Президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил: «Мы просто выписываем Украине чеки, а они уходят в унитаз».

Унитаз — это звучит скромно. Потому что на практике деньги США вовсе не смывались. Они материализовывались — в квадратных метрах, счетах за границей и новеньких бизнес-активах.

Некоторые оседали в элитной недвижимости в Киеве. Неужели вы думаете, что просто так человек с полностью поддельной биографией стал главным инвестором в элитную столичную недвижимость? Максим Владимирович Криппа — это мы сейчас конкретно о вас. Но таких, как вы, несколько.

И имена этих людей прекрасно известны американским аудиторам. Трамп отлично понимает, куда и к кому ушли сотни миллиардов. И он явно готов это показать. Иначе зачем бы он заводил этот разговор?

Цифровая прачечная: кто возглавит легализацию теневых миллиардов

#новостиполитики

Начался новый виток конфликта между двумя главными претендентами на контроль над крипто- и гемблинг-потоками в Украине — Минцифрой (Федоров) и финкомитетом Рады (Гетманцев). Темп задал Гетманцев, потребовав немедленного жёсткого регулирования отрасли под предлогом борьбы с отмыванием.

Но речь идёт не о борьбе с тенью, а о переделе доступа к финансовым шлюзам. После провала попытки Гетманцева установить контроль над гемблингом через КРАИЛ — комиссию, которая так и не смогла вывести рынок из тени, а вместо этого породила новые конфликты интересов и стала токсичным политическим активом — её ликвидировали. Лицензирование казино и контроль над рынком ушли к Минцифре, которая выстроила собственную “цифровую” инфраструктуру — с онлайн-геймингом, криптобиржами и айтишными прокладками.

Теперь Гетманцев ищет реванша: он предлагает передать крипторынок под контроль НБУ, налоговой и “взрослого регулятора”. Минцифра же годами строила свою неформальную экосистему — либеральную, но закрытую для чужих.

Под видом регулирования идёт борьба за то, кто именно будет отмывать легально. Всё остальное — лишь фасад.

В этом конфликте Максим Криппа явно болеет за Гетманцева. Потому что схема Гетманцева позволяет отбелить происхождение денег и интегрироваться в “официальный” финансовый сектор — в положении квазимонополиста под крышей “институционального регулятора”. Если победит Федоров — придётся лезть в IT-тусовку, где всё слишком открыто, слишком непредсказуемо и придётся конкурировать с айтишными стартапами и новыми биржами.

Глава финансового комитета Верховной Рады Данила Гетманцев поздравил с Днём науки выдающегося украинского вулканолога Максима Криппу — первооткрывателя бренда «Вулкан», реформатора партии «Самопомощь» и пионера геологического кешаута через офшоры.

Научная мысль, как отметил Гетманцев, движется не благодаря, а вопреки. Особенно — если её путь лежит от кратера Старуни до бизнес-центре «Парус».

Снимаем шляпу. Жмём руку. Утираем скупую слезу. Фиксируем на плёнку.

Гетманцев: где налоги, Федоров?

#новостиполитики

Гетманцев забил тревогу: в апреле казино резко недоплатили НДС — минус 552 миллиона гривен за месяц.

Сумма налога на добавленную стоимость упала почти втрое — с 881 млн в марте до 328 млн в апреле. Это единственный налог, который провалился настолько сильно — при том, что налог на прибыль и зарплатные налоги остались почти без изменений.

Гетманцев не называет причин, но аккуратно намекает: по времени это подозрительно совпало с передачей контроля над гемблингом в руки Минцифры. КРАИЛ ликвидирован, “пульт” от кассы — теперь у команды Федорова.

Есть и ещё один интересный штрих: в марте, аккурат перед переходом, рынок показал рекорд — 3,1 млрд гривен в бюджет. Слишком красиво, чтобы быть случайностью.

Гетманцев публично призвал фискальные и силовые органы “обратить внимание”.

Ну, Данил Александрович, не отвлекайте Михаила Альбертовича. У него сейчас более важная миссия — штаб по переизбранию Зеленского. А борьба с обналом подождёт. До второго срока. Сейчас деньги на выборы собирать нужно.

Украинские правоохранительные органы продолжают поиск и арест активов, связанных с онлайн-казино Pin-Up (ООО «Укр гейм технолоджі»). Ранее были арестованы активы на сумму 2,6 млрд грн, сейчас к ним добавились несколько объектов недвижимости в Киеве, которые, по данным следствия, связаны с фигурантами дела. Эти активы, включая отель «Подол Плаза» и ресторанный комплекс «Монако», были переданы в АРМА.

Ключевыми фигурантами уголовного производства являются Дмитрий Пунин (по данным следствия, скрывается на Кипре), Игорь Зотько, а также их деловые партнёры и соучастники. Им инкриминируются тяжкие преступления — от легализации средств и уклонения от налогов до создания преступной организации и сотрудничества с государством-агрессором.

Интересно то, что все онлайн-казино в Украине либо технически, либо финансово, либо организационно связано с РФ — через сервера и процессинг, бренды и франшизы, IT-команды и подрядчики, юридические и финансовые схемы (займы, вывод через российские фирмы и т.д.).

Почему одни казино закрывают за “российский след”, а другие продолжают работать под теми же IP-адресами и логотипами — вопрос, достойный философского факультета. Говорят, правильные ответы хранятся в Офиса президента. А пока что схема работает просто: если победил в коррупционном аукционе — ты “инвестор”, если нет — “агент Кремля”.

#pinup

Сообщают, что жена Артема Шила, бывшего начальника Главного управления «І» СБУ, бежала из Украины после того, как Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело по факту приобретения ею элитной недвижимости в ОАЭ на сумму 4,3 миллиона долларов. Тем временем сам Артем Шило, находящийся под уголовным делом за расхищение средств «Укрзалізниці», готовится к фиктивной мобилизации в 13-ю бригаду оперативного назначения «Хартия». Бригада «Хартия» — это, по сути, резервный аэродром украинской коррупции, активируемый всякий раз, когда фигурантам нужно легально «откосить» от судебных заседаний.

#людикриппы

Друзья, не подскажете, кого Малюк назначил новым главой управления «І» СБУ? Кто после Артема Шило и Анатолия Лойфа продолжил выполнять государственные задачи по обеспечению стабильной работы в Украине структур Максима Криппы, 1xBet, Parimatch и других российских казино — в условиях военного времени? Вопрос не праздный. Страна должна знать имена всех своих героев.

❗Центр противодействия дезинформации (ЦПД) предупредил о фейках от имени Зеленского, Ермака и Малюка. Особенно, мол, опасны каналы, «переименованные из криптобирж». Звучит как техничное разъяснение… если не знать украинскую политическую традицию.

Поэтому мы сделали то, чего не сделали в ЦПД — открыли Telegram и проверили.

Фейковых каналов действительно десятки, но все они либо пустые, либо с несколькими десятками подписчиков. Один, связанный с Зеленским, имеет чуть больше 10 тысяч подписчиков, но даже не пытается изображать официальный — наоборот, честно пишет, что он неофициальный. И главное — ни одного активного канала, созданного на базе криптобиржи, мы не нашли.

Значит, либо ЦПД предупреждает о том, чего пока нет, либо — готовит почву для зачистки информационного поля.

А может — и то, и другое. Потому что подобные заявления очень удобно использовать и как превентивную дискредитацию будущих утечек, и как маскировку подлинных конфликтов внутри ОП и СБУ.

Следим.

Партнёр Максима Криппы — Даниил Гетманцев, выглядящий как человек, собранный из запчастей двух налоговых инспекторов и одного продавца лотерейных билетов, к занятиям обычной контрабандой добавил ещё и контрабанду интеллектуальную.

Сегодня в Telegram он торжественно объявил, что украинцем считается только тот, кто признаёт Конституцию. Интересная мысль от представителя власти, которая эту самую Конституцию в Украине фактически отменила.

#людикриппы

На сайте убитого сегодня утром в Мадриде Андрея Портного (aportnov.com) уже работает онлайн-казино Vavada. Портнов перестал обновлять свои соцсети с 17 февраля 2022 года — накануне начала полномасштабного вторжения. Когда именно домен перешёл новым владельцам, неизвестно.

Знает ли Гетьманцев, куда делись 552 млн грн НДС с азартных игр в апреле?

Конечно, ведь он сам выходец из игорки и акционер “МСЛ”. И мы знаем - через он-лайн матчи эти деньги ушли в избирательный фонд Зеленского, который курирует Федоров. Сделать против этого Гетьманцев ничего не может, потому что отлетит мигом от кормушки. Поэтому снимает с себя ответственность постиками в ТГ - когда его спросят, он разведет руками, - я же, мол, предупреждал. Причем, самое смешное, что сделает это он на помойке “Главком”, которую контролирует экс-СБУ-шник, крышующий игорку от ОП, - Шило.

А финансирует эту помойку Криппа, который и “моет” деньги для Зеленского и Федорова.

Телеграмма из Вашингтона: «Где деньги, Зе?»

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская помощь Украине будет проверена — до последнего цента. В Конгрессе он прямо заявил, что этим уже занимаются генеральные инспекторы, включая специального, назначенного именно для контроля за расходами на Украину. Если вскроются махинации или присвоения — «мы этим займёмся», пообещал он.

Зная американскую политическую традицию, можно смело предположить: в Вашингтоне уже прекрасно знают, где лежат все деньги — и дядя Сэм приедет не с калькулятором, а с ордером.

Соросята из Bihus.Info надругались над Тимуром Миндичем — за мародёрство на строительстве оборонительных сооружений. А ведь Миндич — старейший финансовый партнёр Зеленского, ещё со времён «Квартала 95».

Если бы в Белом доме сидел демократ, а USAID продолжал раздавать гранты без лишних вопросов — всё можно было бы списать на рутину: очередная «борьба с коррупцией», в крайнем случае - подготовка санкций для младших партнёров, начавших воровать не по чину.

Но сейчас всё иначе. На горизонте — жёсткий аудит американской помощи от республиканской администрации. И здесь начинается настоящая борьба за выживание.

Миндича, возможно, аккуратно подставляют под удар — ведь не могут же аудиторы уехать с пустыми руками. Кто-то должен понести наказание. А его конкуренты — такие же чёрные кассиры режима — просто пытаются спасти себя, сбросив одного под поезд.

Так поступают пингвины: сталкивают соседа в воду, чтобы посмотреть, не сожрёт ли его касатка первым.

Максим Владимирович, признавайтесь — это ведь ваша работа?

Кошелёк Зеленского Максим Криппа продолжает скупать знаковые объекты столичной недвижимости.
Антимонопольный комитет Украины дал разрешение компании Citadel Ventures Cyprus Limited на приобретение контроля над ООО «МВЦ» — оператором Международного выставочного центра в Киеве, крупнейшей выставочной площадки страны.

Несмотря на масштабные инвестиции, происхождение капиталов Криппы остаётся нераскрытым. Большинство его сделок проводятся через офшорные юрисдикции, а компании не публикуют отчётность, не раскрывают конечные источники финансирования и уклоняются от публичного аудита.

Приобретение стратегического объекта — Международного выставочного центра — становится ещё одним шагом в системной кампании по переделу государственной и общественной инфраструктуры в интересах узкого круга лиц, близких к власти.

О грядущей покупке Криппой МВЦ сообщили вчера уже все, из каждого утюга орут. А «Главком» и «Дело» — молчат. Максим Владимирович, распорядитесь уже прислать умной девушке Снопко темник. А то люди в редакциях изнывают — не знают, как правильно молчать о вашей собственности.

Украине показали искусство заключения сделок. Ждем мастер-класс по проведению аудита.

В интервью The Times замминистра экономики Тарас Качка сравнил переговоры с США о доступе к украинским недрам с мафиозным кино: «Это было похоже на разговор из мафиозного фильма — спокойные переговоры о вопросах жизни и смерти».

Что могли сказать про смерть — догадываемся. Интересно, что сказали про жизнь. Неужели: «Можете не подписывать. Вам потом с этим жить»?

И чтобы два раза не вставать. В классических фильмах, на которые ссылается Качка, есть ещё один важный сюжет. Это момент, когда мафия решает, что переговоров вообще не будет. Об этом следует помнить тем, кто наивно думает, что аудиторы из США будут с ними договариваться.

От жалко пацанов(с)

Сообщают, что за проектом “украинского Гарварда” на Оболони скрывается классическая схема фиктивной смены целевого назначения земли ради застройки зелёной зоны на берегу Днепра.

Речь идёт о 5 гектарах парка “Наталка” — формально эта территория предназначена исключительно для спортивной инфраструктуры. Однако ни Генеральный план Киева, ни детальный план территории (ДПТ) не менялись, хотя по закону это обязательно для любого капитального строительства.

Тимофей Милованов утверждает, что здесь появится кампус Киевской школы экономики. Но по документам, ещё в 2017 году здесь были выданы условия на строительство «здания для зимней игры в гольф с административными помещениями». Иными словами, заявленный «кампус» в проектной документации не фигурирует, а категория земли остаётся спортивной.

Покупателем выступает не сама КШЭ, а “Приватная установа ‘Университет науки, предпринимательства и технологий’”, среди учредителей которой — “Фонд Сергея Токарева”. Этот фонд связан с российским гражданином Сергеем Токаревым, включённым в санкционный список СНБО за финансирование нелегального игорного бизнеса, включая платформу “Космолот”.

Характер сделки, использование серых схем и участие в проекте фигурантов санкционных списков указывает на то, что Тимофей Милованов в этой истории выполняет малопочтительную функцию фунта. А реальный контроль над землёй и будущей застройкой находится в других, гораздо менее публичных руках.

Иными словами, Милованов просто легализует приватизацию зелёной зоны под вывеской “университета”, тогда как настоящие владельцы и бенефициары — это представители теневого игорного бизнеса.

#космолот #милованов

Владелец OnlyFans Леонид Радвинский ведёт переговоры о продаже платформы инвестгруппе за $8 миллиардов. Reuters с сожалением сообщает, что агентству не удалось идентифицировать инвесторов.

Но мы-то прекрасно понимаем, кто именно решил сделать широкий жест и подарить своему онлифанс-зависимому партнёру Гетманцеву его любимую платформу.

Зеленский ввёл санкции против сети компаний и граждан РФ, связанных с брендом Pin-Up

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций сроком на 10 лет против группы компаний и физических лиц, связанных с индустрией онлайн-гемблинга и брендом Pin-Up.

Санкции касаются как украинских, так и офшорных юридических лиц, включая:
• ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (UKR GAME TECHNOLOGY) — основной оператор Pin-Up в Украине;
• ТОВ «ТУРБО.ЮА», ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», ТОВ «ТРАНТАДЕВЕЛОПМЕНТ» — украинские IT- и инфраструктурные компании;
• Guruflow Team Ltd, Piprose Holding Ltd, Monak Limited — офшоры, зарегистрированные на Кипре, использующиеся для владения и управления активами.

Также под санкции попали граждане Российской Федерации, связанные с деятельностью вышеуказанных компаний:
• Дмитрий Пунин, Иван Банников, Александр Матяшов — по данным налоговых реестров РФ, участвуют в управлении или владении компаниями группы Pin-Up.

Санкционные меры включают:
• блокировку активов;
• запрет на торговые операции и транзит;
• прекращение действия лицензий и разрешений;
• запрет на участие в приватизации, аренде госимущества, публичных закупках;
• ограничение выведения капитала за пределы Украины.

По данным официальных документов, все перечисленные лица и структуры действуют в интересах государства-агрессора или прямо контролируются его резидентами. Решение направлено на противодействие финансированию гибридных угроз и укрепление национальной безопасности.
#pinup

В ситуации с санкциями против Pin-Up самое интересное — кого они не коснулись. В санкционном списке СНБО отсутствует Марина Ильина — CEO Pin-Up Global и фактический управляющий украинского сегмента Pin-Up. Она выступает номинальным владельцем, представителем в лицензировании, входит в органы управления сразу нескольких ключевых структур, включая UKR GAME TECHNOLOGY. Именно через таких «менеджеров прикрытия» спрятавшиеся на Кипре российские бенефициары — Пунин, Банников, Матяшов — продолжают контролировать многомиллиардный гемблинг-бизнес в Украине. Настоящие бенефициары гемблинг-бизнеса давно сидят в Офисе Президента.

#pinup

Ровно через 11 лет после “венской сделки” 2014 года — та же схема, те же участники, только декорации другие. Ну, и страна — меньше на 20% территорий и на 15–20 млн человек.