Своевременные "ошибки" Whalealert

Как то спокойно воспринимается, что сервис Whalealert пытается манипулировать рынком. В основном это конечно новости из серии все пропало "дамп".

Смотрите
1. Попытка сдампить рынок сообщением о движении биткоинов с MTGoх. "Ошибка" в сервисе произошла почему то в самое "нужное" время. Как раз под рассмотрениt срока рассмотрения😁 материалов по огромному количеству биткоинов MTgox

2. Сегодняшняя "случайная" ошибка. Когда весь заинтересованный криптомир напряженно следит за событиями вокруг Okex, whalealert - опять "ошибается"

Не сильно ли много случайностей ?

Грошовый обзор #51

🌖 Инвестиционный отчёт Fidelity
💸 Старые монеты приходят в движение
⛓ ERC20, но на Биткоине
🥇 Советники Сатоши об экономическом росте
🏦 Grayscale® Ethereum Trust подотчётен SEC
🛳 Ocean Builders делают плавучую цитадель
👮‍♀️ Chainalysis наращивает выручку
🔄 Подготовка релиза Bitcoin Core 0.21
⚡️ Исторические данные по сети Lightning
🏦 Биржи: Archax, BitMex, OKex
📉 Макро: дыра в европейских пенсионных фондах
🐹 Причем тут шиншилла?

https://teletype.in/@hypecoinnews/dime-review-51

Важно! 🚨 Против основателей BitMEX и биржи подан новый иск по обвинению в манипулировании рынком и отмывании средств.

#BitMEX

Не совсем так

Выживут, те кто сейчас только накапливает ликвидность и старички, слишком большие, но дипломатичные. Остальных вытрясут и переделят.

Количество Bitcoin на биржах.Первая мысль, что Huobi тут выглядит конфеткой для хакеров )

⚡️⚡️⚡️⚡️
Срочно !

Так как мой канал сейчас занят (рекламное время) а новость достаточно срочная то пишу так. Новый иск против Bitmex - фуфло. Биржа никак не прореагировала судя по различным данным. Подробности позже, после мониторинга завтрашнего дня.

#Kraken отметились тем, что перестали принимать долларовые депозиты из России

Медленно запрягают — быстро едут.
Бодренько взялись.

https://tass.ru/ekonomika/9733379

#защита_инвестиций

Вот что пришло в бота: "Добрый день! Остро встал вопрос анонимизации собственных BTC, по причине возможности принятия поправок к закону о ЦФА, т.к. по недальновидности завёл на биржу фиат через карту напрямую и, к сожалению, почти всегда использовал один адрес BTC (KYC на этой бирже пройден и объём средств пройденных по данному адресу превышает 1 млн.руб). В связи с этим вопрос: как максимально эффективно уйти от используемого адреса BTC (анонимизароваться) без использования анонимайзеров и миксеров и как обезопаситься при принятии таких поправок, чтобы не было последствий?

В целом как лучше действовать в типовой ситуации: пройдены KYC на биржах, не было «прокладки» при заводе средств на биржу и использовался один адрес BTC?"

Хороший вопрос, для многих будет актуален. Вариантов есть пара (первые, которые на ум пришли):

1. Переотправка самому себе. Да, звучит странно, но довольно действенный метод учитывая что многие программы для слежки не смотрят дальше чем на 7 транзакций вглубь. Тоесть, вам нужно переотправить самому себе условно 7-8 раз, но здесь и начинаются основные сложности: если вы будете переотправлять в экосистеме одного кошелька, то вам нужно или запариться с UTXO (чтобы ненароком не связать выходы друг с дружкой, а если такое случится, то 100 % со стороны будет понятно что принадлежат они одному человеку). Или же просто, как в посте выше, создать 7 кошельков (например 7 разных seed фраз) и переотправлять по ним. В этом случае с одной стороны возрастет время, потраченное на это дело, но очень сильно уменьшит вероятность совершить ошибку выше (и умножить все усилия на 0). Выбирать вам.

Про UTXO и как их выбирать писал здесь немного, а здесь про связывание адресов. А вот блокэксплорер с этого поста умеет видеть связанные адреса и объединяет их в "кошельки". Рекомендуется для проверки не ошиблись ли вы на каком то из этапов.

Вариант надежный как швейцарские часы, тратится только время (зато приобретаются хорошие знания). Надо понимать, что даже единичный перевод (с кошелька на кошелек, я имею ввиду разные seed-ы , а не адреса в одном кошельке) со стороны может казаться сменой владельца, здесь уж как повезет (скорее не повезет, поэтому запариваться все же придется)

2. Купить Монеро. Да да, хороший вариант. Создаете кошелек Монеро (хватает хороших генераторов, или можно офиц скачать, тот же Trezor и ledger поддерживают Монеро). При отправке с биржи, биржа будет знать только сколько вы отправили и куда, а любые дальнейшие действия ей неизвестны, от слова совсем. Можете сразу перевести на второй монеровский адрес, и все, вы ушли в анонимность с концами.

Плюсы такого способа: простота

Минусы: Монеро не любят. На некоторых биржах, можно получить заморозку средств если вы пришлете им Монеро (вот реальный случай, морозили Bitfinex и Поло). Поэтому если вы собираетесь потом опять выводить в биткоин, то придется запариться и прошерстить интернет, чтобы не нарваться на подложенную свинью.

Хотел добавить еще какой то третий способ (как мы помним, вопрос был про случай без использования анонимайзеров и миксеров) но ничего на ум не пришло (выводить через условный Zcash я включаю во второй вариант). Поэтому вот вам два основных способа. Если знаете еще какие нибудь способы, можете смело писать их в бота, админы прочтут и оценят :)

P.S: В варианте с биткоинами можно наприметь поиграть в социальную инженерию, с срежессировать сценарий как будто вы отправили деньги в обменник (у 90 % обменников один паттерн поведения на любой платеж приходящий к ним) но это вы уж фантазию сами проявите если что :)

Анонимности не существует

Есть лишь невозможность собрать достаточную доказательную базу о том, что вы верблюд. Поэтому если хотите что-то спрятать, прячьте на видном месте.

Я о том, что в принципе Хорошие сценарии сделать свои биткоины анонимными, но...

Можно вообще ничего не делать, даже если собственный холодный адрес «о котором все знают» везде засвечен. Почему? Потому, что только вы признаете то, что он ваш собственный.

Для стороннего наблюдателя, это «используемый вами адрес», физического доступа к которому, вы возможно и не имеете вовсе. А де-юре с доказательной базой привязать вас к этому адресу как выгодополучателя может только непосредственная запись как вы получаете к нему доступ.

Во всех остальных случаях, то что адрес принадлежит вам, всего лишь домыслы. А возможно это вообще кошелек вашего родственника, гражданина Нигерии (нынче модно), который по доброте душевной является душеприказчиком вашего криптосостояния. Хотя оно вовсе и не ваше на самом деле.

Так что не хочешь быть замеченным? Не суетись. В остальном же, «был бы человек, статья найдется». И это тоже следует иметь ввиду.

Команда проекта Filecoin отправила на биржи 1,5 млн FIL после запуска основной сети, тем самым обвалив цену токена и нарушив собственные правила вестинга, заявил CEO Tron Джастин Сан.

https://forklog.com/dzhastin-san-obvinil-komandu-filecoin-v-dampe-tokena-fil/

На фоне приостановки OKEx вывода средств и сообщений о задержании основателя хешрейт майнингового пула биржи за сутки обвалился почти на 60%, согласно данным btc com.

https://forklog.com/?p=113426

Еще одна отличная статья про жизненный путь Star Xu - того человека, из-за которого сейчас закрутилась история с Okex, написанная админом чата. "Ложная надежда"

...Star Xu утверждает, что впервые услышал о биткоине в самом начале 2012 года во время просмотра тринадцатой серии третьего сезона американского сериала
"Хорошая Жена", где главная героиня-адвокат защищает человека, которого преследует Министерство финансов США за создание биткоина....

https://teletype.in/@salva/Tt74S1Pmt

Безумно-веселая история по заявления в СМИ Банка РФИ. Коротко: банк отключил онлайн-казино. Но как? Вот это просто очень весело. https://telegra.ph/YAnus-kotoryj-drognul-10-17

Цифровой рупь, говорите?

К чему вся эта спешка с цифровым рублем пожалуй к тому, что мы все так давно ждем.

Стоит отметить, что до российского рубля существовал советский, а еще были казусы с нолями. Вот это вот все почему-то обыватели всегда забывают.

Цифровой рупь не инновация. Это конец вашим сбережениям и заначкам, уважаемые «крепостные». Так что радуйтесь, что из-за кризиса у вас уже ничего нет. Нечего будет терять.

И это не злорадство. Это наоборот хорошо, когда терять нечего. Сразу начинаешь жить с «чистого листа». Открываются сверхспособности по «посыланию всех на хер». Примерно так, как если бы ликвидацию поймал. Досадно, но на душе становится таааак легко.

Китай. Первый платеж криптоюанем.

Котики, котики, котики 🙀;
Короче говоря, Product Hunt

Держу в курсе тебя, пирожок, что у меня происходит и куда мы движемся с Moni.

«Пора» – решили мы с командой идти на Product Hunt .
План у нас таков, вывести туда два наших продукта:

1) Moni Talks – крипто дайджест с пиздатым текстом и визуалом, в принципе сами можете заценить.
Хотим на данном продукте во первых пройти весь путь подготовки к ПХ, получить нужные связи и контакты, понять весь процесс и набить шишок, если вдруг они будут. А далее выпустить основное приложение:

2) Moni – крипто трекер, с кучей плюшек. Почекай лучше и стань ранним пользователем. Через неделю – две впускаем первые 50-100 человек.

Так вот, буду активно обо всем рассказать, стоит запостись попкорном)

Все, кто :
– Хочет поддержать нашу команду ;
– Может дать дельный совет по поводу ПХ ;
–  Хочет дать фидбэк по продукту ;
– Хочет помочь с запуском на ПХ и готов сделать пару телодвижений, чтобы принять общее участие вместе с нами ;
– Просто перетереть за жизу ;

Жду вас в личке @garri_g
Люблю вас ❤️