Друзья, мы рады анонсировать новый прямой эфир под названием «Топ юридических ошибок стартапа, которые могут стоить всего»!

🔔 Эфир состоится 14 июля в 18:00 и будет организован совместно c бизнес-клубом Reforma.

Эксперты поговорят о том, какие юридические ошибки совершают начинающие предприниматели, как эти ошибки могут отразиться на дальнейшей жизни стартапа, зачем и когда нужны юристы и можно ли решить вопросы без их помощи.

Спикер мероприятия – Алиса Ерёмина, СЕО o2startup, IP / IT юрист O2Consulting.

Ссылку на прямой эфир опубликуем в среду, следите за обновлениями!

Ваш O2Consulting🛡

Напоминаем, что уже сегодня пройдёт бесплатный эфир совместно с бизнес-клубом Reforma: «Топ юридических ошибок стартапа, которые могут стоить всего».

Алиса Ерёмина, СЕО o2startup, IP / IT юрист O2Consulting, расскажет, какие юридические ошибки совершают стартаперы, зачем и когда нужны юристы и можно ли решить все юридические вопросы самому.

🔔 Ждём вас сегодня в 18:00!

Ссылка на Zoom – здесь!

Ваш O2Consulting🛡

Друзья, мы продолжаем делиться информацией о специальных программах для получения виз и сегодня более подробно расскажем про получение The Dutch startup visa и открытие счета в Нидерландах 🇳🇱.

Условия получения визы:

1️⃣ Необходимо обратиться к фасилитатору, которому вы предоставите информацию о себе, своем бизнес-плане и предлагаемом методе работы, после чего фасилитатор подаст за вас документы. Фасилитатор должен иметь опыт руководства стартапами и быть финансово состоятельным.

2️⃣ Продукт или услуга должны быть инновационными. При этом, необходимо выполнение на как минимум одно из 3 условий:
✅ Товар или услуга являются новыми для Нидерландов;
✅ В продукте задействована новая технология производства, распространения или маркетинга;
✅ Применяется инновационный организационно-процессный подход;
✅ Есть бизнес-план, содержащий следующие сведения:
•структура организации;
•задачи бизнеса;
•правовая форма;
•персонал;
•цель создания предприятия;
•описание идеи продукта или услуги и объяснение, почему они являются инновационными;
• план деятельности в первый год.

3️⃣ Стартапер и фасилитатор должны быть внесены в Коммерческий реестр Торговой палаты Нидерландов (KVK), который подтверждает наличие у стартапера права голоса в стартапе. Если на данный момент регистрация компании невозможна, фасилитатор может выдать декларацию, гарантирующую регистрацию стартапа в реестре после получения стартап-визы.

4️⃣ Фаундеру необходимо иметь достаточное количество денежных средств для проживания в Нидерландах (банковская выписка). Данная сумма должна быть не меньше 70% стандартной суммы для одиноких лиц в соответствии с Законом о минимальной заработной плате. На данный момент для лиц старше 21 года установлена сумма в € 1.725 в месяц.

В конце 1-го года вы можете подать заявление на получение ВНЖ в качестве ИП или обычного ВНЖ с пометкой «Работа свободно разрешена».

Срок получения визы: ~3 месяца.
Срок действия визы: 1 год.

🏦Список документов, необходимых для открытия банковского счета нерезиденту:

📍заверенный нотариусом перевод внутреннего российского паспорта;
📍бумажная ксерокопия загранпаспорта с фото;
📍выписка из домовой книги о прописке с переводом на нидерландский или английский язык;
📍оригинальный документ коммунальных платежей;
📍письмо из российского банка, подтверждающее, что клиент имеет в нем счет, выписка со счета;
📍CV на английском языке с подписью, включая образование, профессиональную карьеру;
📍копия диплома;
📍аффидевит (документ, подтверждающий вашу платежеспособность; форма аффидевита, как правило, предоставляется банком, в котором вы собираетесь открыть счет).

Более подробно о получении стартап-визы, открытии счета и условиях въезда в Нидерланды Вы можете узнать в гайде, подготовленном нашими коллегами из o2startup!

Ваш O2Consulting🛡

В этот четверг мы с коллегами из бизнес-клуба Reforma проводили прямой эфир на тему «Топ юридических ошибок стартапа, которые могут стоить всего».

В качестве спикера выступала Алиса Ерёмина, СЕО o2startup, IP / IT юрист O2Consulting, которая рассказала, на какие вопросы необходимо обратить внимание, чтобы обеспечить комфортную и, главное, законную работу стартапа: оформление отношений между фаундерами, заключение договоров, использование интеллектуальной собственности и многое другое.

Запись прямого эфира будет доступна для членов клуба здесь – для просмотра необходимо зарегистрироваться на сайте.

Ваш O2Consulting 🛡

Где искать информацию об открытии счетов в иностранных банках «дружественных» стран? Мы собрали всю важную информацию в бесплатном гайде от O2Consulting!

В нем Вы сможете найти ответы на вопросы:

✅ Об особенностях открытия личных и корпоративных счетов в Армении🇦🇲, Грузии🇬🇪, Казахстане🇰🇿 и Узбекистане🇺🇿;
✅ О требованиях и документах, необходимых для открытия счета;
✅ О банках, в которых открывают счета резидентам РФ.

🔗 Гайд доступен по ссылке.

Присоединяйтесь к прочтению и не забывайте задавать вопросы, будем рады помочь!

P.S. В гайде вы также можете задать любой вопрос, заполнив короткую форму на сайте.

Ваш O2Consulting🛡

⚡️ Минфин предложил обложить налогом российскую зарплату россиян, проживающих за рубежом, обязав работодателя отчислять за них НДФЛ, до перевода зарплаты на их зарубежные счета.

Как и в каком размере увеличиться налоговая нагрузка граждан РФ, уехавших заграницу?  

📡На эти и многие другие вопросы ответит Партнер и руководитель Налоговой Практики O2Consulting Татьяна Сафонова в прямом эфире на радио «Говорит Москва».  

Присоединяйтесь к прямому эфиру в 14:50 по ссылке и не стесняйтесь задавать вопросы!

Ваш O2Consulting🛡

🏦 Открытие счета в Турции🇹🇷

Друзья, мы продолжаем делиться информацией про открытие банковских счетов заграницей и сегодня расскажем, как можно открыть личный и корпоративный банковские счета в Турции, а также про особенности, которые наблюдаются в банковском секторе этой юрисдикции.

👤Личные счета

1️⃣ Требования для открытия личного счета
Открытие счета возможно как при личном присутствии, так и по доверенности (все доступы/коды/пароли будут приходить на телефон фактического владельца карты).

2️⃣ Документы , необходимые для открытия личного счета
1. Копия паспорта
2. Турецкий ИНН (можно получить удаленно)
3. Доверенность на открытие счета, выданное посольством Турции на территории РФ
4. Номер телефона для интернет-банкинга
5. E-mail

3️⃣ Банки, в которых возможно открытие личного счета нерезидентам (гражданам РФ)
• Deniz bank
• Vakıf katılım
• Ziraat katılım
• Vakıf bank

4️⃣ Иная информация
👉Мультивалютные счета.
👉Предусмотрена возможность открытия рублевых счетов.
👉Ограничения зависят от конкретного банка.

👥 Корпоративные счета

1️⃣ Требования для открытия корпоративного счета
Необходимы все учредительные документы компании с нотариально заверенным переводом и апостилем, а также нужно будет привязать телефон (может быть и иностранный номер), на который будут приходить коды доступа.

2️⃣ Документы, необходимые для открытия корпоративного счета
1. Корпоративные документы компании;
2. Доверенность, выданная на директора как распорядителя по счету;
3. Иная информация, документы запрашиваемые банком.

Ваш O2Consulting🛡

🇦🇪 Разворот на восток: трасты и фонды в ОАЭ как альтернатива классическим юрисдикциям

В связи с последними санкциями ЕС и США, вводящими запрет на предоставление услуг по управлению трастами или аналогичными механизмами, связанными с российскими гражданами или резидентами, классические юрисдикции, такие как Кипр или Швейцария, в которых наиболее часто регистрировались трасты и семейные фонды, больше не могут предоставлять свои услуги российским резидентам. В поисках альтернативы представители бизнес-среды все чаще обращают свой взгляд на восток, где центром притяжения деловой активности постепенно становятся ОАЭ.

ОАЭ достаточно молодое государство, которое совсем недавно приняло законодательство в отношении трастов и фондов, что подразумевает как наличие неоспоримых преимуществ, так и определенных недостатков. Для повышения международного имиджа и привлечения новых инвестиций ОАЭ создали внутри эмиратов зоны свободной торговли, каждая из которых предоставляет целый набор инструментов для ведения бизнеса. На данный момент в ОАЭ функционируют две зоны, в которых можно создать траст или куда его можно релоцировать из другой юрисдикции: DIFC (Dubai International Financial Centre) в Дубае и ADGM (Abu Dhabi Global Market) в Абу-Даби. Также DIFC, ADGM и дубайская RAK ICC (RAK International Corporate Centre) предлагают регистрацию семейных фондов, инструмента, который сочетает основные преимущества траста и удобство, присущее юридическим лицам, например, возможность самостоятельно управлять активами.

Следует отметить, что ОАЭ пошли на шаг, не столь характерный для стран с мусульманской правовой системой, а именно допустили использование английского права для компаний, зарегистрированных в DIFC и ADGM. На практике это означает, что будет применяться английское общее (прецедентное) право, дополненное законодательством самой зоны в отношении трастов и фондов (законодательство зоны заменяет английские статуты).

ОАЭ также имплементировали все существенные преимущества трастов и фондов, которые обеспечивают учредителям и бенефициарам высокий уровень защиты активов, преемственность и непрерывность бизнеса от одного поколения к другому в семейном бизнесе, налоговые преференции, высокий уровень конфиденциальности и механизмы контроля. Как и в традиционных юрисдикциях, в целях контроля в отношении траста и фонда можно будет:
✅ назначить протектора траста,
✅ использовать так называемое письмо-волеизъявление (letter of wishes),
✅ закрепить полномочия членов совета и (или) учредителя в учредительных документах.

Дополнительным преимуществом при регистрации траста или фонда в ОАЭ является отсутствие требований к резидентству для основных сторон (учредителя, бенефициаров, управляющего и членов совета), т.е. допускается 100% иностранное владение и управление.

Безусловно пока сложно представить, что ОАЭ, в силу отсутствия достаточной практики, могут на равных конкурировать с классическими юрисдикциями, которые десятилетиями вырабатывали и совершенствовали концепции траста и фонда, однако стремление внедрить самые лучшие инструменты английского права и других юрисдикций позволяют ОАЭ уверенно заявить о себе как о многообещающей юрисдикции и достойной альтернативе западу.

Ваш O2Consulting🛡

🧑‍💻На днях Министерство цифрового развития актуализировало реестр IT-компаний, из которого было исключено более 400 фирм, чья деятельность в сфере IT не являлась основной. В данный момент Минцифры работает над составлением нового порядка аккредитации.

Наши коллеги из o2startup подготовили публикацию, которая поможет бизнесам и стартапам быть готовыми ко всем новым требованиям законодательства и не лишиться аккредитации.

Присоединяйтесь к прочтению!

Ваш O2Consulting🛡

🇦🇲Релокация в Армению. Часть 3
Открытие банковского счета

Мы уже рассказывали про учреждение бизнеса, получение ВНЖ и налоговые льготы в IT-секторе в Армении, а сегодня поговорим про открытие корпоративного и личного банковских счетов в данной юрисдикции.

Личные счета

1️⃣ Требования для открытия личного счета
Необходимо личное присутствие заявителя при подаче документов на открытие банковского счета.

2️⃣ Документы, необходимые для открытия личного счета
✅ Один из нижеследующих документов:
• Социальная карта (если российский гражданин предъявляет паспорт РФ, то срок получения социальной карты составляет одну неделю; если предъявляется заграничный паспорт, социальную карту можно получить на месте);
• Трудовой договор (для подтверждения фактического нахождения в Армении и намерения находиться значительное количество времени);
• Договор аренды жилья (также может потребоваться для подтверждения фактического пребывания в Армении. Как правило, банки требует договор от 6 месяцев).
✅ Копия внутреннего и международного паспортов;
✅ Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, планируемых к зачислению на счет;
✅ Иные документы по запросу банка.

3️⃣ Банки, в которых возможно открытие личного счета нерезидентам (гражданам РФ)
📌Ameria Bank
📌Ineco Bank
📌ID Bank
📌Converse Bank
📌UniBank
📌EvocaBank

4️⃣ Иная информация
🔹Возможно осуществлять переводы как в РФ, так и из РФ.
🔹Предусмотрена возможность открытия рублевых счетов. 🔹Ограничения зависят от конкретного банка.

Корпоративные счета

1️⃣ Требования для открытия корпоративного счета
Директор должен лично пройти процедуру открытия счета.

Необходимо предоставить паспорт с нотариальным переводом (документов учредителей) и всей документацией юридического лица.

Более того, в некоторых банках открывают счёт также по нотариально заверенной доверенности.

2️⃣ Документы, необходимые для открытия корпоративного счета
✅ Корпоративные документы компании;
✅ Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств учредителя;
✅ Заявка на открытие счета;
Заполненные банковские формы;
✅ Иные документы по запросу банка.

3️⃣ Возможность удаленного открытия корпоративного счета
Дистанционное открытие счёта не предусмотрено в некоторых банках, однако часть банков открывает корпоративные счета по доверенности.

4️⃣ Банки, в которых возможно открытие корпоративного счета нерезидентам (компаниям из РФ/иным нерезидентам)
Открытие корпоративных счетов возможно только для компаний, зарегистрированных в Армении (компании-нерезиденты без филиала/представительства на территории Армении не могут открывать счета).

Ответы на самые часто задаваемые вопросы про открытие счета в Армении Вы можете найти в нашем бесплатном справочнике по ссылке! Там же вы найдете подробную информацию об открытии счетов в иностранных банках «дружественных» стран, таких как Казахстан, Грузия и Узбекистан.

Ваш O2Consulting🛡

Друзья, мы стараемся активно развивать каналы информирования о самых важных юридических событиях и для Вашего удобства подготовили дайджест, в котором собрали ссылки на все социальные сети нашей компании!

В нашем Telegram канале «LawLawLand» Вы можете оперативно узнавать о важных новостях и анонсах мероприятий, читать статьи и аналитические материалы наших экспертов, а также самим формировать контент-план указывая наиболее интересные для Вас темы.

Мы также ведем блоги на официальном сайте o2consult.ru, в нашем сообществе во Vkontakte и на платформах VC.ru, Яндекс. Дзен, LawFirm и Zakon.ru.

Выбирайте удобный канал, подписывайтесь на обновления и следите за важнейшими событиями вместе с нами!

Ваш O2Consulting🛡

⚡️Недружественных иностранных лиц снова ограничивают, на этот раз в финансовой и топливно-энергетической сферах.

05.08.2022 был принят Указ Президента РФ № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

До 30.12.2022 (однако данный срок может быть неоднократно продлен) установлен запрет на сделки с акциями, долями (вкладами), правами и обязанностями, принадлежащими участникам соглашений о разделе продукции, договоров о совместной деятельности, договоров, по которым реализуются инвестиционные проекты в России, если ценные бумаги, доли (вклады), права и обязанности принадлежат иностранным лицам, связанным с недружественными странами, или подконтрольным им лицам.

Запрет распространяется на сделки (операции) в отношении акций/долей/прав участия в следующих компаниях и соглашениях:
📍отнесенных к категории стратегических предприятий и их подконтрольных обществ;
📍производителей оборудования для организаций топливно-энергетического комплекса, сервисных компаний, производителей и поставщиков тепло- и электроэнергии, нефтеперерабатывающих компаний, перечень которых будет утвержден Президентом РФ по представлению Правительства РФ;
📍российских кредитных организаций, перечень которых будет утвержден Президентом РФ по представлению Правительства РФ и согласованию с ЦБ РФ;
📍отдельных недропользователей;
📍соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-1», о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции.

Однако данные запреты не распространяются на отношения, урегулированные Указом Президента РФ от 30 июня 2022 г. № 416 и Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 320-ФЗ, в том числе на сделки, совершаемые в соответствии с названным Указом, и сделки, совершаемые при преобразовании филиала (представительства) иностранного юридического лица в ООО.

В случае нарушения запрета сделки будут признаны ничтожными, однако Президент РФ может выдавать специальное решение на совершение отдельных сделок. Порядок выдачи данных решений пока что не установлен.

Ваш O2Consulting🛡

🇬🇪Открытие банковского счета в Грузии

Мы уже рассказывали про открытие счета в банках Армении, а сегодня поговорим про открытие корпоративного и личного банковских счетов в юрисдикции Грузии.

Личные счета

1️⃣ Требования для открытия личного счета
Для открытия личного банковского счета потребуется лично присутствовать в отделении банка.

2️⃣ Документы, необходимые для открытия личного счета
✅ Международный паспорт;
✅ Подтверждение адреса проживания/регистрации (необязательно грузинского);
✅ Документ, подтверждающий происхождения денежных средств;
✅ Трудовой договор/справка с места работы;
✅ ВНЖ (при наличии).

Все документы предоставляются с переводом на грузинский или английский язык и должны быть нотариально заверены.

При этом банк оставляет за собой право дополнительно запросить иные документы при необходимости.

3️⃣ Банки, в которых возможно открытие личного счета нерезидентам (гражданам РФ)
📌Bank of Georgia
📌TBC Bank
📌Liberty Bank
📌Terabank

Корпоративные счета

1️⃣ Требования для открытия корпоративного счета
Необходимо личное посещение банка представителем компании.

2️⃣ Документы, необходимые для открытия корпоративного счета
✅ Учредительные документы;
✅ Свидетельство о регистрации;
✅ Протокол общего собрания участников/акционеров;
✅ Решение о назначении ЕИО;
✅ Копия паспорта учредителей;
✅ Подтверждение адреса учредителей

Все документы предоставляются с переводом на грузинский или английский язык и нотариальным заверением.

Важно учесть, что открытие корпоративных счетов возможно только для компаний, зарегистрированных в Грузии, а российскому юридическому лицу необходимо будет сначала открыть филиал или представительство.

3️⃣ Иная информация
🔹Во всех банках есть возможность проводить международные платежи, в том числе в Россию.
🔹Однако по практике, международные платежи разрешены только в евро или долларах.

Напоминаем, что ответы на часто задаваемые вопросы про счета в Грузии, а также подробную информацию об открытии счетов в иностранных банках «дружественных» стран, таких как Казахстан, Армения и Узбекистан, Вы можете найти в нашем бесплатном справочнике по ссылке!

Ваш O2Consulting🛡

🇦🇪Шесть месяцев за пределами ОАЭ или резидентские визы, которые остаются действительными

Если вы являетесь резидентом ОАЭ, но при этом вам требуется находится за пределами страны 6 месяцев для обучения или иных целей, вас может беспокоить сохранение вашей визы ОАЭ после такого периода.

По общему правилу, если вы находитесь за пределами ОАЭ 6 и более месяцев, то ваша резидентская виза аннулируется. В таком случае, вам потребуется вновь получать разрешение на въезд, так называемый entry permit и далее снова проходить целиком процедуру по получению визы резидента. Но даже из этого правила появились некоторые исключения.

18 апреля 2022 Правительство ОАЭ объявило о внесении изменений в общий перечень правил по получению так называемых Золотых резидентских виз в ОАЭ.

По новым правилам, обладатели Золотых резидентских виз могут находится за пределами ОАЭ столько времени сколько им необходимо, без рисков аннуляции документов. Наряду с обладателями таких виз, следующие категории лиц подпадают под данные нововведения:
✅ Жены граждан ОАЭ, обладающие иностранным гражданством, которые получают спонсорство от своего супруга;
✅ Помощники по хозяйству граждан ОАЭ, сопровождающие их по учебе или лечению;
✅ Помощники по хозяйству членов дипломатических и консульских миссий, представляющих ОАЭ за рубежом, и сотрудников таких миссий, имеющих визы на проживание в ОАЭ;
✅ Cтуденты - экспатрианты, обучающиеся в университетах или институтах за рубежом.

Это следует из данных Главного управления по вопросам проживания и делам иностранцев Дубая (GDRFA). Если ваша виза была выдана в другом эмирате, вам необходимо обратиться в соответствующее ведомство GDRFA, чтобы узнать, применимо ли данное положение к вашему эмирату проживания или нет.

Ваш O2Consulting🛡

🇬🇧Великобритания вводит очередной новый пакет санкций в отношении России

19 июля 2022 года вступил в силу новый пакет санкций в отношении России со стороны Великобритании (The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 12) Regulations 2022).

Настоящий пакет вводит уголовную ответственность как для граждан Великобритании, так и для зарегистрированных в стране юридических лиц за осуществление инвестиционной деятельности совместно или в отношении лица, «связанного с Россией», или организаций, контролируемых прямо или косвенно любыми «связанными с Россией» юридическими или физическими лицами.

При этом, к связанным с Россией лицам относятся:
📍лицо/группа лиц обычно проживающие на территории России;
📍лицо/группа лиц, которые находятся на территории России;
📍юридическое лицо, зарегистрированное на территории России;
📍юридическое лицо, ведущее деятельность на территории России.

В части инвестиционной деятельности, подлежащей уголовному наказанию, правовой акт относит такие действия как:

1️⃣ Прямое или косвенное приобретение права собственности на земельные участки, расположенные в России, включая приобретение доли в праве собственности на такие участки с целью предоставления средств или экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, связанным с Россией;

2️⃣ Непосредственное приобретение любой доли в праве собственности или приобретение контроля над любой организацией, «связанной с Россией», т.е. приобретение акций и долей, голосующих прав, прав назначать и снимать с должности директоров, возможность иным образом влиять на принятие решений;

3️⃣ Прямое или косвенное приобретение какой-либо доли или приобретение контроля над любым юридическим лицом в мире, если такое приобретение осуществляется с целью предоставления средств или экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, связанным с Россией;

4️⃣ Создание филиала или дочерней организации на территории России;

5️⃣ Создание совместного предприятия с лицом, связанным с Россией;

6️⃣ Предоставление инвестиционных услуг, непосредственно связанных с любым из вышеперечисленных видов деятельности.

Ваш O2Consulting🛡

🏦 Разрешат ли проведение внешнеторговых расчетов в криптовалюте?

В связи с ограничениями на расчеты в иностранной валюте, в особенности с компаниями из недружественных государств существенно усложнилась внешнеторговая деятельность некоторых российских компаний. В частности, ограничения приводят к блокировке валютных активов, зависанию или потере валюты в банках. В качестве одного из возможных способов возобновления платежей по международным торговым операциям рассматривается организация расчетов в криптовалюте или цифровых финансовых активах.

В отличие от цифровых финансовых активов обращение криптовалют в РФ в настоящий момент недостаточно урегулировано. В соответствии с ФЗ от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах» цифровые финансовые активы определяются как цифровые права, в том числе по эмиссионным ценным бумагам, по правам участия в капитале непубличного АО, в то время как цифровой валютой признаются электронные средства платежа, которые могут быть приняты в качестве оплаты, но не являются денежной единицей. Статус криптовалюты на данный момент законодательством не определен, однако на практике, например, налоговые органы признают криптовалюту разновидностью имущества.

8 апреля 2022 г. Минфин РФ внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий комплексное регулирование рынка криптовалют и порядок их использования в качестве средства оплаты внешнеторговых сделок, исключая при этом возможность использования криптовалюты как средства платежа на территории РФ. ФНС выступила с инициативой дополнить законопроект положениями, согласно которым юридическим лицам разрешается получать выручку от иностранных лиц в цифровой валюте. В случае легализации государством данного способа оплаты, у России появится возможность торговать с теми государствами, где криптовалюта признана платежным средством.

Данный законопроект также разрешает операции покупки и продажи криптовалюты через банки, находящиеся в России (но только для клиентов, прошедших идентификацию), и накладывает ограничения на ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот. В случае принятия законопроекта, данные операции станут возможны только с использованием банковских счетов. Среди вносимых изменений – введение запрета на рекламу криптобирж и криптообменников, не получивших лицензию от уполномоченного органа, и предложение обязать легальные криптобиржи и криптообменники хранить информацию о владельце цифровой валюты и его операциях в течение трех лет.

ЦБ РФ выступает против законопроекта Минфина РФ, поскольку, по его мнению, криптовалюта может использоваться для ухода от требований по противодействию легализации преступных доходов, сделки с ней повлекут снижение объемов финансирования реального сектора экономики, а также негативно повлиять на курс рубля. Еще в феврале 2022 года ЦБ РФ подготовил проект о запрете выпуска и обращения криптовалюты в России в целом, предложив ввести административные штрафы за такую деятельность размером до 1 млн руб.

Однако, несмотря на отрицательную позицию ЦБ, законопроект находится в стадии доработки. В случае его принятия российские компании смогут получить разрешение производить расчеты по экспортно-импортным операциям в криптовалюте. Представители Минфина РФ согласны с необходимостью доработки законопроекта, однако считают, что его принятие будет способствовать активизации торговли с дружественными государствами и решению проблемы проведения платежей по внешнеторговым сделкам.

Ваш O2Consulting🛡

🏡Купить квартиру можно, но отчитаться о происхождении средств – нужно🇦🇪

Рынок недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах славился, помимо прочего, простотой ее приобретения. Купить апартаменты, квартиры и прочую недвижимость  можно было и за наличные денежные средства и за криптовалюту.
 
Уже с 2007 года FATF активно контролирует операции с рынком недвижимости для целей избежания отмывания средств. Во многих странах уже практически запрещена оплата за недвижимость наличными денежными средствами, либо же брокеры, через которых данная недвижимость продается, обязаны отчитываться о такой операции и уведомлять о проведенной проверке источника денежных средств.
 
Все эти действия связаны с ужесточением законодательства и процессов по противодействию легализации денежных средств и финансированию терроризма.

Очередь дошла и до Арабских Эмиратов. Теперь брокеры рынка недвижимости обязаны отчитываться группе финансовой разведки ОАЭ (FIU) в отношении всех сделок с недвижимостью, подпадающих под следующие критерии:

1️⃣ Операции с наличными денежными средствами, превышающими 55 000 дирхам (около $15 000)
2️⃣ Операции с использованием виртуальных активов (криптовалют)
3️⃣ Операции с использованием средств, которые были получены из виртуальных активов (криптовалют)
 
Мы хотим Вас предупредить внимательнее готовить документы, подтверждающие Ваши доходы, чтобы иметь возможность всегда подтвердить происхождение средств.
 
Ваш O2Consulting🛡

🇻🇬Правительство Британских Виргинских Островов (БВО) выпустило пресс-релиз с планируемыми изменениями в Закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских Островов (BVI Business Companies Act).

Мы подготовили для Вас краткий обзор самых важных изменений касательно требований по подаче финансовой отчетности, правил ликвидации и восстановления компаний.

1️⃣ Согласно изменениям, компании обязуют готовить ежегодную финансовую отчетность (annual financial return). Финансовую отчетность будет необходимо направлять только зарегистрированному агенту.

В случае, если компания не подаст отчетность в срок, зарегистрированный агент, в свою очередь, будет обязан уведомить об этом Регистратор компаний. Предполагается, что подать отчетность будет необходимо в течение 6 месяцев с даты окончания отчетного периода. В случае неподачи отчетности в установленные сроки, компания не сможет получать Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency, а также иные документы, выпущенные на территории БВО.
 
2️⃣ Изменения коснутся и требований к кандидатуре ликвидатора, которого компании назначают при процедуре добровольной ликвидации.

Теперь ликвидатор должен будет физически находиться на территории Британских Виргинских Островов. В отдельных случаях для ликвидатора будет необходимо наличие лицензии, подтверждающей квалификацию в соответствующей области.  
 
3️⃣ Еще одно важное изменение заключается в том, что переход компании в статус dissolved (распущена принудительно) будет происходить по истечении 6 месяцев (а не 7 лет, как ранее) с момента получения компанией статуса strike off (неактивный статус в связи с неуплатой ежегодной пошлины). При этом срок на восстановление компании уменьшится с 7 лет до 5 лет.

Несмотря на то, что изменения еще не вступили в силу и будут уточняться в дальнейшем, очевидным является тот факт, что Британские Виргинские Острова переходят к политике ужесточения требований к компаниям, зарегистрированным на их территории.

Если Вы давно собирались ликвидировать или восстановить свою компанию, то, пожалуй, у Вас осталось совсем немного времени для того, чтобы успеть это сделать по старым, менее строгим правилам.
 
 Ваш O2Consulting🛡

🇬🇧Реестр зарубежных организаций в Великобритании вступил в силу 1 августа 2022 года
 
Иностранные организации, планирующие купить, продать или арендовать недвижимость или землю в Великобритании, обязаны зарегистрироваться в Регистрационной палате и подать достоверную информацию об иностранном юридическом лице, всех зарегистрированных бенефициарных владельцах, если:
✅ владение превышает 25%
или
✅ если бенефициар владеет полномочиями прямо или косвенно назначать, смещать членов совета директоров организации,
✅ осуществляет значительное влияние или контроль над организацией

Данные требования также распространяется на зарубежные организации, которые приобрели недвижимость или землю после следующих дат:
 
🗓1 января 1999 г. в Англии 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 и Уэльсе🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿;
🗓8 декабря 2014 г. в Шотландии🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿;
🗓1 августа 2022 года в Северной Ирландии🇮🇪.
 
При продаже недвижимости или земли после 28 февраля 2022 года, зарубежные
организации также должны будут зарегистрироваться и предоставить подробную информацию об этом отчуждении.
 
Информацию об организациях и ее бенефициарных владельцах необходимо подать в Регистрационную палату не позднее 31 января 2023 года.
 
За непредоставление сведений влечет наложение штрафа до 2 500 фунтов, а также тюремное заключение сроком до 5 лет.
 
Обращайтесь в O2Consulting для помощи с подачей и заполнением необходимых форм.

Ваш O2Consulting🛡