Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Следующий кандидат на крах и развал у криптанов: "криптобанк / криптофонд" Genesis. По иронии судьбы, им владеет Digital Currency Group Барри Силберта. Те самые, под кем Coindesk и GreyScale.
https://www.coindesk.com/business/2022/06/29/genesis-faces-hundreds-of-millions-in-losses-as-3ac-exposure-swamps-crypto-lenders-sources/
https://www.coindesk.com/business/2022/06/29/genesis-faces-hundreds-of-millions-in-losses-as-3ac-exposure-swamps-crypto-lenders-sources/
CoinDesk
Genesis Faces ‘Hundreds of Millions’ in Losses as 3AC Exposure Swamps Crypto Lenders: Sources
The DCG-owned trading colossus is said to have suffered nine-figure losses partly through exposure to Three Arrows Capital and Babel Finance.
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Coinbase лёг под спецслужбы США не хуже, чем это сделали ребята в ВК под местные погоны.
Мало того, что вводят внутренние санкции к российским кошелькам, так ещё и сливают геолокацию и персональные данные своих юзеров иммиграционно-таможенной службе США.
https://theintercept.com/2022/06/29/crypto-coinbase-tracer-ice/
Мало того, что вводят внутренние санкции к российским кошелькам, так ещё и сливают геолокацию и персональные данные своих юзеров иммиграционно-таможенной службе США.
https://theintercept.com/2022/06/29/crypto-coinbase-tracer-ice/
The Intercept
Cryptocurrency Titan Coinbase Providing “Geo Tracking Data” to ICE
ICE is now able to track transactions made through nearly a dozen different digital currencies, including bitcoin, ether, and tether.
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
Elliptic подозревают, что за взломом кросс-чейн Horizon в сети Harmony на $100 млн может стоять Северная Корея.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nkorea-may-be-behind-new-100-mln-cryptocurrency-hack-experts-say-2022-06-30/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nkorea-may-be-behind-new-100-mln-cryptocurrency-hack-experts-say-2022-06-30/
Reuters
N.Korea may be behind new $100 mln cryptocurrency hack, experts say
North Korean hackers are most likely behind an attack last week that stole as much as $100 million in cryptocurrency from a U.S. company, three digital investigative firms have concluded.
Forwarded from T.Hunter
#news Итак, приём ставок на стоящих за взломом кроссчейна Horizon закрыт. Скорее всего, это опять неугомонные северокорейцы из Lazarus.
Крипту увели через скомпрометированные ключи multisig-кошелька — визитная карточка группировки. Отмывали цифровые монетки через криптомиксер Tornado Cash по тому же паттерну, что и украденные с моста Ronin. И вывод денег с кошельков замер в ночные часы Азиатско-Тихоокеанского региона.
Предсказуемо, но всё так же свежо. Впрочем, успехи северокорейских крипто-стахановцев — палка о двух концах. Происходящее на рухнувшем рынке уже успели окрестить пришедшей надолго «Криптозимой». И с такими низкими ценами первой функционирующей на крипте экономике КНДР грозит обморожение.
@tomhunter
Крипту увели через скомпрометированные ключи multisig-кошелька — визитная карточка группировки. Отмывали цифровые монетки через криптомиксер Tornado Cash по тому же паттерну, что и украденные с моста Ronin. И вывод денег с кошельков замер в ночные часы Азиатско-Тихоокеанского региона.
Предсказуемо, но всё так же свежо. Впрочем, успехи северокорейских крипто-стахановцев — палка о двух концах. Происходящее на рухнувшем рынке уже успели окрестить пришедшей надолго «Криптозимой». И с такими низкими ценами первой функционирующей на крипте экономике КНДР грозит обморожение.
@tomhunter
Forwarded from Банкста
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сделка по продаже криптовалюты на АЗС под Питером закончилась для продавца обманом — он перевёл токенов на 2,2 миллиона, а денег за них не получил.
Покупатель в чёрном и продавец нашли друг друга в телеграме. Первый получил перевод на кошелёк, прыгнул в тачку без номеров и спешно уехал.
Награбленное через две минуты после этого прогнали через миксер, но криптобандиты были задержаны. @banksta
Покупатель в чёрном и продавец нашли друг друга в телеграме. Первый получил перевод на кошелёк, прыгнул в тачку без номеров и спешно уехал.
Награбленное через две минуты после этого прогнали через миксер, но криптобандиты были задержаны. @banksta
Forwarded from Ты деген, Гарри
Сэм «кучеряшка» Аламеда пытается купить BlockFi за $25млн. (по факту за $275млн., так как ещё выдали кредит на 250млн.)
Но, СЕО BlockFi нас заверяет что не продаст компанию за 25 мультов.
По сути, медвежка очень на руку для тех у кого ликвидность на руках и кто может скупать по дешёвке банкротящиеся компанию. А если ты и ещё именитый Маркет Мейкер, ты можешь сам привезти к каскадным ликвидациям и прочим радостям :)
Гуд Джоб Сэм, гуд джоб. Чисто Биг брейн вышел на гараж сейл на свой сайз 🧠
Но, СЕО BlockFi нас заверяет что не продаст компанию за 25 мультов.
По сути, медвежка очень на руку для тех у кого ликвидность на руках и кто может скупать по дешёвке банкротящиеся компанию. А если ты и ещё именитый Маркет Мейкер, ты можешь сам привезти к каскадным ликвидациям и прочим радостям :)
Гуд Джоб Сэм, гуд джоб. Чисто Биг брейн вышел на гараж сейл на свой сайз 🧠
Forwarded from DEFI Scam Check
Перспективы судебного дела Grayscale против Sec. Ari Paul из BlockTower Capital рассуждает в твиттере:
https://twitter.com/AriDavidPaul/status/1542540043696443395
«Grayscale планирует привлечь SEC к ответственности, утверждая, что они нарушили правила для регуляторов, дискриминировали проект GBTC, нанесли ущерб розничным инвесторам. У них есть веские аргументы по существу дела, но в этом замешано много "везения". Инициатива на стороне судьи.
Если Grayscale проиграет дело, они могут отозвать оффер ETN, закрыть окно подписки на GBTC.
примечание DeFiScamCheck - акции GBTC получаются после лока со стороны инвесторов реальных BTC в кастодиальном хранилище Grayscale, будучи популярной арбитражной сделкой, когда GBTC торговался с премией до 20% к стоимости внутренних активов - фонд Grayscale собрал под управление 650К BTC, вовлек туда значительные объемы BTC от BlockFi, 3AC, а в момент отсутствия спроса на акции GBTC - премия превратилась в дисконт (на максимуме 35%), вызвав каскад ликвидаций и уничтожив успешный ранее хедж-фонд 3AC.
При закрытии подписки на фонд GBTC - Grayscale может разрешить инвесторам возврат средств через положение «reg. M», вероятно стимулов у Grayscale резать курицу, которая приносит им ежегодно $247M (13K BTC / 2% AUM), не будет.
Биржевые ноты (ETN) очень распространены в мире традиционных финансов. И они очень часто торгуются с огромными скидками (и огромными премиями) на неопределенный срок. Ничто не поспособствует сближению цены биржевых нот ETN от Grayscale к внутренней стоимости GBTC по реальной цене BTC.
В лучшем случае судебного дела Grayscale выигрывает дело, GBTC конвертируется в ETF, и скидка закрывается (что должно произойти, если GBTC становится ETF, поскольку, в отличие от ETN, ETF ежедневно подвергаются арбитражу).
Другой вероятный сценарий заключается в том, что дисконт на GBTC может уменьшиться просто потому, что эта скидка начинает выглядеть как одна из самых привлекательных сделок в нейтральном к рынку паттерне.
Дисконт GBTC к внутренней стоимости BTC - яркий показатель той инфекции неплатежеспособности различных фондов / институционалов, которые попались в ловушку Grayscale (занеси нам, подожди немного, обналичь премию, а вместо этого получи дисконт, который тебя потопит)».
Примечание DeFiScamCheck: на мой взгляд, упорство, с которым глава SEC Генслер упрямится превращению GBTC в биткоин спот ETF связано со следующей логической цепочкой:
- фаундеры Grayscale полагают, что механизм ETF способствует повышению спроса на акции GBTC, ликвидирует 35% дисконт к внутренней стоимости активов фонда
- на деле шайка аламебов и их главарь Скэм Бэнкман Фрайд начнет арбить рынок, выкупая GBTC с дисконтом в 35% и тут же давить огромную позу в шорт по BTC на всех возможных биржевых площадках.
- напомню, разворачивание позиций LFG (крах LUNA / TERRA) - 80К BTC привели к краху рынка с $44К до $27К, следующие новости о несостоятельности CELSIUS / 3AC толкнули рынок с $30К до $19К.
- куда нас заведет шорт кучерявого мальчишки с Багам на 650К BTC? Возможно самые смелые мечты Роберта Киойсаки о BTC в $1К могут быть не такими уж и несбыточными.
- вероятно, понимая эту мертвую петлю разворачивания активов размером в $12B (NAV GBTC) на рецессионном рынке в условиях летящей в ад экономики - останавливают Гарри Генслера от пагубного решения для криптовалютного рынка, пока что еще имеющего $903B капитализацию.
https://twitter.com/AriDavidPaul/status/1542540043696443395
«Grayscale планирует привлечь SEC к ответственности, утверждая, что они нарушили правила для регуляторов, дискриминировали проект GBTC, нанесли ущерб розничным инвесторам. У них есть веские аргументы по существу дела, но в этом замешано много "везения". Инициатива на стороне судьи.
Если Grayscale проиграет дело, они могут отозвать оффер ETN, закрыть окно подписки на GBTC.
примечание DeFiScamCheck - акции GBTC получаются после лока со стороны инвесторов реальных BTC в кастодиальном хранилище Grayscale, будучи популярной арбитражной сделкой, когда GBTC торговался с премией до 20% к стоимости внутренних активов - фонд Grayscale собрал под управление 650К BTC, вовлек туда значительные объемы BTC от BlockFi, 3AC, а в момент отсутствия спроса на акции GBTC - премия превратилась в дисконт (на максимуме 35%), вызвав каскад ликвидаций и уничтожив успешный ранее хедж-фонд 3AC.
При закрытии подписки на фонд GBTC - Grayscale может разрешить инвесторам возврат средств через положение «reg. M», вероятно стимулов у Grayscale резать курицу, которая приносит им ежегодно $247M (13K BTC / 2% AUM), не будет.
Биржевые ноты (ETN) очень распространены в мире традиционных финансов. И они очень часто торгуются с огромными скидками (и огромными премиями) на неопределенный срок. Ничто не поспособствует сближению цены биржевых нот ETN от Grayscale к внутренней стоимости GBTC по реальной цене BTC.
В лучшем случае судебного дела Grayscale выигрывает дело, GBTC конвертируется в ETF, и скидка закрывается (что должно произойти, если GBTC становится ETF, поскольку, в отличие от ETN, ETF ежедневно подвергаются арбитражу).
Другой вероятный сценарий заключается в том, что дисконт на GBTC может уменьшиться просто потому, что эта скидка начинает выглядеть как одна из самых привлекательных сделок в нейтральном к рынку паттерне.
Дисконт GBTC к внутренней стоимости BTC - яркий показатель той инфекции неплатежеспособности различных фондов / институционалов, которые попались в ловушку Grayscale (занеси нам, подожди немного, обналичь премию, а вместо этого получи дисконт, который тебя потопит)».
Примечание DeFiScamCheck: на мой взгляд, упорство, с которым глава SEC Генслер упрямится превращению GBTC в биткоин спот ETF связано со следующей логической цепочкой:
- фаундеры Grayscale полагают, что механизм ETF способствует повышению спроса на акции GBTC, ликвидирует 35% дисконт к внутренней стоимости активов фонда
- на деле шайка аламебов и их главарь Скэм Бэнкман Фрайд начнет арбить рынок, выкупая GBTC с дисконтом в 35% и тут же давить огромную позу в шорт по BTC на всех возможных биржевых площадках.
- напомню, разворачивание позиций LFG (крах LUNA / TERRA) - 80К BTC привели к краху рынка с $44К до $27К, следующие новости о несостоятельности CELSIUS / 3AC толкнули рынок с $30К до $19К.
- куда нас заведет шорт кучерявого мальчишки с Багам на 650К BTC? Возможно самые смелые мечты Роберта Киойсаки о BTC в $1К могут быть не такими уж и несбыточными.
- вероятно, понимая эту мертвую петлю разворачивания активов размером в $12B (NAV GBTC) на рецессионном рынке в условиях летящей в ад экономики - останавливают Гарри Генслера от пагубного решения для криптовалютного рынка, пока что еще имеющего $903B капитализацию.
Forwarded from CryptoPizza News
❌ CEO BlockFi опроверг информацию о покупке его компании за $25 млн биржей FTX
Информация о покупке BlockFi биржей FTX за $25 млн сначала появилась на CNBC, а потом ее подтвердил CoinDesk, ссылаясь на человека, знакомого с этим вопросом.
💬 «На рынке ходит много слухов. Я на 100% уверяю, что нас не продают за $25 млн. Я призываю доверять только той информации, которую вы узнаете непосредственно от BlockFi», — прокомментировал Зак Принц.
👀 Тем временем Bloomberg узнал, что криптостартап Ledn предложил BlockFi предоставить финансирование в размере до $400 млн с вкладом в акционерный капитал в размере $50 млн. В случае заключения сделки Ledn получит значительную долю в BlockFi. Венчурная фирма ParaFi Capital также станет инвестором.
💡 Примечательно, что в марте BlockFi привлекла $350 млн инвестиций при оценке в $3 млрд.
#BlockFi #FTX #Слухи
Информация о покупке BlockFi биржей FTX за $25 млн сначала появилась на CNBC, а потом ее подтвердил CoinDesk, ссылаясь на человека, знакомого с этим вопросом.
💬 «На рынке ходит много слухов. Я на 100% уверяю, что нас не продают за $25 млн. Я призываю доверять только той информации, которую вы узнаете непосредственно от BlockFi», — прокомментировал Зак Принц.
👀 Тем временем Bloomberg узнал, что криптостартап Ledn предложил BlockFi предоставить финансирование в размере до $400 млн с вкладом в акционерный капитал в размере $50 млн. В случае заключения сделки Ledn получит значительную долю в BlockFi. Венчурная фирма ParaFi Capital также станет инвестором.
💡 Примечательно, что в марте BlockFi привлекла $350 млн инвестиций при оценке в $3 млрд.
#BlockFi #FTX #Слухи
Forwarded from SecAtor
͏Вымогатели Yanluowang заявили об атаке на американского ритейлера Walmart, зашифровав тысячи хостов.
В начале недели новоиспеченная банда Yanluowang опубликовала запись на своем сайте DLS с информацией о шифровании от 40 000 до 50 000 устройств в сети Walmart. Хакеры пояснили, что провели атаку более месяца назад и смогли зашифровать устройства, эксфильтрацию при этом им не удалось завершить.
В свою очередь, руководство компании не подтверждает инцидент, уверяя, что их команда ИБ бдит за системами 24/7.
Тем не менее, в качестве доказательств вымогатели опубликовали файлы, которые якобы содержат информацию с домена Windows Walmart, включая сертификат безопасности, список пользователей домена и результаты kerberoasting.
Сумма выкупа составила 55 миллионов долларов, однако официально ритейлер отказался от переговорного процесса.
Собственно, для владельца активов стоимостью более 300 млрд. долларов и не менее внушительным оборотом почти в 500 млрд., сумма выкупа выглядит смешной.
А, учитывая подлинность представленных пруффов, позиция Walmart вряд ли соответствует официально заявленной.
Если Walmart и удалось по-легкому отскочить от атаки с использованием ransomware, то издательскому гиганту Macmillan на этой неделе пришлось отключить всю сеть и закрыть офисы после произошедшего 25 июня киберинцидента, который связан с шифрованием определенных файлов в корпоративной сети.
Сотрудники утратили доступ к своим системам, электронной почте и файлам, о чем уведомили своих контрагентов и клиентов. К настоящему времени Macmillan удалось восстановить часть инфраструктуры, ведутся работы по возобновлению работы офисов.
Кто стоит за нападением и какую информацию удалось выкрасть хакерам пока неизвестно, но виновник не заставит себя ждать. Так что будем посмотреть.
В начале недели новоиспеченная банда Yanluowang опубликовала запись на своем сайте DLS с информацией о шифровании от 40 000 до 50 000 устройств в сети Walmart. Хакеры пояснили, что провели атаку более месяца назад и смогли зашифровать устройства, эксфильтрацию при этом им не удалось завершить.
В свою очередь, руководство компании не подтверждает инцидент, уверяя, что их команда ИБ бдит за системами 24/7.
Тем не менее, в качестве доказательств вымогатели опубликовали файлы, которые якобы содержат информацию с домена Windows Walmart, включая сертификат безопасности, список пользователей домена и результаты kerberoasting.
Сумма выкупа составила 55 миллионов долларов, однако официально ритейлер отказался от переговорного процесса.
Собственно, для владельца активов стоимостью более 300 млрд. долларов и не менее внушительным оборотом почти в 500 млрд., сумма выкупа выглядит смешной.
А, учитывая подлинность представленных пруффов, позиция Walmart вряд ли соответствует официально заявленной.
Если Walmart и удалось по-легкому отскочить от атаки с использованием ransomware, то издательскому гиганту Macmillan на этой неделе пришлось отключить всю сеть и закрыть офисы после произошедшего 25 июня киберинцидента, который связан с шифрованием определенных файлов в корпоративной сети.
Сотрудники утратили доступ к своим системам, электронной почте и файлам, о чем уведомили своих контрагентов и клиентов. К настоящему времени Macmillan удалось восстановить часть инфраструктуры, ведутся работы по возобновлению работы офисов.
Кто стоит за нападением и какую информацию удалось выкрасть хакерам пока неизвестно, но виновник не заставит себя ждать. Так что будем посмотреть.
Forwarded from Crypto Wolfs Twits
#ETH #Киты
🐳 Китайский аналитик нашёл крупный склад монет ETH, хранящий с конца 2018 года почти 5 400 000 ETH или ~4,5% от общего сапплая.
36 адресов, пополненных в один день на 150 000 ETH каждый не шевелились до апреля-мая 2022 года. Цена эфира на тот момент — $110. Ни ATH, ни DeFi, ни переход на PoS не волновал эти монеты.
Чаще всего, именно так выглядят холодные биржевые кошельки.
🧰 Тот же аналитик подметил движ от 29 июня 500 000 ETH с адресов, спавших с 2019 года, отметив связь с биржей Bitfinex.
🐳 Китайский аналитик нашёл крупный склад монет ETH, хранящий с конца 2018 года почти 5 400 000 ETH или ~4,5% от общего сапплая.
36 адресов, пополненных в один день на 150 000 ETH каждый не шевелились до апреля-мая 2022 года. Цена эфира на тот момент — $110. Ни ATH, ни DeFi, ни переход на PoS не волновал эти монеты.
Чаще всего, именно так выглядят холодные биржевые кошельки.
🧰 Тот же аналитик подметил движ от 29 июня 500 000 ETH с адресов, спавших с 2019 года, отметив связь с биржей Bitfinex.
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
Команда "911 Metallurgist" рассчитала потребности в электроэнергии и стоимость электроэнергии для BTC, ETH и Dogecoin для разных стран.
Использовали данные стоимость электроэнергии в каждой стране и штате США и данные от Всемирного банка, Cable.co.uk , и Управление энергетической информации США.
Электричество труднее всего достать и дороже всего в изолированных островных государствах, в то время как стоимость майнинга Ethereum может отличаться более чем на 1000 долларов в зависимости от того, где вы находитесь в мире. Хотя по текущим ценам это все еще прибыльное предприятие в каждой стране.
Наименее дорогостоящей страной для майнинга криптовалют является Кувейт. Однако самая дорогая страна для майнинга криптовалют по всему миру находится в Венесуэле. В Венесуэле стоимость 1 BTC составляет $246 530,74 и не близка к прибыльности. Однако в Кувейте стоимость электроэнергии для майнинга 1 BTC составляет всего $ 1,393.95, что меньше, чем в любой другой стране.
Использовали данные стоимость электроэнергии в каждой стране и штате США и данные от Всемирного банка, Cable.co.uk , и Управление энергетической информации США.
Электричество труднее всего достать и дороже всего в изолированных островных государствах, в то время как стоимость майнинга Ethereum может отличаться более чем на 1000 долларов в зависимости от того, где вы находитесь в мире. Хотя по текущим ценам это все еще прибыльное предприятие в каждой стране.
Наименее дорогостоящей страной для майнинга криптовалют является Кувейт. Однако самая дорогая страна для майнинга криптовалют по всему миру находится в Венесуэле. В Венесуэле стоимость 1 BTC составляет $246 530,74 и не близка к прибыльности. Однако в Кувейте стоимость электроэнергии для майнинга 1 BTC составляет всего $ 1,393.95, что меньше, чем в любой другой стране.
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
Россия, по данным "911 Metallurgist", находиться на 34 месте из 198. Стоимость майнинга 1 BTC составляет $16,130 профит на данный момент $3,035.
Forwarded from Банкста
ФБР объявило награду в $100 тыс. за информацию о «криптокоролеве». ФБР объявило о вознаграждении в размере до $100 тыс. за информацию, с помощью которой бюро могло бы арестовать основательницу финансовой пирамиды OneCoin Ружу Игнатову. За участие в крупномасштабной схеме мошенничества ФБР внесло Игнатову в десятку самых разыскиваемых преступников.
Болгарская компания OneCoin была основана «криптокоролевой» Ружой Игнатовой в 2014 г. и за неполные 3 года привлекла более 3 млн человек, которые вложили около 4 млрд евро, согласно данным ФБР.
Пирамида работала по принципу сетевого маркетинга: участники, пришедшие первыми, получали вознаграждения за привлечение новых пользователей. Предполагалось, что монета OneCoin «убьет биткоин», но она даже не имела отношения к блокчейну. Криптовалюту нельзя было майнить, а эмиссией занималась исключительно компания «One Coin Limited».
@banksta
Болгарская компания OneCoin была основана «криптокоролевой» Ружой Игнатовой в 2014 г. и за неполные 3 года привлекла более 3 млн человек, которые вложили около 4 млрд евро, согласно данным ФБР.
Пирамида работала по принципу сетевого маркетинга: участники, пришедшие первыми, получали вознаграждения за привлечение новых пользователей. Предполагалось, что монета OneCoin «убьет биткоин», но она даже не имела отношения к блокчейну. Криптовалюту нельзя было майнить, а эмиссией занималась исключительно компания «One Coin Limited».
@banksta
Forwarded from Ты деген, Гарри
Топ 3 NFT по версии аватарок челиков из крипто фондов 🖼
(субъективно)
Так, если ты не знал, мы собираем раунд на Moni. Насмотревшись на большое количество аватарок важных ребят из фондов я пришел к выводы что в основном там 3 коллекции используются:
1. CryptoPunks – https://opensea.io/collection/cryptopunks
2. Moonbirds – https://opensea.io/collection/proof-moonbirds
3. Crypto Coven – https://opensea.io/collection/cryptocoven
Что тебе делать с этой инфой?
Если ты делаешь проект в крипте, возможно нахождения в данных комьюнити будет тебе сильно полезно.
Коли есть достаточно деньжат, то купить на проливе Мунберда или Панка можно.
Если нет – то Крипто Ковен.
(субъективно)
Так, если ты не знал, мы собираем раунд на Moni. Насмотревшись на большое количество аватарок важных ребят из фондов я пришел к выводы что в основном там 3 коллекции используются:
1. CryptoPunks – https://opensea.io/collection/cryptopunks
2. Moonbirds – https://opensea.io/collection/proof-moonbirds
3. Crypto Coven – https://opensea.io/collection/cryptocoven
Что тебе делать с этой инфой?
Если ты делаешь проект в крипте, возможно нахождения в данных комьюнити будет тебе сильно полезно.
Коли есть достаточно деньжат, то купить на проливе Мунберда или Панка можно.
Если нет – то Крипто Ковен.
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Новости по Диме Васильеву из BTCe / WEX.
https://news.1rj.ru/str/activemeasure/214
https://news.1rj.ru/str/activemeasure/215
https://news.1rj.ru/str/activemeasure/214
https://news.1rj.ru/str/activemeasure/215
Telegram
Занимательная паразитология
Экстрадиционные документы на Васильева из Казахстана получены сегодня, началась процедура рассмотрения экстрадиционным судом в Загребе. Результат будет ясен в конце следующей недели скорее всего, после заседания.
Forwarded from С нуля до нуля на крипте (Just Yap | 0Y | +)
Мирской суд за рагпуллы
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-enforcement-action-charging-six-individuals-cryptocurrency-fraud
Министерство Юстиции США (DOJ) вчера выпустило заявление в котором обвинило 6 человек в крипто махинациях. Сумма скама по 4-ем кейсам перевалила за 130 миллионов зелёных.
EmpireX
Понци-схема, которая собрала около $100m.
Обвинили 3-х человек. Бедолагам грозит до 115 лет тюрьмы совокупно.
ICO Titanium Blockchain Infrastructure Services
Щиток времен буллрана 17-го года. Собрал 21 лям баксов.
CEO компании грозит до 20 лет тюрьмы.
Трейдинг-фонд Дэвида Саффрона
Завлекал инвесторов мифическим трейдинг-ботом, арендованными домами и машинами.
Дэвид собрал около $12 миллионов, под стражу может отправится на все 115 лет.
Самый интересный кейс: Baller Ape Club
NFT проект, эксплуатирующий тему обезьян.
На минте собрали 2.6 миллионов долларов и дёрнули коврик, удалив соц. сети. Позже пытались эти деньги отмыть.
Фаундеру-вьетнамцу грозит до 40 лет тюрьмы.
Почему интересный
Джипеги Baller раздали, они даже торгуются на SolSea.
Состав преступления на этапе минта найти сложно — главный товар на руках инвесторов. От того, как действия рагпуллеров интерпретирует суд, зависит будущее американского NFT рынка.
Если вас коснулась одна из историй
DOJ Призывают всех заскамленных пройти на их сайт и заполнить форму потенциальной жертвы.
Часто компенсации рассылают только американским гражданам, но вдруг в этот раз всё будет по-другому.
Расчёт заскамленных в: @notothemoonchat
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-enforcement-action-charging-six-individuals-cryptocurrency-fraud
Министерство Юстиции США (DOJ) вчера выпустило заявление в котором обвинило 6 человек в крипто махинациях. Сумма скама по 4-ем кейсам перевалила за 130 миллионов зелёных.
EmpireX
Понци-схема, которая собрала около $100m.
Обвинили 3-х человек. Бедолагам грозит до 115 лет тюрьмы совокупно.
ICO Titanium Blockchain Infrastructure Services
Щиток времен буллрана 17-го года. Собрал 21 лям баксов.
CEO компании грозит до 20 лет тюрьмы.
Трейдинг-фонд Дэвида Саффрона
Завлекал инвесторов мифическим трейдинг-ботом, арендованными домами и машинами.
Дэвид собрал около $12 миллионов, под стражу может отправится на все 115 лет.
Самый интересный кейс: Baller Ape Club
NFT проект, эксплуатирующий тему обезьян.
На минте собрали 2.6 миллионов долларов и дёрнули коврик, удалив соц. сети. Позже пытались эти деньги отмыть.
Фаундеру-вьетнамцу грозит до 40 лет тюрьмы.
Почему интересный
Джипеги Baller раздали, они даже торгуются на SolSea.
Состав преступления на этапе минта найти сложно — главный товар на руках инвесторов. От того, как действия рагпуллеров интерпретирует суд, зависит будущее американского NFT рынка.
Если вас коснулась одна из историй
DOJ Призывают всех заскамленных пройти на их сайт и заполнить форму потенциальной жертвы.
Часто компенсации рассылают только американским гражданам, но вдруг в этот раз всё будет по-другому.
Расчёт заскамленных в: @notothemoonchat
www.justice.gov
Justice Department Announces Enforcement Action Charging Six
The Department of Justice, together with federal law enforcement partners, today announced criminal charges against six defendants in four separate cases for their alleged involvement in cryptocurrency-related fraud, including the largest known Non-Fungible…
Forwarded from Грокс (Ilya Pestov)
В Европарламенте достигли предварительного соглашения, обязывающего предоставлять идентификационную информацию по всем транзакциям с цифровыми активами. По новым правилам биржи должны будут собирать персональные данные по каждому криптовалютному переводу и предоставлять их властям по запросу. Один из членов Европарламента прокомментировал событие следующими словами: «We will put an end to the anonymity of crypto transactions, which was a huge loophole when it comes to the fight against money laundering and criminality».
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-29/eu-moves-closer-to-strict-anti-money-laundering-rules-on-crypto
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-29/eu-moves-closer-to-strict-anti-money-laundering-rules-on-crypto
Forwarded from CryptoPizza News
✨ Журналист Колин Ву опроверг FUD «краха USDC»
Ранее некий CryptoInsider23 написал в Twitter тред о потенциальном крахе USDC. На картинке выше схема этого краха.
Кратко по сути дела: Circle платит высокие проценты банкам. Чтобы компенсировать это, она выдала деньги криптокредиторам Genesis, BlockFi, Celsius, Galaxy, Alameda и 3AC (как выяснилось, некоторые из них проблемные).
💡 Однако Колин Ву обратил внимание, что Circle всегда берет избыточное обеспечение в качестве залога и только биткоин. Так что даже если и была ликвидация залога и из-за этого Circle получила убыток, то небольшой.
К тому же компания всегда придерживалась консервативного подхода и в 2021 году у нее дела шли хорошо. А еще она планирует провести листинг акций на бирже в США. Крайне маловероятно, что она внезапно изменила свою стратегию, начала рисковать и потеряла кучу денег.
#USDC #Circle
Ранее некий CryptoInsider23 написал в Twitter тред о потенциальном крахе USDC. На картинке выше схема этого краха.
Кратко по сути дела: Circle платит высокие проценты банкам. Чтобы компенсировать это, она выдала деньги криптокредиторам Genesis, BlockFi, Celsius, Galaxy, Alameda и 3AC (как выяснилось, некоторые из них проблемные).
💡 Однако Колин Ву обратил внимание, что Circle всегда берет избыточное обеспечение в качестве залога и только биткоин. Так что даже если и была ликвидация залога и из-за этого Circle получила убыток, то небольшой.
К тому же компания всегда придерживалась консервативного подхода и в 2021 году у нее дела шли хорошо. А еще она планирует провести листинг акций на бирже в США. Крайне маловероятно, что она внезапно изменила свою стратегию, начала рисковать и потеряла кучу денег.
#USDC #Circle
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Смех и грех. В ноябре должна была выйти книга Алекса Машинского "Метод Машинского: децентрализованный путь к финансовой свободе".
https://www.amazon.com/Mashinsky-Method-Yourself-Financial-Freedom/dp/1119863600
Интересно, будут ли в ней главы "Как примазаться к жуликам из Bitfinex", "Celsius - как мы строили пирамиду", "Моих двоих оформили в СИЗО", "Как я бежал из США", "Тупые хомяки даже не поняли, на сколько я их прокинул"?
https://www.amazon.com/Mashinsky-Method-Yourself-Financial-Freedom/dp/1119863600
Интересно, будут ли в ней главы "Как примазаться к жуликам из Bitfinex", "Celsius - как мы строили пирамиду", "Моих двоих оформили в СИЗО", "Как я бежал из США", "Тупые хомяки даже не поняли, на сколько я их прокинул"?
Amazon
The Mashinsky Method: The Decentralized Path to Financial Freedom
Forwarded from Crypto Wolfs Twits
#Экономика #Крипто
❌ Citigroup предупредил, что резкая просадка в крипте может избавить владельцев кредитного жилья одновременно от крипты и самого жилья. Но механизм вполне себе рабочий на бычьем рынка.
Ранее: CEO Pantera Capital предупредил, что ФРС скупила слишком много ипотечных облигаций, создав Понци-схему на рынке жилья, где любое падение цен на недвижку обеспечит переход собственности от людей к банкам.
❌ Citigroup предупредил, что резкая просадка в крипте может избавить владельцев кредитного жилья одновременно от крипты и самого жилья. Но механизм вполне себе рабочий на бычьем рынка.
Ранее: CEO Pantera Capital предупредил, что ФРС скупила слишком много ипотечных облигаций, создав Понци-схему на рынке жилья, где любое падение цен на недвижку обеспечит переход собственности от людей к банкам.