🔥🔥🔥 SEC + CFTC + DOJ объявляют охоту не только на криптанов, но и на работающих на них юристов, адвокатов и аудиторов 🔥🔥🔥

https://protos.com/crypto-industry-cftc-doj-sec-crusade-top-us-agencies/

Запахло настоящей великой крипторезнёй.

В городе новый герой - Стопнаркотик.

Всероссийское движение Стопнаркотик, ранее обратившееся в МВД и Банк с России в отношении Suex и целого выводка выродков заблокировать и посадить всех кого можно или, если подобное не представляется возможным, то хотя бы посадить и заблокировать всех кого можно, и если уж даже это не разрешено, то на худой конец ограничиться тем, что заблокировать и посадить кого можно, достигло значительного прогресса.

После проведения встречи экспертов с руководством в МВД было принято решение….. «совместно выявлять незаконные транзакции по наркоторговле в крипто-пространстве», прекрасный шаг вперед к благим целям. Прекрасный. Великолепный. Главное всегда четко понимать по настоящему важные и простые цели и идти к ним (см. первый параграф данного поста).

Предсказываем, что следующим шагом Стопнаркотик направит в ФНС России все выявленные адреса, вот абсолютно все выявленные адреса, которые ФНС конечно заблокирует, как того требует закон и здравый смысл. Давно пора.

https://lenta.ru/news/2021/10/28/stopnark/

Новый бренд Цукерберга заработает с четверга

Пятничный пост.. С Хэллоуином!

И вот именно сегодня подумалось, что началась финальная стадия альтсезона .

Причем пока что начался именно "китайский" памп, за которым скорее всего подтянется и американский, закрепляющий. И растянуться это может на пару-тройку месяцев легко.

Как раздуть рынок?
Да просто начать принимать в обеспечение щиткоины, которые уже успели взлететь на тысячи процентов за этот булл-ран. И печатать под это обеспечение доллары, перевкладывать баксы заново в щитки... Повторяем движения.. Ловим кайф..
Это же так просто...
Риски? Да какие риски! Все растёт же!

Видимо, скорее всего это неспроста.

И, заметьте, именно второсортные блокчейны и их второсортные лендинг-протоколы начали потихоньку разгонять рынок за счет принятия более рисковых активов в залог.

А кто-то вообще знаком с фондовым рынком? Как там по очереди от менее рисковых к более рисковым активам перетекает аппетит инвесторов? Нет? Ну тогда на собственном примере (правда уже в криптосфере) скоро поймете механику. Просто чуть-чуть подождите.

Сразу вспоминается мой пост на этот счет, и чем это грозит обычным хомякам.

Может, сказки о метавселенных - это возможность сдать в залог любой щиток? И взять под этот залог стейблкоины, да и вывести?

А вы что, здравый человек в крипте и умеете мыслить критически? Фу таким быть!

Чем больше раскаченных щитков, которые можно сдать в залог ради стейблов - тем больше реализованная фиатная прибыль китов за счет хомяков…

Стоп, крипта - это что, обман, чтобы набрать "классы"?
Ха, всё так, лучше только.
Другой вопрос, на чьей стороне именно ты?

Что, не так? Не согласен с тезисами? Аргументируй, приходи в чат. Всех вылечим 🧑🏻‍🦽

🔥🔥 Истоки печально и скандально известной криптобиржи Bitfinex - в изложении Беннета Томлина. 🔥🔥

https://bennettftomlin.com/2021/08/08/tether-and-bitfinex-introduction/

* * * * *

Первый упоминаемый администратор Битфинекса, Рафаэль Николь (Raphael Nicolle) начинал с организации финансовой пирамиды вместе с Трендоном Шэйверсом (Trendon Shavers). Персонажи на пару сперли у хомяков приличное число биткоинов, дело расследовалось Минюстом США - однако Николь не сел. Более того, он тут же замутил свой собственный криптообменник, чтобы сделать новую пирамиду уже самостоятельно - слава богу, идея не взлетела с самого начала. А дальше он спер движок криптобиржи у Bitcoinca, чтобы на этом "фундаменте" запустить Bitfinex. Аналогичным образом не менее печально и скандально известная криптобиржа BTC-e основалась на "отжатом" чужом движке (и на отжатых с MtGox биткоинах). Изначально "Финик" позволял арбитражить между BitStamp и MtGox (Николь божился, что половина активов Битфинекса лежит на MtGox - то есть Билюченко и Ко отжали битки ещё и у Битфинекса?) и организовал площадку для P2P-кредитования криптой (незаконная банковская деятельность, по классике).

В 2013 году к Рафаэлю Николь прибивается полуразорившийся итальянский бизнесмен Джанкарло Девазини (Giancarlo Devasini), что позже станет CFO Битфинекса и Tether. У персонажа как-то случайно в 2008 сгорел склад и офис (под страховку? спалил вещдоки против себя?), плюс на нем числится дело о распространении пиратского софта и мутный e-commerce, ознаменовавшийся кидком покупателей при доставке. Сдаётся, что жулик был с приличным опытом. И у этого жулика был партнер по Perpetual Action Group (тот самый кидальный е-коммерс) - голландец Жан-Луи Ван дер Вельде (Jean-Louis van der Velde) - который далее станет числиться CEO Bitfinex и Tether. Ещё один непонятный бизнесмен средней руки с биографией, изложенной на инфоцыганский манер.

Теперь к Tether. В 2014 персонажи из MasterCoin (проект выглядел натуральной пирамидой, позже - Omni) в составе Брока Пирса, Крэйга Селларса, Рива Коллинза и Уильяма Куигли (Brock Pierce, Craig Sellars, Reeve Collins, William Quigley) решили замутить другой защекоин - RealCoin. Якобы обеспеченный долларами один-к-одному. Брок Пирс, к слову, привлекался за растление несовершеннолетних и был взят в Испании с друганом на куче детского порно - и, представьте себе, не сел. Что как бы намекает нам, что не бывает такого везения, и Брок уже давно информатор ФБР / ЦРУ / кто там ещё. Так вот, братва из RealCoin пересеклась с пациентами из Bitfinex, у них нашлись общие интересы - и вот 5 сентября 2014 года появляется Tether Holdings Limited. В учредах Девазини и некий Фил Поттер (Phil Potter, директор по стратегии в Bitfinex). 6 октября того же года включается "печатный станок" Tether - историческое событие уже теперь.

* * * * *

Дальше у Томлина идёт описание дальнейших приключений Bitfinex и Tether, но нас интересует не это.

КТО РЕАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК становления Tether? Какое ставилось техническое задание?

Девазини и Ван дер Вельде никак не выглядят теневыми банкирами, что устроить мощную криптомойку для наркоденег и выкупа от криптолокеров.
Рафаэль Николь - обычный пирамидозник, мозги таких деятелей обычно крайне ограничены. Впрочем, если посмотреть на результаты BTC-e и "Финико"...
Брок Пирс - киноактер второго-третьего плана
Крейг Селларс - CTO разного рода ИТ-контор второго плана
Рив Коллинз - очень средней руки ИТ-предприниматель
Уильям Куигли - ну вот это уже ближе к делу, основатель нескольких венчурных фондов до истории с Tether. Другой вопрос, что у Коли Давыдова тоже как бы был венчурный фонд в управлении, а сейчас он инфоцыганит. В тоже время персонаж (если не врёт) возглавлял венчурное подразделение Disney, был одним из первых инвесторов в PayPal (то есть во времена хайриска и порнухи, хехе) и был старшим консультантом в печально известной аудиторской конторе Arthur Andersen (известна по краху Enron).

Итого: имеем целый выводок второстепенных деятелей, которые якобы сами организовали "криптомойку" планетарного масштаба. Нет, господа, это явно исполнители и номиналы - причем паршивого качества (см. история с Crypto Capital и табличками в Экселе). А вот кто реальный заказчик и какого он/они масштаба? Вот что самое интересное.

Тем более, что раз уж Яна Марсалека из WireCard обвиняют в Австрии не только в дружбе с ГРУ, но и в торговле "Новичком", то почему бы Bitfinex / Tether внезапно не оказаться "прачечной" не только для картелей, но и, скажем, для ЦРУ?

⚡️⚡️ Казначейство США (то самое, которое может накладывать санкции на криптоообменники в Москва-Сити) требует от Конгресса НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО принять новый закон о регулировании стейблкоинов ⚡️⚡️

То есть у ребят уже и законопроект готов. А где текст почитать?

P.S. Кратко про Tether: ⚰️

🏙 Bloomberg назвал «Москва-Сити» центром по обналичиванию крипты для хакеров

В небоскребах «Москва-Сити» зарегистрированы по меньшей мере 50 компаний, которые конвертируют крипту в наличные, сообщает агентство. Больше десяти подобных компаний базируются в башне «Восток» комплекса «Федерация».

Как минимум четыре организации, которые были там зарегистрированы, подозревают в помощи киберпреступникам — Suex, EggChange, CashBank и Buy-bitcoinpro.

Против криптообменника Suex Минфин США ввел санкции в сентябре этого года. По словам представителей министерства, больше 40% операций компании связаны с незаконными действиями. Среди незаконных операций на $480 млн числятся переводы от пирамиды Finiko и крупнейшего в России маркетплейса наркотиков Hydra.

В отношении EggChange ведется расследование в Европе и США. Компанию также обвиняют в отмывании денег.

Популярность бизнес-центра у владельцев криптокомпаний объясняется статустностью арендатора. Сегодня в «Москва-Сити» также находятся офисы сразу министерств, в том числе Минпромторга, Минэкономразвития и Минцифры.

#МоскваСити #крипта

AnubisDAO: история рагпулла на $60 миллионов

Если ты, пирожок, не был в танке последние несколько дней, то знаешь про увод денежек у инвесторов AnubisDAO. Я (@justyap) поймал в ведро натекшие за неделю факты по топику и выливаю на тебя.

AnubisDAO — форк OlympusDAO.
Про Олимпийцев расписал Саша "нкщ"

Начало истории
AnubisDAO делался 2(!) дня, силами нескольких криптанов из PebbleDAO: ConvexDegen, Tanuki, Aurelius, Caesar0x, Sisyphus и Beerus. Запустились без сайта, выехали на твиттере и дискорде.

Запуск и сейл
Начали за здравие — выгрузили контракт Анубиса мультисигом.
Но после недолгих раздумий, тем же мультсигом отдали запуск LBP (Liquidity Bootstrapping Pool) под сейл одному челиксу из команды — Beerus'у.

Он и полетел заливать токен ANKH и ETH своим кошельком на Cooper Launch со всеми этими Fair Launch приколами. Во время аукциона, команда продолжала писать код форка.

До закрытия LBP оставалось 4.5 часа. К тому времени насобрали в пуле ликвидности 13.5 тысяч Виталиков (≈60 лямов баксов).

По слухам, в проект вкинулись: Джастин Сан на $?, Брайн Нгуен на $470к со словами "сначала покупаем, потом ресерчим" и ещё несколько инфлюенсеров.

Инцидент
В 8 утра по Восточному времени "коврик" улетел с Cooper. Сначала приземлился на кошель beerus, но через 6 секунд смылся на другой.

Через несколько минут команда прознала про утекшие эфирки и поднялась буча в рабочем чате. Во время неё, beerus дропнул seed фразу кошелька с ковричными деньгами на откуп остальной команде.

Прошло пару минут с мува, деньги оказываются на 3-м кошельке. Кому он принадлежит — неизвестно.
На момент написания поста они всё ещё там

Ищем виноватых
3 версии:
1. Ошибка на Copper
После рагпула в твиттер AnubisDAO появился пост об ошибке со стороны Copper Launch. Купперы справедливо ответили, что ошибки нет и тиме следовало потыкаться в платформу на тестнете Kovan.

2. Виновен хакер
БиРус с другого аккаунта твиттера затер за вирус в спам-PDF файле. По его словам, кошель скомпрометировали за пару часов до rug'a.

Версия шаткая, ибо:
- 2 кошелька были привязаны на 1 сид.
- Sisyphus не нашел вируса в файле.

3. Виновен Beerus
Единственная пока неопровергнутая версия.
По ней:
- Beerus сам послал себе PDF-файл.
- Достал деньги и перегнал на 2 кошель.
- Кинул сид фразу, держа палец на кнопке подтверждения транзы о перегоне деняк на 3-й кошель.

В подтверждение версии:
- Удалил основной твиттер с последний сообщением "XD". Позже восстановил.
- Имел доступ к деньгам после их угона.

Choose your fighter самостоятельно.

Дополнительная инфа по кейсу за последние пару дней
- Sisyphus выдал свою версию таймлайна и подал иск в Нью-Йоркскую полицию.
Говорят, ID дела, который он скинул — невалиден.

- ConvexDegen пояснил за свою роль в проекте и накинул скринов из чата.

Это далеко не вся инфа, инфошума вокруг рага оч много.

Тут история проекта обрывается.
Соц. сети мертвы. Только в чате дискорда юзеры кидают новые форки Олимпуса и смешные гифки.

Мораль
Не неси деньги в странные проекты, если не готов их потерять. Да, иксы с таких предприятий огромны, но риск менеджмент — твоё всё.

Дополняй и делись версиями в нашем чате:
@notothemoonchat

Как определить умственно отсталого человека на посту чиновника? Умственно отсталый начинает придумывать проблему там, где её нет, создавая попутно новые проблемы.

https://ttrcoin.com/novyy-mer-nyu-yorka-poluchit-tri-zarplaty-v-bitkoine-i-poboretsya-za-zvanie-kriptostolicy.14793/

Для тех, кто не в курсе, благодаря "прогрессивной повесточке" и "социальной политике" агломерация Нью-Йорка и Нью-Джерси испытала за последний год огромный отток крупнейших налогоплательщиков-физиков. Люди натурально эвакуировали свои семьи, становясь в итоге жителями и налоговыми резидентами других штатов (Флориды, например).

Но новый мэр решил наяривать на биткоин. 🤡

К сказанному в видео можно добавить следующее:
- в США, в России и много ещё где политическая и экономическая ситуация в массе случаев лишает миллениалов и зумеров социальных лифтов, если ты не родился в "нужном месте и в нужной семье в нужное время". Фактически идёт где консервация неофеодального строя, где формирование кастового общества. И если не можешь стремительно стать топ-блогером-тиктокером, киберспортсменом, популярным рэпером, клипмейкером, топ-кодером или каким-то сверхвостребованным спецом "за многаденех", то шансов вырваться из задницы, отягощенной массовой закредитованностью населения у тебя весьма и весьма немного. В некоторых случаях их просто нет. Поэтому тактика "пойти в казино, авось повезет" начинает приобретать для молодняка смысл. Особенно если это "поколение ЕГЭ" (хоть в РФ хоть в США), которое в интеллектуальный труд не любит и не умеет.
- но так как казино, лотереи и ставки на спорт - это уже не так стильно и модно, а то и зашкварно, то миллениалы и зумеры переключаются на "инвестиции". То есть в лучшем случае фондовый рынок и ценные бумаги, в худшем - форекс, крипта, финансовые пирамиды. Хотя бы потому, что если тебе там повезло (обычно нет), то ты не просто какой-то "фартожопый дурак", а РАСЧЕТЛИВЫЙ ИНВЕСТОР (который точно такой же везучий дурак на самом деле).
- это можно считать психологическим замещением и явлением того же порядка что и коливинги. Общага и коммуналка - фи, ужас-ужас. Коливинг (то же самое по сути) - стильно, можно, молодежно. Казино и лотерея - фу-фу-фу. Поставить все свои скромные накопления (или финпомощь от правительства на время локдауна) на биток, доге или акцию второго эшелона - 😍😍😍
- то есть это вполне можно считать бегством от грустной реальности, которую у миллениала или зумера нет ни сил, ни умения, ни желания изменить.

https://www.youtube.com/watch?v=9k0FP8c6kqk

⛏ Власти РФ намерены признать майнинг предпринимательской деятельностью

Такое заявление сделали представители Минэкономразвития, Минэнерго и Госдумы в разговоре с «Известиями». Это позволит взимать налоги с майнеров.

❌ ЦБ против данной инициативы, потому что боится оборота криптовалют в стране.

👉 США, Казахстан, Россия или Канада — кто станет лидером в BTC-майнинге?

#Майнинг #Россия

По данным местных СМИ, полиция задержала мошенников, которые могли иметь связи с одним из крупнейших майнеров Filecoin — IPFSUnion.

Полиция считает, что подозреваемые закупили оборудование у майнера для организации финансовой пирамиды. В IPFS Union также уточнили, что мошенники использовали для покупки нелегально полученные средства.

При этом, большая часть группировки (31 человек) может состоять из сотрудников самой майнинговой компании. У подозреваемых также изъяли активы, включая Ethereum, USDT и FIL, на $62.5 млн.

#крипто #мошенничество #китай #filecoin

Тем временем резкий рост курса биткоина опять совпал с массовым "печатанием" Tether "из воздуха". "Настрогали" миллиард USDT. Никогда такого не было и вот опять.