"Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить!"

Очередное подтверждение моих слов о последствиях для российского крипторынка после заморозки Tether на бирже Garantex.

По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации более 10 млрд рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками.

Конечного на усиление регулирование и новости про легализацию наркодоходов в сумме более 10 млрд рублей. Повлиял не прям факт заморозки Tethera, а то что было до. А это активизация совместной работы и передачи информации РФ и США по всем линиям включая крипто преступления, наркоторговлю и т.д. (видимо одно из условий начавшихся потеплений отношений с США).

В итоге крипторынок получит не просто регулирование, а целый огненный коктейль из международного контроля, блокировок и громких заголовков. Вопрос лишь в том, кого раньше BlackSprut или Kraken 😏 Не удивлюсь, что в новости это кто то из них!

Фактически все кошельки из списка(кроме одного, думаю в других сервисах все ок), уже помечены AML-сервисами как высокорискованные. Так что попытка "размыть" монеты мелкими суммами не работает. 😏

У Северной Кореи сейчас больше биткоинов, чем у Сальвадора или Бутана. Причём больше крипты только у США и Великобритании.

После вывода средств из Tornado Cash, совпавшего с депозитами эксплойта Bybit, Lazarus Group ворвалась в тройку лидеров по владению BTC среди "правительственных" кошельков.

Список из топ 5 на данный момент:

1) США – 85 920 BTC (с учётом возврата 95 000 BTC Bitfinex).
2) Великобритания – 61 245 BTC.
3) Lazarus Group (Северная Корея) – 13 562 BTC.
4) Бутан – 10 635 BTC.
5) Сальвадор – 6 117 BTC.

А где Украина и Китай? 🤔
Некоторые СМИ указывают эти страны в подобных списках, но тут есть нюансы:

Китай продал свои конфискованные битки PlusToken ещё в 2019 год(подтверждение).

Украина не владеет 46 351 BTC напрямую – эта сумма числится за чиновниками, а не за государством (подробности).

Но если вы думаете, что альтернативной, новой денежной системой может стать биткоин (подкрепленный исключительно верой немногочисленных криптанов и многочисленных наркоманов и педофилов) или, прости господи, USDT (не подкрепленный ничем, что уже всем давно известно), то для очень плохие новости. В конце концов, вы же не думаете, что при войне всех против всех попутно не разнесут дата-центры и энергоподстанции, или не порвут дата-кабели для нарушения интернет-связности регионов, да?

@cryptocritique
= Подписаться на Криптокритику =

С появлением квантовых компьютеров, способных взломать старые форматы биткоин-адресов вроде P2PK, откроется возможность получить доступ к потерянным монетам как, например, Сатоши или «мусорщика» Джеймса Хауэллса. По некоторым оценкам, их объем составляет 35% от общей эмиссии.

Ряд экспертов не видит проблемы в возврате монет в обращение с помощью квантовых вычислений, сравнивая это с майнингом, однако сооснователь Casa Джеймсон Лопп выступил против иницативы. По его словам, это равносильно перераспределению богатства в пользу тех, кто выиграл технологическую гонку. Более того, под потенциальной угрозой находятся и многие действующие адреса со значительными суммами на балансе. Всем необходимо дать возможность перевести средства на кванто-устойчивые адреса, считает эксперт.

Прежде глава Avalanche Эмин Гюн Сирер предложил заморозить монеты эпохи Сатоши.

Новости | AI | YouTube

О блокировке крипты в Telegram.

Основатель "Омского гражданского объединения" Даниил Чебыкин рассказал, что после внесения его в реестр экстремистов бот Wallet заблокировал у него 170 USDT. В комментарии пришел главред "Скат media" Лев Гяммер и написал, что с ним случилось то же самое. У него бот заблокировал около 100 USDT и тоже после внесения в реестр экстремистов.

Внешне бот Wallet выглядит как часть Telegram: к нему привязана отправка крипты в личных сообщениях, он встроен в фукнционал мессенджера. Но официально он от Telegram открещивается: это прописано аж в самом начале пользовательского соглашения.

В кругах вокруг мессенджера считается, что это такая хитрость Дурова: после того, как американцы нахлобучили его первый криптовалютный проект Gram, он ведет себя осторожнее и не ассоциирует мессенджер с криптовалютными проектами на бумаге, юридически. Хотя по факту ассоциация более чем плотная: ну, не будет же ты пускать сторонее приложение прямо в базовый функционал. Проверьте: нажмите символ скрепки в личных сообщениях, и вторым после отправки фото и видео вам предложат выслать крипту – именно через бот Wallet.

При этом собственник Wallet скрыт за панамским офшором. На рынке считается, что за ним стоит Дмитрий Еремеев – уроженец Казани и близкий к Дурову предприниматель. Еремееев познакомился с братьями Дуровыми еще во времена "ВКонтакте" и помогал им с поисковой оптимизацией. Потом он стал строить свою платежную систему, которая позволяет принимать платежи и в рублях, и в валюте. В частности, через его проект Donate (впоследствии Tribute), многие российские журналисты, и в том числе я, принимаем донаты от подписчиков. Первой в свое время это обнаружила "Медиазона".

И Wallet, и Tribute работают с рублями. Для этого нужно иметь финансовую инфраструктуру внутри России, и у Еремеева она есть: ему до сих пор принадлежит небольшой татарстанский банк 131, и специализация этого банка – именно проведение платежей в Россию и из нее. Вот что говорится на его сайте:

"Банк 131 – высокотехнологичный российский частный банк, ориентированный на оказание транзакционных услуг российскому и международному бизнесу, обслуживание международных денежных переводов и трансграничных платежей".

Еремеев раньше периодически приезжал в Россию, при этом у него есть гражданство Мальты. В блокировке аккаунтов Чебыкина и Гяммера нет ничего хорошего, тем более ребятам не вернули деньги. Оба проходили верификацию по российским документам, но аккаунты были привязаны к нероссийским симкам. С одной стороны, преимущество Wallet, как и Tribute, – в том, что они работают как с иностранной валютой, так и с рублями. С другой, если ты работаешь с рублями, то так или иначе вынужден соблюдать российские законы. Об этом нужно как минимум знать при использовании этих сервисов – но для кого-то это будет знаком, что их нельзя использовать. Тут каждый оценивате риски.

Но тут еще и интересно, до какой степени сам Telegram будет соблюдать российские законы. Я уже писал, что мессенджер до сих пор не выложил отчет по сотрудничеству с российскими силовиками за последний квартал 2024 года, когда по другим странам был зафиксирован серьезный рост. Маша Коломыченко (кстати, подписывайтесь на канал одного из лучших российских IT-журналистов) потом очень правильно написала, что если Дуров будет соблюдать законы РФ полноценно, то он не имеет права показывать в Transperency Report, выдает он ФСБ данные или нет. Посмотрим: ведь одновременно мессенджер заблокирован в двух регионах, а ряд последних штрафов приставы не смогли взыскать (предыдущие Telegram оплачивал).

Но бот Wallet, который официально не связан с Telegram, а на самом деле ой как связан, российские законы соблюдает – вынуждено или потому что прогнулся, каждый тут ответит сам. Просто об этом нужно знать и помнить.

ЗАХАРОВ | Поддержать

Бот Wallet блокирует счета экстремистов: ещё один сигнал для всего российского крипторынка.

Инцидент с блокировкой USDT у пользователей, внесённых в реестр экстремистов, подтверждает опасения о контролируемости даже децентрализованных активов, если они используются в централизованных сервисах. Бот Wallet, встроенный в Telegram, но формально с ним не связанный, при этом фактически выполняет требования российского законодательства, замораживая средства пользователей, попавших под санкции.

Иронично, что Павла Дурова только вчера отпустили из Франции в Дубай после ареста. Совпадение?🤔

В общем, история с Wallet и Garantex наглядно показывает, что российский крипторынок – это уже не дикий Запад, а вполне себе территория с минами, растяжками и вездесущим оком регуляторов.

Хотите держать крипту в централизованных сервисах? Ну-ну, только не удивляйтесь, если однажды обнаружите, что ваши деньги ушли в отпуск без права возвращения.

Пользователям остаётся лишь выбирать между холодным кошельком и горячими головами. Ведь, судя по всему, главная децентрализованная ценность крипты – это теперь только нервные клетки её владельцев.

CEX – ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРЕКРАТИТЬ ЭТУ ШАРЛАТАНЩИНУ!

Все думали, что крипта наконец станет безопасной. Но нет, продолжаем жить в эпоху криптовалютных кошмаров.

Недавний взлом Bybit на $1,5 млрд и ситуация с заморозкой Tether на Garantex снова доказало, что центрированные биржи - это просто геморрой для пользователей. Вместо того, чтобы избавить нас от централизованных финансов, крипта привела нас в новую финансовую тюрьму.

А теперь вопрос:

Если криптовалюта должна была дать нам финансовую свободу, почему мы до сих пор держим деньги у централизованных паразитов?
Почему торговля всё ещё происходит на этих платформах, которые не лучше банков?
Крипта ведь начиналась как свобода от банков и правительств, где мы сами контролируем свои деньги. И где это всё? Сегодня криптовалюта даёт больше возможностей для саморегулирования бирж, чем свободы для пользователей. Вместо того чтобы избавиться от контроля, мы теперь платим не банкирам, а борцам с децентрализацией, которые зарабатывают на нашей уязвимости.

Система не сломана. Она просто работает против нас.

Ликвидность, которая исчезает при любом сбое? Не смешите.
Цены, которые рисует горстка инсайдеров? Какая децентрализация?
Активы, которые могут заморозить? Где финансовая свобода?

Биржи оправдывают своё существование тем, что обеспечивают ликвидность. Но что за ликвидность, если твои деньги могут исчезнуть в одночасье? Это называется свободой? Или это просто новая версия старого рабства?

Что делать? Время оставить эти CEX позади. Надо строить что-то реально децентрализованное, без этих цифровых тюрем и комиссий, которые мы платим за воздух. Потому что криптовалюта не должна быть ещё одной системой, которая нас нагибает.

А теперь о обещаниях "очистить" крипту от грязи. Угу, вам расскажут, как они очистят рынок от токсичных монет, повысят прозрачность и начнут работать как "правильные ребята". Но все эти обещания - это просто пыль в глаза. Потому что, знаете, как только они наконец "очистят" крипту, начнётся новая волна. Вопрос не в том, что они очистят. Вопрос в том, что они снова начнут мутить. Возьмутся контролировать, кто стал "грязным" а кто - нет? Больше регуляций, больше ограничений.

И да, все они играют в свои игры, оставляя нас, пользователей, с непониманием и жёсткими ограничениями, потому что на кону мировая финансовая власть. Смешно, да?

Регуляция должна быть на входе и выходе из криптовалютных систем, а не внутри самой крипты. Всё, что не связано с криптой, пусть регулируется внешне. Проблемы, которые возникают внутри экосистемы криптовалюты, должны решаться путём действительной децентрализации - не через центры контроля и больших игроков. Они должны стоять вне системы, а не внутри неё,

Если крипта хочет быть настоящей альтернативой, она не может полагаться на старые добрые Централизованные биржи. Нужно вернуть финансовую свободу без посредников. Потому что, если вы не можете контролировать свои средства, то что это вообще за свобода такая?

UPD: Кит закрыл позицию на $450 млн

По итогу кит не только избежал ликвидации, но и заработал $9,46 млн всего за 8 дней, закрыв позицию на 5 406 BTC ($449 млн).

К слову, вместо «инсайдера» им оказался богатый MEV-бот разработчик. Так считает криптодетектив ZachXBT, который назвал его «киберпреступником, играющим с украденными средствами».

Его кошелек тут.

Tokensales | News | WaitingRoom

ZachXBT, известный криптоисследователь, поделился своим мнением о проблемах в индустрии криптовалют, связанных с централизованными биржами (CEX), процедурой KYC и децентрализацией.

"После долгих часов, потраченных на помощь в заморозке средств, похищенных при взломе Bybit, он отметил, что отрасль страдает от множества эксплойтов и взломов. К сожалению, неизвестно, сможет ли она самостоятельно решить эти проблемы без вмешательства правительства, которое может ввести правила, наносящие ущерб всей индустрии.​

Некоторые «децентрализованные» протоколы недавно получили почти 100% своего ежемесячного объема и комиссий от северокорейских хакеров и отказываются нести какую-либо ответственность за это. Централизованные биржи оказываются еще хуже: когда через них проходят незаконные средства, некоторым требуется несколько часов, чтобы отреагировать, тогда как на отмывание уходит всего несколько минут.​

Процедуры Know Your Transaction (KYT) несовершенны и их легко обойти. Процедуры KYC становятся приманкой для обычных пользователей из-за утечек данных и действий инсайдеров, а в большинстве случаев они бесполезны из-за использования купленных аккаунтов. Отмывание Северной Кореей 1,4 млрд долларов после недавнего взлома только показало, насколько система неисправна.​"

В одном из экспериментов ZachXBT продемонстрировал, насколько легко обойти процедуры KYC на некоторых биржах. Он успешно прошел верификацию на бирже, используя имя «Ким Чен Ын» и адрес электронной почты «notlazarus», что подчеркивает недостатки текущих мер безопасности.