Биткоин станет тяжелее отслеживать. Значит, отмывать деньги с его помощью станет еще легче

В конце этой — начале следующей недели в сети биткоин постепенно начнет внедряться обновление под названием Taproot. Это самый масштабный апдейт протоколов сети с 2017 года. 

Есть два основных вида биткоин-адресов: 
• Условно «простой». Pay-To-Public-Key Hash (P2PKH). Такие адреса начинаются с «1». Чтобы отправить криптовалюту с такого адреса, нужна лишь одна цифровая подпись.

• Условно «сложный». Pay-To-Script Hash (P2SH). Такие адреса начинаются с «3». Для отправки криптовалюты с них, как правило, требуются несколько цифровых подписей. Это удобно, например, для организаций: так платежи могут контролировать несколько человек.


Сейчас в открытых источниках можно посмотреть, из каких «простых» адресов состоит «сложный» — то есть какие адреса имеют право подписи. 

После внедрения Taproot у пользователей появится возможность маскировать «сложные» адреса под обычные. В результате отследить использование некоторых механик сокрытия транзакций, например сервиса CoinSwap, станет практически невозможно. Исследователям блокчейна станет сложнее установить связи между разными адресами.

Отметим, что все уже совершенные транзакции останутся опубликованными в блокчейне в текущем виде. То есть отслеживать уже отправленные и полученные биткоины сложнее не станет. 

Росфинмониторинг — российский орган финансовой разведки — в прошлом году начал разрабатывать инструмент отслеживания криптовалюты «Прозрачный блокчейн». На разработку планировалось потратить 760 млн рублей из федерального бюджета. Судя по всему, эта система сейчас работает только с биткоином, но не с другими криптовалютами. 

После начала работы Taproot эффективность «Прозрачного блокчейна» явно упадет и системе может понадобиться доработка.
_______
Источник | #ti_russia

В министерстве энергетики Казахстана прошло совещание, посвященное энергоснабжению майнеров. 

https://forklog.com/v-minenergo-kazahstana-obsudili-budushhee-majning-ferm/

Через Binance отмыли 2 млрд. долларов, украденных у "вкладчиков" пирамиды Finiko

https://scambinance.com/investigations/212-binance-was-involved-in-laundering-2-billion-from-finiko-pyramid-scheme.html

Как латвийский эквайер Decta 20 миллионов USD наркоты намыл.
Сегодня в эфире замечательная во всех смыслах украинская крипто-биржа Whitebit. Проект невероятно красивый визуально. Не хватает афро-кого-то Росс-Джонсона или как его там в милой маечке из Chatex. И санкции не за горами.
Whitebit прекрасен. Хотя бы тем, что с момента основания намыл около 350 битков с Hydra по данным Chainalysis. Ну то есть где-то несчастных 20 миллионов долларов США. При этом получает эквайринг данный прекрасный клиент не где-то там в Залупопово, а в Латвии.

А именно в https://mercuryo.io - партнере Латвийской DECTA
Merchant ID: 7085954 Merchant Name: Mercuryo/M-4246
MCC: 6051 Acquirer: Decta Limited UK
Латыши настолько хотят денег и настолько боятся одновременно санкций, что верификации теперь требуют по видео (!), но отмывать нарко-деньги тем не менее не останавливаются. Удивительные Латыши. Плохо отмывать наркотики! Плохо! Плохие латыши. Плохие!

P.S. Скажите там в Decta, долго в дурочку будете играть? 😂😂😂

Документы SEC показывают, что Илон Маск разработал свой торговый план за много недель до вирусного опроса в Twitter. Давайте также не будем забывать, что его брат продал свои акции на 108 миллионов долларов за день до публикации опроса…

Кому интересно, тут структура распределения всех выпущенных фантиков USDT

https://protos.com/tether-papers-crypto-stablecoin-usdt-investigation-analysis/