✅✅✅
Процедуры KYC и KYT
⬇️⬇️⬇️
Каждый из нас знает процедуру KYC (Know Your Customer - Знай своего клиента) - это набор идентификационных операций, применяемый участниками финансовых рынков для противодействия мошенничеству, хищениям, отмыванию денег и финансированию незаконных операций.

Такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.

Такая идентификация отвечает на вопросы:

1) кто приносит деньги в проект
2) за что платятся эти деньги
3) откуда они поступили.

Но мало кто знает и слышал про процедуру KYT (Know Your Transaction – Знай свою транзакцию), которая способна занести в черный список владельцев биткоинов, чья криптовалюта будет считаться «замазанной» в преступных схемах.

По факту нам не важно происхождение монет, где и кем они использовались, прежде чем попасть к нам в кошелек. Точно так же как нам не важно, кто владел купюрой в 100$ прежде чем она попала к нам.

Уже можно наблюдать 2 вида владельцев криптовалют:

1) Верифицированные пользователи
2) Неверифицированные пользователи

Как я уже говорил здесь, компания Chainalysis специализируется на отслеживании денег в блокчейне. Именно эта компания и дала толчок развитию принципа KYT.

Опять же, у монеты всегда две стороны. С одной - это поможет отслеживать движения украденных средств. Но с другой - не очень приятно осознавать, что транзакции првязываются к нашим идентификационным данным.

Так же стоит вопрос, что именно будут считать за "нечистые" средства?

Ведь купюры в наших кошельках, с большой долей вероятности, использовались в незаконной деятельности. Но отследить эти движения невозможно. Чего не сказать про цифровые деньги.

Так что, прозрачность является одновременно и сильной и слабой стороной криптовалют.

Денонимизация идет....🙈

Рекомендуем хорошую аналитику от эксперта Cointelegraph на тему окончательной потери криптоанонимности в связи с принятием правил FATF по крипторегулированию.

Основные тезисы:

1. Мы скоро увидим применение стандартов FATF по всему миру, а не только в странах G-20.

2. Деятельность, связанная с криптовалютами, фактически разделится на «чистую» и «теневую». Каждому криптопользователю придется определяться, в какой он группе.

3. Чтобы попасть в «чистую» группу криптопользователей, вам необходимо будет сообщить регуляторам все свои криптоадреса, номера счетов, информацию о местоположении, данные получателя и т. д. В противном случае вы автоматически попадете в группу представителей теневого крипторынка.

4. Стандарты FATF предполагают неукоснительное соблюдение KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег) процедур. Каждый криптоадрес, таким образом, будет идентифицирован и привязан к конкретному человеку. Анонимные адреса не будут входить и выходить из обменов. Это может быть концом анонимного криптомира, каким мы его знаем.

5. Применение стандартов FATF позволит интегрировать криптовалютный рынок в традиционный финансовый рынок со всеми вытекающими.

6. Регулирование является неизбежным шагом в процессе созревания рынка и является важным и значительным шагом к гораздо более широкому принятию криптовалют во всем мире.

#криптовалюты #FATF #KYC #AML #эксперты #аналитика #мнение

⚡️Халвинг Litecoin состоялся на блоке 1 680 000.

Средний профит майнинга лайткоина на 1200 GH\s при цене электричества 0.1 доллар за киловатт, после сегодняшнего халвинга. Время выжимать неэффективных майнеров лайта. Вероятно стоит ждать постепенного снижения хешрейта. Для крупных эффективных майнеров лайткоина, лучшая стратегия сейчас - ничего не делать. Неэффективные сами уйдут. Ну а уж потом можно и позаботится о цене.

HALVING

И немного размышлений про грядущий халвинг биткоина. В дополнение к посту криптокасатки, замечу, что влияние халвинга на цену монеты снижается, по мере того как увеличивается ее общая эмиссия.
Возьмем к примеру биткоин. Намайнено 86% от общей эмиссии.

Дневная эмиссия у него сейчас -1800 бтц в день.

Даже если 100% процентов ее сливать, то это давление может быть, как и усилено так и ослаблено крупными холдерами. Вспомним майскую продажу на Битстамп одним ордером 5000 BTC.

Так что чем больше биткоинов на руках - тем меньше влияние давления продаж со стороы майнеров.
Что мы кстати и увидели на примере Лайткоина. Его циркулируемый обьем составляет примерно 75% от общей эмиссии.

Еще по поводу халвинга - из категории предположений. Если принять то, что обычно лайткоин служит испытательным полигоном для биткоина, а по скорости майнинга блоков он гораздо быстрее, то можно предположить, что в принципе биткоин повторит ценовое движение лайткоина до халвинга, но горазадо «размашистей».

То есть, в месяц халвинга, и некторое время после него, он будет наоборот всеми силами скрести дно.

Косвенным подверждением этому служат большие обьемы заказов 7 nm микросхем для ASIC Битмайном, что можно интерпретировать как подготовку к выпуску еще более мощного чем Antminer S17 модели асика.
А что бы купили новые -старые модели, как обычно надо, выкинуть из рынка путем понижения профита на них. Опробованный не один раз ход для этого — снижение цены практически до порога себестоимости.

Cryptomedication продолжает раскопки вокруг Tether, Bitfinex, их техничек и их бенефициаров.

blog.zerononcense.com/2019/08/02/sec-incompetence-allows-crypto-capital-co-to-defraud-investors-out-of-20m-pt-1/

В чем суть кратко? У Битфинекса и еще 4-5 бирж (на деле больше скорее всего), включая EXMO, CEX.io и Coinapult была общая прокладка для конвертация UDST в фиат и обратно. Она работала с самыми помойными банками (Панама, Польша и т.д.) - потому что 100% гоняла "черное бабло" и, как намекает тот же CryptoMedication, оно шло от картелей ЛатАмерики. И неоднократно "падала" (уважай AML, сука!), чем полностью обваливала процесс ввода-вывода бабла с/на биржи. Зовут прокладку Crypto Capital Co. Ранее ее роль исполняла Global Trade Solutions (GTS). Так вот у Криптокапитала оказались родственники в Швейцарии (AG и SA), а также бастард-близнец с названием Iridium Capital SA (AG + Inc). А также еще один выкидыш - Trilliant, который держит сетку криптобанкоматов (или как там ATM для битка нынче зовут). А Trilliant пасутся все те же лица, что и в Gladius Network, которые "защита от DDOS на блокчейне", и которых из-за ICO на 12,5 млн. грина недавно таскал про процедурам SEC и потребовал их токены считать security. При этом главный немец в Триллиант внезапно оказывается гражданином Панамы (где и пасутся технички и помойные банки для того же Битфинекса).

В общем, расклад все забавнее и чудесатее. Будем наблюдать далее.

Еще немного про страдания Bitfinex и ее криптобастарда Tether. Помойный битфинексовский карманный гонконгский банк Deltec указывает в одной из своих бумажек, что у него в наличии в кэше почти два триллиона долларов. И типа ими обеспечены тезеры, которые выпущены. Вопрос: не кажется ли вам это враньем? И почему с сайта этого банка пропал раздел "Команда", и теперь крипторасследователи вынуждены ее искать по частям и по закоулкам?

https://twitter.com/ExkrementKoin/status/1158173799487066113

Читайте всю ветку - там много ада.

@cryptocritique

И наконец про курс биткоина. Очень смешно слушать от криптанов про технический и тем более про фундаментальный анализ, если вон люди из чикагской трейдерской конторы DRW и их криптоподразделения CumberLand разве что не прямым текстом говорят, что все известные криптаны и биржи с ними в доле и все в их тусе знают, куда и как пойдет рынок. Потому что они сами будут двигать рынок. А что хомяки? А их будут цинично брить, потому что розничные лохи должны страдать.

https://twitter.com/ExkrementKoin/status/1157675629577474048
https://twitter.com/RieberTorkild/status/1157376627388690438 (читать ветку целиком)

Вообще все это - сюжет для потенциального очень крупного уголовного дела за манипулирование рынком, и кто знает, может прокуратура и другие регуляторы уже начали копать тему.

@cryptocritique

https://news.1rj.ru/str/rt_russian/18199
Называть транзитные адреса термином из фиатного мира, используемом в определениях отмывания бабла, ни один эксперт разбирающийся в вопросе не стал бы. В прочем этого и не требовалось, целевая аудитория публикации иная.

В прошлый раунд девальвации юаня существенный рост спроса на Биткоин шёл со стороны китайских инвесторов. В этот раз также можно ожидать массивных движений вверх для цены на Биткоин.

#btw

Вот такой Financial Advice от Кайзера)

https://twitter.com/TeamSteemLive/status/1158408085817270273

1₽ = 130シ Смотрите @satoshi_fm
https://youtu.be/7_LADjAlrWU

​​Кручу верчу , запутать хочу !

Тут подвезли новый экспериментальный миксер Tornado.cash 🌪, пока работает в тестовом режиме .

Короче говоря ,
1) Закидывешь свои грязные ETH в общий пулл , на данный момент 18 юзеров ;
2) Миксер вертит н̶а̶ ̶х̶у̶ю̶ кхм , в пуле твой кефир с кефирами других людей ;
3) Отсыпает тебе обратно на выводе ETH с более высокой степенью анонимности .

И ты становишься либо как Нуб Сайбот из МК , либо как эта мадам с картинки ниже .

⬆️⬆️⬆️⬆️
Прошу обратить внимание, что это один из первых миксеров для Etherium на ZkSnark. Но клиентов там пока немного.

Люди, знакомые с рыночной ситуацией на ОТС рынках в Китае, свидетельствуют, что ценовой премиум на Биткоин небольшой и ажиотажа нет. Китайские криптобиржи также не показывают ажиотажного спроса в связи с ослаблением курса юаня.

Публикация поста про миксер вызывала большой резонанс среди админов постящих в PrimeBlock.
Думаю стоит добавить комментарий от автора поста.

——————————————-
Так тебе сам проект говорит , что пока все в бете . Действуй на свой страх и риск .
Да и я написал , что это экспериментальная история пока . Аудит пока не проводили - да
Лично я вносил и выводил 0,1 эфир , все пашет .
Но никто не отрицает
Что без проверки смарт контракта и функций , которые в него вложены — могут наебать )
А по сути , осветил это , потому что , как писал выше исаак , много видели миксеров для эфира ?

А еще такая мысль по поводу появления таких сервисов, которые надеюсь станут массовыми.

Tether сейчас в основной своей массе будет в виде токена ERC 20 в сети эфира.
Каково ? 😁😁😁

ББ-084: Степан Гершуни (Credentia) о дипломах на блокчейне и web of trust

https://basicblockradio.com/e084/

​​🌴🌴🌴
Межпланетная файловая система IPFS и связь с децентрализацией
⬇️⬇️⬇️
IPFS (InterPlanetary File System - межпланетная файловая система) — контентно-адресуемый, одноранговый гипермедийный протокол связи. Проще, это открытый, одноранговый (p2p), распределенный гипермедиа-протокол, который создан, чтобы функционировать как универсальная файловая система для всех вычислительных устройств.

IPFS объединяет в себе шардинг и децентрализованное хранение файлов.

Отличие от других децентрализованных сетей в том что самостоятельной единицей передаваемой в сети является блок. Блок может содержать как часть файла так и ссылки на другие блоки. Из блоков выстраивается направленный ациклический граф из которого в дальнейшем собирается файл или каталог.

Направленный ациклический граф (Directed acyclic graph, DAG) - ноды в DAG не связаны циклами, этот граф может развиваться толь­ко в одном на­прав­ле­нии — от ран­них бло­ков к позд­ним, то есть, следуя графику от ноды к ноде, вы никогда не придете к одной и той же ноде дважды. Все блоки равноправны. Подобную систему применяют в навигации, сжатии данных и обработке больших файлов.

Задачи, с которыми сталкивается IPFS, исходят из текущего протокола HTTP.

Протокол HTTP поддерживает передачу данных по всему Интернету. Он устанавливает, как сообщения передаются по Интернету, как браузеры должны реагировать на команды, а серверы обрабатывать запросы. Основа — технология «клиент-сервер», то есть одна сторона отправляет запросы, а другие обрабатывают их и возвращают обратно. Это базовый протокол!

HTTP устарел и уже видны проблемы с которыми он не справляется. Они связаны с массовым увеличением интернет-трафика, что приводит к стрессовым ситуациям и высокой нагрузке:

1) Неэффективная доставка контента
2) Дорогие затраты на пропускную способность и дублирование файлов
3) Увеличение централизации серверов и провайдеров
4) Короткая история информации, хранящейся в Интернете, и короткие сроки существования веб-страниц
5) Прерывистые соединения.

IPFS предоставляет распределенное хранилище и файловую систему. Вместо загрузки файлов с отдельных серверов в IPFS запрашивается их p2p, т.е. предоставляется путь к файлу таким образом, а не через центральный сервер. Это позволяет распределять большие объемы данных с высокой эффективностью, управлением версиями, а сеть становится более устойчивой и постоянно доступной. Она защищена и проверена с помощью криптографического хеширования и распределена по сети одноранговых узлов.

К преимуществам DAG в IPFS относятся:

1) Адресация контента.
Содержимое имеет уникальный идентификатор, который является криптографическим хешем файла.
2) Отсутствие дублирования.
Файлы с одним и тем же содержимым нельзя дублировать и сохранить.
3) Защита от вмешательства.
Данные проверяются с помощью контрольной суммы: если хеш меняется, сеть узнает, что данные подделаны.

IPFS связывает файловые структуры друг с другом через ссылки Merkle, но каждый файл можно найти по понятным для человека именам. Для этого используется децентрализованная система имен IPNS.

Технология может использоваться для:

1) архивирования информации в Интернете
2) безопасной доставки больших данных
3) исследования архива
4) блокчейна
5) независимого создания и размещения контента.

Сайты на основе протокола IPFS c контентно-адресуемым хранилищем данных и защитой контента с подписью не подвергаются DDoS-атакам.

IPFS является важным компонентом нового Web 3.0, его возможности превосходят простое хранение файлов, его также можно использовать для создания например децентрализованного сайта (Wikipedia)

IPFS - это протокол, который позволяет разрабатывать на нем новые приложения.

Первым крупным сайтом, который реализовал P2P-раздачу веб-контента по IPFS стал Neocities.

OpenBazaar также использует IPFS.

✅✅✅
Процедуры KYC и KYT
⬇️⬇️⬇️
Каждый из нас знает процедуру KYC (Know Your Customer - Знай своего клиента) - это набор идентификационных операций, применяемый участниками финансовых рынков для противодействия мошенничеству, хищениям, отмыванию денег и финансированию незаконных операций.

Такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.

Такая идентификация отвечает на вопросы:

1) кто приносит деньги в проект
2) за что платятся эти деньги
3) откуда они поступили.

Но мало кто знает и слышал про процедуру KYT (Know Your Transaction – Знай свою транзакцию), которая способна занести в черный список владельцев биткоинов, чья криптовалюта будет считаться «замазанной» в преступных схемах.

По факту нам не важно происхождение монет, где и кем они использовались, прежде чем попасть к нам в кошелек. Точно так же как нам не важно, кто владел купюрой в 100$ прежде чем она попала к нам.

Уже можно наблюдать 2 вида владельцев криптовалют:

1) Верифицированные пользователи
2) Неверифицированные пользователи

Как я уже говорил здесь, компания Chainalysis специализируется на отслеживании денег в блокчейне. Именно эта компания и дала толчок развитию принципа KYT.

Опять же, у монеты всегда две стороны. С одной - это поможет отслеживать движения украденных средств. Но с другой - не очень приятно осознавать, что транзакции првязываются к нашим идентификационным данным.

Так же стоит вопрос, что именно будут считать за "нечистые" средства?

Ведь купюры в наших кошельках, с большой долей вероятности, использовались в незаконной деятельности. Но отследить эти движения невозможно. Чего не сказать про цифровые деньги.

Так что, прозрачность является одновременно и сильной и слабой стороной криптовалют.

Денонимизация идет....🙈