Снижение доли BitMEX в совокупном открытом интересе (ОИ) по криптовалютным фьючерсам в течение 2020 года - данные Arcane Research.

#BitMEX

БОМБИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ как РФИ Банк моет трафик казино по MasterCard через насосы и бассейны. https://telegra.ph/RFI-BANK-I-BASSEJN-OGNYA-10-05

🤯 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на предпринимателя Джона Макафи за продвижение ICO.

Ведомство оценило его доходы от продвижения токенсейлов в $23 млн. При этом сам он отрицал, что делал это за деньги.

#SEC

Здесь на мой недавний пост подогнали ответку, поэтому предлагаю ее разобрать по пунктам (выделял не все, только самое важное)

1. "Сомнение в работе сервиса из-за закрытого кода похоже на утверждение: "Не верю что самолёты могут летать, т.к. не видел их чертежи"

У нас нет сомнений в работе сервиса как факта, у нас есть сомнения как именно работает сервис. И без открытого кода мы, к сожалению, узнать этого не можем. И предупреждаем об этом других людей, так как на закрытом сервере может происходить что угодно, например, связывание айпи клиента и адресов по которым он интересуется. Объясняю хитрый возможный мув: У них написано, что первая проверка бесплатно. Социальная инженерия нас учит, что в таких случаях человек не побежит проверять чужой адрес, а скорее проверит свой (а то не дай бог мне кто то черных битков подкинул) и за счет этого, на выходе получаем отличную БД в стиле айпи/ник в телеграмме - биткоин адрес.

Опять таки, возможность чисто теоретическая, авторы конечно же не берутся утверждать ничего, но такой возможности не исключают :)

2. "О какой лицензии "на работу сервиса о проверке" идет речь? Не знаю чтобы кто-то выдавал лицензии на AML-проверки. Есть защита личной информации, нормы GDPR. Мы собираем почту и телеграм айди иначе сервис не сможет показывать историю проверок. Это не нарушает требований GDPR, т.к. необходимо для работы сервиса. Кроме того, можно создать любую почту анонимно, как и аккаунт в телеграм"

Например такой, лицензии на детективную деятельность, особенно по вашему второму пункту, где вы как раз и предлагаете расследование по данным какой кошелек кому принадлежит. Я понимаю что крипта не очень отрегулирована (скорее считаю это плюс), но по этой же причине мы объясняем своим подписчикам как плюсы такого, так собственно и минусы (как именно тот факт, что компании могут заниматься чем попало, и в случае чего вы ничего никому не докажете)

"Ох********* доп услуги" — здесь просто соглашусь. Мы сделали Расследование по цене 5ти проверок, т.е. до 10$ вместо 150"

Хорошо хоть бот не предлагает разобраться с владельцем биткоин кошелька, после расследования (по крайней мере я на это очень надеюсь). И да, авторы только что признались что занимаются "расследованиями", на которые, повторюсь, у них нет никаких разрешений.

" Авторы этой претензии не задавали нам эти вопросы."

Да, авторы описывают свое видение данного сервиса.

"Так например, у нас на сайте есть описание Расследования на русском, где ясно написано: "Мы можем провести расследование по кошельку или транзакции. Покажем, кому принадлежит кошелек, историю входящих и исходящих транзакций, все источники грязных и чистых денег." В место этого они берут англ версию и трактуют original sources of wallet funds так, как им угодно."

А как "не так" можно трактовать это изречение, а? "Кому принадлежит кошелек" подразумевает некую личность (юридическую или физическую), не важно что это, фотография, ФИО, телефон или айпи. Или пускай даже ник Nagibator99. А давать телефон в СНГ владельца кошелька на 100 биткоинов, ну это тоже самое что стрелять ему в голову (если кто не знает, то у ментов геолокация по номеру телефона пробивается за копейки, чуть ли не за бутылку водки)

"AMLBot предоставляет услуги всем более 1.5 года"

Я знал много например говенных обменников, которые долго работали и закрылись (или продолжают работать). на возраст уповать не стоит. Конечно, никаких аналогий, просто мысли вслух.

"без KYC"

Технически да, но так, как код закрыт, КУС может быть "мягким" (в смысле айпихи ваши собирают себе в БД). Ну а вообще да, плюс в стиле " мы тебя избили, но хотя бы не убили" :)

Опять таки, хочу добавить что самая основная претензия - это закрытый код. После этого, любые утверждения это чисто вопрос "верю/не верю", поэтому наше дело предупредить, ваше дело (подписчиков) в случае пользования обратить на это внимание и предпринять необходимые меры.

В нынешнем мире иначе, к несчастью, нельзя

И к ночи подъехал очередной скандал из мира криптовалют: Джон МакАфи, который в 17 и 18 году активно торговал лицом, рекламируя ICO разных компаний, как говорят скрыл, что получил от них более 23 миллионов долларов в биткоинах и эфире, не считая самих токенов ICO. Теперь МакАфи будет судиться с SEC.

Напомню, он же в 2017 пообещал, что если цена биткоина к концу 2020 не превысит полумиллиона долларов - джон откусит себе половой орган. Джон, мы все ещё ждём! https://www.coindesk.com/sec-alleges-john-mcafee-pumped-tokens-for-profit

upd: и вот свежее обновление, МакАфи арестован в Испании

Ахахаха, SEC припомнил Макафи даже обещание отсосать собственный член, если курс биткоина не взлетит до миллиона долларов. Раньше BITMEX регулятор припомнил шутку про взятку кокосами, теперь взялся за чужие причинадилы. SEC злопамятный )

https://twitter.com/stephendpalley/status/1313212258730770432/photo/1

А теперь по делу. Джону Макафи предъявили следующее:
- Tax Evasion (многократные эпизоды уклонения от налогов в особо крупном размере)
- Investment Fraud (реклама мутной крипты и мошеннических ICO, публичные инвестиционные советы без лиценции финсоветника и проч.)
- Securities Fraud (нарушение правил биржевой торговли, инсайд, "натаскивание хомяков на бумаги" и фронтран)

С таким набором можно уехать эдак лет на 20 с многомиллионным штрафом впридачу.

Это даже повеселее будет, чем у Олега Тинькова. Того только за разовую глупость с налогами оформляют.

SEC помнят как John McAfee обещал скушать свой d**k. Ребята так шутят или сами не поняли шутку?

Вообще, такое внимание к деталям дает понять насколько они глубоко погружены в тему.

Арест Макафи, Bitmex и прочая активность фемиды США, после смены кадров в онной, это зачистка поля «говорящих голов», для оказания давления на оставшихся.

Данный метод используется в стремлении контролировать повестку в нужном векторе в момент грандиозного шухера. Демонстрация силы, для того, чтобы «наладить контакты и обновить связи» между молотком и сусликами, выскакивающими из норок.

А не то что вы там себе надумали про закон и порядок.

Кошельки Wasabi и Samourai названы «главными угрозами» в отчете Европола о преступности в даркнете
https://coinspot.io/law/europe/koshelki-wasabi-i-samourai-nazvany-glavnymi-ugrozami-v-otchete-evropola-o-prestupnosti-v-darknete/

Написал небольшую статью для сайта с анализом последствий для Bitmex и рынка BTC в целом "наезда" со стороны CFTC.

При написании статьи использовались данные btcparser.com

https://goldfoundinshit.com/?go=all/bitmex-nemnogo-dannyh-po-posledstviyam-naezda-cftc/

🚨 Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) распорядилось ограничить доступ к нерегулируемым деривативам и биржевым облигациям розничным инвесторам. Запрет вступит в силу 6 января 2021 года.

https://forklog.com/?p=112313

#FCA #деривативы

Coindesk: брокер Charles Schwab присоединился к числу инвесторов публичной майнинговой компании Riot Blockchain, среди которых уже находятся Fidelity и Vanguard (крупнейшие инвестиционные компании США). По нашим наблюдением процесс входа крупных инвесторов пока никак не сказался на цене акций Riot, на NASDAQ (график). Крупнейшие инвестиционные компании и фонды в целом проявляют повышенное внимание к американским и канадским компаниям в индустрии майнинга.

С 6 января 2021года в Великобритании будет запрещена продажа криптовалютными деривативами розничным, то есть массовым, пользователям. FCA, регулятор финансового рынка, мотивирует это тем, что они непригодны для таких продаж, ввиду как высокой волатильности криптовалют, так и взломов, неграмотности участников рынка и отсутствия реальной ценности объекта инвестирования.

Ряд представителей крипторынка "сильно разочарованы" и утверждают, что пользователи уйдут с хороших бирж на нерегулируемые, а пользы от запрета не будет.
https://www.theblockcrypto.com/post/79911/uk-regulator-fca-bans-crypto-derivatives-retail-users

В этой новости все прекрасно.

Мне особенно понравился такой пункт:
"no reliable basis for valuation” are some other listed reasons for the ban"

Тоесть говно акции условной Теслы которые торгуются на бирже (напомню, что торгуются в нынешнем мире акции не дающие вам никаких прав на владение частью компании, по сути фантики) имеют "reliable basis for valuation" а биткоин - нет. Смешно же.

А более смешное, что срут считай себе в штаны, там в статье кроме собственно запрета на эти дериативы вводится запрет на консалтинговую и аналитическую деятельность по крипте. Тоесть стопорят любой бизнес в этой сфере (те, кто уже таким занимаются, должны прекратить эту деятельность).

И после этого еще предлагают верить что государства для людей :/

Компания Chainalysis присвоит BitMEX статус биржи с высоким риском
https://coinspot.io/trading/exchange/kompaniya-chainalysis-prisvoit-bitmex-status-birzhi-s-vysokim-riskom/

​​Один адрес, один приватный ключ и 25 000 BTC или как один из самых популярных DeFi хранит ваши битки

Речь идёт про RenBTC, отвечающий за выпуск токенов битка на эфире (WBTC) на счетах которого заблокировано почти 100 000 BTC.

Известный криптоэнтузиаст Plan B заметил, что на одном из адресов проекта находится 25 000 BTC, у которого всего один приватный ключ.

Это означает, что всего один человек может в любой момент опустошить протокол и вывести 25 000 из системы.

Можно предположить, что остальные 75 000 битков находятся в таком же состоянии и могут в одночасье пропасть, как и люди, имеющие доступ к этим средствам.

Довольно интересная структура для децентрализованных финансов.