🔔«Ящик Пандоры»: будущее трансграничных банкротств

Денис Алмакаев, партнер, глава практики международных судебных споров LEVEL Legal Services, рассказал о примечательном деле Pandora Consulting LS (Дело А76-31539/2021). Фирма, зарегистрированная в островном государстве Сент-Китс и Невис, занималась коллекторской деятельностью в России. Бенефициар компании — россиянин.

В России инициировали банкротство этой компании, но только в части имущества, которое находится в стране (дебиторская задолженность). При этом суд сразу перешел к конкурсному производству. Дело пока прошло только две инстанции, но, по словам Алмакаева, открывает массу новых вопросов. Например, возможна ли в данном случае субсидиарная ответственность российского бенефициара?

В защиту института трансграничного банкротства спикер вспомнил недавнее дело банка «Траст», который требовал раскрыть информацию о должнике в суде Нью-Йорка. Оппоненты ссылались на санкции, но судья не увидел прямой связи между спецоперацией и спором между коммерческими организациями.

Стоит ли судиться за рубежом сегодня? На этот вопрос, по словам Алмакаева, пока нет однозначного ответа: «Каждая страна, суд индивидуален в своей реакции на геополитику». «Конечно, стало сложнее. Благо, есть наработанные контакты, готовые сотрудничать. Плюс приходится "переупаковывать" требования кредиторов, особенно подсанкционных лиц», — поделился эксперт.
_______

Источник:
https://platforma-online.ru/media/detail/biznes-ne-vyzhivaet-esli-ne-umeet-adaptirovatsya-itogi-bankrotnoy-konferentsii-vedomostey/

📅 22 сентября 2022 года LEVEL Legal Services примет участие в Federal Legal Forum – ежегодной конференции журнала Forbes для юридического сообщества.

🗣Спикеры LEVEL Legal Services выступают в четырёх сессиях форума:

🔹Сессия «Защита интересов российских сторон в международных разбирательствах здесь и сейчас: crash course, геополитика и новые правовые возможности» (12:45 – 14:00)

🔹Сессия «Готово ли российское корпоративное право решать спешные проблемы глобальной релокации бизнеса из и в Россию?» (14:45 – 16:00)

🔹Сессия «Операция «Ренейминг» – что в имени тебе моем?» (14:45 – 16:00)

🔹Дебаты «Есть ли клиентская польза от вечеринки на ПМЮФ?» или «Путь к сердцу клиента через неделовые мероприятия» (11:20 – 12:30)

До встречи на форуме!😉

Беспрецедентная ситуация после февраля 2022 г., санкции, обвал правовой инфраструктуры, СВО, массированное блокирование российских активов на Западе и начинающийся мировой экономический кризис создают обстановку «идеального шторма». Он поставил перед российскими юристами вопрос о том, возможно и имеет ли смысл их российским клиентам вообще защищаться и участвовать в международных судах и арбитражах в этих условиях. 🧐 Если да, то как эффективно защищать клиентов здесь и сейчас, особенно в недружественных юрисдикциях?

Присоединяйтесь 22 сентября к дискуссии на сессии «Защита интересов российских сторон в международных разбирательствах здесь и сейчас: crash course, геополитика и новые правовые возможности» в рамках Federal Legal Forum!

Партнеры сессии:
▫️«Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»
▫️«Никольская консалтинг»
▫️ Nordic Star
▫️ LEVEL Legal Services

⚡️Прямо сейчас!
Алексей Дудко, старший партнёр LEVEL Legal Services, модерирует сессию «Защита интересов российских сторон в международных разбирательствах здесь и сейчас: crash course, геополитика и новые правовые возможности» на конференции журнала Forbes - Federal Legal Forum

⚡️Прямо сейчас!
Денис Алмакаев, партнёр и глава практики международных судебных споров LEVEL Legal Services, выступает с темой «За долгами в иностранный суд: «миссия невыполнима»? на конференции журнала Forbes - Federal Legal Forum

⚡️Леонид Эрвиц, управляющий партнёр и глава корпоративной и финансовой практик LEVEL Legal Services, выступает в сессии «Готово ли российское корпоративное право решать спешные проблемы глобальной релокации бизнеса из и в Россию?» на конференции журнала Forbes - Federal Legal Forum

🗞 РБК Pro публикует авторскую колонку Леонида Эрвица, управляющего партнера и главы корпоративной практики LEVEL Legal Services, о рисках быстрых сделок по покупке иностранных компаний, уходящих из России

https://pro.rbc.ru/demo/632a87c89a794775b6b220c6

📰 Газета «Ведомости» цитирует Алексея Дудко, старшего партнёра LEVEL Legal Services, в материале о деталях иска НРД о заблокированных ценных бумагах российских инвесторов на 6 трлн рублей.

💬 «Прогнозировать исход дела сложно из-за его в целом беспрецедентного характера, включая количество затронутых из-за санкций НРД инвесторов и иных юридико-технических аспектов.

За иском НРД внимательно следят российские инвесторы, чьи права напрямую были затронуты блокировкой их иностранных ценных бумаг. Так как длительность судебных разбирательств составит минимум около полутора лет, многие из инвесторов сейчас обращаются непосредственно к регулятору ЕС для получения лицензий по разблокировке своих ценных бумаг независимо от исхода дела НРД, отмечает эксперт. Инвесторы предпочитают защищать свои индивидуальные права, так как абсолютное большинство из них не являются именно санкционными лицами. Но положительный исход иска НРД, бесспорно, поможет инвесторам, особенно «молчунам», считает Дудко».

https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2022/09/27/942637-es-raskril-detali-iska-nrd?utm_campaign=newspaper_27_9_2022&utm_medium=email&utm_source=vedomosti

⚡️Прямо сейчас
Алексей Дудко, старший партнёр LEVEL Legal Services, выступает на I Казанском международном юридическом форуме в сессии «Банкротство: новые рычаги и угрозы» с темой о трансграничных аспектах банкротства и взыскания активов

🗞Как сейчас судиться в зарубежных судах и вообще возможно ли это?

Рассказал газете «Ведомости» Денис Алмакаев, партнер, глава практики международных судебных споров LEVEL Legal Services.

Полный текст колонки читайте в приложении «Ведомости.Форум» по ссылке>>

https://www.vedomosti.ru/forum/institut_bankrotstva_v_rossii_2022/columns/2022/10/02/943514-spetsialnaya-operatsiya

Интервью с экспертами на YouTube-канале PROбанкротство

Денис Алмакаев (партнер, глава практики международных судебных споров юридической фирмы LEVEL Legal Services) pro банкротство на 8-й ежегодной конференции Ведомостей «Институт банкротства в России».

Денис поделился: инфраструктуру для иностранных банкротств сейчас приходится выстраивать с нуля. Другая глобальная проблема – отношение к российским клиентам в зарубежном суде.

🔔 Право.ru цитирует старшего юриста LEVEL Legal Services Глеба Ковригина в материале об ответственности гендиректора за не уплаченные фирмой налоги

https://pravo.ru/story/242149/

🔔 Право.ru цитирует управляющего партнера LEVEL Legal Services Леонида Эрвица в материале о моделях управления в ньюльфах - новых юрфирмах, созданных командами экс-ильфов.

Подробнее>> https://300.pravo.ru/story/242912/

🔔Чего ждать после запрета на услуги юристов Великобритании и Евросоюза?

Денис Алмакаев, партнер, глава практики международных судебных споров LEVEL Legal Services, поделился с Право.ru своими прогнозами о том, какие изменения вероятны для юррынка в связи с новыми санкциями.

Подробнее в статье>>
https://pravo.ru/story/243264/

⚡️Сегодня в 15:00 Глеб Ковригин, старший юрист LEVEL Legal Services, выступает на вебинаре Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по санкциям и контрмерам, где расскажет о восьмом пакете санкций ЕС.
Подробнее>>

▶️ Видеозапись вебинара Ассоциации европейского бизнеса по 8-му пакету санкций ЕС, на котором выступал старший юрист LEVEL Legal Services Глеб Ковригин - доступна к просмотру по ссылке ниже ⤵️

Crisis Update: Sanctions and Countermeasures
On October 17, 2022, AEB held its regular webinar “Crisis Update: Sanctions and Countermeasures”, this time dedicated to the 8th package of EU sanctions.

Кризисная поддержка: санкции и контрмеры
17 октября АЕБ организовала традиционный вебинар «Кризисная поддержка: санкции и контрмеры», в этот раз посвященный 8-му пакету санкций ЕС.

https://www.youtube.com/watch?v=fBkB9EcV8vI

🗞 LEVEL Legal Services на первой полосе в газете «Коммерсантъ»
_______

Летом 2022 года Европейская комиссия ввела блокирующие санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), который является главным операционным центром по работе с российскими и иностранными ценными бумагами, в том числе выплатам по ним дивидендов и купонов. Как результат: у сотен тысяч российских инвесторов оказались заморожены иностранные ценные бумаги на общую сумму 320 млрд руб.

О том, как инвесторам вернуть свои активы, рассказывает Алексей Дудко, старший партнер, глава практики разрешения споров и расследований юридической фирмы LEVEL Legal Services.

Подробнее читайте в авторской колонке в приложении газеты Ъ «Юридический бизнес»

🏅Споры года: проект LEVEL Legal Services отмечен газетой «Коммерсантъ» среди самых значимых судебных дел 2022 года
_____

Команда юристов LEVEL Legal Services (ранее — московская команда Hogan Lovells) является ведущим консультантом банка «Траст» в серии трансграничных судебных разбирательств против Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых, связанных со взысканием убытков, которые ответчики причинили подконтрольным им банкам.

Юристы LEVEL Legal Services возглавляют международное расследование обстоятельств незаконного вывода активов из ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Автовазбанк» и консультируют по данному вопросу банк непрофильных активов «Траст» (Банк). Проводимое расследование является одним из крупнейших и самых сложных в России. Оно началось с выявления причин финансового краха Промсвязьбанка, происшедшего в 2017 году. В результате расследования была выявлена «дыра» в бухгалтерском балансе банка в размере €1,5 млрд. […]

В конце августа 2022 года юристы LEVEL Legal Services совместно с иностранными консультантами защитили приказ о раскрытии банковских трансакций ответчиков в поддержку разбирательства на Кипре, вынесенный Федеральным окружным судом Южного округа Нью-Йорка в январе. Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка отказал в заявлении Дмитрия и Людмилы Ананьевых об отмене вынесенного приказа. Дмитрий и Людмила в качестве обоснования своих заявлений ссылались на «российское вторжение в Украину» и санкции в отношении ЦБ и ряда физических лиц из руководства национального банка «Траст» (ПАО).

Одновременно LEVEL Legal Services продолжает консультировать банк «Траст» в отношении личного банкротства Дмитрия Ананьева в России, одного из крупнейших дел в российской истории корпоративного мошенничества, и заявленных в этой связи иных требований банка о взыскании убытков Центрального банка России против братьев Ананьевых, а также бывших владельцев Автовазбанка на основании п. 5 ст. 189.23 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Подробнее в статье Ъ>>

🔔Газета «Коммерсантъ» цитирует партнера LEVEL Legal Services Дениса Алмакаева в материале о признании экс-владельца Внешпромбанка несостоятельным в Великобритании и о том, как это повлияет на процедуру возврата денег пострадавшим с учетом санкций и политической обстановки
___

💬 «Новое решение — прямой путь для запуска процедуры взыскания уже обнаруженных активов», - отмечает глава практики международных судебных споров LEVEL Legal Services Денис Алмакаев.

На практике быстрее достаются активы, в которых банкрот имеет прямое владение. «Гораздо сложнее с косвенным владением, в том числе трастовыми активами, активами принадлежащих должнику компаний, которые могут потребовать отдельных судебных разбирательств,— поясняет юрист.

Сроки взыскания и включения денег в конкурсную массу, по оценке Дениса Алмакаева, будут сильно зависеть от степени сопротивления Георгия Беджамова и подконтрольных ему лиц: «в лучшем случае» речь будет идти о месяцах, но процесс может и серьезно растянуться, ведь, как правило, должники активно оспаривают действия управляющего.

В то же время текущие ограничения, по мнению юристов, не скажутся на ходе этого дела.

Как отмечает Денис Алмакаев, «санкции ставят определенные практические вопросы применительно к обращению взыскания» за рубежом. Но они «не являются непреодолимыми, особенно если речь идет о конкурсном управляющем, представляющем интересы различных, не только государственных, российских кредиторов».
Подробнее>>

🔔 Журнал о коммерческой недвижимости CRE цитирует Леонида Эрвица, управляющего партнёра, главу корпоративной практики LEVEL Legal Services, в материале о законопроекте, ограничивающем распространение информации о сделках российских участников ВЭД
________
 
💬 «На данный момент сложно оценить влияние законопроекта на рынок в целом, так как он является лишь одной из многих контрсанкционных мер.

В то же время проект не предусматривает полный отказ от публикации информации о сделках или компаниях, особенно публичных – они все еще должны раскрывать определенные сведения в соответствии с законом. Это касается отчетности компаний и, как пример, информации про намерение акционеров обратиться в суд с иском об оспаривании сделок компаний, которые предположительно являются убыточными. В этом случае раскрытие информации акционерам предписано законом.
Такой сделкой вполне может стать транзакция, подпадающая под санкции и с участием лица, на которого распространяются такие санкции, в связи с чем он будет нести соответствующие риски.

В дальнейшем такое решение может привести к снижению прозрачности рынка для инвесторов. Это касается, в первую очередь, экспортных и импортных компаний. Так как термин «контрсанкционная информация» определен в законе очень широко, СМИ, вероятно, придется запрашивать разрешение компаний на публикацию по каждому поводу во избежание штрафов. Бизнес, таким образом, фактически получит возможность влиять на публикуемую про них информацию.

В принципе, на сегодняшний день подобный законопроект в большей степени затрагивает коммерческие сделки, чем сделки по покупке или продаже бизнеса.
В первую очередь, законопроект коснется тех компаний, которые вовлечены в параллельный импорт или активно работают с российскими подсанкционными лицами. Чрезмерный «фильтр» информационной повестки может привести к снижению прозрачности на рынке, а также общего уровня доверия к участникам внешнеторговой деятельности.

С другой стороны, указанные в законопроекте меры, с точки зрения коммерческой безопасности, скорее всего позволят многим компаниям увереннее чувствовать себя на рынке в условиях сильной волатильности».
Подробнее>>