Мы выводили через Poloniex...😀

В подарок на 14 февраля😄 Хизер Морган, cупругу Ильи Лихтенштейна, отпустили под залог в $3 млн, а его самого оставили под стражей. Вернемся опять к отчету о их поимке 😄

ЧАСТЬ 1

Глубже заглянув в отчет, меня привлекла таблица с VCE1 и VCE4. Все адреса в отчете сокращены, но, используя список адресов с украденными битками Bitfinex 2016, настоящий адрес, указанный в отчете как 1CGA4s, был найден. Но с него с 2016 года никаких перемещений не было, а только вывод всех средств 1 февраля 2022 года при их конфискации правоохранительными органами США. Самая ранняя дата, упоминающаяся в отчете - 2017 год. Это дата, с которой начинают отслеживать средства, она является отправной точкой расследования. В этот же период даркмаркет AlphaBay "ОФИЦИАЛЬНО" закрыли. 🤔

Из-за ограничений по символам в ТГ разбиваю сообщение на несколько постов: Часть 1, Часть 2, Часть 3.

Ниже продолжение про использование AlphaBay для вывода отмытых (как они думали😄) BTC через биржу Poloniex👇👇

И крайняя 😄 ЧАСТЬ 3 поста.
Мы выводили через Poloniex...😀

(Часть 1, Часть 2)

Осталось ещё несколько вопросов:
1) Выводы BTC, сделанные после 2019 года, лежат не тронутыми. Последний адрес вывода, который был отслежен на канале в апреле 2021 года, также лежит до сих пор не тронутый. Это приманка, для тех кто ещё не задержан?
2) Почему Илюха и Хизер хранили все ключи в облачном хранилище?
❗️ Возможно они работали удаленно с хакером через облако. Это оправданная причина для хранения закрытых ключей в облачном хранилище, поскольку это позволяет иметь удаленный доступ третьей стороне. Может поэтому и отпустили Хизер под залог, что бы она вывела на хакеров и продолжила РЭП-карьеру?😀

Оказывается ФБР начала прессовать фонды Citron и Muddy Waters не за "атаку хомяков", а по другим грязным делам в трейдинге

https://wallstreetonparade.com/2022/02/fbi-raids-and-subpoenas-have-been-occurring-on-wall-street-whats-up/

Причём прессинг приличный: изъято оборудование, получен доступ к внутреннему софту, масса людей вызвана на допросы

Мало того что Минюст США и SEC создали "подразделения по борьбе с криптанами", так теперь ещё и ФБР. Вы же понимаете, что от этих ребят уже потребовали массовых посадок? Готовьтесь, криптаны. Если с курортов Крыма ещё не заберут на самолёте в солнечный NY (и то как пойдёт), то с Буковеля и Одессы - легко.

Налоговая врывается в XXI век

Пока русские хакеры и Управление «К» пугают весь мир и проворачивают международные операции, остальные ведомства стараются не отставать от лидеров. Правда, мощностями они не располагают, и приходиться цифровизироваться подручными средствами.

Например, налоговая осваивает для себя приложение Getcontact, показывающее, как абонент записан у других людей в телефонной книжке. Делается это для того, чтобы доказать подконтрольность юрлиц друг другу. Уже появились первые акты выездных проверок, где делается вывод, кто реально пользовался телефоном.

Наверняка сотрудник, догадавшийся до этого ноу-хау, собой гордится. Однако, в Getcontact нет ни ИНН пользователя, ни какой либо другой достоверной информации. По сути, сотрудник может сам вбить в базу приложения название контакта, которое ему нужно.

Несмотря на лёгкую абсурдность нового метода налоговой, стоит учитывать лояльность российских судов к госорганам. Так что это может стать основанием для снятия вычетов или расходов.

🇺🇸 ФБР США сформировало новое блокчейн-подразделение для анализа ончейн-активности, сообщила заместитель Генерального прокурора Лиза Монако.

Новая структура станет частью анонсированного осенью прошлого года ведомства для борьбы с криптовалютными преступлениями (National Cryptocurrency Enforcement Team или NCET) во главе с Ён Чой.

В команду также войдут сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями, отмыванием средств, департаментов уголовного производства, отдела национальной безопасности и других ведомств.

#США #NCET #регулирование

В чем главная ценность крипты?

Не раз видел в прессе волшебный кликбейт. Статья с названием "Самое секретное преимущество биткоина", или "Самый недооцененный плюс крипты", и все в таком духе. Начинаешь читать - а там одно из трех:

1. Блокчейн неостановим, так как децентрализован.

Ну уж нет. И централизован, и остановим. Ведь люди иногда жалуются, что кто-то совершил атаку 51% на блокчейн, и они потеряли деньги, т.к. обнулились кошельки, или курс просел в пол и долларовый эквивалент их сбережений почти растаял. Или основатели блокчейна сделали откат, чтобы спасти сеть от атаки хакера, как было с Эфириумом в самом начале смарт-контракт-истерии.

2. В биткоине фиксированная денежная масса и дефляционная модель.

Пыль в глаза. Во-первых, Где же эта дефляционная модель? Любой игрок с достаточной суммой доллара на руках может нагнуть и укатать тот же биткоин с 67К до 23К, а то и вообще к 3200. И уполовинивание награды за блок тут не поможет. А значит - идея о строгой дефляции крипты - миф.

Во-вторых, Где же эта фиксированная денежная масса? Сколько уже понаделали клонов биткоина и всяких стейблов? Разве это не растягивание изначальной "фиксированной" денежной массы Биткоина в бесконечность? Для условного "новичка в крипте", банкира или управляющего фондом/казначейством Биток = "крипта в целом", а это значит что никакой фиксированной денежной массы в 21 миллион коинов уже давно нет.

3. Крипта ценна не технологически, а идеями, которые она заселила в мозги людей.

Тут вообще жесть. Ведь зачем нужны щиткоины, которые вам лично не нравятся или не нужны, т.е. в которые вы не успели вложиться на старте и поиметь с них прибыль? А и правда, незачем. =D Хотя за некоторыми из "щиткоинов" стоят идеи, сообщества и продукты, куда более весомые и мощные чем даже то, что представляет собой сообщество, идеи и продукты Биткоина. Но вы их не замечаете, потому что у вас нет в этом финансового интереса.

Так вот, я скажу, чем на самом деле ценна крипта. Что есть ее "Уникальное Торговое Предложение". Держите секрет. =J

Крипта уникальна тем, что она дает кому угодно возможности. Всё. =)

Не фиксированной денежной массой, не блокчейнами, не революциями сознания крута крипта.

А только тем, что почти любой может заработать ее. Инвалид, маргинал, затравленный в школе ботан, прыщавый урод, глухонемой, частичный паралитик, сыроед или вегетарианец, атеист, старовер, язычник, пастух, бывший шахтер, фрилансер, переводчик, студент, художник, учитель, кассир, грузчик, гонзо журналист, правдивый блоггер, стендап комик.

Для таких людей в нашем обществе нет места, даже если они нереально веселы и талантливы. Их медленно но уверенно "выдавливают" на периферию бытия, как пасту из тюбика, как отработанный материал, как мусор. Они не интересны. Они нежелательны. Они дразнят глаз молодых альфачей, инстасамок, тусовщиков, тиктокеров, хипстерни, и кодеров на удаленке, не говоря уже про "золотую молодежь" и удачно пристоившихся коммерсов и пиджачков. На "Голубой Огонек" или вечеринку "Дома 2" их не позовут - как и вас, впрочем. На приватный остров Ричарда Брэнсона не позовут меня, вас или того парня что годами честно промоутил крипту и старался помогать людям. Хотя там были и Брок Пирс, и Джон Матонис, и Роджер Вер - и прочая двуличная крипто рухлядь. В обществе в его текущем виде возможностей для не-притворщиков нет, в нем хорошо и комфотно только пустодушным лицемерам и абсолютным рабам. В этом уникальна крипта - в ней могут выживать и развиваться те, кому больше некуда идти и кто не хочет предавать себя в обмен на общественное одобрение.

Чат Квеста | Канал в телеграме

Распознование исходящих fake транзакций

Спам-транзакции в эфирной сети стали настоящей проблемой, бывает такое, что стоит в блоге опубликовать публичный адрес какого-нибудь богатого успешного криптана и следом в ЛС сыпятся вопросы:

«Luggis.eth/andrecronje.eth/Block tower начали закупаться токенами Nike Metaverse / Solidly, да еще и на бинанс отправляют, похоже надо брать…»

Похоже, надо разобраться как отличить фейк транзакции, которые симулируют импостеры в попытках отобрать кровью и потом заработанные эфиры у юных он-чейн Эркулей Пуаро.

На слайде #1 можно увидеть какое количество исходящий спам-транзакций сейчас сыпится с левых адресов на публичный адрес Андре Кронье.

Скаммеры настолько преисполнились в своем мастерстве, что эмулируют исходящую транзакцию от имени Кронье на разные адреса, как у них это получается:

Откроем следующую транзакцию (слайд #2):

https://etherscan.io/tx/0xfc0333f99263707a2cc8cada23e43cbb79590daaaad765572bbe1878aa992294

В etherscan в исходящих erc20 транзакциях у Кронье она отображается как:

andrecronje.eth -> YgovFinance отправил 1,393,472.5 токенов Solidly

По факту, что мы видим, раскрыв более подробно транзакцию:

1 Проверяйте окно FROM

В фейк-транзакции контракт вызван адресом solidtoken.eth (0xb10773610e1ae77dd560e7c777b4d269f483cfa4)

ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛА ТРАНЗАКЦИЯ ИНИЦИИРОВАНА АНДРЕ - адрес FROM = АДРЕСУ КРОНЬЕ (0x2d407ddb06311396fe14d4b49da5f0471447d45c)

2 Открывайте окно Input DATA

Здесь мы видим бинарную дату, которую не считать или перевести, это означает, что контракт не верифицирован, не верифицированный контракт не считывается по функциям, которые вызываются, поэтому Дефакто нужно считать любой неверифицированный контракт, который взаимодействует с публичными адресами - СКАМ.

Проверив только этих два параметра - вы сможете понять, настоящий ли Кронье рассылает новые токены или скаммеры пытаются вас оставить без зефирок.

На слайде #3 показываю, как можно при помощи @EtherDROPS2_bot настроить отсечку таких левых транзакций:

1 Выбираем в меню Add
2 Выбираем добавить Wallet
3 Выбираем интересующую сеть, например, ETH
4 Вводим искомый адрес
5 Именуем его
6 Нажимаем изменить кошелек (edit wallet)
7 Жмем на окошко transactions, пока статус не поменяется на Transactions OUT.

Пользуйтесь на здоровье, берегите себя и монеты Виталика.

🇷🇺 Криптовалютная биржа Binance объявила о вступлении в Ассоциацию банков России для оказания консультаций в сфере криптовалют.

При Ассоциации также создан Экспертный центр, который выступит площадкой для обеспечения диалога между федеральными органами власти, законодателями и криптовалютными экспертами. Руководителем центра назначена GR-директор Binance в России и СНГ Ольга Гончарова.

https://forklog.com/?p=165691

#Binance #РФ #регулирование

​⚡️СЕО биржи Kraken Джесси Пауэлл прямо признал, что средства пользователей могут быть заморожены, если на это поступит указание государственного регулятора

Он также посоветовал не хранить свои активы на централизованных площадках