GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
Количество подозрительных криптотранзакций в Южной Корее увеличилось на 49% в 2023 году

📩Власти Южной Кореи получили на 48,8% больше сообщений о подозрительных транзакциях от поставщиков криптовалютных услуг в 2023 году, чем в 2022, говорится в докладе Отдела финансовой разведки (FIU). Так, в прошлом году в стране было зарегистрировано 16 076 криптотранзакций, подозреваемых в причастности к таким видам деятельности, как отмывание денег, манипулирование рынком или незаконная торговля наркотиками.

https://getblock.net/news/south-koreas-number-of-suspicious-crypto-transactions-increased-by-49-in-2023
В Японии призвали усилить мониторинг за P2P-торговлей

💬Агентство финансовых услуг Японии (FSA) призвало финансовые учреждения страны «еще больше повысить защиту пользователей, усилив мониторинг незаконных переводов у поставщиков услуг по обмену криптовалют». Заявление сделано со ссылкой на анализ Национального полицейского агентства страны, согласно которому ущерб от мошенничества, связанного с незаконными денежными переводами, в основном связан с цифровых активов.

https://getblock.net/news/japan-calls-for-stronger-monitoring-of-p2p-trading
Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️ Основатель децентрализованной криптобиржи Uniswap Хейден Адамс предупредил криптосообщество о мошенничестве с использованием сервиса доменных имен Ethereum Name Service (ENS). Он обнаружил, что кто-то купил домен в виде его Ethereum-адреса. В результате в некоторых интерфейсах предпочтительным вариантом при поиске оказывается адрес, к которому привязан другой кошелек.

⚡️ Онлайн-брокер Robinhood отчитался о выручке за IV квартал и весь 2023 год. Чистая прибыль платформы в период с октября по декабрь включительно составила 471 млн долларов. Показатель вырос на 24% по сравнению с IV кварталом 2022 года. Годовая прибыль Robinhood составила 1,9 млрд долларов.

⚡️ По данным SoSo Value, 13 февраля чистый приток капитала в спотовые биржевые биткоин-фонды (ETF) достиг нового исторического максимума в размере 631,23 млн долларов. Фонд IBIT компании BlackRock остается лидером по притоку капитала с 493,12 млн долларов, в то время как ETF от Fidelity Investments занимает второе место с 163,62 млн.

⚡️ За последние три месяца 2023 года Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) выдало 450 предупреждений криптокомпаниям за незаконные рекламные акции своих продуктов. Нарушения были зафиксированы с 8 октября по 31 декабря и связаны с отсутствием регистрации компаний в местных органах власти или одобрения для продвижения криптовалют.

⚡️ Глава инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что «еще не поздно покупать биткоин». Он назвал три ключевых фактора, которые способствуют росту курса BTC. Это снижение ключевой ставки в США, растущий спрос на спотовые биржевые биткоин-фонды (ETF) и предстоящий халвинг, который ожидается в апреле.

⚡️ Кастодиан Taurus объявил о партнерстве с протоколом Lido Finance. Сотрудничество откроет доступ к ликвидному стекингу для швейцарских банков. Taurus является партнером таких финансовых учреждений, как Deutsche Bank и Santander. Представители компании ожидают, что в ближайшем будущем эти банки также смогут воспользоваться предложением по стекингу.
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 15.02.2024💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зеленой зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал AVAX: +5.1%.

🟢 BTC - $ 52,022.93 (+4.8%)
🟢 ETH - $ 2,779.02 (+5.0%)
🟢 BNB - $ 343.65 (+4.8%)
🟢 SOL - $ 115.23 (+2.3%)
🟢 XRP - $ 0.5466 (+4.4%)
🟢 ADA - $ 0.5764 (+4.6%)
🟢 AVAX - $ 41.79 (+5.1%)
🟢 DOGE - $ 0.08572 (+4.8%)
🟢 LINK - $ 20.04 (+0.2%)
🟢 TRX - $ 0.13 (+1.6%)
📈Revolut залистит мем-токен BONK. Курс актива вырос на 15,5% за сутки

📊Онлайн-банк Revolut добавит поддержку «собачьего» мем-токена BONK на базе блокчейна Solana. Кроме того платформа проведет кампанию «Учись и зарабатывай» стоимостью 1,2 млн долларов. Программа направлена ​​на увеличение базы пользователей BONK на 500 000 человек. На этом фоне курс актива за сутки подскочил на 15,5% до $0,0000145. На 10:00 мск стоимость BONK скорректировалась до $0,0000143, недельный прирост составил 36,2% (данные агрегатора CoinGecko).

https://getblock.net/news/revolut-pours-meme-token-bonk-the-rate-of-the-asset-grew-by-155-over-the-day
💪Белые хакеры создали НКО по борьбе с криптопреступностью

В США создали НКО Security Alliance , которая призвана объединить белых хакеров для борьбы с преступностью на крипторынке. Организацию возглавил исследователь компании Paradigm под ником samczsun. В рамках программы Security Alliance была запущена горячая линия, которая предоставляет возможность быстро реагировать на инциденты, выявлять уязвимости и решать другие вопросы, связанные с безопасностью. Кроме того, платформа обеспечивает юридическую защиту и предлагает бесплатную имитацию кибератак разработчикам, чтобы выявить уязвимости и готовить эффективные меры защиты.

https://getblock.net/news/white-hackers-set-up-npo-to-fight-cryptocrime
👍1
☝️Аналитик Алекс Крюгер назвал условие для роста популярности сети Ethereum

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

💭Криптовалютный аналитик Алекс Крюгер назвал Ethereum «медленной лошадкой» на рынке цифровых активов из-за размера сети и уже устоявшегося присутствия в криптопространстве. При этом он считает, что платформа может изменить ситуацию, если тема спотовых биржевых фондов (ETF) на базе ETH начнет набирать обороты.


https://getblock.net/news/analyst-alex-krueger-named-the-condition-for-ethereum-network-popularity-growth
👍1
💰Суд разрешил Genesis продать паи фонда GBTC стоимостью 1,3 млрд долларов

14 февраля криптоброкер-банкрот Genesis получил судебное разрешение на продажу 35 млн паев фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) на 1,3 млрд долларов в рамках усилий по возмещению ущерба инвесторам. Согласно документам, поданным в феврале, платформа владеет акциями GBTC, Grayscale Ethereum Trust (ETHE) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG) на сумму около 1,6 млрд долларов. Genesis запросил разрешения суда на продажу биткоинов, Ethereum и Ethereum Classic, хранящихся в биржевых продуктах инвестиционной компании Grayscale 2 февраля.

https://getblock.net/news/court-allows-genesis-to-sell-13-billion-worth-of-gbtc-fund-units
👍1
🤝Испанская компания Telefónica заключила партнерство с Chainlink

📱Крупнейшая телекоммуникационная компания Испании Telefónica объявила о стратегическом партнерстве с разработчиком децентрализованной сети оракулов Chainlink (LINK). В рамках сотрудничества платформы обеспечат интеграцию оракулов Chainlink и SIM SWAP API от GSMA Open Gateway (мобильная сеть, предоставляющая программируемые интерфейсы для разработчиков) с целью повышения безопасности Web 3.0-экосистемы. Telefónica является членом GSMA.

https://getblock.net/news/spains-telefonica-has-partnered-with-chainlink
👍1
💸ARK Invest Кэти Вуд продала акции Coinbase и Robinhood на 35,5 млн долларов

➡️Инвестиционная компания ARK Invest под руководством Кэти Вуд продала пакеты акций криптобиржи Coinbase (COIN) и онлайн-брокера Robinhood (HOOD) на 34 млн и 1,5 млн долларов соответственно. 14 февраля из портфелей фондов ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) было удалено 152 600, 31 459 и 30 009 ценных бумаг соответственно. В тот же день ARKW продал 119 394 акций Robinhood.

https://getblock.net/news/ark-invest-katie-wood-sold-355-million-worth-of-coinbase-and-robinhood-stock
Аналитики CryptoQuant назвали причину роста курса BTC выше $52 000

🎉Курс биткоина BTC впервые с декабря 2021 года преодолел отметку в $50 000, а рыночная капитализация актива превысила 1 трлн долларов. Согласно отчету аналитической компании CryptoQuant, это обусловлено высоким спросом со стороны недавно одобренных спотовых биржевых биткоин-фондов (ETF) в США. По оценкам экспертов, более 75% новых инвестиций в биткоин приходятся на ETF.

https://getblock.net/news/cryptoquant-analysts-name-the-reason-for-the-growth-of-the-btc-rate-above-52-000
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️ По данным аналитической компании Chainalysis, в 2023 году с помощью криптовалют было отмыто 22,2 млрд долларов, по сравнению с 31,5 млрд долларов годом ранее. Отчасти это падение можно объяснить общим снижением объема криптотранзакций, как законных, так и незаконных. Однако падение активности по отмыванию денег было более резким — 29,5% по сравнению с сокращением общего объема транзакций на 14,9%.

⚡️ Объемы торговых пар со стейблкоином First Digital USD (FDUSD) достигли рекорда, составив 38% от общего объема спотовых торгов на бирже Binance. Это на 42,6% больше, чем в прошлом месяце. Старший аналитик The Block Ребекка Стивенс пояснила, что популярность FDUSD связана с бесплатной торговлей BTC/FDUSD. Кроме того, в большинстве пар со стейблкоином нет комиссий с мейкеров.

⚡️ 15 февраля хакеры взломали X-аккаунт кликер-игры Notcoin. Команда проекта призвала пользователей не переходить по размещенным в соцсети ссылкам. Позже разработчики Notcoin восстановили контроль над X-аккаунтом.

⚡️ Аналитики сингапурской финансовой компании QCP Capital считают, что биткоин может обновить исторический максимум до конца марта 2024 года. Эксперты отметили, что курс BTC преодолел отметку в $50 000 впервые за более чем два года на фоне ежедневного притока на сумму около $500-650 млн в спотовые биткоин-ETF.

⚡️ Глава TRON Джастин Сан сообщил о планах по запуску сети второго уровня (L2) на базе Bitcoin для децентрализации и интеграции токенов в сети TRON. Он представил дорожную карту, которая включает в себя три этапа. На первом этапе основное внимание уделяется расширению межсетевых связей между TRON и сетью Bitcoin. На втором этапе TRON приступит к работе с L2-протоколами на базе биткоина, а на третьем запустит сеть, которая соединит TRON, BTTC и Bitcoin.

⚡️ Экс-глава финтех-компании Ripple Шон Макбрайд поддержал мнение пользователя X под ником WrathofKahneman о возможной трансформации XRP в стейблкоин. WrathofKahneman заявил, что это может принести огромную общественную пользу и ликвидность для Ripple. Макбрайд ответил, что многие участники криптоиндустрии, включая Всемирный банк, уже классифицируют XRP наравне со стабильными монетами.
Что такое ERC-404: стандарт гибридного токена

🤓Рассказываем об экспериментальном нововведении, которое в перспективе может решить проблемы ликвидности NFT

https://getblock.net/articles/what-is-erc-404-a-hybrid-token-standard
👍2🔥1🤔1🤮1👌1👀1
💥 Динамика курсов криптовалют 16.02.2024💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зелёной зоне":

⬆️ наибольший рост за сутки показал BNB: +4.6%.
⬇️ наибольший спад за сутки показал SOL: -1.9%.

🔴 BTC - $ 51,933.70 (-0.2%)
🟢 ETH - $ 2,843.96 (+2.4%)
🟢 BNB - $ 359.19 (+4.6%)
🔴 SOL - $ 113.10 (-1.9%)
🟢 XRP - $ 0.569 (+4.1%)
🟢 ADA - $ 0.602 (+4.4%)
🔴 AVAX - $ 41.43 (-0.9%)
🟢 DOGE - $ 0.08619 (+0.5%)
🟢 LINK - $ 20.22 (+0.9%)
🟢 TRX - $ 0.1318 (+1.3%)
📈Аналитик Михаэль ван де Поппе: чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF стимулирует рост BTC

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях

Криптовалютный аналитик Михаэль ван де Поппе считает, что чистый приток средств в спотовые биржевые биткоин-фонды (ETF) является бычьим катализатором для BTC. Он отметил, что за три дня поступление средств в ETF составило более 1,5 млрд долларов. Кроме того, ежедневно через спотовые фонды на крипторынок поступает более 500 млн долларов. По словам эксперта, «заинтересованность институционалов — это огромный знак, который свидетельствует о зрелости биткоина и потенциальном росте рынка цифровых активов».

https://getblock.net/news/analyst-michael-van-de-poppe-net-inflows-into-spot-bitcoin-etfs-drive-btc-growth
Uniswap Foundation запустит четвертую версию протокола в III квартале 2024 года

📢Uniswap Foundation объявили, что запуск четвертой версии протокола децентрализованной биржи (DEX) Uniswap запланирован на III квартал 2024 года. Обновление разработано с учетом предстоящего хардфорка Dencun в сети Ethereum и реализует ключевые функции из предложений по улучшению Ethereum (EIP, в частности EIP-4788, EIP-1153 и EIP-4844). Это позволит повысить функциональность и эффективность децентрализованного протокола.

https://getblock.net/news/uniswap-foundation-will-launch-the-fourth-version-of-the-protocol-in-q3-2024
👍2
💰Выручка Coinbase составила 3,1 млрд долларов в 2023 году

📈15 февраля крупнейшая американская криптобиржа Coinbase опубликовала финансовый отчет за 2023 год. Компания зафиксировала значительный рост выручки в IV квартале. Так, в IV квартале общая выручка составила 954 млн долларов, увеличившись на 41% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Доход от транзакций составил 529 млн долларов (+83%), прибыль от подписок и услуг — 375 млн (+12%). В течение всего 2023 года также наблюдался смешанный рост, в частности общий доход составил 3,1 млрд долларов, снизившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://getblock.net/news/coinbases-revenue-was-31-billion-in-2023
📈Bloomberg: MicroStrategy увеличила биткоин-резервы до 10 млрд долларов

🔍По информации, представленной агентством Bloomberg, компания-разработчик аналитического ПО MicroStrategy (MSTR), известная своими значительными вложениями в биткоин, в настоящее время располагает запасом криптовалюты в размере 10 млрд долларов. Согласно отчету, на счете фирмы находится 190 000 BTC. 

https://getblock.net/news/bloomberg-microstrategy-has-increased-bitcoin-reserves-to-10-billion-dollars
👍1
GoFundMe остановила сбор в поддержку основателей Tornado Cash

💭Американская краудфандинговая платформа GoFundMe отменила сбор средств для юридической защиты основателей криптомикшера Tornado Cash Романа Шторма и Алексея Перцева. Все взносы были возвращены спонсорам. В GoFundMe сослались на нарушение условий обслуживания. Согласно документу, сбор средств Tornado Cash на оплату юридических услуг может «подвергнуть платформу, ее сотрудников или пользователей какому-либо вреду или повлечь ответственность для них». Об этом сообщил Райан Адамс из Bankless Ventures.

https://getblock.net/news/gofundme-has-stopped-a-fundraiser-to-support-tornado-cashs-founders
📉В Galaxy Digital спрогнозировали снижение хешрейта сети Bitcoin на 20% после халвинга

Общая вычислительная мощность сети Bitcoin может упасть на 20% после халвинга, говорится в отчете криптоинвестиционной компании Galaxy Digital Майка Новограца со ссылкой на данные Coin Metrics. Так, после сокращения вознаграждения вдвое майнеры отключат часть установок, оставив в работе только самое рентабельное оборудование, считают эксперты. По данным экспертов, в конце 2023 года более 70% хешрейта биткоина выдавали восемь моделей ASIC-майнеров.

https://getblock.net/news/galaxy-digital-predicts-a-20-drop-in-the-bitcoin-network-hashrate-after-halving
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️ Эфиопия инвестирует 250 млн долларов в майнинг биткоина в рамках сделки с гонконгским оператором Data Center Service. Ранее стало известно, что китайские биткоин-майнеры мигрируют в Африку, в частности, в Эфиопию.

⚡️ Aptos Foundation в партнерстве с Jambo Technology выпустили криптосмартфон стоимостью $99, который уже доступен в более чем 40 странах. Цель компаний — расширить доступ к Web 3.0-пространству в странах Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

⚡️ Аналитики JPMorgan считают, что Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) имеет право на «определенный контроль» над стейблкоином Tether (USDT). Примером может служить сотрудничество Tether с подсанкционным криптомикшером Tornado Cash.

⚡️ Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас назвал четыре причины для покупки биткоина. Среди них долгосрочный потенциал роста цены BTC, простой доступ и ликвидность и диверсификация инвестиционного портфеля. Последним фактором, который назвал Салинас, стала «защита от политики правительства».

⚡️ Аналитики компании Coin Metrics подсчитали, что атака 51% на сеть Bitcoin обойдется в 20 млрд долларов, на Ethereum — в 34 млрд. Так, для атаки на сеть Bitcoin, злоумышленникам потребуется получить хешрейт, который могут обеспечить 7 млн ASIC, которые обойдутся им в 20 млрд долларов. Что касается Ethereum, такая операция потребует «слишком много времени и денег», отметили эксперты.

⚡️ Аналитик Кевин Свенсон считает, что в ближайшие пару месяцев биткоин вступит в фазу масштабного параболического расширения. По его словам, BTC неизбежно протестирует новые исторические максимумы, даже в случае краткосрочной или среднесрочной коррекции.