#конспирология.

В TON - Российские инвесторы.
РФ глядит сквозь пальцы на Иран.
В качестве плюшек помимо прочего (Белоруссия и тд) - откат наезда SEC

5AMLD

Привет.

Мир периодически и глобально делится на плохих и хороших. При этом, такое разделение проходит в среднем несколько раз за поколение. Критерии, по которым тот или иной индивид может быть отнесен то к плохим, то к хорошим, меняются при каждой такой дележке.

Когда человечество решило, что им нужны деньги, а также ссудный процент, то главными по многим вопросам стали те, у кого этих денег, собственно больше, чем у остальных. Такие персоны и будут заказывать все балы и шоу, в которых остальной «публике» придется вариться. И очередное разделение на «плохих» и «хороших» под названием 5AMLD - не исключение с какой стороны ни посмотри. Это – шоу, это – заказано ребятами с баблом.

5AMLD, оно же 5MLD - это The fifth money laudering directive, или Пятая директива Евросоюза против отмывания денег. Данная директива придумана не вчера, о ней знали еще летом 2017 года.

Предыдущим, четвертым поколением, был уже нами известный AML (вспоминаем про KYC (know your customer) / AML правилах при регистрации на этих ваших бинансах). При этом в самих этих AML правилах четвертого поколения не требовалось от криптовалютных бирж обязательного их исполнения. Удивлен? Да, я тоже был удивлен, когда узнал. Суть в том, что о криптовалютах задумались при создании пятого поколения правил, ну или 5AMLD. 5AMLD вступает в силу через три дня – 10 января 2020 года.

Итак, регуляторы уже занимались криптовалютными AML-правилами еще в 2016-2017 гг., когда большинство из читателей еще и не знали о крипте. А приняты правила были в рамках Директивы 2018-843 Европарламента в 2018 году.
Предлагаю всем нам выбить из головы дурь, что криптовалюты это новое, модное, молодежное, а регуляторы – отсталые нафталиновые старперы. Нихрена они не отсталые, я бы вообще задумался кто из нас в большей степени отсталый – дядьки в регуляторах или продвинутые мы. Есть над чем подумать в разрезе всего происходящего с китайского CBDC-лета-2019, не правда ли?

5AMLD означает:
1. Все криптовалютные биржи в обязательном порядке должны исполнять правила 5AMLD. Грубо говоря, те биржи, которые откажутся – станут криминальными в лице регулятора.
2. Все страны-членов ЕС будут регистрировать криптовалютные биржи и онлайн-кошельки, обслуживающие граждан Евросоюза.
3. Каждая страна-член ЕС будет создавать свои реестры, куда будут стекаться данные о «бенефициарном владении» криптоактивами. За такой витиеватой фразой простой смысл – KYC-данные, которые ты, дорогой читатель, передал бирже – будут переданы биржей регулятору; такая инфа будет храниться в реестрах, и к ним будет иметь доступ любой, кто проявит т.н. «законный интерес» к такой информации. А что является законным, что – нет определяет не закон, а тот кто его пишет, не правда ли? Более того, у ПФР будет привилегированный доступ к такой инфе. ПФР – это Подразделения финансовой разведки стран ЕС.
4. Вводится перечень стран с высоким риском отмыва денег через криптовалюты. Речь идет о пресловутом High Risk Third Countries list, проверка граждан которых будет проходить с особым пристрастием. С особым пристрастием будут проверяться и транзакции с участием этих стран. С перечнем можно ознакомиться тут (скроль до ANNEX). Это политический перечень, или своего рода «плетка» в руках ЕС и компании – если другие страны (типа Ирана) будут вякать, то их включат в этот список и начнут ебать. Все просто.

​​Выводы
Сатоши Накамото с его «финансовыми операциями без третьей стороны» громко обосрался. Третья сторона будет, она никуда не денется. Криптовалюта идет по пути обыкновенной валюты и банковскими с ней операциями, что в очередной раз подтверждает мой довод, что «крипта» была нужна только на фазе ее популяризации, которая прошла. Важна не «крипта», а «блокчейн». На «блокчейн» и оденут все эти регистрации, паспортные данные, KYC/5AMLD.

Обменники под модным названием Криптовалютные биржи, если захотят продолжать и развивать свой бизнес будут вынуждены прогнуться под регуляторов с их правилами, ну или перейти в «партизаны», на фоне чего заявление от Poloniex о возвращении безлимитного трейдинга для не прошедших KYC клиентов выглядит очень любопытным.
Впрочем, все крупные криптовалютные биржи обязательно прогнуться – у них нет выбора.

А ты, дорогой читатель, не спрячешься за маской криптовалютной анонимности, если решишь на этих биржах торговать.

Бывай.

Трек дня по версии китобоя

P.S.: Я считаю, что плохого и хорошего не существует, это лишь грани одного и того же. Существуют лишь решения и их последствия.

А помните я писал в "Криптокритике" про налоговый террор для криптанов? Помимо 5й директивы будет ещё и это. Начиная с США и ЕС

https://vc.ru/flood/44707-nalogovyy-terror-dlya-uspeshnogo-uspeha-gotovyy-scenariy-dlya-ico-kriptofondov-i-infobiznesa

Одну из проблем которую не решил tether, бегая по различным блокчейнам - это проблема парсеров. WhaleAlert и им подобные отследят крупные переводы в любом блокчейне. Но уход USDT на Liquid позволит уйти и от этой проблемы.

Лично для меня существование Liquid вообще было загадкой.
Зачем она нужна ?
Кто ей пользуется ?

После того как туда начал уходить Tether предназначение сайдчейна от Blockstream - становится ясно. И возможно, этих 15 000 000 usdt , чей свап с комментарием CTO Bitfinex на скриншоте - мы больше никогда не увидем в оповещениях парсеров.
Текст - вольный пересказ статьи по ссылке.

ТАЙМИНГИ

Война - дело такое, и без инсайдерской торговли в ней не обойтись.

Вот, допустим, золото - классический защитный актив. Те, кому что-то было известно, начали вкладываться в него еще в декабре.

Ну а в случае с нашим "защитным активом" мы видим четкий рост с начала конфликта. А рост после важного сопротивления - после появления информации о ракетных ударах в твиттере.

Неужели никакой генералишко на ракетной базе не захотел приумножить свои средства и прикупить на хорошую сумму биточек ?

Где инсайдеры ? Почему нам тычут в лицо этим ростом обосновывая геополитической обстановкой ?

Краткое содержание речи Трампа

Третья мировая, похоже, пока отменяется. Дональд Трамп обратился к американской нации в связи с ночной ракетной атакой Ирана на военные базы США в Иране. Биткоин реагирует незначительным падением

Главные тезисы:

• Американский народ должен быть счастлив. США не понесли жертв, ущерб для баз [во время ночного обстрела] был минимальным. Армия США готова ко всему. Но Иран, похоже, сдает назад, это очень хорошо для всех участников конфликта и всего мира.

• США немедленно вводят против Ирана новые экономические санкции [никаких подробностей Трамп не назвал]

• Все участники ядерной сделки с Ираном должны окончательно из нее выйти. Мы заключим с Ираном новую сделку, которая сделает мир безопасной. Пока Трамп президент США, у Ирана не будет ядерного оружия.

• Уничтожение «проклятого Касема Сулеймани, стоявшего за террористами «Хезболлы», гражданскими войнами по всему региону и смертью тысяч американский солдат», — послание всем террористам: если вы не цените наши жизни, вы расстанетесь со своими.

Мягкость заявления Трампа была предсказуемой: уже за несколько часов до его обращения стало понятно, что Иран проявил осторожность и перед ночным ударом сделал все, чтобы избежать жертв среди американских военных. Правительства Ирака и европейских партнеров США по коалиции на Ближнем Востоке были заранее предупреждены об ударе. В результате граждан США в числе убитых не оказалось.

Ваш @Incrypted_net

И так, подведем итого что же такое мы видели ? А видели мы попытку создания иллюзии того что биткоин самый настоящий, взрослый "защитный" актив.

Почему иллюзию ?

1. Резкий рост вчера начался одновременно с появлением ОБЩЕДОСТУПНЫХ новостей про ракетный удар.

Крупные геополитические события видны рынками заранее, всегда существуют инсайдеры, которые стараются на знании о них заработать. (Пример -золото растущее с декабря)

2. Объемы площадки на которую, казалось бы должны побежать крупные дяди чтобы "защититься" Bakkt, не вышли за пределы нормы.

3. Ну и падение, опять таки один в один с речью Трампа ни инсайдеров, никого. Хотя любому разумному человеку еще утром было ясно, что эскалации конфликта не будет.

Не интересен пока этот актив взрослым мужчинам, обладающим меняющей мир информаций.

Возможно, конечно наличие некоторой группы верящей в определение "биткоин - тихая" гавань. Но я не думаю, что, глядя на красную свечу сейчас - они сильно рады.

Чтобы было удобнее вот табличка по битмайновским асикам - они самые массовые

CME Group показывает рекордный объем торгов фьючерсами на биткоин

Спрос институциональных инвесторов продолжает показывать высокую заинтересованность в первом квартале 2020 года.

Объём торгов по фьючерсам на биткоин Чикагской товарной биржи (CME) составил 12,325 контрактов, что равняется 61625 BTC за сутки (1 контракт равен 5 BTC). Именно этот объем приходится сейчас на январские трехмесячные фьючерсы с экспирацией 31 января и открывались 28 октября в диапазоне 9800.

CME является отличным индикатором настроений на рынке, поскольку институциональные инвесторы обычно открывают короткие позиции на медвежьем рынке и начинают долго хеджироваться на бычьем. И в данный момент, возросло значительное количество коротких позиций и уменьшились длинные позиции, что может свидетельствовать об отсутствии интереса в дальнейшем росте биткоина.

Ваш @Incrypted_net

Как то незаметно, без обьявлений в твиттере и фейсбуке - Bitmain обновил витрину магазина. Заказы принимают с 11 января до 20 февраля. Вероятно, это и есть основная причина подъема цены BTC в начале года - показать доходность. Как уже выяснено не раз - основная модель поведения цены в момент битмайновских продаж - флэт\пила.

Оборудование это подьедет к клиентам - как раз к халвингу.