🚀 По данным Glassnode, 60% всех находящихся в обращении биткоинов не перемещались на протяжении последнего года, что демонстрирует растущую HODL-тенденцию среди инвесторов.

Аналитики отмечают, что последний раз такое количество «замороженных» монет можно было наблюдать перед ралли биткоина к историческим рекордам в 2017 году.

Тут недавно в каналах обсуждалось очередное MMM на PAX-e.

В догонку темы, обнаружились еще одни последователи Мавроди, которые обитают в канале @mavrodizhiv, кроме того, ведут бложик на блогспоте.
Никаких там личных кабинетов и смарт контрактов, верны традициям и ведут весь свой учет в эксель таблицах у десятников.
Из примечательного, каждая десятка имеет свой адрес в BTC (работают только с ним) и этот адрес статичный (для отчетности видимо).
Вот такая вот автоматизация и непотопляемость.
Думаю, вопрос времени, когда чейн-анализаторы выпалят эти адреса, при условии что система наберет оборот.
Пока что это просто клуб настольгирующих участников.

По поводу «выпалят адреса» — к сожалению многие не понимают что имелось ввиду. Не думал что надо будет это пояснять. Забавно. Конечно, простым людям эти адреса изначально видны и тут ничего нет страшного в этом.

Неприятных последствий стоит ждать от «блокчейн-анализаторов» — видимо не все еще поняли в каком времени мы живем и что этот термин обозначает.

Это сервисы Chainalysis, Elliptic, CipherTrace, Crystal Blockchain, Bitfury и тд.

Их задача — классифицировать биткоины, отмечать те, которые были замечены в незаконных сделках, хакерских атаках, вирусах-вымогателей и финансовых пирамидах и тд.

«Подозрительные» биткоин адреса (помечаются в черные-серые списки), затем информация из этих списков используется для скоринга платежей.

Данные сервисы предоставляют услуги правоохранительным органам и самое главное биржам и обменным пунктам. В последнее время требование использовать эти данные при работе с клиентами для всех участников рынка становится обязательным требованием.

Что получается в итоге? Как только биткоины замеченные в финансовой пирамиде по данным анализаторов попадают на обменник или биржу — сервис получает информацию от анализаторов, что данные монеты имеют высокий рисковый рейтинг. И он блокируют данную учетную запись, приостанавливает обмен. Это требуют от него лицензия и правила по противодействию отмывки средств.

Далее, приохотит запрос документов и в лучшем случае деньги получается «обменять» отправив все свои данные (паспорт, селфи и тд), в худшем случае в составе документов запрашивается такой их перечень, что предоставить их просто невозможно (например, декларация о доходах, доказывающая что это легальные заработанные деньги) и деньги оказываются замороженными навсегда, по фактически отнятыми биржей или обменным пунктом.
В некоторых особо жестких случаев — данные на клиентов передаются в специальные службы и там уже происходит поимка хакеров.

Смена адресов в данном случае не поможет, перемещение монет отслеживаются и новые адреса так же попадают в список, просто расширяя его.

Таких историй уже накопилось масса, достаточно погуглить как отлавливались организаторы крупных финансовых пирамид.
Да, скорее всего, в случае с МММ ловить никто никого не будет, но эти биткоины будет очень сложно обналичить, надо будет найти тех, кто согласиться их принять не соблюдая правила по противодействию отмывки средств. А кто не захочет их соблюдать? Если под предлогом правил, на основании буквы закона эти деньги можно будет присвоить и заморозить.

Скажите, что можно перевести биткоины другу - купить у него чего-то?
По сути да, но это означает просто подставить человека, просто проблемы уже получит он при дальнейшем использовании этих монет.

Аналитики блокчейн-стартапа Сhainalysis выпустили статью с разбором обновленного японского крипторегулирования. С 1 мая в Японии начали применять множество новых правил в области регулирования криптоиндустрии.

Исследование: «Транзакции в Эфириуме проще деанонимизировать, чем в Биткойне»

Венгерские исследователи считают, что транзакции в блокчейне Эфириума менее конфиденциальны, чем в Биткойне. Причиной этого названа система доменных имен Эфириума (ENS).

https://bitnovosti.com/2020/05/30/issledovanie-tranzaktsii-v-efiriume-proshhe-deanonimizirovat-chem-v-bitkojne/

#BTC #ETH #исследование #Новости
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Изменения в Уголовный кодекс, предложенные в новой версии пакета поправок «О цифровых финансовых активах» (ЦФА) позволят привлекать к ответственности не только тех, кто будет организовывать незаконный выпуск и обращение подобных активов, но и любое третье лицо, опосредованно задействованное в обеспечении такого выпуска, например, дата-центры, интернет-провайдеров, операторов связи или разработчиков сайтов

https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/05/2020/5ed0ea8d9a794755a618b743

Скам везде. Western Digital тоже решили, что нае6ать клиента - лучший способ повысить прибыль и улучшить качество корпоративной отчетности.

https://www.cnews.ru/news/top/2020-05-29_western_digital_uvyazla_v_skandale

#защита_инвестиций

Новость немножко не свежая, но учитывая что я бываю слоупком, мне простительно.

Старые адреса, которые грязный конокрад Крейг Райт называл своими, написали коллективное письмо где обозвали его вруном. Но интересно здесь немного другое: а как собственно проверить, что это написали именно они, люди владеющие этими приватными ключами? (и отбросить версию что Крейг Райт сошел с ума, и сам себя называет говноедом)

Очень просто, в одном из моих старых постов я приводил подборку сервисов для верификации подписей в сети биткоин, но вот нашел еще один интересный сервис - https://tools.bitcoin.com/verify-message/

Это если вы собираетесь проверять подписи, быстрее и секьюрнее это конечно сделать онлайн, не запуская Электрум или другой биткоин кошелек. В самом Электруме переходим во вкладку tools/инструменты и далее в sign/verify message
Электрум намного удобнее если вам надо проверить подпись, кто что написал, и потом сразу же ответить, при этом подписав сообщение своим ключом.

Для понимания, зачем вообще это нужно, можно обратиться к самой сути биткоина, каждый раз когда вы отправляете транзакцию, вы предоставляете подпись, что даже, именно вы и есть владелец этого адреса и можете распоряжаться средствами (обновить в памяти как работают транзакции можно в этом посте). Только в кошельках это делается автоматически, по заранее стандартизированному скрипту.

А так, подписывают сообщения очень часто. Например, вы проворачиваете с партнером с Америки онлайн сделку. Сумма на десятки битков, и надо быть уверенным что вот то, что он вам написал только что, это именно его слова а не переиначенные каким то "человеком посредине" (MITM attack). Он подписывает сообщение, и вы уже спокойны (ведь приватник которым он подписал, он у него, на оффлайн машине или аппаратном кошельке, откуда не украдут просто так).

Или же вам надо создать дополнительный уровень защиты, когда вы не уверены что по почте все будет окей, вы пишете адрес, сообщение, подписываете его и все, даже если ваша почта будет взломана (а зная подвязанный номер телефона это вполне возможно), то вы всегда сможете просто повторить действие выше, и все будут знать что вы это вы.

Или на крайняк, вы выпендриваетесь перед дамами в клубе, мол вы крутой крипто инвестор, и у вас десятки биткоинов. "А как докажешь то, а?", спрашивают вас дамы. Ну не будете же вы им что то переводить с адреса (раньше был популярен развод в сети, на слабо). Вы, берете, показываете им ваш жирный биткоин адрес, подписываете любое сообщение, и все, видно что именно вы владелец этих средств. И потом можете звать их к себе домой 😏

Крайне не советую делать как в ситуации выше, если вы конечно не хотите встретиться с Павлом Няшиным, но хотел вам показать разнообразие вариантов. И в моих примерах даже нет и десятой части того, где это можно использовать! Очень вариативная и полезная штука 😌

Число инвестиционных сделок в блокчейн-индустрии неуклонно снижается на протяжении последних семи месяцев, отмечают аналитики The Block.

В мае 2020 года было заключено 44 такие сделки. В то же время вырос медианный размер инвестиций – в этом месяце этот показатель составил $10 млн для сделок по раннему финансированию проектов. Это может говорить о том, что инвесторы делают более концентрированные вложения, а не распределяют средства на множество рискованных проектов.

Биткоин-миксер Whirpool от разработчиков кошелька Samourai, скрывающий данные получателей и отправителей, обработал в мае более 2050 BTC, что является новым рекордом для данного приватного сервиса.🔮
@bitoracle

🛡 Блокбастер от Тинькофф: Карты, деньги, две подставы.

Сразу две истории от одного клиента: 1. Манагеры обманом продают карты, техподдержка прикидывается амебой. 2. Банк хранит все данные карт сторонних банков (включая CVC), с которых поступали переводы на Тинькофф.

🖍 рубрика #жалоба
Поступил звонок: "Это Банк Тинькофф. Вам одобрено до 90 тр. У Вас есть кредитная карта нашего банка, еще какие-то карты?" "Да, блэк" "Тогда предложение для Вас НЕАКТУАЛЬНО". Дальше - на скринах.

Кстати, недавно позвонил сотрудник для оплаты ежемес.платежа по КК: " Вы ранее оплачивали через карту другого банка, сейчас так же сделаем?" Я отвечаю нет, и сразу вопрос откуда данные карты? Ответ: По договору вы дали согласие на безакцептное списание! Давайте сейчас произведем оплату? Я повторяю, что отказываюсь и та карта заблокирована. Сотрудник настойчиво предлагает НАЗВАТЬ ему любую карту для списания. Был послан, далее звонок на линию, жалоба. Спустя день ответ: в действиях сотрудника нет нарушений.
//Банковская тайна

Еще немного о движениях описанных Glassnode и в посте выше.

Есть технический нюанс. Схему я примерно нарисовал на картинке (извините сразу не художник)

Сервис, когда ему требуется вывести с холодного кошелька некую сумму, часто действует так. Выводит нужные ему средства (синий кружочек) а оставшиеся средства сдачей уходят на другой кошелек. И тут этот нюанс начинает работать.

Все сервисы кластеризации имеют временной лаг — новые адреса заносятся в кластеры по принадлежности совсем не сразу. Иногда это дни, а иногда и недели

И вот такое перемещение, как на скриншоте выше будет интерпретировано как вывод из биржи, хотя на самом деле эти кошельки (красные) принадлежат одному и тому же сервису.

Такие схемы перемещения с холодных кошельков мной замечены у хранилища XAPO, также раз в месяц где — то появляется сообщение в стиле «50000 BTC перемещены с минимальной комиссией» . Это двигаются средства на холодном кошельке Bittrex.

Так что не все перемещения «с бирж», ими на самом деле являются.

Альт рулетка. Часть 2.

Если вас влечет желание заработать на альтах хорошие деньги и особенно если вам кажется, что это easy money, обратите внимание на недельные графики альтов к BTC: подавляющее большинство из них выглядит очень печально. Даже вспоминая (те, кто это пережил) или просто видя на графиках альт сезон 17го года сейчас, постфактум, можно предположить почему он произошел и почему, скорее всего, больше не повторится в таком масштабе:

1. Когда раздувался пузырь альтов, еще не было такого количества бэг холдеров, которые неизбежно будут сдерживать рост альтов сейчас.

2. Экспоненциальный рост случается когда все покупают и никто не продает. Наученное опытом крипто сообщество теперь, наверняка, будет вести себя более рационально.

3. В 17ом году было мало профессиональных игроков, которые знают, как забрать деньги у ритейла, было меньше автоматизированных систем. Сейчас за каждым альтом стоит как минимум один ММ, который точно получит своё +ЕВ (см. Часть 1).

Когда фундаментальная ситуация для биткоина выглядит как никогда лучше, есть ли вообще смысл брать альты в свой портфель, и если да, то какие? На наш взгляд, существует два подхода к ответу на этот вопрос:

Спекулятивный. Краткосрочные трейды (ИЕО и листинги) могут иметь +ЕВ: зачастую биржи и проекты будут “рисовать” иксы для рекламы и привлечения пользователей. Участвуйте в ИЕО, исторически это выгодно, особенно если хеджировать токены бирж, требуемые для участия. В целом, спекулятивный подход остается за рамками этого блога.

Фундаментальный. Суть данного подхода заключается в том, что для диверсификации (небольшой) части портфеля выбираются альты, которые не страшно держать в долгосрок и которые имеют понятные, логически обоснованные, причины для роста. И покупать такие альты нужно в правильный момент. Об этом подходе поговорим подробнее.

Когда покупать альты? В стадии аккумуляции биткоина перед началом нового цикла или в стадии начала цикла роста (о том, как определить стадию, в которой находится биткоин, и предсказать ее смену - поговорим в одном из следующих материалов). Исторически, альты обгоняют биткоин именно в стадии роста рынка. А в стадии распределения и падения альты падают быстрее. Если вы видите рост вашего любимого альта на десятки процентов за несколько дней - значит покупать его уже поздно. Потерпите до следующего цикла.

Как выбирать альты? Здесь важна методология: критерии выбора и их влияние на будущую цену должны иметь четкую логическую связь. Предлагаем вам следующие критерии и их обоснование:

1. Циркуляция токенов - чем ближе к 100%, тем лучше. Всё, что находится в локах у команды и инвесторов в какой-то момент будет выброшено на рынок и распределено среди ритейла - очевидное давление на цену.

2. Дефляционная, либо слабо инфляционная модель. В идеале количество токенов должно уменьшаться со временем (например, токены некоторых бирж имеют такую модель). В целом, чем ниже инфляция - тем меньше давление на цену за счет выпуска новых токенов.

3. Сетевой эффект. Токен должен понятным образом дорожать при росте количества пользователей проекта / экосистемы. Само собой разумеется, что проект должен иметь перспективу набрать большое количество пользователей и генерировать фундаментальную ценность для криптовалютной экосистемы.

Отдельно отметим, что последние месяцы набирает популярность стейкинг токенов. Если проект не несет фундаментальной ценности и не удовлетворяет всем трем пунктам выше, то это пирамида, которая в какой-то момент обязательно рухнет, как бы красиво не выглядел график в текущем моменте.

В следующем материале проанализируем текущий цикл биткоина и шансы закрепиться выше $10k. Подписывайтесь на канал, будет интересно!

База федерального розыска была украдена и перезалита много раз. Вот и я нашла ссылку. 776 тысяч фамилий это вам не то. Будет моим пруфом для завтрашней истории об известном российском телеведущем, который оказался уголовником, жил нелегалом в розыске, и поменял имя. Пароль bUZhb&b:H513823Q и читайте инструкцию.

Ну и тормоза эти ваши МАКРО аналитеги... прости хосподи.

@cryptovorchun