🤔 Случай из соседнего чата: платежная система оштрафовала трейдера почти на 15 000 рублей за непредоставление в срок документов, позволяющих идентифицировать владельца кошелька.
Если через 30 дней после блокировки вы не предоставите документы, то начнут списывать по 0.5% в день от суммы баланса (2). И за эти прошедшие 30 дней тоже спишут. Звучит дико, но это все прописано в оферте, утвержденной правлением АО КИВИ Банк. Которую никто не читает, как обычно.
И это далеко не все сюрпризы, которые могут поджидать неискушенного киви-пользователя. Помимо полного обнуления счета из-за промедления с доками (3), вас может удивить требование предоставить договор (1) на оказание услуг между вами и оператором связи (он хоть у кого-то есть, этот договор?). А еще счет может обнулиться, если вы просто храните деньги на QIWI и больше ничего не делаете — через 366 дней бездействия клиента присваивается статус неактивного пользователя, и вас начинают доить.
Криптоюзеры уже массово отказываются от использования QIWI. Это видно на примере любого обменного сервиса, в том числе и на RiseX.net
Если через 30 дней после блокировки вы не предоставите документы, то начнут списывать по 0.5% в день от суммы баланса (2). И за эти прошедшие 30 дней тоже спишут. Звучит дико, но это все прописано в оферте, утвержденной правлением АО КИВИ Банк. Которую никто не читает, как обычно.
И это далеко не все сюрпризы, которые могут поджидать неискушенного киви-пользователя. Помимо полного обнуления счета из-за промедления с доками (3), вас может удивить требование предоставить договор (1) на оказание услуг между вами и оператором связи (он хоть у кого-то есть, этот договор?). А еще счет может обнулиться, если вы просто храните деньги на QIWI и больше ничего не делаете — через 366 дней бездействия клиента присваивается статус неактивного пользователя, и вас начинают доить.
Криптоюзеры уже массово отказываются от использования QIWI. Это видно на примере любого обменного сервиса, в том числе и на RiseX.net
Forwarded from Записки блокчейнера♐️|Roman Side Timeus
Очень интересный тред в твиттере о том, как Huobi голосует за EOS блок продюсеров взамен, на Eos токены с награды. И обратное голосование.
Это и называется картельный сговор. Если это все правда.
https://twitter.com/mapleleafcap/status/1044958643731533825?s=21
Это и называется картельный сговор. Если это все правда.
https://twitter.com/mapleleafcap/status/1044958643731533825?s=21
Forwarded from FSCP
Бывший главный инвестиционный директор Telegram Джон Хаймен дал показания под присягой по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., говорится в письме представителя SEC Хорхе Тенрейро судье окружного суда Южного округа Нью-Йорка Кевину Кастель от 10 февраля. В результате были получены «определенные дополнительные свидетельства», на которые SEC может сослаться в ходе прений сторон по делу 19 февраля, отмечается в документе.
«Эти свидетельства поддерживают позицию SEC, что Telegram в 2018 году продавал инвестиционные контракты, включавшие Gram»
https://telegra.ph/SEC-poluchila-dopolnitelnye-argumenty-v-spore-s-Telegram-02-11
«Эти свидетельства поддерживают позицию SEC, что Telegram в 2018 году продавал инвестиционные контракты, включавшие Gram»
https://telegra.ph/SEC-poluchila-dopolnitelnye-argumenty-v-spore-s-Telegram-02-11
Telegraph
SEC получила дополнительные аргументы в споре с Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) взяла показания у бывшего инвестдиректора Telegram Джон Хаймена. Информация, полученная от него, может быть использована в суде SEC против компаний Павла и Николая Дуровых Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc.…
Forwarded from Hype Coin News
Аггрегированные балансы ETH 8,893 генезис-кошельков, то есть кошельков, которые принимали участие в ICO Ethereum.
Forwarded from Incrypted
Огромное количество шортов ликвидированно на Bitmex после стремительного роста биткоина выше $10 000
Данные в реальном времени можно посмотреть тут: @BitMEXSniper
Ваш @Incrypted_net
Данные в реальном времени можно посмотреть тут: @BitMEXSniper
Ваш @Incrypted_net
Forwarded from ForkLog
Биткоин-разработчик Джеймсон Лопп создал страницу, на которой размещена информация о продаже конфискованных биткоинов американскими властями за последние 6 лет. Всего было продано 185 230 BTC на общую сумму $151 440 000. По текущему курсу стоимость этих биткоинов составляет $1,8 млрд, соответственно упущенная выгода равна $1,67 млрд.
#forkstats
#forkstats
Forwarded from Crypto Lamer©
Продолжаю просветительскую работу среди криптонаселения!
https://www.youtube.com/watch?v=tJX8SRzIuYw&feature
Во второй части разбираю транзакции и модель UTXO. Не забудь посмотреть, передать другу и поставить свой одобрительный лайк!
@CryptoLamer
https://www.youtube.com/watch?v=tJX8SRzIuYw&feature
Во второй части разбираю транзакции и модель UTXO. Не забудь посмотреть, передать другу и поставить свой одобрительный лайк!
@CryptoLamer
YouTube
Ты никогда не знал этого о Биткоине. Часть 2. Биткоин транзакция. UTXO.
Ты никогда не знал этого о Биткоине. Часть 2: Биткоин Транзакции. UTXO
Заваривай чаек и доставай печеньки. Сегодня мы вместе с Ламером отправимся в самое сердце технологии и узнаем, как именно происходит магия передачи Биткоинов от отправителя к получателю…
Заваривай чаек и доставай печеньки. Сегодня мы вместе с Ламером отправимся в самое сердце технологии и узнаем, как именно происходит магия передачи Биткоинов от отправителя к получателю…
Forwarded from Drops Daily
ePayments и Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) договорились о приостановке всех аккаунтов пользователей. FCA выявило недостатки в системах по борьбе с отмыванием денег, которые требуют устранения.
Также пишут, что работают с FCA, чтобы как можно скорее возобновить работу.
https://www.epayments.com
Также пишут, что работают с FCA, чтобы как можно скорее возобновить работу.
https://www.epayments.com
Forwarded from Тебя найдут по фоточке
ФСБ потребовали ключи дешифровки сообщений пользователей у Авито, Хабра, Rutube
Свое требование они отправили 10 интернет сервисам ещё летом 2019 года, но известно об этом стало только сейчас
Согласно действующему законодательству, если какая-то из этих компаний не предоставит спецслужбе ключи шифрования — это будет нарушением Кодекса об административных правонарушениях. В таком случае ФСБ составит протокол об административном правонарушении и, если суд признает компанию виновной по статье 13.31 КоАП, ей будет выписан штраф в размере до 1 миллиона рублей. При этом штраф не избавляет компанию от обязанности предоставить ключи. Если она так и не сделает этого, то Роскомнадзор вынесет ей предписание об устранении нарушения, на исполнение которого дается 15 дней, после чего ведомство обратится в суд с требованием заблокировать на территории России сервисы, ключи шифрования от которых отказываются предоставить
Копия одного из писем есть в распоряжении «Медузы». В нем говорится, что получившая его компания обязана «организовать круглосуточный удаленный доступ Центра [ФСБ] к информационной системе организации», а также «обеспечить в возможно короткий срок техническую готовность к предоставлению в Центр информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов», то есть передачу ключей для расшифровки трафика.
В конце письма ФСБ напомнили, что о рассылке данного письма никому рассказывать нельзя.
Но на помощь пришла «Почты России», на сайте которой существует система отслеживания посылок и заказных писем. «Медуза» путем перебора номеров отслеживания почтовых отправлений обнаружила, что письма от Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ в августе были направлены нескольким сайтам, на скриншоте ниже.
По «закону Яровой», требование передать ключи для дешифровки трафика пользователей и организовать круглосуточный доступ к своим IT-системам может поступить любой компании из реестра ОРИ — сейчас их в нем около 200.
Свое требование они отправили 10 интернет сервисам ещё летом 2019 года, но известно об этом стало только сейчас
Согласно действующему законодательству, если какая-то из этих компаний не предоставит спецслужбе ключи шифрования — это будет нарушением Кодекса об административных правонарушениях. В таком случае ФСБ составит протокол об административном правонарушении и, если суд признает компанию виновной по статье 13.31 КоАП, ей будет выписан штраф в размере до 1 миллиона рублей. При этом штраф не избавляет компанию от обязанности предоставить ключи. Если она так и не сделает этого, то Роскомнадзор вынесет ей предписание об устранении нарушения, на исполнение которого дается 15 дней, после чего ведомство обратится в суд с требованием заблокировать на территории России сервисы, ключи шифрования от которых отказываются предоставить
Копия одного из писем есть в распоряжении «Медузы». В нем говорится, что получившая его компания обязана «организовать круглосуточный удаленный доступ Центра [ФСБ] к информационной системе организации», а также «обеспечить в возможно короткий срок техническую готовность к предоставлению в Центр информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов», то есть передачу ключей для расшифровки трафика.
В конце письма ФСБ напомнили, что о рассылке данного письма никому рассказывать нельзя.
Но на помощь пришла «Почты России», на сайте которой существует система отслеживания посылок и заказных писем. «Медуза» путем перебора номеров отслеживания почтовых отправлений обнаружила, что письма от Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ в августе были направлены нескольким сайтам, на скриншоте ниже.
По «закону Яровой», требование передать ключи для дешифровки трафика пользователей и организовать круглосуточный доступ к своим IT-системам может поступить любой компании из реестра ОРИ — сейчас их в нем около 200.
Forwarded from Записки блокчейнера♐️|Roman Side Timeus
Занимательное чтиво про KickToken.
Кто помнит с 17 года Kick площадку и KickICO? Удивительно, что они все еще держались как-то.
https://telegra.ph/Titan-obdelal-plechi-ili-istoriya-o-tom-kak-sgoryat-vashi-tokeny-KickTOKEN-02-12
Кто помнит с 17 года Kick площадку и KickICO? Удивительно, что они все еще держались как-то.
https://telegra.ph/Titan-obdelal-plechi-ili-istoriya-o-tom-kak-sgoryat-vashi-tokeny-KickTOKEN-02-12
Telegraph
Титан обделал плечи (или история о том, как сгорят ваши токены KickTOKEN)
Глава I. Начало Данилевский Антоша (Анти) Александрович до своего звездного часа был обычным рядовым гей-дизайнером и продюсером. Однако работа по созданию инди-уёбищь Анти совсем не вставляла и он искал себя на различных тренингах личностного роста. Например…
Forwarded from ForkLog
⚖️ Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) представила суду показания бывшего инвестиционного советника Telegram Джона Хаймана, согласно которым распространение токенов Gram проводилось не только среди инвесторов TON, но и андеррайтеров, с целью перепродажи на вторичном рынке.
Согласно положению «D», такая процедура запрещена до официального запуска платформы.
https://forklog.com/?p=90841
#SEC #Telegram #TON #Gram
Согласно положению «D», такая процедура запрещена до официального запуска платформы.
https://forklog.com/?p=90841
#SEC #Telegram #TON #Gram
Forwarded from Евгений Юрченко | Инвест–Гайд (Чип (Chip))
🆘🆘 Платежная система ePayments, находящаяся в юрисдикции FCA (UK) полностью заморозила все транзакции по счетам пользователей 🆘🆘. Якобы FCA обнаружила серьёзные недостатки в процедурах KYC/AML платёжки. Пока они исправляют эти проблемы, любые действия с вашими средствами будут недоступны. Рекомендую срочно вывести все средства с их структуры dsx.uk, эта биржа может быть следующей под заморозку, так как у них общая система проверки пользователей и юрисдикция 😱
⬆️⬆️⬆️⬆️
В посте выше - возможный следующий кандидат на заморозку. У кого есть там средства, думаю разумнее вывести.
В посте выше - возможный следующий кандидат на заморозку. У кого есть там средства, думаю разумнее вывести.
Forwarded from Incrypted
KickTOKEN может сжечь ваши токены
https://telegra.ph/Titan-obdelal-plechi-ili-istoriya-o-tom-kak-sgoryat-vashi-tokeny-KickTOKEN-02-12
Очень интересная статья-расследование. Здесь могло бы быть описание, но лучше вместо описания почитайте статью
Ваш @Incrypted_net
https://telegra.ph/Titan-obdelal-plechi-ili-istoriya-o-tom-kak-sgoryat-vashi-tokeny-KickTOKEN-02-12
Очень интересная статья-расследование. Здесь могло бы быть описание, но лучше вместо описания почитайте статью
Ваш @Incrypted_net
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
⚡️⚡️⚡️⚡️
Вчера двигавшиеся активы Plustoken, о которых я писал вот тут и тут - начали дробить на более мелкие суммы. Чуть позже сделаю пост с анализом.
Вчера двигавшиеся активы Plustoken, о которых я писал вот тут и тут - начали дробить на более мелкие суммы. Чуть позже сделаю пост с анализом.
Telegram
Goldfoundinshit ТМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ PLUSTOKEN.
Эти биткоины лежали на адресе принадлежаещем также Plustoken c августа 2019 го. На тот адрес (предыдущмй в цепочке) они поступили соответственно в марте.
Как активы Plustoken могут повлиять на цену BTC, можно прочитать в моей…
Эти биткоины лежали на адресе принадлежаещем также Plustoken c августа 2019 го. На тот адрес (предыдущмй в цепочке) они поступили соответственно в марте.
Как активы Plustoken могут повлиять на цену BTC, можно прочитать в моей…
Forwarded from БитЛента 🌲🪙⚡️ Вечный Восходл Души! サトし なカモと
☠️ ePayments может стать новым WEX'ом
Инфа от их клиентов:
- Они при регистрации предлагают ID ePayments указать, так что связь более чем полная.
- На DSX началась паника. Tether с премией +7% к рынку готовы покупать. В моменте подскакивал до +50%. Биток в рублях по $11300, в баксах по $11100. Тоже самое в ETH.
- Там даже банк один Латвийский, куда SWIFT переводы уходят. Владельцы одни.
- Кстати, чат с операторами там уже не работает. Впервые такое вижу. Видимо проблема более чем серьёзная и чат просто отрубили.
- Это их биржа полностью, так как даже KYC система одна на двоих. Если есть (был) верифицированный аккаунт в платежке - ты автоматически верифицирован на бирже.
- Позавчера люди к Киеве обналичивали балансы ePayments у менял по -10%. многие знакомые не успели выйти.
- У меня товарищ в ePayments работает. Говорит, что там счета клиентов на десятки миллионов долларов встали.
- У многих целые компании там обслуживались.
Инфа от их клиентов:
- Они при регистрации предлагают ID ePayments указать, так что связь более чем полная.
- На DSX началась паника. Tether с премией +7% к рынку готовы покупать. В моменте подскакивал до +50%. Биток в рублях по $11300, в баксах по $11100. Тоже самое в ETH.
- Там даже банк один Латвийский, куда SWIFT переводы уходят. Владельцы одни.
- Кстати, чат с операторами там уже не работает. Впервые такое вижу. Видимо проблема более чем серьёзная и чат просто отрубили.
- Это их биржа полностью, так как даже KYC система одна на двоих. Если есть (был) верифицированный аккаунт в платежке - ты автоматически верифицирован на бирже.
- Позавчера люди к Киеве обналичивали балансы ePayments у менял по -10%. многие знакомые не успели выйти.
- У меня товарищ в ePayments работает. Говорит, что там счета клиентов на десятки миллионов долларов встали.
- У многих целые компании там обслуживались.
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
Forwarded from KTB (kitoboy)
Китай на карантине
Китай – это центр мирового производства - все ваши айфончеки/самсунги/стиралки из Китая. А значит, Китай вовлечен во все глобальные процессы мировой экономики. Грубо говоря, на настоящий день США – это главный мировой потребитель, а Китай – главный мировой производитель.
Какие коррективы внесет во все это оверхайп-эпидемия?
Коронавирус привел к ожидаемому обвалу на китайском фондовом рынке, но обвал откупается на одном и том же уровне – вот тебе график китайского индекса CSI-300, сам посмотри. Обвал из-за коронавируса пришел на минимумы 2019 года, куда рынок валился из-за движух по Торговой войне США vs Китай. Можно ли тут верить байкам о том, что Китай отжимает у иностранцев акции своих компаний? - Нет. Потому что на фондовом рынке Китая не торгуются акции мажоритарных владельцев, доступ к которым означает доступ к управлению корпорациями. Однако можно с уверенностью утверждать, что инсайд-трейдеры очень нехило шортанули это движение, и учитывая общий триллиардный объем китайского фондового рынка, инсайд-шорт был сверхприбыльным.
Однако, в долгосрочной перспективе, из Китая непременно начнут уходить иностранные инвесторы – торговые войны не кончатся, после карантина из-за коронавируса начнутся карантины из-за новой супер-вирусной дичи. И так до победного.
Короче говоря, бизнес стоящий на внешних торговых потоках КНР будут кошмарить тем или иным способом, и ребята начнут уходить – сначала те, что поменьше, потом те, что покрупнее. А главной задачей в этом во всем видится мной выжим из Китая «западных» инвесторов.
Более того, Китай – это самая сильная экономическая система в мире, а значит, что любые потрясения в ней (натуральные или искусственно созданные) отражаются на всем рынке. Как бы карантин Китая не стал стимулирующим фактором до того самого фондового падения, которое мы так все ждем уже второй год?!
Китай - центр силы
К китайскому юаню уже давно присматриваются, как к кандидату на новую мировую валюту. SWIFT ведет ежемесячный отчет по использованию юаня в качестве международной валюты. Отчет называется RMB-Tracker.
Если полистать эти отчеты за разные месяцы, то мы увидим несколько интересных вещей:
1. Юань, если убрать КНР, больше всего используется в Великобритании (30+%).
2. Самый большой офшорный хаб юаня – это Гонконг (75% от общего вне-китайского оборота юаня – в Гонконге). Этот «офшор» - временное явление – Гонконг будет интегрирован в состав КНР. Вспоминаем о протестах в этом городке, о запрещении политической партии, которая против интеграции Гонконга в Китай и т.д.
3. Юань борется за топ-лист наиболее используемой валюты в мире с канадским долларом (CAD), выше которого в рейтинге только йена (JPY), фунт (GBP), евро и доллар.
По большому счету, Торговая война США и Китаем – это попытка сдержать Китай и его юань от роста мирового влияния. Решая свои, казалось бы, патриотические задачи по защите экономики, г-н Трамп оказывает Китаю услугу. Китай развился из отсталого государства в топовую экономику за счет иностранных вливаний денег и технологий – сначала это был СССР, а после его развала – Западные развитые экономики.
И если сегодня задача Китая избавиться от этих «инвесторов», то Торговая война ему только на руку. Помолчим скромно еще и о том, что де-факто Китай является главным кредитором США, иными словами, главный мировой потребитель покупает у главного мирового производителя за деньги, которые ему этот производитель занял.
Китай – это центр мирового производства - все ваши айфончеки/самсунги/стиралки из Китая. А значит, Китай вовлечен во все глобальные процессы мировой экономики. Грубо говоря, на настоящий день США – это главный мировой потребитель, а Китай – главный мировой производитель.
Какие коррективы внесет во все это оверхайп-эпидемия?
Коронавирус привел к ожидаемому обвалу на китайском фондовом рынке, но обвал откупается на одном и том же уровне – вот тебе график китайского индекса CSI-300, сам посмотри. Обвал из-за коронавируса пришел на минимумы 2019 года, куда рынок валился из-за движух по Торговой войне США vs Китай. Можно ли тут верить байкам о том, что Китай отжимает у иностранцев акции своих компаний? - Нет. Потому что на фондовом рынке Китая не торгуются акции мажоритарных владельцев, доступ к которым означает доступ к управлению корпорациями. Однако можно с уверенностью утверждать, что инсайд-трейдеры очень нехило шортанули это движение, и учитывая общий триллиардный объем китайского фондового рынка, инсайд-шорт был сверхприбыльным.
Однако, в долгосрочной перспективе, из Китая непременно начнут уходить иностранные инвесторы – торговые войны не кончатся, после карантина из-за коронавируса начнутся карантины из-за новой супер-вирусной дичи. И так до победного.
Короче говоря, бизнес стоящий на внешних торговых потоках КНР будут кошмарить тем или иным способом, и ребята начнут уходить – сначала те, что поменьше, потом те, что покрупнее. А главной задачей в этом во всем видится мной выжим из Китая «западных» инвесторов.
Более того, Китай – это самая сильная экономическая система в мире, а значит, что любые потрясения в ней (натуральные или искусственно созданные) отражаются на всем рынке. Как бы карантин Китая не стал стимулирующим фактором до того самого фондового падения, которое мы так все ждем уже второй год?!
Китай - центр силы
К китайскому юаню уже давно присматриваются, как к кандидату на новую мировую валюту. SWIFT ведет ежемесячный отчет по использованию юаня в качестве международной валюты. Отчет называется RMB-Tracker.
Если полистать эти отчеты за разные месяцы, то мы увидим несколько интересных вещей:
1. Юань, если убрать КНР, больше всего используется в Великобритании (30+%).
2. Самый большой офшорный хаб юаня – это Гонконг (75% от общего вне-китайского оборота юаня – в Гонконге). Этот «офшор» - временное явление – Гонконг будет интегрирован в состав КНР. Вспоминаем о протестах в этом городке, о запрещении политической партии, которая против интеграции Гонконга в Китай и т.д.
3. Юань борется за топ-лист наиболее используемой валюты в мире с канадским долларом (CAD), выше которого в рейтинге только йена (JPY), фунт (GBP), евро и доллар.
По большому счету, Торговая война США и Китаем – это попытка сдержать Китай и его юань от роста мирового влияния. Решая свои, казалось бы, патриотические задачи по защите экономики, г-н Трамп оказывает Китаю услугу. Китай развился из отсталого государства в топовую экономику за счет иностранных вливаний денег и технологий – сначала это был СССР, а после его развала – Западные развитые экономики.
И если сегодня задача Китая избавиться от этих «инвесторов», то Торговая война ему только на руку. Помолчим скромно еще и о том, что де-факто Китай является главным кредитором США, иными словами, главный мировой потребитель покупает у главного мирового производителя за деньги, которые ему этот производитель занял.