Меня попросили рассказать про пять типичных ошибок при проведении расследования.
Конечно, типичных ошибок не пять и не десять – их гораздо больше. Сколько людей, столько и ошибок. У каждого есть свои «любимые» грабли, на которые он (она) наступает с завидным упорством. И поэтому хотелось бы сказать о некоторых неочевидных ошибках, которые труднее всего избежать. Начнем, сегодня, с самого сложного.
Номер один: предубеждения при разработке версий произошедшего. Версия – это кто, когда, зачем и т.д. Без версий нет расследования – потому что нечего доказывать и проверять. И типичная ошибка – когда расследователь вырабатывает версии произошедшего, исходя из своих внутренних убеждений и предубеждений. Всегда проще действовать исходя из накопленного опыта, и если так когда-то уже случалось, то сейчас это тоже произошло так. И часто это работает. Но нередко – нет.
Человек интуитивно идёт по пути экономии энергии, рассматривая только известные ему версии, и не напрягая мозги по поводу других возможных вариантов. И тут следователь попадает в «ловушку предубеждения». Он начинает подсознательно игнорировать факты, которые не укладываются в его «любимую» версию. И натягивать на неё, как сову на глобус, нужные ему факты. Заканчивается такое расследование, как обычно, ничем или неверными выводами, которые могут быть легко опровергнуты.
Вообще, выработка версий – самый сложный этап расследования. Можно ли применить для этого ИИ, и как его применить, обсудим на нашем тренинге по проведению внутренних расследований, который состоится 8-12 декабря 2025 г.
Регистрация: https://www.acfe-rus.com/2025internalinvestigation

Меня попросили рассказать про пять типичных ошибок при проведении расследования.
Конечно, типичных ошибок не пять и не десять – их гораздо больше. Сколько людей, столько и ошибок. У каждого есть свои «любимые» грабли, на которые он (она) наступает с завидным упорством. И поэтому хотелось бы рассказать о некоторых неочевидных ошибках, которые труднее всего избежать. Сегодня – неочевидная ошибка номер два.
ОШИБКА НОМЕР ДВА. Известно, что каждый из нас - великий специалист в политике, спорте и воспитании чужих детей. Хочу добавить – и в проведении расследований.
Все же смотрели сотни детективов по телевизору и знают, как это делается. Сыщик бесцельно слоняется по сцене преступления и примечает всякие факты, на которые никто не обращает внимания. А потом собирает всех в одной комнате, и объявляет свою версию произошедшего, и тыкает пальцем в преступника. А преступник тут же сознаётся или пытается бежать, чем выдаёт себя.
И никто не обращает внимания, что «доказательства», которые излагает сыщик в подтверждение своей теории, никакими доказательствами в юридическом смысле не являются. В лучшем случае, это предположения. С такими «доказательствами» в суде просто засмеют.
Так вот. На практике почти никто из господ аудиторов и других проверяющих и выявляющих, не смог назвать разницу между прямыми и косвенными доказательствами, оценить доказательную силу собранных фактов. И хочется спросить: а как вы тогда собираетесь что-то доказывать? Любой мало-мальски юридически грамотный оппонент разнесёт ваши выводы в пух и прах.
Есть ещё такой термин в лексиконе аудиторов и им сочувствующих: «обоснованная уверенность». Мы дескать, провели какие-то проверки и пришли к обоснованной уверенности в том, что …. Но понятие «обоснованная уверенность» никак не дано в форме строгого определения. Чем ваша уверенность обоснована? Достаточно ли обоснована ваша уверенность или не очень? Для вас, может быть, она обоснована, а для нас – совсем не очень.
И вот мы приходим к выводу, что нашим расследователям не хватает знаний некоторых важных концепций права, некоторые из которых появились ещё в древнем Риме. А эти знания – фундаментальные для проведения любого расследования.
Подробнее об этом поговорим на нашем тренинге «Проведение внутренних расследований», который состоится 8-12 декабря 2025 года. Регистрация: https://www.acfe-rus.com/2025internalinvestigation

Ошибка номер три.
Меня попросили рассказать про пять типичных ошибок при проведении расследования.
Конечно, типичных ошибок не пять и не десять – их гораздо больше. Сколько людей, столько и ошибок. У каждого есть свои «любимые» грабли, на которые он (она) наступает с завидным упорством. И поэтому хотелось бы сказать о некоторых неочевидных ошибках, которые труднее всего избежать. Сегодня – ошибка номер три.
Это – неправильная постановка цели расследования. В регламентах по проведению расследований обычно пишут: «установление обстоятельств…» «привлечение к ответственности…» «возмещение ущерба…». Мы проводили опрос среди специалистов, и он показал, что перечисленных целей расследование достигает примерно в 8% случаев. То начальство не хочет привлекать к ответственности, то достаточных для привлечения доказательств не удаётся собрать, и ещё куча других причин могут повлиять на достижение целей.
А ведь нет ничего хуже, чем пытаться достигать недостижимую цель. Называется сиё занятие «сизифов труд» и известно оно человечеству с древнейших времён как вернейший способ заработать депрессию.
Что же делать? А включать в число целей расследования оценку риска злоупотребления. Ведь риск оценить всегда можно, даже если доказательств для полноценного возбуждения недостаточно. Да, поскольку оценка риска – величина вероятностная, никого к суду на основании оценки риска привлечь не получится. Наказание по принципу вероятности невозможно (см. ошибка номер два).
Но ведь нам иногда важнее найти слабые места в системе внутреннего контроля, в которых риск злоупотребления наиболее высок, и принять какие-то меры по его снижению – например, введя дополнительные контроли, обучив персонал, разделив полномочия и т.д. – способов много.
Остаётся маленькая проблемка – как оценивать риски в процессе расследования. А вот об этом мы расскажем в начале декабря здесь: https://www.acfe-rus.com/2025internalinvestigation

Ошибка номер четыре.
Меня попросили рассказать про пять типичных ошибок при проведении расследования.
Конечно, типичных ошибок не пять и не десять – их гораздо больше. Сколько людей, столько и ошибок. У каждого есть свои «любимые» грабли, на которые он (она) наступает с завидным упорством. И поэтому хотелось бы сказать о некоторых неочевидных ошибках, которые труднее всего избежать. Сегодня – ошибка номер четыре.
При проведении расследования мы получаем информацию, и делаем на основе её выводы. Типичная ошибка в том, что мы не оцениваем её качество, или оцениваем его интуитивно. Информация может быть неопровержимым фактом, а может быть, что называется, ОБС (одна баба сказала).
Соответственно, если информация имеет низкое качество, то и выводы будут, скорее всего, неправильными. Оценка качества информации должна всегда следовать за её получением. И участвовать в принятии решения информация должна только с учётом её качества. Если у вас нет четких, формализованных правил оценки качества информации – вы будете оценивать её интуитивно. Интуиция – штука хорошая, но по-другому она называется «предубеждение». А о нём мы уже говорили (см. «типичная ошибка номер один).
На качество информации влияют много параметров. Например, мотивированность источника информации на её искажение. Новости СМИ, например, всегда мотивированы на искажение в интересах того, кто оплачивает содержание СМИ. Существует много разных причин искажения информации, которые должны анализироваться для оценки её качества.
Подробнее об оценке качества информации и учёте этой оценки при принятии решения мы поговорим с вами на нашем тренинге по проведению внутренних расследований в декабре. Подробнее: https://www.acfe-rus.com/2025internalinvestigation

Ошибка номер пять.
Меня попросили рассказать про пять типичных ошибок при проведении расследования.
Конечно, типичных ошибок не пять и не десять – их гораздо больше. Сколько людей, столько и ошибок. У каждого есть свои «любимые» грабли, на которые он (она) наступает с завидным упорством. И поэтому хотелось бы сказать о некоторых неочевидных ошибках, которые приводят расследование к катастрофе. Сегодня – ошибка номер пять.
Это – неумение проводить интервью, получать информацию от людей. А ведь люди – самый ценный источник информации при проведении расследования. Они знают всё, даже не понимая значения тех или иных своих знаний. К сожалению, вряд ли они будут сотрудничать с вами и рассказывать всё, что знают, если это может принести им неприятности. Информацию из людей надо уметь извлекать так, чтобы они отдавали её добровольно, а не в результате применения различных незаконных методов.
А теперь ответьте на вопрос: кто учит современных аудиторов, контролёров и сотрудников СБ проводить интервью при расследовании? Правильный ответ – никто. Предполагается по умолчанию, что они всё это знают и умеют. Результат – соответствующий. То есть тот же самый, когда неумелый водитель садится за руль.
Вреда для расследования от такого интервью больше, чем пользы. Для того, чтобы профессионально проводить интервью, нужны знания психологии, психофизиологии, демагогии, социальной инженерии и других психотехник, а также уметь правильно строить вопросы, наблюдать за вербальной и невербальной реакцией на них собеседника. Нужны не только знания, но и опыт их применения.
Вот об основных правилах проведения интервью мы и поговорим на нашем тренинге по проведению внутренних расследований в декабре. Подробнее: https://www.acfe-rus.com/2025internalinvestigation

Дорогие друзья! Предлагаю вам небольшой отрывок – одну тему – «Цикл расследования» из нашего тренинга «Проведение внутренних расследований». Посмотрите, а если понравится – добро пожаловать на сам тренинг (https://www.acfe-rus.com/2025internalinvestigation)
Смотреть: https://youtu.be/mfdcZt9Wb18

Дорогие друзья! Приглашаю вас на вебинар «Мошенник – женщина: специфика проведения расследования» 17 декабря 2025г. Тема очень необычная и на практике полезная. Хотя женщины составляют не более 30% мошенников – они более ответственны и менее склонны к риску, но в то же время при проведении расследования они – более опасный противник. О том, что надо учитывать и к чему быть готовым, расскажет Сергей Хмыров, член Совета нашего Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса. У Сергей огромный опыт работы как в спецслужбах, так и в безопасности бизнеса.
Кстати, принять участие в нем можно бесплатно. К сожалению, из-за технических ограничений системы количество участников ограничено – только 30 человек.
Добро пожаловать! Как всегда, только практическая информация. Регистрация: https://www.acfe-rus.com/fraudster-woman

Новогоднее обращение.
Дорогие друзья! Вот и подходит к окончанию 2025 год. Он был сложным, и, похоже, во всех сферах жизни становится всё сложнее. Не буду расписывать все эти сложности, желать вам и ожидать в Новом Году нереального. Смешно всё это.
Хочу пожелать вам другого. Того, что зависит от вас самих: преодолеть все будущие сложности без ущерба для вашей личности и отношений с другими людьми.
Первое: научиться испытывать добрые чувства к окружающим вас и к незнакомым людям, даже когда это сложно. Поверьте, это возможно и это работает.
Ещё – относиться снисходительно к «дуракам и дорогам». Как бы мы на них не сердились, меньше их не станет. Это величина постоянная в окружающем нас мире. Наблюдайте и улыбайтесь. Это же такой интересный спектакль вокруг нас каждый день. На сцене жизни.
Ещё – не пытайтесь изменить окружающий мир. Возможно, вы и сможете что-то сделать, но заплатите за это слишком большую цену. Счастливее точно не станете. Держитесь подальше от тех, кто борется за счастье всего человечества или отдельно взятой группы людей. Направьте Ваши усилия и энергию на то, что принесет именно вам и вашим близким реальную пользу. Здесь и сейчас.
И самое главное – смотрите на всё позитивно. Не «всё, что делается - к лучшему». Но ведь могло быть и хуже. Понимание этого позволит вам быть счастливым.
Цените каждый момент жизни, когда вы живы и здоровы, нет неизлечимых болезней или голода. Мир вокруг такой хрупкий и зависит от случайностей.
Есть причина его ценить!
С новым годом! Сергей Мартынов

Дорогие друзья! Вот и закончились новогодниепраздники, и жизнь опять забила ключом. Хочу проинформировать вас о наших ближайшихмероприятиях. Продолжаем изучать опыт лучших профессионалов использования ИИ вобеспечении безопасности бизнеса и информационной безопасности. А поэтому наше Национальноеобъединение специалистов по безопасности бизнеса приглашает Вас принятьучастие:
- Вебинар “Взгляд наAI с колокольни руководителя энтерпрайз-разработок” (21.01.2026) Подробнее: https://www.acfe-rus.com/viewtoai
- 9-я Ежегоднаяконференция «Информационная безопасность: взгляд изнутри компании» (18.03.2026) Подробнее: https://www.acfe-rus.com/9thannualconferenceinformationsecurity
- Тренинг «Приемы и практика проведения внутренних расследований» (6-10.04.2026) – наш уникальный курс (в России и в мире), который обязательно должны пройти все, кто работает в сфере безопасности бизнеса, внутреннего аудита и вообще всех профессий, в которых приходится выяснять неочевидные и скрываемые факты и заниматься оценкой рисков событий по косвенным признакам. Подробнее: https://www.acfe-rus.com/2025internalinvestigation - Стрим с подробной информацией о наших мероприятиях и проблемах в области безопасности бизнеса(25.01.2026) – бесплатно, но только по предварительной записи. Запись: info@acfe-rus.org

Осторожно, ИИ: ограничения. ИИ (LLM модели) находят хорошие решения для задач, которые решались множество раз и эти решения можно найти в интернете. Если задача не никогда решалась, то вероятность «глюков» и их степень их нелепости резко возрастает. Поэтому, прежде чем применять ИИ, оцените, насколько уникальна ваша задача.
Пример: CHATGPT на вопрос, как сделать, чтобы начинка не сползала с пиццы, дал ответ, что её надо приклеить нетоксичным клеем. Почему он так ответил? Потому что никто не решал такую задачу массово. Но один пользователь когда-то задал этот вопрос в каком-то чате и получил шутливый ответ. Этот ответ завирусился, и получил много дублирований в интернет. CHATGPT нашел это единственный ответ, и поскольку он повторялся много раз, счел его за найденное решение проблемы.
Подробнее о применении ИИ при проведении расследований поговорим здесь: https://www.acfe-rus.com/2025internalinvestigation

ИИ: Продолжаем выдергивать перышки из хвоста этого павлина. Психотехники, которые использует ИИ, чтобы нам понравиться.
https://wp.me/p37yn7-1Ya