчейн-компании PeckShield. Крупнейшим инцидентом стал взлом XRP-кошельков топ-менеджера финтех-компании Ripple Криса Ларсена на 112,5 млн долларов, который был совершен в последний день месяца.

https://getblock.net/news/crypto-hackers-stole-1825-million-in-30-attacks-in-a-month
😱1
👤Неизвестный заработал 1,17 млн долларов на эйрдропе токена JUP

💸Неизвестный пользователь заработал 1,17 млн долларов за счет участия в эйрдропе нативного токена агрегатора децентрализованных бирж (DEX) Jupiter в сети Solana. Аналитики Lookonchain обнаружили 9246 связанных с пользователем адресов, каждый из которых получил право на участие в раздаче монет. Всего на эти кошельки поступило 1,85 млн JUP, затем средства были перенаправлены на единый адрес. 

https://getblock.net/news/unknown-person-earns-117-million-on-the-jup-token-airdrop
🔥7
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Бирже-банкроту FTX не удалось найти инвестора для перезапуска, теперь она сфокусируется на ликвидации своих активов для возмещения средств клиентам. FTX уже вернула под свой контроль активы на $7 млрд и достигла соглашений с регуляторами: те согласились отложить взыскание штрафов на $9 млрд, пока компания не рассчитается с клиентами

⚡️Родственники заложников и жертв ХАМАС подали в США коллективный иск против Binance и ее основателя Чанпэна Чжао за пособничество финансированию террористической группировки. По словам истцов, биржа знала, что обрабатывает незаконные транзакции в пользу ХАМАС, но скрыла нарушения от регуляторов. При этом еще в октябре биржа заморозила более 100 подозрительных счетов по просьбе властей Израиля

⚡️В ARK Invest считают, что курс биткоина вырастет до $120 000, если его доля в глобальных инвестиционных портфелях вырастет до 1%. Эксперты также отметили, что за последние семь лет годовая доходность BTC составила в среднем 44%, по другим крупнейшим активам она составила лишь 5,7%. Ранее аналитик Михаэль ван де Поппе допустил рост курса BTC до $600 000 в этом рыночном цикле

⚡️Третий по величине банк Германии DZ Bank в текущем году запустит пилотирование услуги торговли BTC и другими криптовалютами для розничных клиентов. Партнер банка по этой программе не разглашается. Ранее немецкий софтверный гигант SAP начал тестировать стейблкоин USDC для трансграничных платежей, а местная DeFi-платформа Swarm запустила торговую площадку для токенизированных активов

⚡️В Blockaid предупредили о новом способе атаки на пользователей протокола рестекинга ETH EigenLayer. Хакеры внедрили новую форму обработки операций с помощью механизма queueWithdrawal: пользователь, подписывающий такую транзакцию, одобряет вывод вознаграждений за стекинг на выбранный злоумышленником адрес. Ранее в PeckShield сообщили, что за январь криптохакеры украли более $182 млн (+771% за год)

⚡️Поток средств по 10 американским спотовым BTC-ETF остается положительным в течение четырех дней. 31 января приток составил $197,69 млн, отрицательный результат показал лишь GBTC от Grayscale (-$187,68 млн). 1 февраля Grayscale вновь перевела на Coinbase Prime биткоины для продажи (4494 монеты на $191 млн)
👍2
💥 Динамика курсов криптовалют 02.02.2024💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал LINK: +14.4%.

🟢 BTC - $ 43,138.06 (+2.4%)
🟢 ETH - $ 2,308.50 (+1.7%)
🟢 BNB - $ 302.26 (+1.5%)
🟢 SOL - $ 100.12 (+5.9%)
🟢 XRP - $ 0.5044 (+2.3%)
🟢 ADA - $ 0.5078 (+3.7%)
🟢 AVAX - $ 34.43 (+4.0%)
🟢 DOGE - $ 0.07957 (+1.1%)
🟢 TRX - $ 0.1173 (+4.1%)
🟢 LINK - $ 17.95 (+14.4%)
👍1
В JPMorgan негативно оценили рост доли USDT в общем объеме стейблкоинов

💬Аналитики банка JPMorgan заявили, что рост доминирования USDT от компании Tether оказывает негативное влияние на сектор стабильных монет и криптоэкосистему в целом. По их словам, USDT подвержен рискам из-за отсутствия прозрачности и соответствия нормативным требованиям. Ранее в The Block сообщили, что за 2023 год доля USDT в общем объеме стейблкоинов выросла на 21% и достигла 71%, а его капитализация превысила ВВП некоторых стран.  

https://getblock.net/news/jpmorgan-negatively-assesses-the-growth-of-usdt-share-in-the-total-volume-of-stablecoins