Кто из публичных майнеров будет следующим?
Jaran Mellerud выпустил аналитическую статью "Какие публичные майнеры лучше всего подготовлены к выживанию"

Выжимка:
👆таб. "Затраты на добычу 1 BTC у восьми публичных майнинговых компаний."

У Stronghold прямые затраты составляют всего $3600.
Stronghold владеет двумя электростанциями. Компания заправляет свои электростанции угольными отходами, накопившимися за десятилетия добычи угля в Пенсильвании. Их топливо в основном бесплатное, и они также получают государственные субсидии на очистку отработанного угля, что дает им самые низкие затраты на производство BTC в отрасли.

У Argo вторая по величине себестоимость производства биткойнов - $3900. Согласно последней презентации для инвесторов, новое предприятие компании в Западном Техасе имеет доступ к электричеству на $20 долларов МВтч.

Bitfarms имеет самую высокую прямую стоимость производства биткойнов в размере $8500.

Но кроме затрат на добычу 1 BTC, есть ещё и операционные расходы.
У некоторых майнеров есть огромные заказы ,запланированные для доставки в ближайшие месяцы, которые требуют платежей.

👆Выше на таб. «public miners' remaining machine payments in 2022» показаны оставшиеся платежи публичных майнеров за асики в 2022 году, как платежи, связанные с предстоящими поставками. Мы видим, что у некоторых из этих компаний в 2022 году остались сотни миллионов платежей. У Marathon больше всего($260 млн), что обусловлено их планами увеличить хешрейт с текущих 3,9 EH/s до 23,3 EH/s к началу 2023 года. Marathon, медленно подключает свои майнеры к сети. Большая часть этих машин, поставка которых запланирована на 2022 год, вероятно, присоединится к тысячам машин Marathon, которые стоят в складских помещениях.

Если Marathon не сможет подключить майнеры по мере их поступления, они столкнутся с огромной утечкой ликвидности, поскольку им придется платить за прибывающие машины. Если они попадут в такую ситуацию, их ликвидность будет истощена, и им, скорее всего, придется продать большую часть своего BTC или выбросить свои майнеры на рынок.
❗️Что приведет к просадке цены BTC или цен на майнеры.

Большинство публичных компаний испытывают трудности. Их текущих операционных денежных потоков недостаточно для оплаты предстоящих поставок оборудования, а текущее состояние рынков капитала затрудняет привлечение капитала или долга. Несколько компаний столкнутся с нехваткой ликвидности, что вынудит их ликвидировать часть своих активов.
Argo в настоящее время является в лучшем финансовом состоянии. У Argo самый низкий ежемесячный операционный денежный поток - всего $4 млн. Тем не менее, из-за их мизерной стоимости производства 1 BTC, у них отличная прямая маржа в 77%.

В десяти крупнейших ДАО индустрии 90% голосов приходится на менее 1% держателей токенов управления. К таким выводам пришли аналитики Chainalysis.

https://forklog.news/v-chainalysis-obnaruzhili-vysokuyu-stepen-kontsentratsii-vladeniya-tokenami-dao/

"Ми, кгиптаны, не кидаем дгуг дгуга"

Роджер Вер, походу, крупно прокинул на USDC терпящую бедствие криптопомойку Coinflex. Долг не признает, платить отказывается. "Не, ну а чо?!" ©

В этой истории, естественно, не жаль никого.

Сэм Банкман-Фрид из криптобиржи FTX накинул, что оказывается, есть целый выводок криптобирж, которые фактические банкроты, но пока молчат об этом.

Мало того, что это секрет Полишинеля, так ещё непонятно, а что там с финансовой устойчивостью самой FTX.

Обрушившийся 11 июня на штат Монтана ураган повредил электростанцию в Хардине, питающую 30 000 майнеров компании Marathon Digital Holdings.

https://forklog.news/uragan-vyvel-iz-stroya-75-majningovyh-moshhnostej-marathon/

Сэм Банкман-Фрид из криптобиржи FTX накинул, что оказывается, есть целый выводок криптобирж, которые фактические банкроты, но пока молчат об этом.

Мало того, что это секрет Полишинеля, так ещё непонятно, а что там с финансовой устойчивостью самой FTX.

Дополнение к посту про публичные майнеры:
https://news.1rj.ru/str/gfoundinshit/6265

Ураган вывел из строя 75% майнинговых мощностей Marathon.
Обрушившийся 11 июня на штат Монтана ураган повредил электростанцию в Хардине, питающую 30 000 майнеров компании Marathon Digital Holdings.

Получается Marathon следущий претендент на вылет.

https://forklog.news/uragan-vyvel-iz-stroya-75-majningovyh-moshhnostej-marathon/

Последний, добытый Mawson, блок на собственном пуле (Mara Pool) 2022/06/11 15:13. После аварии на электростанции Mawson переключил оставшиеся мощности на стороний пул.

#Экономика #Крипто #Мнение

🗣 «Макрогуру» CEO Real Vision Рауль Пал, загонявший людей в Terra Luna (и другие скамы):

— Goldman и FTX пытаются взять на себя роль ФРС в качестве санитаров крипторынка;
— Это не конец CeFi или DeFi, но поспособствует лучшему управлению рисками и, возможно, регулированию;
— Шторм скоро пройдёт или даже прошёл;
— Сравнил фонд 3AC с рухнувшим в 90-е Long-Term Capital Management LP. Мол не учли рисков.

❌ Уточнения:

— Рынок не делает никаких выводов на длинном отрезке времени. Кризис всегда основан на долгах;
— Риск накапливается годами;
— Проблемы финансовых рынков последних десятилетий одни и те же:

1) Высокий уровень маржи;
2) Огромное количество необеспеченных и просто мусорных деривативов;
3) Модифицированные, хитрые, хорошо закамуфлированные Понци-схемы.

📌 «Уважаемый» Рауль Пал как загонял последние годы своих читателей в скам-проекты, так и будет загонять. И проблема не в каком-то конкретном проекте, а в долговом характере финансовой системы и рынков в целом.

Схема вероятного банкротства Circle и USDC

Следующий кандидат на крах и развал у криптанов: "криптобанк / криптофонд" Genesis. По иронии судьбы, им владеет Digital Currency Group Барри Силберта. Те самые, под кем Coindesk и GreyScale.

https://www.coindesk.com/business/2022/06/29/genesis-faces-hundreds-of-millions-in-losses-as-3ac-exposure-swamps-crypto-lenders-sources/

Coinbase лёг под спецслужбы США не хуже, чем это сделали ребята в ВК под местные погоны.
Мало того, что вводят внутренние санкции к российским кошелькам, так ещё и сливают геолокацию и персональные данные своих юзеров иммиграционно-таможенной службе США.

https://theintercept.com/2022/06/29/crypto-coinbase-tracer-ice/

Elliptic подозревают, что за взломом кросс-чейн Horizon в сети Harmony на $100 млн может стоять Северная Корея.

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nkorea-may-be-behind-new-100-mln-cryptocurrency-hack-experts-say-2022-06-30/

#news Итак, приём ставок на стоящих за взломом кроссчейна Horizon закрыт. Скорее всего, это опять неугомонные северокорейцы из Lazarus.

Крипту увели через скомпрометированные ключи multisig-кошелька — визитная карточка группировки. Отмывали цифровые монетки через криптомиксер Tornado Cash по тому же паттерну, что и украденные с моста Ronin. И вывод денег с кошельков замер в ночные часы Азиатско-Тихоокеанского региона.

Предсказуемо, но всё так же свежо. Впрочем, успехи северокорейских крипто-стахановцев — палка о двух концах. Происходящее на рухнувшем рынке уже успели окрестить пришедшей надолго «Криптозимой». И с такими низкими ценами первой функционирующей на крипте экономике КНДР грозит обморожение.

@tomhunter

Сделка по продаже криптовалюты на АЗС под Питером закончилась для продавца обманом — он перевёл токенов на 2,2 миллиона, а денег за них не получил.

Покупатель в чёрном и продавец нашли друг друга в телеграме. Первый получил перевод на кошелёк, прыгнул в тачку без номеров и спешно уехал.

Награбленное через две минуты после этого прогнали через миксер, но криптобандиты были задержаны. @banksta

Сэм «кучеряшка» Аламеда пытается купить BlockFi за $25млн. (по факту за $275млн., так как ещё выдали кредит на 250млн.)

Но, СЕО BlockFi нас заверяет что не продаст компанию за 25 мультов.

По сути, медвежка очень на руку для тех у кого ликвидность на руках и кто может скупать по дешёвке банкротящиеся компанию. А если ты и ещё именитый Маркет Мейкер, ты можешь сам привезти к каскадным ликвидациям и прочим радостям :)

Гуд Джоб Сэм, гуд джоб. Чисто Биг брейн вышел на гараж сейл на свой сайз 🧠

Перспективы судебного дела Grayscale против Sec. Ari Paul из BlockTower Capital рассуждает в твиттере:

https://twitter.com/AriDavidPaul/status/1542540043696443395

«Grayscale планирует привлечь SEC к ответственности, утверждая, что они нарушили правила для регуляторов, дискриминировали проект GBTC, нанесли ущерб розничным инвесторам. У них есть веские аргументы по существу дела, но в этом замешано много "везения". Инициатива на стороне судьи.

Если Grayscale проиграет дело, они могут отозвать оффер ETN, закрыть окно подписки на GBTC.

примечание DeFiScamCheck - акции GBTC получаются после лока со стороны инвесторов реальных BTC в кастодиальном хранилище Grayscale, будучи популярной арбитражной сделкой, когда GBTC торговался с премией до 20% к стоимости внутренних активов - фонд Grayscale собрал под управление 650К BTC, вовлек туда значительные объемы BTC от BlockFi, 3AC, а в момент отсутствия спроса на акции GBTC - премия превратилась в дисконт (на максимуме 35%), вызвав каскад ликвидаций и уничтожив успешный ранее хедж-фонд 3AC.

При закрытии подписки на фонд GBTC - Grayscale может разрешить инвесторам возврат средств через положение «reg. M», вероятно стимулов у Grayscale резать курицу, которая приносит им ежегодно $247M (13K BTC / 2% AUM), не будет.

Биржевые ноты (ETN) очень распространены в мире традиционных финансов. И они очень часто торгуются с огромными скидками (и огромными премиями) на неопределенный срок. Ничто не поспособствует сближению цены биржевых нот ETN от Grayscale к внутренней стоимости GBTC по реальной цене BTC.

В лучшем случае судебного дела Grayscale выигрывает дело, GBTC конвертируется в ETF, и скидка закрывается (что должно произойти, если GBTC становится ETF, поскольку, в отличие от ETN, ETF ежедневно подвергаются арбитражу).

Другой вероятный сценарий заключается в том, что дисконт на GBTC может уменьшиться просто потому, что эта скидка начинает выглядеть как одна из самых привлекательных сделок в нейтральном к рынку паттерне.

Дисконт GBTC к внутренней стоимости BTC - яркий показатель той инфекции неплатежеспособности различных фондов / институционалов, которые попались в ловушку Grayscale (занеси нам, подожди немного, обналичь премию, а вместо этого получи дисконт, который тебя потопит)».

Примечание DeFiScamCheck: на мой взгляд, упорство, с которым глава SEC Генслер упрямится превращению GBTC в биткоин спот ETF связано со следующей логической цепочкой:
- фаундеры Grayscale полагают, что механизм ETF способствует повышению спроса на акции GBTC, ликвидирует 35% дисконт к внутренней стоимости активов фонда
- на деле шайка аламебов и их главарь Скэм Бэнкман Фрайд начнет арбить рынок, выкупая GBTC с дисконтом в 35% и тут же давить огромную позу в шорт по BTC на всех возможных биржевых площадках.
- напомню, разворачивание позиций LFG (крах LUNA / TERRA) - 80К BTC привели к краху рынка с $44К до $27К, следующие новости о несостоятельности CELSIUS / 3AC толкнули рынок с $30К до $19К.
- куда нас заведет шорт кучерявого мальчишки с Багам на 650К BTC? Возможно самые смелые мечты Роберта Киойсаки о BTC в $1К могут быть не такими уж и несбыточными.
- вероятно, понимая эту мертвую петлю разворачивания активов размером в $12B (NAV GBTC) на рецессионном рынке в условиях летящей в ад экономики - останавливают Гарри Генслера от пагубного решения для криптовалютного рынка, пока что еще имеющего $903B капитализацию.

❌ CEO BlockFi опроверг информацию о покупке его компании за $25 млн биржей FTX

Информация о покупке BlockFi биржей FTX за $25 млн сначала появилась на CNBC, а потом ее подтвердил CoinDesk, ссылаясь на человека, знакомого с этим вопросом.

💬 «На рынке ходит много слухов. Я на 100% уверяю, что нас не продают за $25 млн. Я призываю доверять только той информации, которую вы узнаете непосредственно от BlockFi», — прокомментировал Зак Принц.

👀 Тем временем Bloomberg узнал, что криптостартап Ledn предложил BlockFi предоставить финансирование в размере до $400 млн с вкладом в акционерный капитал в размере $50 млн. В случае заключения сделки Ledn получит значительную долю в BlockFi. Венчурная фирма ParaFi Capital также станет инвестором.

💡 Примечательно, что в марте BlockFi привлекла $350 млн инвестиций при оценке в $3 млрд.

#BlockFi #FTX #Слухи

͏Вымогатели Yanluowang заявили об атаке на американского ритейлера Walmart, зашифровав тысячи хостов.

В начале недели новоиспеченная банда Yanluowang опубликовала запись на своем сайте DLS с информацией о шифровании от 40 000 до 50 000 устройств в сети Walmart. Хакеры пояснили, что провели атаку более месяца назад и смогли зашифровать устройства, эксфильтрацию при этом им не удалось завершить.

В свою очередь, руководство компании не подтверждает инцидент, уверяя, что их команда ИБ бдит за системами 24/7.

Тем не менее, в качестве доказательств вымогатели опубликовали файлы, которые якобы содержат информацию с домена Windows Walmart, включая сертификат безопасности, список пользователей домена и результаты kerberoasting.

Сумма выкупа составила 55 миллионов долларов, однако официально ритейлер отказался от переговорного процесса.

Собственно, для владельца активов стоимостью более 300 млрд. долларов и не менее внушительным оборотом почти в 500 млрд., сумма выкупа выглядит смешной.

А, учитывая подлинность представленных пруффов, позиция Walmart вряд ли соответствует официально заявленной.

Если Walmart и удалось по-легкому отскочить от атаки с использованием ransomware, то издательскому гиганту Macmillan на этой неделе пришлось отключить всю сеть и закрыть офисы после произошедшего 25 июня киберинцидента, который связан с шифрованием определенных файлов в корпоративной сети.

Сотрудники утратили доступ к своим системам, электронной почте и файлам, о чем уведомили своих контрагентов и клиентов. К настоящему времени Macmillan удалось восстановить часть инфраструктуры, ведутся работы по возобновлению работы офисов.

Кто стоит за нападением и какую информацию удалось выкрасть хакерам пока неизвестно, но виновник не заставит себя ждать. Так что будем посмотреть.