GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️ 20 февраля курс токена сети Ethereum протестировал $3000 впервые с апреля 2022 года. Исторический максимум цены ETH зафиксирован в ноябре 2021 года — на уровне $4878,26 (данные агрегатора CoinGecko). Ранее аналитик Алекс Крюгер отмечал, что сеть начнет расти, как только возрастет вероятность одобрения Ethereum-ETF.

⚡️ 19 февраля общая заблокированная стоимость (TVL) в протоколах рестекинга (LRT) на базе EigenLayer достигла 3,67 млрд долларов (данные Dune). В пятерку ведущих платформ по показателю также входят EtherFi (1,36 млрд долларов), Puffer (1,02 млрд), Kelp (464 млн), Renzo (355 млн) и EigenPie (269 млн). Ранее в этом месяце TVL DeFi-протокола Pendle достиг 998,4 млрд долларов. Разработчик Pendle под ником RightSide заявил, что основным фактором недавнего увеличения TVL стал рост интереса к рестекингу

⚡️ Американская биржа Coinbase планирует запустить криптодеривативы в Канаде. Региональный директор компании Лукас Мэтисон в интервью CoinDesk заявил, что регулирование криптосферы в Канаде может стать стандартом для всего мира. Он отметил, что Coinbase находится в процессе подачи заявки на «ограниченную регистрацию дилеров».

⚡️ Разработчики L2-проекта Scroll сообщили, что эйдроп-хантеры начали рассылать спам-комментарии на репозитарии в GitHub платформ, от которых ожидается в будущем раздача токенов. Исследователь Scroll Тогрул Магеррамов отметил, что волна спама «показывает, что даже самые благородные цели в криптопространстве — вознаграждение разработчиков ПО с открытым исходным кодом — могут создавать порочные стимулы, которыми некоторые спешат воспользоваться». Спама стало больше после того, как проекты Celestia и Starknet выделили часть токенов в рамках эйдропа для разработчиков.

⚡️ Чикагская товарная биржа (CME) запустит микрофьючерсы в евро на BTC и ETH 18 марта. Инструменты, разработанные для того, чтобы соответствовать аналогам, деноминированным в долларах, будут иметь размер в одну десятую часть соответствующих криптовалют, лежащих в их основе. Новые фьючерсные контракты будут котироваться на CME и подчиняться правилам платформы. Отмечается, что среднедневной открытый интерес по фьючерсам на биткоин и Ethereum достиг рекордных значений в январе (23 500 и 6000 контрактов соответственно).

⚡️ Согласно отчету Bloomberg, «семейные» инвесторы начинают возвращаться к приложениям для розничной торговли, таким как Robinhood и Coinbase, на фоне роста курса BTC. При этом трейдер Arca Кайл Доан подчеркнул, что розничная аудитория начинает возвращаться, но еще не в таких масштабах, как на последнем бычьем рынке.
💥 Динамика курсов криптовалют 21.02.2024💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал TRX: +1.5%.
⬇️ наибольший спад -  LINK: -6.1%.

🔴 BTC - $ 51,507.12 (-1.1%)
🔴 ETH - $ 2,928.29 (-0.4%)
🔴 BNB - $ 350.57 (-0.7%)
🔴 SOL - $ 106.35 (-5.3%)
🔴 XRP - $ 0.5559 (-1.1%)
🔴 ADA - $ 0.6053 (-3.3%)
🔴 AVAX - $ 37.82 (-4.2%)
🟢 TRX - $ 0.1384 (+1.5%)
🔴 DOGE - $ 0.08465 (-3.7%)
🔴 LINK - $ 18.92 (-6.1%)
Circle прекратит поддержку USDC в сети Tron

📢Компания Circle объявила о поэтапном прекращении поддержки стейблкоинов USDC на блокчейне TRON. Это направлено на обеспечение надежности и прозрачности актива, говорится в пресс-релизе. Клиенты программы Circle Mint смогут переводить стабильные монеты на другие блокчейны до февраля 2025 года. Пользователи, которые «не являются клиентами Circle», смогут отправить свои USDC на централизованные биржи (CEX) для дальнейшего вывода в поддерживаемые протоколы. 

https://getblock.net/news/circle-will-stop-supporting-usdc-on-the-tron-network
👍1
🎁Сеть Optimism раздала более 10 млн токенов OP участникам эйрдропа

Команда L2-протокола Optimism объявила о четвертой раздаче нативных токенов OP. Проект выделил для эйрдропа 10 343 757,81 OP, которые распределили среди 22 998 уникальных адресов. Снапшот для раздачи сделан 10 января 2024 года. Право на участие в эйрдропе получили пользователи, которые создавали невзаимозаменяемые токены (NFT) с 10 января 2023 года по 10 января 2024 года в сетях Base, Zora, Ethereum и OP Mainnet.

https://getblock.net/news/optimism-network-distributed-over-10-million-op-tokens-to-eirdrop-participants
⚠️Минфин США ввел санкции против участников хакерской группы LockBit

🔍Управление Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) идентифицировало криптокошельки хакерской группы LockBit и ввело санкции против связанных с ними лиц. По данным OFAC и Минюста США, они входят в группу LockBit, обвиняемую в краже более 120 млн долларов у более чем 2000 жертв за последние несколько лет. Эмитент стейблкоина USDT компания Tether также внес эти адреса в черный список, сообщили эксперты аудиторской блокчейн-компании PeckShield.

https://getblock.net/news/the-us-treasury-department-imposed-sanctions-against-members-of-the-lockbit-hacker-group
🙌Майкл Сэйлор заявил, что не собирается продавать биткоины с баланса MicroStrategy

💬Глава совета директоров MicroStrategy (MSTR) Майкл Сэйлор не планирует продавать BTC компании-разработчика аналитического ПО «в ближайшее время или, возможно, вообще никогда», заявил он в интервью Bloomberg. По его словам, спотовые биржевые фонды (ETF) на базе первой криптовалюты «открыли ворота для институционального капитала в экосистему биткоина». Бизнесмен пояснил, что ежедневно сотни миллионов долларов инвестиций перетекают из традиционной финансовой системы в цифровую экономику.

https://getblock.net/news/michael-saylor-has-stated-that-he-has-no-intention-of-selling-bitcoins-from-microstrategys-balance-sheet
📝Регулятор Гонконга разработал стандарты по токенизации и хранению цифровых активов

📋20 февраля Валютно-финансовое управление Гонконга (HKMA) опубликовало стандарты по токенизации и хранению цифровых активов для местных уполномоченных учреждений. Организациям предлагается провести всестороннюю оценку рисков и выделить достаточные ресурсы для надлежащего управления и контроля при оказании услуг по хранению криптовалют. Кроме того, HKMA потребовала от учреждений разработать внутреннюю политику для надлежащего решения потенциальных или существующих конфликтов интересов.

https://getblock.net/news/hong-kong-regulator-develops-standards-for-tokenization-and-storage-of-digital-assets
➡️Биржа HTX подала заявку на получение лицензии в Гонконге

📩20 февраля централизованная биржа (CEX) HTX подала заявку на получение криптолицензии в Гонконге. По данным Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), компания стремится получить разрешение на использование платформы для торговли виртуальными активами (VATP) для местной дочерней компании Huobi HK под управлением HBGL Hong Kong Limited. 

https://getblock.net/news/htx-exchange-has-applied-for-a-license-in-hong-kong
🚀MetaMask: количество активных пользователей кошелька выросло на 55% за четыре месяца

📢Представители Ethereum-кошелька MetaMask сообщили, что количество активных пользователей в месяц выросло с 19 млн в сентябре до более 30 млн в январе, передает Blockworks. При этом максимум, наблюдавшийся в январе 2022 года, составлял 31,7 млн. В MetaMask отметили, что у кошелька почти столько же активных пользователей, как и во время пика последнего бычьего рынка.

https://getblock.net/news/metamask-the-number-of-active-wallet-users-grew-by-55-in-four-months
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️ Неизвестный пользователь перевел 1732 ETH (~5,15 млн долларов) на криптобиржу Kraken после 8,5 лет бездействия. Кошелек получил 3465 ETH в ходе первичного предложения монет (ICO) на Ethereum Genesis по цене $0,31. Адрес все еще хранит 1733 ETH на сумму чуть больше 5 млн долларов.

⚡️ Согласно данным аналитической платформы Coinglass, за последние сутки на рынке цифровых активов было ликвидировано примерно 260 млн долларов, из которых 170 млн пришлось на длинные позиции и 90 млн — на короткие. Основной объем закрытий пришелся на биткоин — около 70 млн долларов. Большая часть ликвидаций пришлась на биржу Binance — около 117 млн долларов.

⚡️ Компания Tether, эмитент крупнейшего централизованного стейблкоина USDT, выпустила 1 млрд монет на блокчейне TRON. Глава фирмы Паоло Ардоино уточнил, что это авторизованная, но не выпущенная транзакция, то есть эта сумма будет использована в качестве резерва для запросов на эмиссию в следующем периоде и межсетевых свопов.

⚡️ Американская сеть супермаркетов Walmart расширила доступность Pudgy Toys — линии игрушек Pudgy Penguins из NFT-коллекции от TheIglooCompany — еще на 1100 магазинов в США. В результате этого общее количество магазинов по всей стране достигло 3100. Pudgy Penguins запущена на блокчейне Ethereum в 2021 году. Коллекция состоит из 8888 изображений пингвинов с различными атрибутами.

⚡️ 20 февраля объемы торгов спотового биржевого биткоин-ETF HODL от инвесткомпании VanEck выросли на более чем 2200%. Показатель превысил 400 млн долларов при среднем объеме в 17 млн. Биткоин-ETF от VanEck занял третье место по величине после GBTC от Grayscale и IBIT от BlackRock.

⚡️ Глава компании 21Shares Офелия Снайдер в интервью Decrypt заявила, что на рынке спотовых биржевых биткоин-ETF в конечном итоге останется только 3-5 эмитентов. По ее словам, «если поставщики не преодолеют отметку в 1 млрд долларов в ближайшее время, то уже не достигнут ее». «На этом рынке успех порождает успех. В следующем году будет тяжелее, возможностей станет меньше», — заявила Снайдер.
👍2
💥 Динамика курсов криптовалют 22.02.2024💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся  в "зелёной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал BNB: +8.1%.
⬇️ наибольший спад -  XRP: -0.7%.

🟢 BTC - $ 51,713.02 (+0.3%)
🟢 ETH - $ 2,960.99 (+0.8%)
🟢 BNB - $ 380.77 (+8.1%)
🔴 SOL - $ 105.03 (-0.4%)
🔴 XRP - $ 0.5437 (-0.7%)
🟢 ADA - $ 0.6008 (+0.7%)
🟢 AVAX - $ 37.39 (+0.3%)
🔴 TRX - $ 0.1394 (-0.3%)
🟢 DOGE - $ 0.08469 (+0.4%)
🔴 LINK - $ 18.62 (-0.5%)
💸Суточный отток у GBTC от Grayscale составил почти 200 млн долларов за сутки

📊21 февраля зафиксирован чистый отток у спотового биржевого криптофонда (ETF) Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) на 199,3 млн долларов (данные Farside Investors). Торги паями десяти спотовых BTC-ETF в США были одобрены регулятором ценных бумаг SEC 11 января. Так, с 11 января из GBTC вывели 7,34 млрд долларов.

https://getblock.net/news/the-daily-outflow-from-gbtc-from-grayscale-amounted-to-almost-200-million-in-24-hours
Нигерия готовится к запрету криптовалютных бирж в целях стабилизации национальной валюты

💬Правительство Нигерии рассматривает возможность запрета криптовалютных бирж, чтобы стабилизировать собственную валюту — найру. Это связано с тем, что страна столкнулась с одним из самых серьезных кризисов стоимости жизни за последние годы. The Guardian со ссылкой на отчет Premium Times пишет, что криптоплатформы могут пострадать из-за манипуляций и неэтичного поведения, ответственных за повышение курса иностранной валюты по отношению к найре.

https://getblock.net/news/nigeria-prepares-to-ban-cryptocurrency-exchanges-to-stabilize-the-national-currency
Аналитик Fundstrat допустил рост курса BTC до $150 000 в этом году

🔍Глава исследовательского отдела аналитической компании Fundstrat Том Ли считает, что в этом году биткоин может достичь отметки в $150 000. «Спрос растет благодаря новым спотовым биржевым криптофондам (ETF), предложение сокращается из-за халвинга, а если монетарная политика ослабнет, чего ожидают специалисты, это будет способствовать росту рисковых активов», — пояснил Ли в интервью CNBC.

https://getblock.net/news/fundstrat-analyst-admits-btc-rate-will-rise-to-150-000-this-year
В Южной Корее взыскали 4,6 млн долларов незадекларированных налогов благодаря цифровой системе отслеживания криптовалют

📝Департамент налоговой юстиции провинции Кенгидо (Южная Корея) взыскал 6,2 млрд вон (~4,6 млн долларов) незадекларированных налогов в 2023 году после внедрения цифровой системы отслеживания криптовалютных счетов налоговых уклонистов. Регулятор использовал регистрационные данные нарушителей, отслеживая номера мобильных телефонов, чтобы обнаружить их счета на криптобиржах, передает издание Yonhap. 

https://getblock.net/news/south-korea-recovered-46-million-in-undeclared-taxes-thanks-to-a-digital-crypto-tracking-system
🔥1👌1
Нигерия ограничила доступ к криптобиржам Binance и Coinbase

📩Власти Нигерии обратились к местным телекоммуникационным компаниям с требованием ограничить доступ к сайтам криптовалютных платформ, таких как Binance, OctaFX, Coinbase и других. По данным местных СМИ, запрет направлен на замедление спекулятивной деятельности с цифровыми активами в стране. Решение было принято через несколько месяцев после того, как Центральный банк Нигерии (CBN) отменил запрет на криптооперации, введенный в 2021 году.

https://getblock.net/news/nigeria-restricts-access-to-crypto-exchanges-binance-and-coinbase
Представители криптоотрасли штата Техас обвинили SEC в превышении полномочий

➡️Техасская майнинг-компания Lejilex и лоббистская группа Crypto Freedom Alliance of Texas (CFAT) подали иск против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Представители криптоотрасли заявили, что регулятор превысил свои полномочия, и призвал судью вынести решение о том, что цифровые активы, торгуемые на биржах, не являются ценными бумагами, передает Reuters.

https://getblock.net/news/texas-crypto-industry-representatives-accuse-the-sec-of-exceeding-its-authority
👍4
💰Andreessen Horowitz инвестировала 100 млн долларов в EigenLayer

Венчурная компания Andreessen Horowitz (a16z) инвестировала 100 млн долларов в крупнейший по общей заблокированной стоимости (TVL) протокол рестекинга EigenLayer, передает Bloomberg. Основатель EigenLayer Срирам Каннан заявил, что Andreessen Horowitz была единственным участником раунда финансирования. По мнению генерального партнера венчурной компании Али Яхьи, партнерство может открыть путь для новых приложений на базе EigenLayer.

https://getblock.net/news/andreessen-horowitz-invested-100-million-in-eigenlayer
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️ Binance Labs инвестировала в протокол рестекинга Renzo. Сумма вложений не раскрывается. И Хэ, соучредитель Binance и глава Binance Labs, заявила, что технология Renzo решает проблемы рестекинга, позволяя большему количеству пользователей участвовать в этом процессе.

⚡️ По мнению аналитиков JPMorgan, недавний взлет цен на криптовалюты, скорее, подпитывается индивидуальными трейдерами, принимающими импульсивные решения, а не институциональными инвесторами или фундаментальными факторами рынка. Эксперты обнаружили, что, как и в случае с акциями, импульс розничных торговцев криптовалютами возобновился в феврале, что, вероятно, и стало причиной сильного ралли рынка в этом месяце.

⚡️ Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что справедливая стоимость BTC по-прежнему равна нулю и что актив не подходит как средство платежа или инвестиции. Согласно заявлению регулятора, «биткоину не удалось стать глобальной децентрализованной цифровой валютой, вместо этого он превратился в жертву манипуляций и мошенничества». Недавнее одобрение спотовых ETF на базе криптовалюты не меняет того факта, что биткоин — это дорого, медленно и неудобно, добавили в ЕЦБ.

⚡️ Прибыль производителя графических процессоров NVIDIA составила 22,1 млрд долларов, превысив прогнозы аналитиков почти на 2 млрд. Гендиректор компании Дженсен Хуанг заявил, что таких результатов удалось достичь благодаря выпуску чипсетов со встроенным ИИ. Это привело к росту цен токенов, связанных с искусственным интеллектом. Так, AGIX подорожал на 33%, AIOZ — на 26%, RNDR — на 17% и GRT — на 16%.

⚡️ Финансовый менеджер из Гонконга потеряла 2,1 млн долларов в результате криптомошенничества. Так, в марте 2023 года женщина получила сообщение от человека, который утверждал, что он из Сингапура и ранее был ее деловым партнером. Позже мошенник обманом заставил жертву перевести средства на фиктивную платформу, чтобы инвестировать в золото и криптовалюты.

⚡️ Высокий суд Подгорицы принял решение об экстрадиции соучредителя Terraform Labs До Квона в США, отклонив соответствующий запрос властей Южной Кореи. Постановление суда не окончательно, так как юристы предпринимателя могут подать апелляцию.
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 23.02.2024💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал BNB: +0.6%.
⬇️ наибольший спад -  LINK: -2.7%.

🔴 BTC - $ 51,257.95 (-0.8%)
🟢 ETH - $ 2,961.22 (+0.1%)
🟢 BNB - $ 382.05 (+0.6%)
🔴 SOL - $ 102.87 (-1.6%)
🔴 XRP - $ 0.5395 (-0.7%)
🔴 ADA - $ 0.5905 (-1.5%)
🔴 AVAX - $ 36.69 (-1.7%)
🔴 TRX - $ 0.1387 (-0.6%)
🔴 DOGE - $ 0.08421 (-0.4%)
🔴 LINK - $ 18.08 (-2.7%)
💰Block: Джек Дорси получил 66 млн долларов валовой прибыли от продажи BTC через Cash App

📊Платежная компания Block, принадлежащая сооснователю Twitter Джеку Дорси, получила 66 млн долларов валовой прибыли от продажи биткоинов через сервис мобильных платежей Cash App в IV квартале 2023 года. Это на 90% больше, чем в предыдущем году. Общая сумма проданных клиентам BTC (показанная как выручка от продажи биткоинов) составила 2,5 млрд долларов, увеличившись на 37% по сравнению с прошлым отчетным периодом. Дорси заявил, что «Cash App стремится стать одним из ведущих поставщиков банковских услуг для домохозяйств в США, которые зарабатывают до $150 000 в год».

https://getblock.net/news/block-jack-dorsey-makes-66-million-in-gross-profits-from-selling-btc-via-cash-app