🇬🇪Открытие банковского счета в Грузии
Мы уже рассказывали про открытие счета в банках Армении, а сегодня поговорим про открытие корпоративного и личного банковских счетов в юрисдикции Грузии.
Личные счета
1️⃣ Требования для открытия личного счета
Для открытия личного банковского счета потребуется лично присутствовать в отделении банка.
2️⃣ Документы, необходимые для открытия личного счета
✅ Международный паспорт;
✅ Подтверждение адреса проживания/регистрации (необязательно грузинского);
✅ Документ, подтверждающий происхождения денежных средств;
✅ Трудовой договор/справка с места работы;
✅ ВНЖ (при наличии).
Все документы предоставляются с переводом на грузинский или английский язык и должны быть нотариально заверены.
При этом банк оставляет за собой право дополнительно запросить иные документы при необходимости.
3️⃣ Банки, в которых возможно открытие личного счета нерезидентам (гражданам РФ)
📌Bank of Georgia
📌TBC Bank
📌Liberty Bank
📌Terabank
Корпоративные счета
1️⃣ Требования для открытия корпоративного счета
Необходимо личное посещение банка представителем компании.
2️⃣ Документы, необходимые для открытия корпоративного счета
✅ Учредительные документы;
✅ Свидетельство о регистрации;
✅ Протокол общего собрания участников/акционеров;
✅ Решение о назначении ЕИО;
✅ Копия паспорта учредителей;
✅ Подтверждение адреса учредителей
Все документы предоставляются с переводом на грузинский или английский язык и нотариальным заверением.
Важно учесть, что открытие корпоративных счетов возможно только для компаний, зарегистрированных в Грузии, а российскому юридическому лицу необходимо будет сначала открыть филиал или представительство.
3️⃣ Иная информация
🔹Во всех банках есть возможность проводить международные платежи, в том числе в Россию.
🔹Однако по практике, международные платежи разрешены только в евро или долларах.
Напоминаем, что ответы на часто задаваемые вопросы про счета в Грузии, а также подробную информацию об открытии счетов в иностранных банках «дружественных» стран, таких как Казахстан, Армения и Узбекистан, Вы можете найти в нашем бесплатном справочнике по ссылке!
Ваш O2Consulting🛡
Мы уже рассказывали про открытие счета в банках Армении, а сегодня поговорим про открытие корпоративного и личного банковских счетов в юрисдикции Грузии.
Личные счета
1️⃣ Требования для открытия личного счета
Для открытия личного банковского счета потребуется лично присутствовать в отделении банка.
2️⃣ Документы, необходимые для открытия личного счета
✅ Международный паспорт;
✅ Подтверждение адреса проживания/регистрации (необязательно грузинского);
✅ Документ, подтверждающий происхождения денежных средств;
✅ Трудовой договор/справка с места работы;
✅ ВНЖ (при наличии).
Все документы предоставляются с переводом на грузинский или английский язык и должны быть нотариально заверены.
При этом банк оставляет за собой право дополнительно запросить иные документы при необходимости.
3️⃣ Банки, в которых возможно открытие личного счета нерезидентам (гражданам РФ)
📌Bank of Georgia
📌TBC Bank
📌Liberty Bank
📌Terabank
Корпоративные счета
1️⃣ Требования для открытия корпоративного счета
Необходимо личное посещение банка представителем компании.
2️⃣ Документы, необходимые для открытия корпоративного счета
✅ Учредительные документы;
✅ Свидетельство о регистрации;
✅ Протокол общего собрания участников/акционеров;
✅ Решение о назначении ЕИО;
✅ Копия паспорта учредителей;
✅ Подтверждение адреса учредителей
Все документы предоставляются с переводом на грузинский или английский язык и нотариальным заверением.
Важно учесть, что открытие корпоративных счетов возможно только для компаний, зарегистрированных в Грузии, а российскому юридическому лицу необходимо будет сначала открыть филиал или представительство.
3️⃣ Иная информация
🔹Во всех банках есть возможность проводить международные платежи, в том числе в Россию.
🔹Однако по практике, международные платежи разрешены только в евро или долларах.
Напоминаем, что ответы на часто задаваемые вопросы про счета в Грузии, а также подробную информацию об открытии счетов в иностранных банках «дружественных» стран, таких как Казахстан, Армения и Узбекистан, Вы можете найти в нашем бесплатном справочнике по ссылке!
Ваш O2Consulting🛡
👍3
🇦🇪Шесть месяцев за пределами ОАЭ или резидентские визы, которые остаются действительными
Если вы являетесь резидентом ОАЭ, но при этом вам требуется находится за пределами страны 6 месяцев для обучения или иных целей, вас может беспокоить сохранение вашей визы ОАЭ после такого периода.
По общему правилу, если вы находитесь за пределами ОАЭ 6 и более месяцев, то ваша резидентская виза аннулируется. В таком случае, вам потребуется вновь получать разрешение на въезд, так называемый entry permit и далее снова проходить целиком процедуру по получению визы резидента. Но даже из этого правила появились некоторые исключения.
18 апреля 2022 Правительство ОАЭ объявило о внесении изменений в общий перечень правил по получению так называемых Золотых резидентских виз в ОАЭ.
По новым правилам, обладатели Золотых резидентских виз могут находится за пределами ОАЭ столько времени сколько им необходимо, без рисков аннуляции документов. Наряду с обладателями таких виз, следующие категории лиц подпадают под данные нововведения:
✅ Жены граждан ОАЭ, обладающие иностранным гражданством, которые получают спонсорство от своего супруга;
✅ Помощники по хозяйству граждан ОАЭ, сопровождающие их по учебе или лечению;
✅ Помощники по хозяйству членов дипломатических и консульских миссий, представляющих ОАЭ за рубежом, и сотрудников таких миссий, имеющих визы на проживание в ОАЭ;
✅ Cтуденты - экспатрианты, обучающиеся в университетах или институтах за рубежом.
Это следует из данных Главного управления по вопросам проживания и делам иностранцев Дубая (GDRFA). Если ваша виза была выдана в другом эмирате, вам необходимо обратиться в соответствующее ведомство GDRFA, чтобы узнать, применимо ли данное положение к вашему эмирату проживания или нет.
Ваш O2Consulting🛡
Если вы являетесь резидентом ОАЭ, но при этом вам требуется находится за пределами страны 6 месяцев для обучения или иных целей, вас может беспокоить сохранение вашей визы ОАЭ после такого периода.
По общему правилу, если вы находитесь за пределами ОАЭ 6 и более месяцев, то ваша резидентская виза аннулируется. В таком случае, вам потребуется вновь получать разрешение на въезд, так называемый entry permit и далее снова проходить целиком процедуру по получению визы резидента. Но даже из этого правила появились некоторые исключения.
18 апреля 2022 Правительство ОАЭ объявило о внесении изменений в общий перечень правил по получению так называемых Золотых резидентских виз в ОАЭ.
По новым правилам, обладатели Золотых резидентских виз могут находится за пределами ОАЭ столько времени сколько им необходимо, без рисков аннуляции документов. Наряду с обладателями таких виз, следующие категории лиц подпадают под данные нововведения:
✅ Жены граждан ОАЭ, обладающие иностранным гражданством, которые получают спонсорство от своего супруга;
✅ Помощники по хозяйству граждан ОАЭ, сопровождающие их по учебе или лечению;
✅ Помощники по хозяйству членов дипломатических и консульских миссий, представляющих ОАЭ за рубежом, и сотрудников таких миссий, имеющих визы на проживание в ОАЭ;
✅ Cтуденты - экспатрианты, обучающиеся в университетах или институтах за рубежом.
Это следует из данных Главного управления по вопросам проживания и делам иностранцев Дубая (GDRFA). Если ваша виза была выдана в другом эмирате, вам необходимо обратиться в соответствующее ведомство GDRFA, чтобы узнать, применимо ли данное положение к вашему эмирату проживания или нет.
Ваш O2Consulting🛡
👍3
🇬🇧Великобритания вводит очередной новый пакет санкций в отношении России
19 июля 2022 года вступил в силу новый пакет санкций в отношении России со стороны Великобритании (The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 12) Regulations 2022).
Настоящий пакет вводит уголовную ответственность как для граждан Великобритании, так и для зарегистрированных в стране юридических лиц за осуществление инвестиционной деятельности совместно или в отношении лица, «связанного с Россией», или организаций, контролируемых прямо или косвенно любыми «связанными с Россией» юридическими или физическими лицами.
При этом, к связанным с Россией лицам относятся:
📍лицо/группа лиц обычно проживающие на территории России;
📍лицо/группа лиц, которые находятся на территории России;
📍юридическое лицо, зарегистрированное на территории России;
📍юридическое лицо, ведущее деятельность на территории России.
В части инвестиционной деятельности, подлежащей уголовному наказанию, правовой акт относит такие действия как:
1️⃣ Прямое или косвенное приобретение права собственности на земельные участки, расположенные в России, включая приобретение доли в праве собственности на такие участки с целью предоставления средств или экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, связанным с Россией;
2️⃣ Непосредственное приобретение любой доли в праве собственности или приобретение контроля над любой организацией, «связанной с Россией», т.е. приобретение акций и долей, голосующих прав, прав назначать и снимать с должности директоров, возможность иным образом влиять на принятие решений;
3️⃣ Прямое или косвенное приобретение какой-либо доли или приобретение контроля над любым юридическим лицом в мире, если такое приобретение осуществляется с целью предоставления средств или экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, связанным с Россией;
4️⃣ Создание филиала или дочерней организации на территории России;
5️⃣ Создание совместного предприятия с лицом, связанным с Россией;
6️⃣ Предоставление инвестиционных услуг, непосредственно связанных с любым из вышеперечисленных видов деятельности.
Ваш O2Consulting🛡
19 июля 2022 года вступил в силу новый пакет санкций в отношении России со стороны Великобритании (The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 12) Regulations 2022).
Настоящий пакет вводит уголовную ответственность как для граждан Великобритании, так и для зарегистрированных в стране юридических лиц за осуществление инвестиционной деятельности совместно или в отношении лица, «связанного с Россией», или организаций, контролируемых прямо или косвенно любыми «связанными с Россией» юридическими или физическими лицами.
При этом, к связанным с Россией лицам относятся:
📍лицо/группа лиц обычно проживающие на территории России;
📍лицо/группа лиц, которые находятся на территории России;
📍юридическое лицо, зарегистрированное на территории России;
📍юридическое лицо, ведущее деятельность на территории России.
В части инвестиционной деятельности, подлежащей уголовному наказанию, правовой акт относит такие действия как:
1️⃣ Прямое или косвенное приобретение права собственности на земельные участки, расположенные в России, включая приобретение доли в праве собственности на такие участки с целью предоставления средств или экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, связанным с Россией;
2️⃣ Непосредственное приобретение любой доли в праве собственности или приобретение контроля над любой организацией, «связанной с Россией», т.е. приобретение акций и долей, голосующих прав, прав назначать и снимать с должности директоров, возможность иным образом влиять на принятие решений;
3️⃣ Прямое или косвенное приобретение какой-либо доли или приобретение контроля над любым юридическим лицом в мире, если такое приобретение осуществляется с целью предоставления средств или экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, связанным с Россией;
4️⃣ Создание филиала или дочерней организации на территории России;
5️⃣ Создание совместного предприятия с лицом, связанным с Россией;
6️⃣ Предоставление инвестиционных услуг, непосредственно связанных с любым из вышеперечисленных видов деятельности.
Ваш O2Consulting🛡
🤔4
🏦 Разрешат ли проведение внешнеторговых расчетов в криптовалюте?
В связи с ограничениями на расчеты в иностранной валюте, в особенности с компаниями из недружественных государств существенно усложнилась внешнеторговая деятельность некоторых российских компаний. В частности, ограничения приводят к блокировке валютных активов, зависанию или потере валюты в банках. В качестве одного из возможных способов возобновления платежей по международным торговым операциям рассматривается организация расчетов в криптовалюте или цифровых финансовых активах.
В отличие от цифровых финансовых активов обращение криптовалют в РФ в настоящий момент недостаточно урегулировано. В соответствии с ФЗ от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах» цифровые финансовые активы определяются как цифровые права, в том числе по эмиссионным ценным бумагам, по правам участия в капитале непубличного АО, в то время как цифровой валютой признаются электронные средства платежа, которые могут быть приняты в качестве оплаты, но не являются денежной единицей. Статус криптовалюты на данный момент законодательством не определен, однако на практике, например, налоговые органы признают криптовалюту разновидностью имущества.
8 апреля 2022 г. Минфин РФ внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий комплексное регулирование рынка криптовалют и порядок их использования в качестве средства оплаты внешнеторговых сделок, исключая при этом возможность использования криптовалюты как средства платежа на территории РФ. ФНС выступила с инициативой дополнить законопроект положениями, согласно которым юридическим лицам разрешается получать выручку от иностранных лиц в цифровой валюте. В случае легализации государством данного способа оплаты, у России появится возможность торговать с теми государствами, где криптовалюта признана платежным средством.
Данный законопроект также разрешает операции покупки и продажи криптовалюты через банки, находящиеся в России (но только для клиентов, прошедших идентификацию), и накладывает ограничения на ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот. В случае принятия законопроекта, данные операции станут возможны только с использованием банковских счетов. Среди вносимых изменений – введение запрета на рекламу криптобирж и криптообменников, не получивших лицензию от уполномоченного органа, и предложение обязать легальные криптобиржи и криптообменники хранить информацию о владельце цифровой валюты и его операциях в течение трех лет.
ЦБ РФ выступает против законопроекта Минфина РФ, поскольку, по его мнению, криптовалюта может использоваться для ухода от требований по противодействию легализации преступных доходов, сделки с ней повлекут снижение объемов финансирования реального сектора экономики, а также негативно повлиять на курс рубля. Еще в феврале 2022 года ЦБ РФ подготовил проект о запрете выпуска и обращения криптовалюты в России в целом, предложив ввести административные штрафы за такую деятельность размером до 1 млн руб.
Однако, несмотря на отрицательную позицию ЦБ, законопроект находится в стадии доработки. В случае его принятия российские компании смогут получить разрешение производить расчеты по экспортно-импортным операциям в криптовалюте. Представители Минфина РФ согласны с необходимостью доработки законопроекта, однако считают, что его принятие будет способствовать активизации торговли с дружественными государствами и решению проблемы проведения платежей по внешнеторговым сделкам.
Ваш O2Consulting🛡
В связи с ограничениями на расчеты в иностранной валюте, в особенности с компаниями из недружественных государств существенно усложнилась внешнеторговая деятельность некоторых российских компаний. В частности, ограничения приводят к блокировке валютных активов, зависанию или потере валюты в банках. В качестве одного из возможных способов возобновления платежей по международным торговым операциям рассматривается организация расчетов в криптовалюте или цифровых финансовых активах.
В отличие от цифровых финансовых активов обращение криптовалют в РФ в настоящий момент недостаточно урегулировано. В соответствии с ФЗ от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах» цифровые финансовые активы определяются как цифровые права, в том числе по эмиссионным ценным бумагам, по правам участия в капитале непубличного АО, в то время как цифровой валютой признаются электронные средства платежа, которые могут быть приняты в качестве оплаты, но не являются денежной единицей. Статус криптовалюты на данный момент законодательством не определен, однако на практике, например, налоговые органы признают криптовалюту разновидностью имущества.
8 апреля 2022 г. Минфин РФ внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий комплексное регулирование рынка криптовалют и порядок их использования в качестве средства оплаты внешнеторговых сделок, исключая при этом возможность использования криптовалюты как средства платежа на территории РФ. ФНС выступила с инициативой дополнить законопроект положениями, согласно которым юридическим лицам разрешается получать выручку от иностранных лиц в цифровой валюте. В случае легализации государством данного способа оплаты, у России появится возможность торговать с теми государствами, где криптовалюта признана платежным средством.
Данный законопроект также разрешает операции покупки и продажи криптовалюты через банки, находящиеся в России (но только для клиентов, прошедших идентификацию), и накладывает ограничения на ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот. В случае принятия законопроекта, данные операции станут возможны только с использованием банковских счетов. Среди вносимых изменений – введение запрета на рекламу криптобирж и криптообменников, не получивших лицензию от уполномоченного органа, и предложение обязать легальные криптобиржи и криптообменники хранить информацию о владельце цифровой валюты и его операциях в течение трех лет.
ЦБ РФ выступает против законопроекта Минфина РФ, поскольку, по его мнению, криптовалюта может использоваться для ухода от требований по противодействию легализации преступных доходов, сделки с ней повлекут снижение объемов финансирования реального сектора экономики, а также негативно повлиять на курс рубля. Еще в феврале 2022 года ЦБ РФ подготовил проект о запрете выпуска и обращения криптовалюты в России в целом, предложив ввести административные штрафы за такую деятельность размером до 1 млн руб.
Однако, несмотря на отрицательную позицию ЦБ, законопроект находится в стадии доработки. В случае его принятия российские компании смогут получить разрешение производить расчеты по экспортно-импортным операциям в криптовалюте. Представители Минфина РФ согласны с необходимостью доработки законопроекта, однако считают, что его принятие будет способствовать активизации торговли с дружественными государствами и решению проблемы проведения платежей по внешнеторговым сделкам.
Ваш O2Consulting🛡
👍3🤔1
🏡Купить квартиру можно, но отчитаться о происхождении средств – нужно🇦🇪
Рынок недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах славился, помимо прочего, простотой ее приобретения. Купить апартаменты, квартиры и прочую недвижимость можно было и за наличные денежные средства и за криптовалюту.
Уже с 2007 года FATF активно контролирует операции с рынком недвижимости для целей избежания отмывания средств. Во многих странах уже практически запрещена оплата за недвижимость наличными денежными средствами, либо же брокеры, через которых данная недвижимость продается, обязаны отчитываться о такой операции и уведомлять о проведенной проверке источника денежных средств.
Все эти действия связаны с ужесточением законодательства и процессов по противодействию легализации денежных средств и финансированию терроризма.
Очередь дошла и до Арабских Эмиратов. Теперь брокеры рынка недвижимости обязаны отчитываться группе финансовой разведки ОАЭ (FIU) в отношении всех сделок с недвижимостью, подпадающих под следующие критерии:
1️⃣ Операции с наличными денежными средствами, превышающими 55 000 дирхам (около $15 000)
2️⃣ Операции с использованием виртуальных активов (криптовалют)
3️⃣ Операции с использованием средств, которые были получены из виртуальных активов (криптовалют)
Мы хотим Вас предупредить внимательнее готовить документы, подтверждающие Ваши доходы, чтобы иметь возможность всегда подтвердить происхождение средств.
Ваш O2Consulting🛡
Рынок недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах славился, помимо прочего, простотой ее приобретения. Купить апартаменты, квартиры и прочую недвижимость можно было и за наличные денежные средства и за криптовалюту.
Уже с 2007 года FATF активно контролирует операции с рынком недвижимости для целей избежания отмывания средств. Во многих странах уже практически запрещена оплата за недвижимость наличными денежными средствами, либо же брокеры, через которых данная недвижимость продается, обязаны отчитываться о такой операции и уведомлять о проведенной проверке источника денежных средств.
Все эти действия связаны с ужесточением законодательства и процессов по противодействию легализации денежных средств и финансированию терроризма.
Очередь дошла и до Арабских Эмиратов. Теперь брокеры рынка недвижимости обязаны отчитываться группе финансовой разведки ОАЭ (FIU) в отношении всех сделок с недвижимостью, подпадающих под следующие критерии:
1️⃣ Операции с наличными денежными средствами, превышающими 55 000 дирхам (около $15 000)
2️⃣ Операции с использованием виртуальных активов (криптовалют)
3️⃣ Операции с использованием средств, которые были получены из виртуальных активов (криптовалют)
Мы хотим Вас предупредить внимательнее готовить документы, подтверждающие Ваши доходы, чтобы иметь возможность всегда подтвердить происхождение средств.
Ваш O2Consulting🛡
🔥1
🇻🇬Правительство Британских Виргинских Островов (БВО) выпустило пресс-релиз с планируемыми изменениями в Закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских Островов (BVI Business Companies Act).
Мы подготовили для Вас краткий обзор самых важных изменений касательно требований по подаче финансовой отчетности, правил ликвидации и восстановления компаний.
1️⃣ Согласно изменениям, компании обязуют готовить ежегодную финансовую отчетность (annual financial return). Финансовую отчетность будет необходимо направлять только зарегистрированному агенту.
В случае, если компания не подаст отчетность в срок, зарегистрированный агент, в свою очередь, будет обязан уведомить об этом Регистратор компаний. Предполагается, что подать отчетность будет необходимо в течение 6 месяцев с даты окончания отчетного периода. В случае неподачи отчетности в установленные сроки, компания не сможет получать Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency, а также иные документы, выпущенные на территории БВО.
2️⃣ Изменения коснутся и требований к кандидатуре ликвидатора, которого компании назначают при процедуре добровольной ликвидации.
Теперь ликвидатор должен будет физически находиться на территории Британских Виргинских Островов. В отдельных случаях для ликвидатора будет необходимо наличие лицензии, подтверждающей квалификацию в соответствующей области.
3️⃣ Еще одно важное изменение заключается в том, что переход компании в статус dissolved (распущена принудительно) будет происходить по истечении 6 месяцев (а не 7 лет, как ранее) с момента получения компанией статуса strike off (неактивный статус в связи с неуплатой ежегодной пошлины). При этом срок на восстановление компании уменьшится с 7 лет до 5 лет.
Несмотря на то, что изменения еще не вступили в силу и будут уточняться в дальнейшем, очевидным является тот факт, что Британские Виргинские Острова переходят к политике ужесточения требований к компаниям, зарегистрированным на их территории.
Если Вы давно собирались ликвидировать или восстановить свою компанию, то, пожалуй, у Вас осталось совсем немного времени для того, чтобы успеть это сделать по старым, менее строгим правилам.
Ваш O2Consulting🛡
Мы подготовили для Вас краткий обзор самых важных изменений касательно требований по подаче финансовой отчетности, правил ликвидации и восстановления компаний.
1️⃣ Согласно изменениям, компании обязуют готовить ежегодную финансовую отчетность (annual financial return). Финансовую отчетность будет необходимо направлять только зарегистрированному агенту.
В случае, если компания не подаст отчетность в срок, зарегистрированный агент, в свою очередь, будет обязан уведомить об этом Регистратор компаний. Предполагается, что подать отчетность будет необходимо в течение 6 месяцев с даты окончания отчетного периода. В случае неподачи отчетности в установленные сроки, компания не сможет получать Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency, а также иные документы, выпущенные на территории БВО.
2️⃣ Изменения коснутся и требований к кандидатуре ликвидатора, которого компании назначают при процедуре добровольной ликвидации.
Теперь ликвидатор должен будет физически находиться на территории Британских Виргинских Островов. В отдельных случаях для ликвидатора будет необходимо наличие лицензии, подтверждающей квалификацию в соответствующей области.
3️⃣ Еще одно важное изменение заключается в том, что переход компании в статус dissolved (распущена принудительно) будет происходить по истечении 6 месяцев (а не 7 лет, как ранее) с момента получения компанией статуса strike off (неактивный статус в связи с неуплатой ежегодной пошлины). При этом срок на восстановление компании уменьшится с 7 лет до 5 лет.
Несмотря на то, что изменения еще не вступили в силу и будут уточняться в дальнейшем, очевидным является тот факт, что Британские Виргинские Острова переходят к политике ужесточения требований к компаниям, зарегистрированным на их территории.
Если Вы давно собирались ликвидировать или восстановить свою компанию, то, пожалуй, у Вас осталось совсем немного времени для того, чтобы успеть это сделать по старым, менее строгим правилам.
Ваш O2Consulting🛡
🤯2🔥1
🇬🇧Реестр зарубежных организаций в Великобритании вступил в силу 1 августа 2022 года
Иностранные организации, планирующие купить, продать или арендовать недвижимость или землю в Великобритании, обязаны зарегистрироваться в Регистрационной палате и подать достоверную информацию об иностранном юридическом лице, всех зарегистрированных бенефициарных владельцах, если:
✅ владение превышает 25%
или
✅ если бенефициар владеет полномочиями прямо или косвенно назначать, смещать членов совета директоров организации,
✅ осуществляет значительное влияние или контроль над организацией
Данные требования также распространяется на зарубежные организации, которые приобрели недвижимость или землю после следующих дат:
🗓1 января 1999 г. в Англии 🏴 и Уэльсе🏴;
🗓8 декабря 2014 г. в Шотландии🏴;
🗓1 августа 2022 года в Северной Ирландии🇮🇪.
При продаже недвижимости или земли после 28 февраля 2022 года, зарубежные
организации также должны будут зарегистрироваться и предоставить подробную информацию об этом отчуждении.
Информацию об организациях и ее бенефициарных владельцах необходимо подать в Регистрационную палату не позднее 31 января 2023 года.
За непредоставление сведений влечет наложение штрафа до 2 500 фунтов, а также тюремное заключение сроком до 5 лет.
Обращайтесь в O2Consulting для помощи с подачей и заполнением необходимых форм.
Ваш O2Consulting🛡
Иностранные организации, планирующие купить, продать или арендовать недвижимость или землю в Великобритании, обязаны зарегистрироваться в Регистрационной палате и подать достоверную информацию об иностранном юридическом лице, всех зарегистрированных бенефициарных владельцах, если:
✅ владение превышает 25%
или
✅ если бенефициар владеет полномочиями прямо или косвенно назначать, смещать членов совета директоров организации,
✅ осуществляет значительное влияние или контроль над организацией
Данные требования также распространяется на зарубежные организации, которые приобрели недвижимость или землю после следующих дат:
🗓1 января 1999 г. в Англии 🏴 и Уэльсе🏴;
🗓8 декабря 2014 г. в Шотландии🏴;
🗓1 августа 2022 года в Северной Ирландии🇮🇪.
При продаже недвижимости или земли после 28 февраля 2022 года, зарубежные
организации также должны будут зарегистрироваться и предоставить подробную информацию об этом отчуждении.
Информацию об организациях и ее бенефициарных владельцах необходимо подать в Регистрационную палату не позднее 31 января 2023 года.
За непредоставление сведений влечет наложение штрафа до 2 500 фунтов, а также тюремное заключение сроком до 5 лет.
Обращайтесь в O2Consulting для помощи с подачей и заполнением необходимых форм.
Ваш O2Consulting🛡
🔥1
Про юристов в стартапах ходит много мифов, а опыт у всех фаундеров разный. У кого-то юрист сразу в штате, кто-то привлекает юристов только на сделки с инвесторами, а кто-то нанял компанию и работает с ней.
Что общего у этих вариантов?
Осознание, что наличие юриста - это возможность избежать ошибок и уменьшить свои риски.
Алиса Еремина, CEO o2startup и IP/IT юрист O2Consutling совместно с коллегами из Mesto собрали топ-5 самых распространенных юридических ошибок, которые могут превратиться во вполне реальные риски, когда ваш стартап будет проходить due duligence (прединвестиционная проверка)
Листайте карточки 👉🏻
Ваш O2Consulting🛡
Что общего у этих вариантов?
Осознание, что наличие юриста - это возможность избежать ошибок и уменьшить свои риски.
Алиса Еремина, CEO o2startup и IP/IT юрист O2Consutling совместно с коллегами из Mesto собрали топ-5 самых распространенных юридических ошибок, которые могут превратиться во вполне реальные риски, когда ваш стартап будет проходить due duligence (прединвестиционная проверка)
Листайте карточки 👉🏻
Ваш O2Consulting🛡
🔥3
🧑🏻💻Самые интересные судебные дела по интеллектуальной собственности
Наша команда уже не первый год занимается наиболее продвинутыми вопросами интеллектуальной собственности с фокусом на IT. Одним из актуальных направлений нашей правовой экспертизы является разработка с использованием открытого кода. Тема "горячая" и она была рассмотрена судами в одном из недавних дел в споре между разработчиком и компанией-правообладателем ПО. Что из этого получилось и смогли ли суды хорошо разобраться в проблеме? Можно ли нарушать условия общественной (open source) лицензии и при этом защищаться против работодателя?
Иван Галкин, консультант практики FinTech и IP O2 Consulting, дал экспертный комментарий ресурсу Право.ru.
В подборке вы также сможете почитать про другие интересные судебные дела этого полугодия.
🔗Присоединяйтесь к прочтению статьи по ссылке!
Ваш O2Consulting🛡
Наша команда уже не первый год занимается наиболее продвинутыми вопросами интеллектуальной собственности с фокусом на IT. Одним из актуальных направлений нашей правовой экспертизы является разработка с использованием открытого кода. Тема "горячая" и она была рассмотрена судами в одном из недавних дел в споре между разработчиком и компанией-правообладателем ПО. Что из этого получилось и смогли ли суды хорошо разобраться в проблеме? Можно ли нарушать условия общественной (open source) лицензии и при этом защищаться против работодателя?
Иван Галкин, консультант практики FinTech и IP O2 Consulting, дал экспертный комментарий ресурсу Право.ru.
В подборке вы также сможете почитать про другие интересные судебные дела этого полугодия.
🔗Присоединяйтесь к прочтению статьи по ссылке!
Ваш O2Consulting🛡
👍1👏1
⚽️Fintech IT Cup 2022
Уже в эту субботу 20 августа наша футбольная команда О2 примет участие в кубке «IT & Finance» – самом массовом турнире по мини-футболу среди предприятий FinTech отрасли!
В рамках футбольного состязания наша сборная вступит в борьбу с командами таких компаний, как «ХэдХантер», «Вконтакте», «Билайн», «QIWI» и другими.
Футболисты O2 уже начали усиленно готовиться к предстоящему турниру и мы с радостью делимся фотоотчетом с недавней тренировки наших спортсменов!
Ваш O2Consulting🛡
Уже в эту субботу 20 августа наша футбольная команда О2 примет участие в кубке «IT & Finance» – самом массовом турнире по мини-футболу среди предприятий FinTech отрасли!
В рамках футбольного состязания наша сборная вступит в борьбу с командами таких компаний, как «ХэдХантер», «Вконтакте», «Билайн», «QIWI» и другими.
Футболисты O2 уже начали усиленно готовиться к предстоящему турниру и мы с радостью делимся фотоотчетом с недавней тренировки наших спортсменов!
Ваш O2Consulting🛡
👍6🔥5
Друзья, хотим поделиться очередным мероприятием с участием O2Consulting!
16 августа состоялось мероприятие START X MOSCOW, организованное Правительством Москвы, Департаментом предпринимательства и инновационного развития и Агентством инноваций города Москвы.
Мы рады сообщить, что Иван Галкин, консультант Практики ФинТех O2Consulting, выступил юридическим экспертом данного мероприятия.
В рамках встречи правовая поддержка для самых успешных команд была организована в турбо-режиме Business Speed Dating на площадке Красный Октябрь: самые насущные "боли", быстрый разбор и экспресс ответы.
«Отличные проекты, супер-отклики! Мы рады возможности поддержать молодые амбициозные компании» - отметил Иван.
Благодарим участников и организаторов за такое насыщенное мероприятие!
Ваш O2Consulting🛡
16 августа состоялось мероприятие START X MOSCOW, организованное Правительством Москвы, Департаментом предпринимательства и инновационного развития и Агентством инноваций города Москвы.
Мы рады сообщить, что Иван Галкин, консультант Практики ФинТех O2Consulting, выступил юридическим экспертом данного мероприятия.
В рамках встречи правовая поддержка для самых успешных команд была организована в турбо-режиме Business Speed Dating на площадке Красный Октябрь: самые насущные "боли", быстрый разбор и экспресс ответы.
«Отличные проекты, супер-отклики! Мы рады возможности поддержать молодые амбициозные компании» - отметил Иван.
Благодарим участников и организаторов за такое насыщенное мероприятие!
Ваш O2Consulting🛡
🔥2
🔔Уже сегодня в 19:00 пройдет второе занятие «Интенсива по масштабированию: когда, куда, как»!
В рамках эфира Алиса Ерёмина, CEO o2startup, IP/IT юрист O2Consulting, вместе с другими экспертами разберет:
🔹Как подготовить бизнес к выходу на иностранные рынки
🔹Подготовку плана действий для успешного старта работы за границей
🔹Правовые и законодательные аспекты ведения бизнеса за рубежом
🔹Распространенные ошибки и как их не допустить
Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Переходите по ссылке, чтобы узнать подробности и зарегистрироваться!
Ваш O2Consulting🛡
В рамках эфира Алиса Ерёмина, CEO o2startup, IP/IT юрист O2Consulting, вместе с другими экспертами разберет:
🔹Как подготовить бизнес к выходу на иностранные рынки
🔹Подготовку плана действий для успешного старта работы за границей
🔹Правовые и законодательные аспекты ведения бизнеса за рубежом
🔹Распространенные ошибки и как их не допустить
Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Переходите по ссылке, чтобы узнать подробности и зарегистрироваться!
Ваш O2Consulting🛡