SEC намеревается получить показания главного инвестиционного консультанта Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в рамках дела против Telegram намерена добиться показаний бывшего главного инвестиционного консультанта Telegram и получить от него документы, связанные с токенсейлом TON на $1,7 млрд. Соответствующее ходатайство было подано в Высокий суд Англии и Уэльса.

Главным инвестиционным консультантом Telegram на момент токенсейла являлся резидент Великобритании Джон Хайман, бывший инвестиционный банкир Morgan Stanley и Renaissance Capital.

Согласно поданным в суд документам, Хайман был активно вовлечен в деятельность TON по сбору средств и поддерживал связь с «более чем десятком» инвесторов. В январе 2018 года Павел Дуров называл его главным инвестиционным советником Telegram и человеком, «занимающимся распределением Gram».

Также известно, что Хайман вел переговоры с покупателями токенов проекта, подтверждал детали операций и предоставлял различную информацию участникам токенсейла.

Помимо показаний, Комиссия намерена получить переписку Хаймана с менеджментом и инвесторами Telegram, документы о его трудоустройстве в компании и сведения о его инвестициях в TON.

Согласно документам SEC, к настоящему времени Хайман покинул Telegram и работает в Gram Vault. Последняя позиционирует себя как кастодиан монет TON, который ведет переговоры с крупнейшими инвесторами проекта.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что суд планирует заслушать показания самого Павла Дурова, а также двух других сотрудников Telegram.

Источник

Динамика использования миксеров двух конкурирующих сервисов Samourai (Whirpool) и Wasabi. Whirpool поддерживает несколько более мелких пулов, в том числе потому что сервис ориентирован на мобильные кошельки.

Не знаю, правда или нет, скорее всего да. WiFi в Шереметьевском аэропорту для регистрации - требует селфи с паспортом. Помимо того, что это потенциальная дырка для сбора персональных данных всеми кому не лень, так еще и позору на весь мир. 😂😂😂

Таблица ликвидности биржевых токенов.

Ликвидность - свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к текущей рыночной. Смотреть в биржевой стакан будет не очень правильно, так как на нормальных площадках поддерживаются скрытые ордера. Странная таблица. так как например ликвидность OKB и LEO (при разнице в капитализации в 18 раз) одинаковая. Ликвидность с увеличением капитализации должна тоже увеличиваться, но не прямопропорционально. Ёё величина будет зависить от многих факторов и думаю правильно её измерить практически невозможно, каждый день она может значительно отличаться.

но например у BNB этот показатель должен уменьшиться больше всего. Причиной будет служить то, что BNB многие трейдеры холдят для снижения комиссионных издержек при торговле, для участия в IEO, и просто хранят на долгосрок вне биржевой площадки как перспективную монету. По этой причине USDT сегодня имеет большую ликвидность чем у BTC (при меньшей капитализации), его не холдят и не хранят на холодных кошельках, основной его процент задействован в переводах и торговле. Какой смысл холдить USDT, ну только если краткосрочно, а вот многие кошельки BTC годами не имеют движения.

В Греции
опять решается вопрос об отмене выдачи Винника в Францию и Штаты.

«Суд не принимает решение. Его принимает министр юстиции Греции. Именно он принимает решение, в какую страну выдавать. Мы сейчас в процессе рассмотрения дела об отмене решения о выдаче его во Францию и США», — сказал адвокат винника - Мусатов.

По моему мнению, всем договаривающим сторонам выгодно, чтобы он сидел в греческой тюрьме как можно дольше... Что наводит на печальные размышления о его судьбе.

Поддерживаю, advcash «виновата» тем, что поднялась на обслуживании хайпов (начав конкурировать с перфект мани, этим она вошла на рынок), но в какой-то момент решила отмежеваться от них.

Но те, кто ещё не понял, что времена изменились, пытаются на ней строить пирамиды, а потом выть.

А теперь я вам напишу, что мы видим господа. А видим мы несоразмерное своим возможностям, чувство собственной важности, у админа Битленты.

Цитата от нашего подписчика.

Его друг, по факту при работе с фиатом использует дропа аккаунт. Заводит 1к$ долларов на AdvCash и его баланс Фризят в связи с подозрительными действиями. Это фиатные операции. Выписку из банка и все остальное - получить не проблема, если ты реально не занимаешься обналом чернухи. То нет проблем это предоставить. А сам факт того что он в фиатной системе использует аккаунт дроповый это уже чернуха

Платежной системе, которой доверяет Бинанс, нужно немного больше для утери доверия, чем пост в Битленте.

Ссылка на пользовательское соглашение AdvCash.

https://advcash.com/en/agreement/

Внезапно ... Американское отделение Huobi - HBUS прекращает свою деятельность.

До этого Huobi Global обьявляла прекращении обслуживания резидентов США, предлагая альтернативу в виде HBUS.

Также вспомним, что Huobi Global - один из крупнеших держателей TRX-USDT и предположим что его создание (TRX-USDT) было защитной мерой от всевозможных проблем с регуляторами которые могли возникнуть.

Не срослось 😂😂😂 Ждем новостей от Binance US

https://twitter.com/HBUSofficial/status/1203894768561901568

❔Cointelegraph:
Bakkt’s first regulated Bitcoin options and cash-settled futures are live cointelegraph.com/news/bakkt-lau…

Source

йе, Мак-пользователи могут гордиться тем, что Северная Корея не забывает о них. Бесфайловое (ну почти) заражение с исполнением в памяти, без сохранения на диск — демон, живущий памяти, исполняемый под root, и выживающий после рестартов, а потом загружающий с сервера код для исполнения. Авторство указывает на группу Lazarus, которая считается северокорейской группировкой. Вирус маскируется под приложение для торговли криптовалютой, да и обычному пользователю особо опасаться нечего — Макос предупредит о неподписанном ПО. Подозреваю, что все это делается для воровства криптовалют. Хотя сам факт прогресса таких вирусов под Маком — это интересно.

подробный отчет по ссылке
https://objective-see.com/blog/blog_0x51.html

Один из соавторов вайтпейпера Augur опубликовал статью, в которой описал атаку на MakerDAO, которая, по его словам, могла бы закончиться кражей всего эфира из системы

https://www.coindesk.com/developer-flags-big-money-loophole-for-stealing-all-the-eth-in-makerdao

FUNDS ARE NOT SAFU

Атака стоит 20 млн $ - выхлоп с нее - 340 млн $ . Внедрение задержки в governance механизме (позволит защититься от атаки) - еще на стадии обсуждения в коммунити.

Потенциально - атака может быть выполнена.
Соответственно, проект на данный момент - не безопасен

Исходная статья с описанием атаки.

Ответ от команды MakerDao

https://news.1rj.ru/str/PrimeBlock/2176

Число транзакций в сети Ethereum вернулось к прежним значениям после кратковременной просадки в результате хардфорка.

#forkstats

​​Более 80 японских банков изъявили желание присоединиться к платежной блокчейн-платформе Interbank Information Network (IIN) от JPMorgan

Согласно осеннему отчёту JPMorgan Chase к IIN присоединились 360 банков по всему миру. В начале осени JPMorgan заявляло о планах подключить к сети ещё до 400 банков до конца 2019 года.

#IIN основана на блокчейн-платформе, разработанной JPMorgan на базе Эфириума #Quorum, запущенная в пилотном режиме ещё в 2017 году. С помощью этой сети планируется значительно увеличить скорость обработки международных денежных переводов и решить проблемы в межбанковском взаимодействии.

Также корпорация Microsoft продвигает финансовый блокчейн Quorum среди своих корпоративных клиентов через облачную платформу Microsoft Azure. Интеграция в Azure позволяет клиентам JPMorgan и Microsoft создавать и масштабировать облачные решения на базе блокчейна.

#JPMorgan работает и над другими блокчейн-проектами, такими, как собственная криптовалюта #JPM Coin. Внутреннее тестирование криптовалюты началось в феврале этого года, а летом к нему подключились и некоторые клиенты банка.

PS: Такие вот конкуренты у XRP ...

SEC раскрыла новые подробности в ходе судебного дела против Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) представила в суд новый документ, согласно которому Telegram уведомлял инвесторов своего ICO об использовании услуг банковских гигантов BNY Mellon и Credit Suisse для перемещения и хранения традиционной валюты, полученной при продаже токенов Telegram.

В документе представлены сообщения инвестиционного консультанта Telegram Джона Хаймана, который обсуждал с некоторыми инвесторами вопросы приобретения токенов Gram, а также зафиксирован разговор одного из инвесторов с сотрудником Telegram Шьямом Парехом о том, как деньги будут поступать на счета компании:

«Мы получим деньги через BNY, а затем они будут перенаправлены в Credit Suisse AG», – написал Парех, предоставив международный банковский код для перевода денег в Credit Suisse через систему Swift.

SEC также раскрыла информацию об инвесторах, купивших токены Gram. Так, американский инвестиционный фонд Kleiner Perkins вложил $30 млн, компания Lightspeed China – $25 млн, а FBG Capital – $10 млн. Менее значительные суммы через калифорнийский фонд, управляемый Elysium Ventures, вложили создатель Wordpress Мэтт Мулленвег, сооснователь Foursquare Навин Селвадурай, сооснователь Yelp Джереми Стоппельман и другие инвесторы.

Отвечая в одном из чатов на вопрос о том, «откуда все эти деньги поступают» Хайман заявлял, что средства идут «из большой России, стран СНГ, достаточно много из Израиля и фан-клуба Павла».

Источник

BitClub - Арест

Трое мужчин были обвинены в пособничестве мошенничеству в криптовалюте на сумму 722 млн. долларов США, которое представляло собой "высокотехнологичную схему Понци", заявил в своем заявлении прокурор США Крейг Карпенито (штат Нью-Джерси).

По словам прокуроров, с 2014 года и до этого месяца подсудимые управляли сетью BitClub Network.

Облачный майнинг с пирамидой. Интересно, если бы не пошли аресты, на долго бы еще сил им хватило ? Если занимались этим с 2014 года, то возможно и деньги инвесторам могли отдавать из за разницы курсов.

https://www.coindesk.com/us-arrests-3-in-alleged-crypto-mining-pool-fraud-scheme

PDF с разными подробностями.

⬆️⬆️⬆️⬆️
По результатам по диагонали прочитанной PDF ки, сложилось такое впечатление что кто то из фигурантов дела OneCoin их сдал. Работали бы ребята да работали, как было с 2014 года, так нет 😂😂😂 Более крупная пирамида краями зацепила мелкую 😂

​​Это график добычи золота по странам. Всего за годы существования человечеству удалось добыть около 190 тысяч тонн. Эксперты установили, что в недрах нашей планеты находится еще порядка 54 тысяч тонн драгоценного металла.

За 2018 год на первом месте среди стран по добыче жёлтого драгметалла находится Китай с объёмом 410 т., затем идёт Австралия с 310 т., а на третьем месте находится Россия с 290 т.

По оценке Геологической службы США (USGS) от 2017 года, оставшиеся запасы золота на территории ЮАР составляют 6'000 тонн. Например, в Австралии они составляют примерно 9'800 т., а в России - 5'500 т. Мировая годовая добыча золота составляет около 3'000 т. Все эти запасы раскопают за 15-20 лет, по оценкам к 2034 году. Но при росте цен на золото начнут разрабатывать нерентабельные на сегодня способы добычи. По прогнозам с 2021 г. может начаться снижение производства золота из старых истощающихся месторождений. Этот процесс может обогнать рост добычи. Новые месторождения, которые будут запущены в ближайшие пять лет, смогут стабильно работать вплоть до 2024 г.

PS: Короче не плохо так из ЮАР выкапывали дешёвым африканским трудом, и судя по этому графику ждать чего-то дальше не обязательно. Золотодобывающая отрасль Южной Африки переживает тяжёлые времена. Она страдает от высоких производственных затрат на добычу драгметалла, при этом доля золота в руде постоянно снижается. На данный момент золодобытчикам приходится бурить на глубину 5000 метров, чтобы получить вожделенный драгметалл.

​​Я решил сам подсчитать капитализацию золота исходя из данных по добыче.

Зная примерно, что 1 кг = $ 51000, значит капитализация будет 190'000'000 = $ 9.7 трл.. Но если судить по этой картинке, получается что токенизировать именно как деньги (выпустить монеты) можно не более 18%, ну и не каждая страна это сделает и не на весь свой резерв, я бы сказал что не получится сделать токенов более чем на $ 1 трл. подкрепив их реальным золотом. В реалиях думаю не получится выпустить токенов более чем на $ 500 млрд.. (при текущей цене $ 1460 за унцию).

Капитализация биткоина на пике была $ 340 млрд., я бы сказал неплохой такой математический цифровой код. При цене BTC = 30'000 USD, капитализация будет составлять 540 млрд.. История 10 лет против истории тысячилетия (график):

- до 500 года было добыто около 10,5 тысячи тонн;
- с 500 по 1500 год было добыто около 2,5 тысячи тонн;
- на сегодня 190 тысяч тонн.

Рассмотрим Китай. Запасы золота в Китае выросли с 1054 тонн в мае 2009 года, до 1 843 тонн в феврале 2018 года. Это увеличение на 80%, примечательно что этот темп был задан одновременно с появлением биткоина. Допустим Китай захочет создать мировую криптовалюту подкреплённую золотом, выделит на это 1000 тонн, тогда получаем капитализацию всего в $ 50 млрд. Самые большие запасы у США - 8 133 тонн. Выглядит всё к хорошему пампу, но анализ графика цены - это отдельная тема. Если бы не деривативы на золото (которые сейчас появляются и на биткоин), ели бы не забрали из обращения золотые монеты, то золото бы давно стоило на порядок дороже. Завтра кину ещё парочку интересных графиков на эту тему.

Как вариант золото есть на других планетах. Но думаю есть и вероятность рождения более совершенного цифрового кода, более децентрализованного чем биткоин, более математически просчитанного, более приспособленного под потребности будущего цифрового мира. Например, когда вам не нужно платить майнерам, чтобы переложить биткоин из одного кармана в другой (хотя этот момент практически исправляет протокол Lightning Network).

PS: Я сейчас не рассуждаю что биткоин хуже золота, а рассматриваю у кого на данный момент больший потенциал роста, при входе в Эру токенизации. Биткоин в 1 млн. через год выглядит как миф, просто есть люди, которые в это верят, надеюсь почку никто не продал за биток. Я верю, что у рынка криптовалют есть очень большие перспективы.

PPS: Основная проблема золота в рассчётах была такая, что нельзя было рассчитываться крупинками и постоянно проверять на фальшивость. Блокчейн нам позволит токенизировать золото и разбить его на пылинки, хранить в смартфоне, и многое другое ....

Объем торгов на криптовалютных биржах продолжает снижаться, достигнув в ноябре минимальных значений за последние 8 месяцев ($1,43 млрд против $1,62 млрд в октябре).

#forkstats