Очень плохие новости для любителей криптодепозитов, стейкинга и т.п. способов одолжить деньги криптобирже или "криптобанку" под процент. Дело не только в том, что это в чистом виде незаконная банковская деятельность (статья УК в массе стран). Но и то, что в случае краха криптобирижи или криптобанка, обладатели "депозитов" с точки зрения юридической практики будут считаться кредиторами N-ой очереди. То есть деньги вам будут возвращать самыми последними.

https://www.creditslips.org/creditslips/2022/02/what-happens-if-a-cryptocurrency-exchange-files-for-bankruptcy.html

Если вернут, конечно (нет). И если вам хоть что-то останется (юристы по банкротствам хорошо знают, что обычно не остается ничего). Ведь отчетность придумали расисты, а у негров и криптанов всё на доверии. Поэтому в ваши криптодепозиты (равно как и в ваши "вклады" в финансовые пирамиды) вы можете только верить. И молиться. Вдруг поможет.

Удивительно, но как-то мимо прошли публикации итальянского журналиста-расследователя Никола Борзи. А ведь у него есть полный список действующих итальянских фигурантов в Bitfinex / Tether.

https://nicolaborzi.medium.com/the-lawless-rollercoaster-of-bitcoin-enriches-few-investors-while-many-often-lose-everything-f9b4789444c2

Главные действующие лица:
Raphael Nicolle (Рафаэл Николь, француз)
Ludovicus Jan van der Velde (Людовик Ян Ван дер Вельде, голландец)
Giancarlo Devasini (Джанкарло Девазини)
Rodolfo Fracassi Ratti Mentone (Родольфо Фракасси). Ранее работал в Ильянской Торгово-промышленной Палате в Гонконге, Salomon Smith Barney, Franklin Templeton, Goldman Sachs. Ныне является советником Banca Generali, Fideuram, Sella Sgr, CDP (Cassa Depositi e Prestiti, итальянский госфонд). Член Human Foundation, основанный Giovanna Melandri (Джованна Меландри, бывший министр культуры Италии, бывший министр спорта и член Парламента в 1994-2013)
Andrea Carati (Андреа Карати)
Niccolò Branca (Никколо Бранка)
Silvano Di Stefano (Сильвано ди Стефано). Ранее работал в итальянском банке банке MPS (плохо кончил), Athena Capital Fund (итальянский инвестфонд с плохой репутацией).
Alberto Cantarini (Альберто Кантарини), Коллега Сильвано ди Стефано.
Enrico Danieletto (Энрико Даниелетто). Работает в Pairstech (UK, Лондон), был замешан в ряде крупных финансовых скандалов и уголовных дел вместе с Alberto Micalizzi (Альберто Мичалицци, в 2019 получил 7 лет за мошенничество) и Giovanni Belluzzi (Джованни Белуцци)

Главные юрлица:
Crypto Capital Corp (Панама, легендарная техничка)
iFinex (BVI, управляющий юрик для Bitfinex и Tether)
Perpetual Action Group (Монте Карло)
Tether Holding (BVI)
Mainstreet Capital Partners Ltd (UK, Лондон)
Mainstreet Financials Ltd (UK, Лондон) - теперь Holland Street Ltd
DigFinex (остров Мэн, счет в Cayman National Bank)
Edmond Capital Ltd (UK, Лондон)
BlueBit Capital Partners (Люксембург)

Как видим, связи Bitfinex явным образом идут к итальянской банковской системе и отдельным ребятам около Банка Ватикана и правительства Италии. Но кто реальный заказчик создания Bitfinex и Tether?

Сломался мост, и мы теперь на разных берегах

Только Виталик перед нами нарисовал перспективы multi-chain, как вот 😁

Вышел из строя мессенджер Polygon (то, что оповещает что 10 eth с мейннета были отосланы туда то, и теперь в ответ можно отправлять 10 weth), и все, никакого больше мультичейна, пока не починят.

""The Polygon messenger is not relaying Ethereum to Polygon messages and transfers from Ethereum to Polygon cannot be completed until it's back online."

Притом, недоступен он уже с 17го января. А сегодня - 6е февраля.

Итог задержаний Revil: взяли каких-то второстепенных персонажей (явно обнальщики и менялы), кроме, может быть, Андрея Бессонова из Липецка. Который не похоже что из Bitnovosti.

https://dailystorm.ru/rassledovaniya/blesk-i-nishcheta-koroley-hakerskogo-mira-daily-storm-publikuet-profayly-podozrevaemyh-po-delu-gruppirovki-revil

BTC, украденные у Bitfinex в 2016, у FBI 😀

ФБР арестовало семейную пару, утверждая, что они вступили в сговор с целью отмывания криптовалюты, украденной во время взлома биржи виртуальной валюты Bitfinex в 2016 году, и заявило, что правоохранительные органы уже изъяли более 3,6 миллиарда долларов криптовалюты, связанной со взломом. Пара обвиняется в сговоре с целью отмывания 119 754 биткоинов, которые были украдены после того, как хакер атаковал Bitfinex и инициировал более 2 000 несанкционированных транзакций.

Как и говорилось в прошлом посте, правоохранительные органы изъяли более 3,6 миллиарда долларов криптовалюты, связанной с этим взломом👮🏾‍♀️

После исполнения, санкционированных судом ордеров на обыск онлайн-аккаунтов, контролируемых Ильей Лихтенштейном и Хизер Морган, специальные агенты получили доступ к файлам в онлайн-аккаунте, контролируемым Лихтенштейном. Эти файлы содержали секретные ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, который непосредственно получал средства, украденные у Bitfinex, и позволял специальным агентам законно конфисковывать и возвращать более 94 000 биткоинов, которые были украдены у Bitfinex. Восстановленный биткоин был оценен более чем в 3,6 миллиарда долларов на момент ареста.

Из оф. документов следует, что отмывание BTC было через дарк-нет площадку "AlphaBay".

ЗЫ: В этом потрясающем видео Илья Лихтенштейн расскажет нам о том, как правильно привлекать первых клиентов, о фандрейзинге, и о своем опыте в Y Combinator. А так же даст советы начинающим предпринимателям.😄

Проанализировав официальный отчет о поимке виртуальных "Сида и Нэнси", как и ранее, убеждаюсь, что они, получив такой большой куш, не понимали как его отмыть, именно поэтому так долго лежали эти украденные средства. Похоже последние движения были ими совершены в апреле 2021. Тем более ,судя по отчету, в 2017 году уже были трудности с выводом средств, так как один из аккаунтов биржи, на который они прислали BTC на сумму 155 000$, был заморожен до предоставления KYC. Илья и Хизер решили "подарить" эти средства бирже и не предоставили KYC.

Почему они спалились? 😄

1) Учетная запись Лихтенштейна была открыта 13 января 2015 года на его имя и с использованием его домашнего адреса в Сан-Франциско. Учетная запись была подтверждена фотографиями калифорнийских водительских прав и фотографией в стиле селфи 😄. Учетная запись была зарегистрирована на адрес электронной почты, содержащей имя Лихтенштейна. Также были отслежены первые транзакции с помощью криптовалюты XMR, которая позиционирует себя как анонимная крипта.

2)Учетная запись Лихтенштейна использовалась для покупки золота и драгоценных металлов через американского поставщика “BTC PSP 1”. И при проведении сделки Илюха указывал свой настоящий домашний адрес для получения золота и драгоценных металлов.

3)Аккаунты, через которые обналичивался XMR, были созданы 7 ноября 2017 года и зарегистрированы на имя гражданина России и по российскому адресу электронной почты. Счета были пополнены примерно на 13 200 XMR в период с ноября 2017 года по март 2019 года.

4)Лихтенштейн и Морган использовали свои аккаунты с одних и тех же IP-адресов.

5)Когда Морган хотела увеличить дневной вывод с 500$ до 8000$ на одном из аккаунтов, биржа запросила источник средств, и Хизер Морган заявила: “Мой парень (ныне муж) подарил мне криптовалюту в течение нескольких лет (2014, 2015,), которые я хранила на холодном кошельке”.👍

6)В целом, Морган и Лихтенштейн сообщали, что источником BTC, внесенных на их счета, были их собственные инвестиции, сделанные до 2015 г. Однако, подробный анализ блокчейна показал, что основным источником BTC были счета, которые были открыты в 2017 году после взлома. Эти факты противоречат информации об источнике их средств.

7) Все данные о кошельках и ключи "Сида и Нэнси" хранили на облаке, также на облаке хранились скрины всех их документов. 👍👍👍
❗️31 января 2022 года правоохранительным органам удалось расшифровать несколько ключевых
файлов, содержащихся в их учетных записях. Запись содержала файл со списком всех
адресов и закрытых ключей. Используя эту информацию, правоохранительные органы изъяли оставшееся содержимое кошелька на общую сумму около 94 636 BTC.
❗️Учетная запись облачного хранилища содержала папку с файлами данных для
многочисленных финансовых учреждений с примечаниями, которые, по-видимому, являются разведкой потенциальных путей отмывания денег 😄. Например, один из документов описывает Альфа-Банк, как банк “российского олигарха для отмывки (sketchy)”, и включает примечания о процедурах входа (Логины и Пароли).

В принципе, можно поставить точку в расследовании истории с краденными BTC с Bitfinex в 2016.
Хочется выразить благодарность ушедшему из жизни @IzhakShvarts, который внес большой вклад в отслеживание транзакций украденных битков практически с самого начала. Спасибо, @IzhakShvarts!

Саентологи = инфоцыгане. По крайней мере на этой фотографии 2011 года.

Но если покопаться основательнее, то вы обнаружите такое число инфоцыган-саентологов, что зададитесь вопросом - а что если саентологи изобрели инфоцыган?

Немного копипасты из документа:

организатор системы обмена цифровых валют — банк с универсальной лицензией

(для мониторинга криптовалютных транзакций может использоваться цифровой сервис "Прозрачный блокчейн" - имеется в распоряжении у Росфинмониторинга.
В этом случае соблюдается и требование использования отечественных программных продуктов в рамках импортозамещения. Применение иностранных сервисов со схожим функционалом невозможно, так как в них сохраняются запросы, сформированные пользователями).

сканировать сети Интернет и Даркнет для выявления кошельков, связанных с подозрительной деятельностью для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ

предоставление клиентам справок по операциям, необходимым для целей предоставления данных в ФНС России

проведение тестирования клиентов в целях выделения квалифицированных инвесторов

наличие представительства биржи на территории России

Для совершения операций по покупке или продаже цифровой валюты клиенту (физическому или юридическому лицу) необходимо: пройти идентификацию и открыть (уже иметь) счет (электронный кошелек) у организатора системы обмена цифровых валют; пройти идентификацию и открыть у оператора обмена цифровых валют криптовалютный кошелек, привязанный к счету (электронному) кошельку клиента в информационной системе организатора системы обмена цифровых валют.

При покупке или продаже цифровой валюты оператор обмена цифровых валют сообщает организатору системы оборота цифровой валюты информацию о криптовалютном кошельке клиента, который планирует совершить операцию, и о деталях совершаемой операции.

После получения подтверждения от организатора системы обмена цифровых валют оператор обмена цифровых валют перечисляет цифровую валюту на криптовалютный кошелек клиента

В информационной системе обмена цифровых валют формируется запись о совершенной сделке с указанием данных о сумме, номере криптовалютного кошелька

Договором с иностранной биржей должно быть предусмотрено предоставление организатору системы обмена цифровых валют всей необходимой информации об операциях клиента

При зачислении или списании денежных средств на/с баланс(а) клиента на иностранной бирже цифровых валют клиент указывает организатору системы обмена цифровых валют номер своего кошелька, используемого для операций на площадке

Расчеты денежными средствами при купле-продажи цифровых валют на иностранной бирже цифровых валют, равно как и расчеты пополнения баланса клиента или вывода денежных средств с баланса клиента, на такой площадке должны совершаться исключительно по счетам/кошелькам клиента, открытым у организатора системы обмена цифровых валют.

———

ну и кто этим будет пользоваться?

можно вспомнить пост пятилетней давности https://news.1rj.ru/str/F_S_C_P/2689

ещё интересный момент, если оператор операций банк, то у банков есть требования по резервам в ЦБ, будут ли банки обязаны держать обеспечение в криптовалюте? :))

Правильно я понимаю, что комментировать сие наследие закона о ЦФА не нужно? Все, все давно осознают и смеются в бороду?

С другой стороны можно будет и поразвлекаться с «параллельными потоками» на ниве легалайза…

Сначала легализация криптовалюты, а потом легализация того, под что готовили биткоин как расчётное средство. Ведь если легализовать тяжёлую наркоту, можно будет снизить логистические издержки, нарастить производство и продажи, и убрать риск попадания под суровую статью целой группе "уважаемых людей". А там подоспеет и легализация педофилии, о которой давно говорит левое крыло демпартии. Таков будет новый дивный мир легального беспредела.

https://news.1rj.ru/str/malekdudakov/3840

😃 "Люди не всегда такие, какими они кажутся в Интернете" (c) Хизер Р. Морган

"У вас есть какие-либо вопросы о безопасности, конфиденциальности, соблюдении требований или предотвращении мошенничества? Пожалуйста, спросите меня, и я постараюсь осветить эти темы в следующей статье," - пишет Хизер Р. Морган в своей статье в журнале Forbes. Морган была не только репером, парикмахером и инфлюенсером, но и автором многих статей для Forbes.

Ниже приведу некоторые выдержки из ее статьи: "Эксперты Делятся Советами По Защите Вашего Бизнеса От Киберпреступников", написанной Хизер для журнала Forbes.

"Archambault является поклонником решений для проверки личности. В этих проверках используется программное обеспечение для распознавания лиц для сравнения быстрого видео с селфи с удостоверением личности клиента во время регистрации." 😃

"Предотвращение мошенничества и отмывания денег важно, но неуклюжие или запутанные правила соблюдения требований также могут случайно прогнать законных клиентов. Поставьте себя на место клиента и проявите глубокое сочувствие”.

"Parrella рекомендует поддерживать тесную внешнюю связь как с регулирующими органами. Они выступает за то, чтобы криптовалютные компании особенно “приветствовали пристальное внимание со стороны регулирующих органов”, чтобы создать глубокое доверие, “чтобы они могли дать вам преимущество”. Parrella считает, что этот тип внешней коммуникации особенно важен для обработки нового правила FATF, которое требует, чтобы криптовалютные компании собирали и раскрывали информацию о транзакциях на сумму 3000 долларов или более."

Ах вот зачем нужна была отчётность, после которой акции Meta / Facebook упали на 22%.

https://news.1rj.ru/str/groks/2183

Одно дело - убытки и неприятные разговоры с инвесторами, а другое - принудительное дробление государством. Цукерберг выбрал сильный ушиб вместо тяжёлого перелома.